• 江西吉安市金融办开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查提示伪交易场所风险 2022.8.10-12……【官方发布】提示伪交易场所风险（一）（二）……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安茂晟农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区广场南路9号天町国际公馆公寓式酒店906号），吉安源德农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区井冈山大道173号汇金广场1-2809号）和江西瑞鼎农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区阳明东路2号华润吉安商城2栋酒店式公寓1715室）等三家企业通过代理盛通四方数字商品市场股份有限公司在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。且前两家公司在业务拓展过程中，存在向客户虚假宣传其业务资金通过经政府批准的江西省联交运公司进行监管。我办已于2022年8月10日，分别向上述三家公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安骄阳贸易有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区粤商大厦商务办公楼1411室）通过代理青岛某公司大宗商品中远期交易业务，在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。我办已于2022年8月11日，向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

• 杭州钱时代金服虞兴军、刘玲、潘磊非法吸收公众存款案法院执行 2022.7.15……【法院通告】浙江雅布力母婴用品有限公司：本院刑事审判庭移送执行虞兴军、潘磊、刘玲非法吸收公众存款罪一案，本院（2020）浙 0106 刑初 377 号刑事判决书判决对你司名下浙 G33729 车辆依法处置，扣除抵押权等优先债权和共同共有份额后按比例发还相应集资参与人，因你司下落不明，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，向你司公告送达浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报[2022]029 号评估报告书和本院（2021）浙 0106 执 4000 号之十三号执行裁定书。浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报[2022]029 号评估报告书载明：浙 G33729 车辆的市场价值 455300（评估基准日为 2022 年 7 月 1日）。本院（2021）浙 0106 执 4000 号之十三号执行裁定书载明：拍卖浙江雅布力母婴用品有限公司名下浙 G33729 车辆。

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」) 2022.7.1……【自媒体】中金投受害人委托律师出具法律意见书……一、委托人提供的材料 1.赵xx提供材料:《天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司服务协议》、《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》、《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》.赵xx中国建设银行个人活期账户交易明细、中国金融投资管理有限公司担保项目出借人在2021年8月2日香港经济日报发布的《对中国金融投资管理有限公司控股股东张小林家族的严正声明-还我血汗钱!》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》 、《公告》、《兑付公告》、《公告声明》 、《延期兑付公告》 、中金投出具的《不可撤销连带责任保证担保函》及所附《资产清单》的原始档案资料、深圳市公安局光明分局报警回执、香港证券及期货事务监察委员会(法规执行部)五份回函。2.吴xx提供材料:《中金投4号资产收益权产品说明书BA-2020-SYQ-0062-[2]期》、《中金投4号资产收益权产品备案登记协议BA-2020-SYQ-0062-[2]-[xx]》、《中金投4号第2期认购金额确认函》、吴xx兴业银行网上转账受理单、吴xx兴业银行借记卡交易明细、《中国金融投资管理有限公司董事会决议》、中金投《担保承诺函》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》 、《公告》 、《兑付公告》 、《公告声明》、《延期兑付公告》、北京市地方金融监督管理局《关于吴凤霞举报事项的答复意见书-京金融行复(2021) 71号》(北京市地方金融监督管理局回复:关于您反映中金城开小贷涉嫌参与北京朗明格咨询有限公司及北京中金港资产管理有限公司非法融资的问题，经核查，中金城开小贷涉嫌违规融入资金。鉴于此，我局与北京市密云区金融服务办公室将依据监管规定对其采取相应监管措施)、深圳市公安局南山分局报警回执、海口警方警情通报、海口市纪委监委对海口市公安局原党委委员柯廷雄严重违纪违法问题立案审查的新闻公告。……1.与赵xx相关的基本事实:《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》载明:第一部分产品简介:金融资产交易要素及交易概况:挂牌方/转让方:北京朗明格咨询有限公司;摘牌方/受让方:合格个人投资者;资产挂牌服务机构:天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司;综合服务商:北京凤新资产管理有限公司;资产持有期限: 12个月;三、交易规则:本次资产挂摘牌业务由综合服务商招揽合格投资人并向其进行挂牌资产介绍，综合服务商的工作包括但不限于对挂牌资产进行尽调、对挂牌资产进行投后管理、编制挂牌投资人明细表、对投资人进行必要及充分的信息披露、见证并复购摘牌投资人签署的全部资料，包括但不限于:交易协议、会员协议、投资者风险承担确认函、合格投资者资格承诺函、风险承受能力评估间卷、投资者身份证明文件等。依据天安金交中心的业务规则，本次资产摘牌投资人最多为200人，天安金交中心不保证投资人的认购一定成功，最终摘牌结果以综合服务商反馈的天安金交中心摘牌确认文件为准。与本次交易相关的资金划付均应通过天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定的募集资金专项账户与兑付资金清算账户实施。《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》载明:资产转让方(甲方)为北京朗明格咨询有限公司，资产受让方(乙方)为赵峰，乙方投资金额为五十万元整。交易资产要素:资产编号:朗信系列[1]号;资产性质:房屋抵押债权:收益起算日: 2020年5月14日; 收益到期日: 2021年5月14日;收益支付方式:按季度支付收益，到期一次性还本及最后一期收益;标的金融资产收益包括但不限于出借人因持有标的债权享有的借款本金、利息或其他收益、违约金、赔偿金、处置抵押物、保险理赔及其他财产性收益等。协议末尾有北京朗明格咨询有限公司的公章和法定代表人姓名章，有赵xx的签名,签署日期为2020年5月7日，签署地点为广东省深圳市。2020年5月13日，赵xx通过中国建设银行向天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定银行账户转让50万元。2020年11月16日, xx收到第一笔利息款11375元。2020年11月16日,赵xx收到第二笔利息款11375元。2021年3月10日，北京朗明格咨询有限公司发布延期公告。……委托人提供材料如下：2021年3月26日中金投《内幕消息主要调查结果》：“(2)自二零一七年二月至二零二零年十月，本公司五间附属公司及本集团外部三间公司合共发行330种金融产品(「金融产品」)。该等金融产品于(其中包括)天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司或田东县农村产权交易中心有限公司进行交易，于该公布日期，有关金融产品发行人应付之未偿还总额约为人民币1,376,900,000元，由本公司根据本公司前任行政总裁兼前任执行董事罗先生及本公司前任首席营运官及前任执行董事关女士于未获得本公司董事会(「董事会」)授权之情况下，声称代表本公司签署大部分该等担保合约(统称「担保合约」)提供担保；(3) 金融产品所得款项主要用于为独立于本公司之第三方提供贷款(「贷款」)，此举违反本集团之贷款政策且未经相关人员及董事会授权。于该公布日期，合共约人民币1,196,000,000元之贷款本金尚未偿还；”2021年6月8日中金投《内幕消息》:“于本公布日期， 该等贷款本金及利息合共约人民币1,398,760,000元仍未偿还，其中(i)贺鑫先生尚欠本金及利息合共约人民币434,105,000元；(ii)珠海鳳凰金桐投资基金管理有限公司尚欠本金及利息合共约人民币86,841,000元；及(ii)福建江阴港银河国际汽车园有限公司及其关连公司和人士尚欠本金及利息合共约人民币877,814,000元。上文(ii)至(iii)所述的各笔贷款乃由本集团透过贺鑫先生介绍授予有关借款人并由贺鑫先生提供个人担保。”2022年3月9日中金投《内幕消息有关补充调查及内部监控审查报告之主要结果》:“本集团曾在提取贷款过程中使用本集团五名雇员及一名中介人之个人银行帐户。支持记录显示，该等付款经本集团一名前任雇员、罗先生及关女士批准，先转至该等雇员或中介人之个人银行帐户，再进一步转至贷款借款人。独立顾问抽查透过该等雇员及中介人之个人银行帐户作出之付款共计人民币1,364,138,164元。”

