• “靖宇县军创易商通用品体验馆”仲兆利涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【检察院通告】靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局侦查终结移送审查起诉的“靖宇县军创易商通用品体验馆”涉嫌非法吸收公众存款案

• 密码保护：崇州市盛世典藏酒业有限公司、崇州金盆地酒业、四川一品江山酒业有限公司等 2022.7-8……【官方答复】投诉：老人们只能按对方的套路走下去，以每坛白酒25kg，5999元的高额天价与盛世典藏酒业有限公司签合同种酒。合同本应互惠互利，然而他们的的许愿承诺合同中已无影无踪，变成了传销的翻版。很多老人深受其害，被骗走了养老金种酒，少则几千，多则几万十几万。我也是被骗者之一，气愤之极，奋笔揭露其真相追回损失。我今年71岁，分别于2022年2月和4月两次被骗种酒10坛，支付种酒款59990元。回家不久子女发现，天天争吵不止，要求马上退回种酒款，否则，断绝父子关系，钱交到哪就到哪养老去。独生子女我能到哪，万般无奈，走投无路，特请求上级有关管理部门深入调查，严肃处理，责令金盆地集团盛世典藏公司全额退回我的种酒款。……投诉：家中老人近八十岁了，辛辛苦苦一辈子，本该颐养天年，退休金不丰厚但足够老人基本生活，2019年7月至10月，崇州市盛世典藏酒业公司利用低价旅游、口头承诺三年后值几万而且还可以购买原始股等等洗脑，让老人陆续累计买了盛世酒业的种酒共250斤，价值29995元，并签了“自愿购酒储存合同”，但合同里并没有当初买酒时的那些口头承诺的投资收益，并且不开发票，老人那微薄的养老金，就这样被骗了！家中老人最近因生病需要用钱才告诉我们这个投资满了三年，让我问问这个升值了多少，我们才知道这事。……2022年7月26日，我局发现网络舆情后，立即安排我局道明所执法人员展开调查。崇州金盆地酒业是一家白酒生产企业与崇州市盛世典藏酒业有限公司位于国家3A级旅游景区内，盛世典藏酒业是一家销售金盆地酒业生产白酒的销售企业。旅行社组织游客到此景区参观，游客购买该公司销售的散装白酒愿意代为储存的，双方签订《自愿购酒存储合同》便称为“种酒”，系公司销售产品后免费为消费者提供的储存服务，不为国家法律法规所禁止。现场调查中，执法人员在其经营场所内未发现任何游客聚集，在其公司酒文化宣讲室墙上醒目位置张贴悬挂有“诚信经营 如实宣传 买卖自愿”“讲好中国故事 传播白酒文化”“质量第一 用心服务 顾客至上”等标语，其证照手续符合规范，未发现虚假宣传、欺诈、强买强卖等违法违规行为。情况反映人所反映的违法违规行为无法查证，证据不足。通过调查，双方商定于本周末选择时间到现场处理其退货退款相关事宜。7月28日11时道明所执法人员电话联系留言人反馈调查结果，情况反映人对我局道明所执法人员工作态度及处理情况感到非常满意。

• 联璧金融案 2022.8.8……【自媒体】甲：“目前联璧万家的资金状况，判决前追缴到6.4亿元，撸毛人拿走的110亿未追缴，3亿万家借款未追缴，0.2亿万家工资未追缴，0.5亿万家离场利息未追缴，1亿出头的联璧工资追缴状况未知”……乙：“钱都被拿去建厂买材料了，还欠了供应商一屁股债，撸羊毛的没几个下车的，即使下车也最多赚个设备。110亿被撸毛人拿走了简直是我这辈子听到的最大的笑话，即使追缴也最多把设备还回去”

• “瀚耀集团”集资诈骗案 2022.9.1……【法院发布】9月1日，江西省高级人民法院对一起涉案金额高达2.9332亿元，造成损失1.6861亿元的养老诈骗案件进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院经审理查明，2014年至2015年初，被告人张某注册成立瀚耀（上海）投资有限公司（简称“瀚耀投资公司”，法定代表人：张文）、江西颐生园旅游开发有限公司（法定代表人：张文）、江西省东方禅韵文化传播有限公司（简称“东方禅韵公司”）等多家公司，以投资养老养生项目为名向他人集资借款900余万元进行项目投资，但均投资失利。2015年10月，多次投资失利的被告人张某以明显过高的转让价格2248万元承租经营泰轩温泉酒店有限公司（简称“泰轩酒店”），为偿还转让款及之前所欠债务，其多次组织人员利用“泰轩酒店”在上海、南昌、宜春等地进行非法集资。此后，为扩大影响，吸收更多资金，又策划成立了明月山天年会俱乐部，注册、收购了瀚耀国际投资控股集团有限公司、瀚宗（上海）实业发展有限公司、三亚盛世颐年旅游开发有限公司等数十家空壳公司，对外宣称上述公司、酒店均为“瀚耀集团”旗下产业，隐瞒公司真实经营状况，虚夸“瀚耀集团”公司实力和投资前景，以打造禅修疗养、健康养生、旅游休闲等养老生态产业链为幌子，以年利率10%-18%不等的回报为诱饵，或编造公司“上市”、“认购原始股”的投资骗局，通过发放宣传资料、召开推介会、免费旅游、酒店入住体验等方式，在上海、宜春等地公开宣传，诱骗集资参与人预存养生卡、认购股权、签订投资合同，向不特定公众非法募集大量资金。截至案发，共向2358人非法吸收资金2.9332亿元，造成损失1.6861亿元。其他四被告人为公司的主要管理人员或营销团队负责人，参与非法吸收公众存款，数额巨大，并分别从中获取违法所得53.86万元至12.47万元。案发后，被告人张某等人自动向公安机关投案。

