• 河南安阳市双赢借贷服务中心有限责任公司涉嫌非法集资案 2022.8.29……【资金清退】先行退付。……退付对象：经公安机关登记核准认定的集资参与人。……退付方式：核准后统一批量以转账方式打入个人提供的中国建设银行银行卡。 退付核准时间：1.核准时间：2022年8月29日-2022年9月25日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00；2.退付时间：2022年9月1日-2022年9月30日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00。……退付核准地点：文峰大道与太行路交叉口西北角红安帝都楼下（原双赢公司办公地点）。

• “陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”横山区 2022.8.31……【资金清退】现对“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”横山区集资参与人进行账务核对及首次资金清退。账务核对及资金清退范围：在横山区处非办受理登记并甄别确认符合清退条件的本案集资参与人（对未受理集资参与人先进行登记，不在本次清退范围）。本次共计清退资金1450.678333万元，清退比例为23%。集资参与人按照横山区处非办电话通知人员名单为准（原则每天核对60人）。

• “赢基财富”（浙江省青田县分公司）非法吸收公众存款案 2021 2022.8.31……【资金清退】被害人信息登记、核对。“赢基财富”案涉及到被害人人数众多，为了更加平稳、有序、高效地完成信息登记、核对工作，经各方协商、沟通，现决定由中国农业银行青田支行协助完成被害人开卡、信息登记及核对工作。因被害人人数众多，我们安排了充足的时间进行信息登记核对，但预测前期预约人数会爆满，故请大家错开预约，中国农业银行青田支行各网点每天会有计划地安排预约号，当天预约届满后，不再接受预约，需择期另行预约……附：“上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司”案2份判决书……肖香云非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.12.15）……陈万玲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.9）……2016年1月21日，上海赢基金融信息服务有限公司（以下简称“赢基公司”）实际控制人王进（另案处理）使用李朋朋的身份证在青田县注册成立上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司（对外称“赢基财富”，以下简称“赢基青田分公司”），后罪犯陈光标、赵贞夫妇受王进指派到赢基青田分公司管理集资业务并组建了15个营销团队，营销团队以总监、团队长、业务员的层级形式合作，并在未经国家相关部门批准的情况下，通过发放宣传单、举办产品推荐说明会、举办酒会、安排客户旅游等方式，在青田县向社会不特定公众公开宣传赢基公司的理财产品，以允诺半年期存款年利率5％-6％、一年期存款年利率13％-14％高额利息为诱饵，对外销售赢基公司股权转让类、共享产权类等理财产品，且向集资参与人承诺保本付息。陈光标、赵贞等人以赢基公司名义与集资参与人签订合同，集资参与人通过转账支付、POS机刷卡支付等方式直接支付集资款至赢基公司控制的账户内，再由王进统一调配使用，并按不同层级比例支付佣金及集资参与人的利息。至2018年8月份，陈光标、赵贞等人共向青田县不特定社会公众2407余人非法吸收存款累计人民币7.8664亿元（以下币种同），未归还资金累计4.6014亿元。

• 湖南祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.30……【警方通告】祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查。为查清案件事实,保护借款人合法权益，请尚未到公安机关登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起15日内，携带本人身份证、借款协议、交易凭证等原件及复印件,到祁阳市公安局经济犯罪侦查大队报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 河北邢台市襄都区黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓（北京第五季康养服务产业有限公司襄都区分支机构）等人涉嫌组织、领导传销活动一案 2022.8.30……【警方通告】我局侦办的黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓等人涉嫌组织、领导传销活动一案。经侦查，其在我辖区以北京第五季康养服务产业有限公司的名义，进行组织、领导传销违法犯罪活动。请未登记过的参与人携带本人身份证、康养协议、康养证的原件及其复印件、转账记录等相关证明材料,到邢台市公安局襄都分局经侦大队登记。登记日期:从即日起至2022年9月18日。对未在规定时间内登记的,视为个人放弃。

• 被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司和被告人李飞、叶如煌等19人涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司、被告人李飞涉嫌犯集资诈骗罪，被告单位婺源县天唐文化旅游（集团）有限公司、被告人江亮根涉嫌犯非法占用农用地罪一案 2022.8.30-9.2……【法院发布】婺源县宝汇通资产管理有限公司、李飞等非法吸收公众存款系列案一审公开开庭。公诉机关认为，宝汇通公司及李飞、叶如煌等19人违反金融管理法规，未经批准向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。宝汇通公司、李飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，应以集资诈骗罪追究刑事责任。天唐文旅公司、江亮根违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，应以非法占用农用地罪追究刑事责任。

• 密码保护：通金所案 2022.8.30……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-07）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司九分公司吕岩、刘淑彬、吉茂玲三名被告的审理于2022年8月30日下午在海淀法院山后法庭三楼中法庭开庭。……被告人吕岩（取保）：2014年8月入职，任北京通金所资产管理有限公司九分公司营业部经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3000余万元，本人出借金额合计23万余元，认定犯罪金额为3302万元，涉及出借人100人次，从中获利88800余元。已退赔17余万元。2022年1月6日主动投案被刑拘，1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人刘淑彬（在押）：2014年4月入职至2014年8月，任北京通金所资产管理有限公司九分公司经理，一手帮助公司组建九分公司，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币4258余万元，本人出借金额合计10万元，涉及出借人100人，从中获利1281300.18元。于开庭前退赔50万元。该被告曾在保险公司任职。2022年1月6日被刑拘，1月29日被批捕。同意但还未签署《认罪认罚具结书》。被告人刘淑彬陈述：其获利金额包括公司的装修、家具、租金、培训及养犬协会等2次活动经费。一再强调自己个人名下没有吸收资金。

• 密码保护：济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】济南市公安局历城区分局侦办的济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款一案，现有涉案房产济南市历城区北园大街26号龙岱华厦1单元602室进行核查，如对该房产归属有异议，请于公告之日起30日内到济南市公安局历城区分局全福派出所登记，逾期视为自动放弃对该房产权益

• 广西桂林七星区颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.9.2……【法院通告】桂林市七星区人民法院定于2022年9月9日上午08时30分，在本院四楼13号法庭公开宣判被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，旁听人员在六楼会议室旁听。

• 达飞云贷 2022.8.24……【公司方发布】在北京市朝阳区金融纠纷调解中心的积极协调和帮助下，本平台已将符合条件的案件，批量接入官方指定的“朝阳网债通”纠纷解决通道，通过专业调解组织进行调解。现债权人已同意，对下方附表所列借款人的案件进行法律调解，具体调解方案借款人登录后实时查阅为准