• “美淘乐购”（睿慈信息科技（湖北）有限责任公司，法定代表人：程斐） 2022.8.15……【警方发布】通城公安破获一起新型虚拟商品诈骗案。该平台使用“代金券”、“金豆”、“美豆”等虚拟货币，用户购买实物产品后获得等值的“金豆”“美豆”，其中金豆可提现，平台收取2%的手续费。相当于花费1000元买东西，最后给你返980，实际只需付20元。绕这么一大圈，可不单纯是为了卖货这么简单。办案民警通过深入调查发现，实物产品售卖只是个引流的幌子，大多数用户实际被导向抢购区参与“XX健康套餐卡”的售卖。这种虚拟商品卡面价值1000到15000不等，每天12时、19时定点开抢，用户每次抢到后自动加价4%在平台寄卖，平台同时收取2.5%美豆。也就是说虚拟卡在用户间流转，客户每次获利1.5%。平台通过线上“团队”模式推广，公司线上业务拓展部门负责人谭某强被称为“大团队长”。每个“团队”多拉一个下线就多一份“金豆”分成。短短两个月，吸纳会员2300余人，吸纳资金近2800万元（其中用户已提现约1000万元）。为保住“胜利成果”，程某、何某自2022年7月中旬开始进行资产转移，并于2022年8月1日更改了平台规则，限制提现次数。截至案发，该平台已转移资金600余万元。目前，该公司法人程某和核心骨干谭某强已被公安机关依法予以刑事拘留，案件还在进一步侦查之中

• 玖富普惠平台 2022.8.29……【自媒体】维权Q两年有余，身边平台逐渐良退，但唯独看不到B市P2P平台体量大之一狗富的身影，出借人陷入了迷茫，小编综合众多难友提出的问题，作以下深度剖析：目前现状？狗富到底存不在违法违规行为？34万出借人未兑付资金高达390亿数据是否真实？选择了通道三先本后息分批回款还有可能吗？选择了法催就没救了吗？狗富会立案吗？立案后的好处是什么？狗富下一步的动作会是什么？三年会是时间节点吗？出借人面临最大的风险是什么？坚持到最后会本息全回吗？

• 宁夏中宁县服装商会非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】关于询问中宁县服装商会非法吸收公众存款案投资参与人的通告。现对中宁县服装商会的投资参与人通告如下：一、请目前还没有到中宁县公安局接受询问或备案登记的投资人于周一到周五每天上午8：30—12：00，下午2：30—6：30到中宁县公安局接警中心来登记备案，截止2022年09月30日止。

• 云南省保山市德信投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】保山市公安局隆阳分局侦办的保山德信投资公司非法吸收公众存款案扣押涉案白酒一批，该案经法院判决将该批白酒拍卖后所得价款发还集资参与人，我局委托保山市跃诚拍卖有限责任公司对以下物资面向社会公开拍卖。

• 密码保护：通金所平台 2022.8.29……【自媒体】2022年8月29日，又是一个星期一。下午，约80位顽强不屈的通金所出借人如期来到了海检。在长期每周一次的诉求下，在接诉检察官尤检的努力协调下，通案的主办检察官许丹主任首次出面接待通金所现场出借人。当场选出7名代表，参加了许丹主任的接待会。……会上，许丹主任主要解释了审计报告迟迟没有给出借人的原因，并最后决定在十一前将脱敏后的审计报告给出借人。关于审计报告，长期以来一直是通金所现场出借人努力争取的诉求之一，曾多次被答应某个时间节点前给出借人，但因种种原因都没能兑现。希望这次出借人能如愿以偿。……会上，代表再次提到一直困扰和折磨受害出借人的定性问题。对于定性问题，许丹主任再次表示这个问题从一开始就进行过解释，不必再谈。但在代表的坚持下，还是继续了该话题。首先，许丹主任对案件的“非吸”定性和出借人的“身份”问题作了简单的解释；也给了代表较长时间表达观点的机会。但代表还是没有足够的时间对观点进行充分的论证（希望以后能有机会专题讨论）。许丹主任表示：通金所设立资金池、有债权错位、虚构项目的行为，但没有“以非法占有为目的”的证据，所以定“非吸”。由于“非吸”侵害的是国家金融秩序，非吸中的投资人不受法律保护，因此，投资人不是受害人。但是，案件如果是集资诈骗，投资人就是被害人。……在3年的维权中，我们感觉到：定性问题，不是公检法能左右的。但毕竟是公检法给定的，所以必须也要向公检法表达我们的诉求……最后，再说一点感受，通案142亿的出借款在3年中才追回3个亿，那几个所谓的资产，第一，不值钱（曾估价90亿的资产结果几千万都拍不出去）；第二，资产中能有多少归通金所也很难说，因为还有其他很多人要一起分这些资产

• 密码保护：“宜湃网”P2P平台（上海宜湃网络科技有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】前期，上海市公安局浦东分局对上海宜湃网络科技有限公司(以下简称“宜湃科技”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公安机关已将“宜湃科技”实际控制人夏东明依法移送检察机关审查起诉。现就案件侦办情况通报如下：一、经查，2017年10月至2018年11月，“宜湃科技” 在未经国家有关部门批准的情况下，成立“宜湃网”P2P平台，并以承诺12%至16%不等的高额年化收益为饵，通过销售“ 银优计划”“企优计划”等理财产品，向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、偿还债务等。二、截止目前，公安机关已冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