• 四川省成都市新津区新义水乡康养中心非法集资案 2022.7……【官方答复】经调查，新义水乡康养中心法人钱军因涉嫌非法吸收公众存款已经被公安机关刑事拘留。并且新义水乡康养中心方与土地出租方（姚佳彬）有经济纠纷、物权纠纷并且已进行法律诉讼。区政府已成立了协调小组处理该事件相关问题。……经查，一是目前，康养中心存在经济纠纷；经营资质问题及未办理养老机构备案手续和验收问题；并且涉嫌土地违规和非法集资等问题，综合分析现存问题，康养中心暂不具备合法经营的条件和手续。2020年11月，成都市公安局新津区分局经侦大队在工作中发现“四川新义水乡健康管理有限公司”经营新义水乡康养项目，有向社会不特定群众非法吸收资金的行为。成都市公安局新津区分局经侦大队依法对其涉嫌非法吸收公众存款案进行受理开展调查。

• 四川省广安市武胜县利丰行非法集资案（四川利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司） 2016.3 2022.7……【官方答复】武胜县人民法院依照已发生法律效力的（2017）川1622刑初102号刑事判决受理了该案的执行。本院依法扣划了被执行人的银行存款，依法查封并拍卖了被执行人的房屋、车辆、地下车库等资产，所得款项及工作组已追回款项已全部兑付完毕。被执行人名下的其他财产因为不足值、交叉查封、执行异议及抵押担保等各种原因暂不具备处置条件。……附“利丰行案”3份判决书（裁定书）……粟彬、张伟、胡宗辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.7.4）……粟彬、张伟、胡宗辉等民事恢复执行执行裁定书（2021.12.30）……蒋春鹏、罗巧华、张林华、向劲非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.11.18）……四川省武胜县人民检察院指控：2012年12月至2015年5月期间，四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司法人代表粟彬、运营经理张伟、监事胡宗辉以及股东蒋春鹏在广安辖区不具备吸收公众存款资格的情况下，采取在武胜县电视台广告宣传、散发传单、公司门口LED宣传以及口口相传的方式，与投资人签订居间合同、出资人协议书、抵押担保循环借款合同、出资人代表承诺书，承诺投资人的本金可以在合同期满收回且以在该公司投资月利息1.6%作为回报,向武胜群众蒋某等459人非法吸收存款4497余万元,尚有4352余万元未归还。非法吸收的公众存款用于南充龙桂项目、云南郭某项目、绵阳能士光宝项目以及巴中永固水泥项目，现四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司不能按期兑付融资人利息和本金。被告人粟彬、张伟、胡宗辉于2015年10月26日主动到武胜县公安局投案，如实供述了上述事实。

• 宝点网 2022.5……【官方答复】我是宝点网的一名出借人。自2018年6月，四川成都宝点网因资金链断裂正式暴雷，出借人资金无法正常兑付。成都市公安局锦江区分局发布警情通报，该局已于2019年1月17日依法对“宝点网”P2P平台运营主体，成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。已经三年多过去了，一点儿也没有回款，网站也登不了了，信息也没了，这个有什么进展么？……锦江区公安分局进行调查处理，现将有关情况答复如下：宝点网平台至今已大量逾期，累计逾期金额已达上亿元。分局于2019年1月17日对成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。该案相关调查取证工作以及涉案财物的追缴还在进行中。目前审计工作已完成，将在近期内移送起诉。

• 宜贷网 2022.8.4……【官方答复】我是宜贷网出借人，人在辽宁省，尚未提交案件所需登记材料。成都公安局的同志说，锦江区法院正在审理此案。请问如何提交案件所需登记材料，需要哪些材料？……针对您咨询的问题，分局经侦大队民警立即电话联系您，告知您需要准备报案情况说明、充值银行流水记录、平台账户截图等相关材料，邮寄至分局经侦大队。

• 众易贷网贷平台案 2022.8.30……【自媒体】众易贷出借人经费使用明细

• 省小二APP平台 2022.8.31……【官方答复】8月9日上午工作人员到商家现场检查，经查目前该公司仍在经营办公并可取得联系，公司工作人员为二人，包括一名负责人，一名员工；由于该公司无任何盈利项目，资金安排十分困难，退款来源主要由公司负责人在外借款进行偿还。还款方式分线上和线下两种，线上退款按消费者递交退款申请的时间依次安排退费；线下退款为消费者本人或者其直系亲属前往该公司经营场所办理退款，除此以外该公司接受司法起诉，不接受其他解决方式。 目前，我局工作人员要求四川省邦图商务服务有限责任公司每月底会向我局猛追湾市场监管所汇报当月退款数据；每周到我局猛追湾市场监管所报到一次。另外，四川省邦图商务服务有限责任公司尚有两笔应收账款未到账，经了解，两笔账款已由宜宾市中级人民法院下发执行裁定书，但目前为止，未取得执行效果，邦图公司负责人表示会继续向高院上诉；同时，该负责人也向我局猛追湾市场监管所承诺会在2022年完成全部退款，并向我局猛追湾市场监管所提供了退款计划。