• 华夏万家金服（成都锦江区） 2022.8……【官方答复】华夏万家（北京金融服务外包有限公司）涉嫌非法吸收公众存款一案，成都市锦江区人民法院于2020年12月进行一审判决、2021年9月进行二审判决。华夏万家（北京金融服务外包有限公司）涉嫌非法吸收公众存款一案与上海松江经侦支队侦办的上海联璧一案系关联案件，我局于2019年4月底将嫌疑人顾某平、朱某在华夏万家案件中的犯罪事实侦查完毕后交上海松江经侦支队并案起诉，2021年12月8日上海市第一中级人民法院对上海联壁电子科技（集团）有限公司进行一审判决，近期已二审判决，两案资产都由上海市第一人民法院执行局做清算回款工作。以上情况，已于2022年8月30日电话联系您，已告知上海第一中级人民法院进入执行程序后会在官方平台发布确权登记公告，进入登记系统可登记信息和重新捆绑银行卡。

• 成都联百智荟金融服务外包有限公司（法定代表人：罗福） 2022.9.2……【警方发布】近日，临平区公安分局侦破一起网络贷款诈骗案，成功捣毁诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额2000万余元。……临平区公安分局在互联网投诉平台发现，有多条涉及“成都联百智蕙金融外包服务有限公司”旗下APP的投诉，投诉内容包含假冒放款平台、恶意扣款等内容，引起了民警的注意。经线索研判，专案组发现一个落脚于四川的诈骗犯罪窝点。7月13日上午，警方集结30余名精干警力，在四川成都将该犯罪团伙一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押作案手机、电脑45台。经审查，该公司实际负责人罗某利用本人及他人身份，注册7家公司后，招募技术开发人员、客服人员、财务人员多人，开发多款功能相同、名称不同的贷款APP用于诈骗。该公司以收取“会员费”名义，让借款人在平台上绑定余额不少于299元的银行卡，从而骗取受害人缴纳会员费。目前已查证近百人被骗，还有很多受害人没有报案，涉案金额千万以上。目前，罗某等14人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。……●本案涉及的虚假贷款APP平台有“优选花花”、“融乐优选”、“优选乐享”、“新奇骏”、“融惠万卡”、“智融汇下”、“百惠万卡”、“美美汇下”。还请本案的被害人、知情人，积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。联系人：吴警官 0571-89261231。

• 密码保护：宏鑫宝平台案（宏鑫宝系宏韶投资管理（上海）有限公司旗下公司及独立品牌） 2022.9.3……【自媒体】本人融金所和豆蔓以外的立案平台，这几年也有在追踪跟进。今天说一下上海2016年底暴雷的一个小平台，也是本人的第一个暴雷平台，“宏鑫宝”的跟进情况。宏鑫宝非吸金额虽然很少，几年下来戏码却也不少。戏码一是田老板套路深，发了三次还款公告，还让大家上传了手持身份证，却愣是一分钱没兑付，耍人像耍猴一样。先来一张田老板镇楼，这小子欠着大家的钱，养的白白胖胖，滋润得很！…… 一、普陀法院如是说：1、现有的冻结资金已经全部给你们发放了。后续有新增资金还会继续发。3、法院已经对老田全面冻结和限制高消费，缓刑期间有社区管制。4、追缴冻结不以缓刑期为限，缓刑期后继续追缴，终生追缴制，只到还完判决书上所有金额（即二审的2800万，目前已还1100左右，还欠1600万左右），才会解除冻结和解除限高。5、判三缓五的原因，和老田承诺还钱的具体表现有关。…… 二、田老板如是说：1、我的房地产公司没有从我网贷公司这里拿走一分钱。相反，曾用地产公司的钱堵网贷窟窿。2、有人利用平台设计漏洞，反复套红包，平台才雷的。4、我曾经用四折收购债权，收了200多万，结果这些卖了债权的人又去报案，法院不认我们债权转让协议，等于这些人拿了双份回款。5、我被法院冻结限高了，我名下各种账户都被冻了，也没法出门，日子很难过。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2022.9.2……【自媒体】9月2日，中华企业出借人代表与西城法官沟通会通报。9 月2 日，我们群主群6 位代表应广大出借人的强烈要求来到西城法院约见主审法官，了解中华案相关事宜，并提出我们的诉求。在外等待近 2个小时，经反复交涉，最终负责分公司中华案的王法官在接待室接待了我们。……1、我们强调我们是中华案的受害人，有权利了解中华案的审理进展，主审法官应该阳光办案，保持法院与出借人代表的沟通渠道畅通，不定期介绍案件办理情况，使广大出借人享有案件知情权。2、中华企业一些分公司高管，业务员等涉案人员是否已在上周陆续开庭审理？……王法官首先认真阅读了我们提交的致谢庭长的诉求信，表示一定转交到谢庭长本人，对群主群代表希望与刑庭谢庭长见面的诉求表示一定转达。对我们提出的各项问题认真的进行了记录。