• 河北泊头市四联担保投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】泊头四联担保投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。凡是在该公司投资或借款的个人、单位(包括在泊头市文庙镇滑庄村张洪才处投资的)，自本公告发布之日起30日内，到泊头市公安局经侦大队报案登记。因投资人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证的一切后果，由投资人自行承担（已在经侦大队报案制作笔录的，无需再次报案）。

• 河南天福集团固始县项目高管涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】2022年8月17日，信阳市固始县公安局发布关于柴某某、王某某、陈某某等人被非法吸收公众存款案集资人确认登记的通告，要求涉案的集资人携带相关证件资料及时到固始县公安局经侦大队确认登记。登记时间：2022年08月17日至2022年08月31日……注意事项：1、请集资人本人携带投资转账凭证及其它能够证明投资事实的书面材料原件及复印件。2、请携带集资人身份证原件及复印件。3、如集资人本人因特殊情况不能到场确认登记的，可以委托他人办理登记事项。4、逾期不到公安机关进行确认登记的，视为自动放弃，责任自负。……固始县公安部门相关工作人员回复称，该通告中所及的柴某某、王某某、陈某某等人系天福集团固始县项目高管，该案件目前正在侦办中。

• 沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华（“百家和”网站）非法吸收公众存款罪一案 2014.7.21 2022.8.29……【资金清退】苏州市吴中区人民法院关于“百家和”案第二阶段退赔案款发放工作补充公告。我院分别于2021年12月24日、2022年6月30日向上述集资参与人按比例发放最终分配可得案款，但仍有149名集资参与人因收款账户问题导致案款发放失败。我院决定再次开放平台采集相关信息，信息登记工作期限为3天，即自2022年8月31日17时起至2022年9月2日17时止。本次平台登记工作仅针对第二阶段案款发放失败的149名集资参与人（新注册人员无效，前次公告已说明），登记事项仅限于上述人员修改收款账户。本次信息登记工作期限届满后7天内将对上述人员发放案款。请上述相关集资参与人近期留意到账情况，并确保在涉案平台登记的收款银行账户为状态正常的一类借记卡。……附：沈巍巍与张金华、饶益平、郑春喜非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、抽逃出资罪一审刑事判决书（2014.7.21）……被告人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华于2011年商议拟成立一购物返利网站，四被告人构思的网站经营模式为：在各省份招募代理商，由代理商在代理的辖区内发展商家成为网站的加盟商，吸引消费者成为网站会员，凡会员在加盟商处进行消费，加盟商向网站上缴一定比例的消费金额作为网站为其做广告的推广费，而网站则用收取的推广费对会员进行返利，最高可返满全部消费金额。2011年10月20日上述四被告人各占公司25%的股份注册成立了苏州联购网络科技有限公司（以下简称“联购公司”）。被告人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华分别担任该公司的法定代表人兼总经理、技术总监、财务总监、市场总监。同年12月1日该公司运行的“百家和”购物网站正式上线。联购公司通过在网站上张贴公告、发放纸质宣传资料等手段向社会公众公开宣传“消费=存钱=免费”、“消费200即可参加返利，每200为一个返利权、最高可返200”的消费理念，并在全国各地发展代理商、加盟商家、会员。为维持公司的持续运作，四被告人先后采用浮动返利、固定返利模式经营网站。具体方式为会员在加盟商家或百家和网站上消费，后商家根据订单金额，上缴消费金额的10%-15%至联购公司指定的第三方支付平台，会员每消费满200元即获得一个返利权。浮动返利期间，公司将每日收到的推广费中的50%作为返利总金额平均分配给所有拥有返利权的会员；固定返利期间，则由公司确定每个返利权对应的金额对会员进行返利，同时对代理商、加盟商按照会员消费金额的一定比例发放佣金。为推进公司的持续运作，四被告人于2012年2月18日启用0.28元固定返利的模式，即每个返利权每天固定返利0.28元，同时代理商的返利为代理区域内的消费金额的1.5%，商家为会员在其处消费金额的0.4%。上述固定返利的推行，使联购公司每日营业额及用于返利的金额均剧增。2012年5月25日，联购公司在网站上张贴公告停止该固定返利活动，改用浮动返利模式对会员进行返利，此后会员得到的返利骤减，最后引发会员至公安机关报案。因受“最高能实现全部消费返利”的诱惑，在联购公司经营期间，出现了大量会员不实际购物，与商家协商订立虚假订单后直接将“推广费”缴纳至联购公司参与返利的情况（以10000元订单为例，在0.28固定返利期间，提交10000元的虚假订单，会员只需交纳1000元让商家汇至联购公司，即获得50个返利权，次日起每日获得返利14元，至返利第72天，则投入的1000元已全部返还，接下来的返利就属于额外的收入，且按照网站的对外宣传最终能获得10000元的返利）。在联购公司经营期间，共吸收资金合计人民币424033537.52元。

• 辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】一、乌兰察布市集宁区范围内在辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2022年8月29日至2022年9月29日），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担，二、凡是参与辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司吸收公众存款案的行为人（包括公司负责人、经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等），自此通告发布30日内，立即到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队配合调查，说明相关事实，并将本人在上述公司工作任职期间的非法所得（包括工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部退缴至乌兰察布市公安局集宁区分局涉案财物专户