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2022.9.2……【公司方发布】2022年3月14日我司发布公告，将2022年3月15日的兑付计划延期到2022年6月15日一并兑付。因疫情持续反复，2022年6月14日我司再次发布公告将2022年6月15日兑付计划延期到2022年9月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2022年9月15日、2022年12月15日兑付计划继续延期到2023年3月15日一并兑付。

• 密码保护：内蒙古巴彦淖尔市五原县“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.9.2……【警方通告】五原县公安局正在对“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡购买五原县老妈乐店(五原县全家福健康体验中心)产品、办理会员的群众，在通告之日起六十日内(2022年9月2日至10月31日)携带本人身份证、购买产品或办理会员凭证、收取返利凭证原件、复印件及收款、汇款、转账凭证(包括微信、支付宝、银行转账流水证明等相关证明材料)及时到五原县公安局经侦大队进行报案登记，逾期未进行报案登记，视为自动放弃维护自身合法权益的主张

• 银谷财富平台（东方银谷案） 2022.8.31……【自媒体】昨天(8月30号星期二）新组北京团队的代表们带着全国各地银谷维权团队的心声和诉求及证据材料，早晨五点多就从家里出发，迎着秋日的凉风乘坐不同的交通工具，从四面八方辛苦赶往银谷案主办地朝阳经侦。大家八点多就陆续赶到了朝阳经侦，等经侦上班后开始按流程顺序登记填写信息，由于经侦开早会，一直等到近十点关警官才出来接待了代表们。代表们递交诉求和证据材料并陈述事实和理由：如果非吸定性改不了，出借人的钱就都泡汤了！这都是我们的血汗钱养老钱救命钱啊！我们年龄都很大了身体也不好，生活、看病都在需要用钱，钱没有了我们怎么活啊？！有很多人等不到钱回来已经走了!代表们说着说着已经泣不成声……关警官一直在听，很少说话，代表们要求朝阳尽快向各地经侦推送借款人大数据，对真实的借款人按照借款合同追缴还款，如果涉及虚假的借款合同，那就是涉众型合同诈骗。……代表们和关警官苦口婆心谈了很长时间，希望他们尊重事实依法办案，尽心尽力给出借人追钱