• 山东滨州市滨城区苏福镇犯合同诈骗罪一案 2022.9.3……【法院通告】被告人苏福镇犯合同诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院作出一审判决，被告人苏福镇因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年……在一份二〇二一年十月二十八日的合同纠纷民事判决里，提到苏福镇所涉案件……彭豪辩称，答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的诉讼请求。一、被答辩人设备款转给我，然后我转给了滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟，附转账记录截图一份，而且被答辩人目前手里有一套设备，就等于买卖已经成交。二、我给被答辩人签的欠条，按照正常流程，应该是滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟退还设备款。三、滨州市苏洋科技有限公司实际操控人是苏福镇，至于公司现在的股东牛世伟范宗举还有我，我们三个人都是被苏福镇所诈骗，目前苏福镇被滨州市检察院依法逮捕。

• 密码保护：麻袋财富 2022.9.2……【自媒体】下面转发下去上海市经侦的笔记。2022年9月2日上午9时左右到达上海市虹口区中山北一路805号经济犯罪信访办公室，总共到场4人。最后由我和E女士进入到接待室，由张姓警官接待，全程不允许录像录音。整个接待处人员比较少，基本都是张警官一人负责，进进出出比较多，期间被打断多次。从张警官断断续续的描述，总体大概总结的内容如下……1.目前该事件市内统一口径就是有嘉定金融办牵头专办，目前的结果就是不涉及经济犯罪。按照张警官说法，嘉定经侦应该也看过相关资料，但是这里面到底怎么查的，为什么没有认定有犯罪是有疑问的。2.嘉定区经侦队从级别上来说不属于上海市经侦总队的下级单位，属于指导。仅从案件规模等方面来说涉及全市的大案要案或者各区无法单独侦办的经济案件，才会由市经侦总队介入查办。……4.之前去往上海市经侦总队关于麻袋报案的我们是第四波，也是真正第一波带好资料过去的，张警官承诺本次访问会作为【重点信访】总结上报。侧面帮忙推动事件的处理进度。5.关于嘉定法院，虹口法院不受理民事及刑事诉讼的问题，张警官会向上反馈。当然个人感觉这个事情应该不属于他们这里管，但是因为有统一口径所以应该会有一些反馈的路径。

• 麻袋财富 2022.9.3……【自媒体】我提现到账了739494.79

• 山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.3……【警方通告】我局正在侦办的山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案的主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕，目前案件进入全面调查取证阶段。由于该案投资人遍布全国多个省市，为方便投资人及时向公安机关反映案件相关情况，依法有效维护合法权益,我局已通过公安部在全国范围内发起协查。请广大投资人携带本人身份证及复印件、相关交易明细、凭证（银行、微信、支付宝）、万康积分截图（以上为必需材料），以及其他相关资料，于9月25日之前到现居住地或户籍所在地公安机关报案登记。

• 河南安阳市双赢借贷服务中心有限责任公司涉嫌非法集资案 2022.8.29……【资金清退】先行退付。……退付对象：经公安机关登记核准认定的集资参与人。……退付方式：核准后统一批量以转账方式打入个人提供的中国建设银行银行卡。 退付核准时间：1.核准时间：2022年8月29日-2022年9月25日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00；2.退付时间：2022年9月1日-2022年9月30日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00。……退付核准地点：文峰大道与太行路交叉口西北角红安帝都楼下（原双赢公司办公地点）。

• “陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”横山区 2022.8.31……【资金清退】现对“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”横山区集资参与人进行账务核对及首次资金清退。账务核对及资金清退范围：在横山区处非办受理登记并甄别确认符合清退条件的本案集资参与人（对未受理集资参与人先进行登记，不在本次清退范围）。本次共计清退资金1450.678333万元，清退比例为23%。集资参与人按照横山区处非办电话通知人员名单为准（原则每天核对60人）。