• 深圳市驾到汽车租赁有限公司“就爱投”平台 2022.8.29……【法院通告】犯罪嫌疑人王涵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，王涵是犯罪嫌疑人李军强涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人朱月飞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，朱月飞是犯罪嫌疑人李军强涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 斯瑞上河国际养老中心涉嫌非法集资案 2022.8.29……【警方通告】斯瑞上河国际养老中心涉嫌非法集资案件由合肥市公安局瑶海分局立案侦查，并于近日移送检察机关审查起诉。一、斯瑞上河国际养老中心在未经国家有关部门批准的情况下，通过在合肥本地及省内其他地市设立分支机构，以投资养老卡项目为名，以承诺支付高额返利为诱饵，向社会不特定公众非法吸收大量资金。目前，公安机关已将主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，依法查封斯瑞上河国际养老中心涉案房产，同时依法追缴资金约300万元，资金追缴工作仍在进行中。二、为最大限度保护投资人的合法权益，请仍未报案的投资人尽快到当地公安机关报案，提交与斯瑞上河国际养老中心签定的合同（复印件）、支付款项的收据（复印件）或银行交易明细（原件）等证据材料，并对实际损失情况进行登记及制作笔录，逾期将影响合法权益维护。投资人也可直接到合肥市公安局瑶海分局经济犯罪侦查大队登记、报案。

• 以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.8.29……【官方发布】河南银保监局 河南省地方金融监管局公告(第7号)一、按照垫付工作安排，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元(含)的开始垫付，40万元(含)以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。二、本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。鉴于少数符合垫付条件的客户尚未完成信息登记和垫付申请，微信小程序“村行垫付”将延至2022年9月16日17时。三、已获取垫付资金的客户，若发现有额外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。四、对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。（7月11日第一号公告开始，至今日第七号公告，垫付工作延续了50天，垫付最高到50万，至此垫付工作结束，然而此次村镇银行事件远未结束，此案已抓捕数百人、资金量数百亿，罕见的金融大案，未来应该还有很长很长的路要走吧）

• PPmoney网贷平台 2022.8.24……【自媒体】记得有一次，我打车回家，司机跟我各种时政八卦的闲扯，还说到了P2P行业，司机很激动，嘴里全是脏话，对P2P没说一个好字，说自己入了TD网的坑，七折时忍痛下的车，万万没想到现在更惨，我当时听到没咋声，也没脸说自己就是干P2P行业的，心里真不是滋味，一直到PP正式暴雷，我知道，我这就算是栽进去了，说实话，我从来没有见过这么无耻的公司，坑员工的钱还说得那么大义凛然的样子，说实话，一开始，我还挺希望其他出借人把事情闹大，闹大了，屁屁有压力，至少本金可以回来，结果事也没搞起来，好多人还借着搞事自己跑了，人活到70岁也就那么25000多天，感觉我就要在狗pp里耗费了

• 密码保护：河北庞泓旅游有限公司（法定代表人：王超）涉嫌集资诈骗案 2022.8.29……【警方通告】河北庞泓旅游有限公司涉嫌集资诈骗案已经抓获了犯罪嫌疑人沈某某、姚某、王某、邹某某、曾某某。请在该公司集资且尚未提供相关证据材料的参与人，到沧州市公安局新华分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日、配合接受询问。请于公告之日30日内到我局报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，所产生的法律后果自行承担。

• 密码保护：河北沧州盛杰商贸有限公司（法定代表人：王杰）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】沧州盛杰商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经抓获了犯罪嫌疑人王某。请在该公司集资且尚未提供相关证据材料的参与人，到沧州市公安局新华分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目、配合接受询问。请于公告之日30日内到我局报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，所产生的法律后果自行承担。

• （警方第三次通告）以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.8.29……【警方通告】以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。（今日晚间，“河南村镇银行案已逮捕234人”登上热搜榜）

• 沈阳华诚资产管理有限公司等涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.29……【警方通告】唐山市丰润区公安局已对沈阳华诚资产管理有限公司等涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人赵某平已被我局执行逮捕。请尚未到公安机关报案的参与人携带本人身份证、资产委托管理合同、股权代持协议、资产收益权转让协议、收付款凭证（银行流水）、宣传手册等原件和复印件及自写的投资明细等，于2022年9月30日前到我局经侦大队报案并制作笔录。

• 安徽步步盈平台 2022.8.29……【公司方发布】债委会决定，从平台全部待还借款人名单中，根据借款人具体情况进行分类，制订催收计划并组织出借人协助进行催收。

• 唐志明、朱小英、严宏巍等人非法吸收公众存款案（“上海钱浩投资控股集团有限公司”、“上海荟臻投资管理合伙企业”案件） 2022.8.29……【资金清退】【法院判决书】集资参与人信息核对。启用“上海法院刑事案款信息核对平台”，统一线上受理集资参与人信息登记、核对、确认。平台开放登记核对的期间：2022年8月29日-2022年10月28日。请各集资参与人在平台开放登记核对期间尽早登录平台进行核对确认，原则上不接受线下核对。在核对确认后，各集资参与人耐心等待，上海奉贤法院将在平台开放期结束后进行审核，在确定各集资参与人身份、银行卡、实际受损金额信息后，依法分配案款。……附：“钱浩公司”案4件判决书……顾、姜、俞、杨、何犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.1.31）……张犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.10.29）……王波犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.13）……鲁犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.13）……2013年7月至2017年间，唐志明(已判决)利用上海钱浩投资控股集团有限公司(以下简称“钱浩公司”)从事非法放贷业务。在非法放贷过程中，唐志明等人以收取“保证金”、“中介费”、“公证费”、倒扣利息系行业规矩等为由，诱骗被害人签订虚高借款合同，并制造银行流水痕迹。嗣后，在被害人无法还本付息的情况下，唐志明指使他人采用喷油漆、塞锁眼、上门滋扰等方法上门催讨债务，或者利用事先制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼，以实现非法占有被害人合法财产的目的。2013年3月至2014年6月间，被告人张某担任钱浩公司贷前管理经理。被告人张某明知唐志明等人实施“套路贷”犯罪，仍然配合唐志明至银行走账、回收保证金及还款等