• 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区王文政（宁夏鑫正源面业有限公司）非法吸收公众存款案 2021.5.28 2022.8.31……【法院通告】本院执行被执行人王文政非法吸收公众存款涉财产部分一案中，随案查封的位于固原市精英国际花园29号楼204室、28号楼280106室、28号楼280107室、28号楼280116室、27号楼270101室、27号楼270111室房产经两次网络司法拍卖及变卖，均因无人竞买而流拍，其中29号楼204室变卖流拍价为1662957元、28号楼280106室变卖流拍价为1047578元、28号楼280107室变卖流拍价为829302元、28号楼280116室变卖流拍价为1661788元、27号楼270101室变卖流拍价为1167539元、27号楼270111室变卖流拍价为1568150元。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款规定，因本案集资参与人人数众多，为便于征求集资参与人意见，现本院公告通知涉及本案的集资参与人，如同意以上述财产变卖流拍价以物退赔，请在本公告发出15日内向本院提交书面申请。逾期未提出的，本院将对上述财产进行无保留价拍卖。

• 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区周光（宁夏华隆鼎盛投资管理有限公司）等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.8.31……【法院通告】本院在执行周光（宁夏华隆鼎盛投资管理有限公司）等人集资诈骗、非法吸收公众存款涉财产部分一案中，对随案移送的未上牌照(水晶白色)长安牌多用途乘用车（车架号：LS4ASB3E5GA745360）、未上牌照（阳光金棕色）长安牌多用途乘用车（车架号：LS4ASB3E5GA766104）经两次网络司法拍卖及变卖，均因无人竞买而流拍，其中未上牌照(水晶白色)长安牌多用途乘用车变卖流拍价为13018元、未上牌照（阳光金棕色）长安牌多用途乘用车变卖流拍价为11866元。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款规定，因本案集资参与人人数众多，为便于征求集资参与人意见，现本院公告通知涉及本案的集资参与人，如同意以上述财产变卖流拍价以物退赔，请在本公告发出5日内向本院提交书面申请。逾期未提出的，本院将对上述财产进行无保留价拍卖。

• “同惠金盟”APP（深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司上海分公司，法定代表人：蔡萍。深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司，法定代表人：蔡萍） 2022.8.26……【媒体报道】近日，上海浦东警方通过缜密侦查，成功捣毁这一养老诈骗团伙。该团伙以所谓发展下线、集资返点并购买知识产权授权的名义，设置资金池吸引受骗老人将养老金存入指定账户，承诺到期本息兑付。经过初步梳理，案件涉及全国8000余名被害人，案值7亿余元。目前，嫌疑人蔡某等34人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。……那么，到底是什么能让这些老人们心甘情愿的掏出自己所有的积蓄来投资呢？答案就是“同惠金盟”公司旗下的一款产品——“玫瑰花水”。所谓的“玫瑰花水”，实际上喝起来跟普通矿泉水毫无差别，却被诈骗分子包装成了“致富商机”，宣称该产品可以美容养颜，延年益寿，并承诺投资之后两年内收入翻番，这样具有诱惑力的条件，让众多老年人动了心，有的老年人甚至把全家人的身份证都拿去开卡投资。据了解，参与投资这一产品的普遍是六七十岁的老人。受骗老人表示，之所以对其功效深信不疑，主要因为它是一款“上市”产品。不过，此“上市”非彼“上市”，该团伙是将提取玫瑰液的某一项专利技术在知交所进行登陆发售，偷换概念做虚假宣传，让老人们误以为是该产品在知交所登陆发售了，以此来赢得被害人的信任。从天眼查公开资料得知，“同惠金盟”集团全称深圳市同惠金盟科技集团，该公司成立于2020年8月3日，法定代表人为蔡萍，并且根据天眼查企业关系显示，该公司的关系错综复杂，公司实际控制权有18家企业。记者注意到，在天眼查的评论中，有大量网友留言反馈，直指该公司就是传销公司，说的话从来不能兑现，并以知交所名义圈钱。也有网友说他们自三月开始就不能提现。由此可见，该公司早就在为崩盘跑路做好了准备。据警方调查，在向老年人介绍“玫瑰花水”项目时，为了更加有力的证明该项目的真实性，让老年人更加信服“玫瑰花水”背后所带来的商机，诈骗团伙还想方设法的获取了所谓的外省市的“知识产权授权书”，后台技术员专门为此设计了投资APP，并在APP的后台进行控盘操作，让投资的老年人以为投入了玫瑰花水的项目后就能稳赚不赔。值得注意的是，有一部分曾经是受害者的老年人开始转型成为了团队的骨干，他们将同龄人当成了自己实施诈骗的目标，开始拉人头赚业绩。根据“同惠”公司制定的标准，老人们经过“使者”、“天使”、“大天使”、“王者”几个等级后，最终成为团队长，便可以获得3%-12%的下线提成。

• 密码保护：山东“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】一、“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查，公安机关依法对该公司法人张某、实际控制人康某及相关责任人采取刑事强制措施。二、请参与投资“聊城市淘优实业有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队(聊城市东昌府区湖南西路7号)进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已报案的不需重复登记)。