• 震大黄金珠宝（山东）有限公司 2022.5.9……【官方发布】赵振、李佑保、李明金、通达天下李氏投资管理（北京）有限公司、山东震大网络科技有限公司于2021年2月25日经核准登记成立震大黄金珠宝（山东）有限公司从事黄金投资等经营活动，赵振任执行董事，李明金任总经理，李佑保任公司监事。2021年8月10日，李明金退出公司，不再担任公司股东及公司总经理，相应股份及职务转至赵振，赵振改任公司执行董事兼总经理。2021年10月20日我局执法人员与兰陵县金融办工作人员联合对震大黄金珠宝（山东）有限公司进行监督检查，发现该公司涉嫌组织策划传销活动，执法人员于当日申请立案，鉴于该案涉及人员众多、涉及资金巨大、社会影响较大，我局于2021年11月26日申请兰陵县人民法院依法对震大黄金珠宝（山东）有限公司银行账户进行冻结，截至目前，该案正在调查处理中。

• 密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日上午，通金所业务员庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。两场庭审，每场1人，合并报告。第一场庭审被告 王艳（女） 为8分公司业务员；第二场庭审被告 陆静（女） 为12分公司讲师。……庭审举证、质证环节透露的其它信息：陆静原系8分公司业务员，后因业绩不佳于2015年5月离职。2016年5月再次入职通金所12分公司，任讲师直至通金所暴雷。虽然业绩额较低，但考虑到她讲师的工作是直接欺骗了出借人，故依法追究其刑事责任。针对公诉人提供的证据，被告人和律师进行了质证。

• 河南省博沃新能源科技发展有限公司非法集资案、河南省汇银实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【官方发布】经司法机关审查无可清退资产,现予以结案。2案警方立案时间是在2015年，距今已近7年……附：“信阳汇银实业有限公司”案2件判决书（裁定书）……温华、但木生、饶振倩、胡晓明、张玲、马世宝、罗虹犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2018.3.8）……李文杰犯诈骗罪二审刑事裁定书（2018.4.9）

• 密码保护：玉川国际平台传销案 2021.11.9 2022.3.4……【法院判决书】马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2021.11.9）……马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2022.3.4）……马玉山系龙口玉川网聚国际贸易有限公司法定代表人及实际控制人。2019年5月至7月，马玉山指使王立勇搭建玉川国际平台，并招募陈维担任玉川国际公司客服经理，从事该公司会员管理、人员招聘、宣传等工作。2019年9月，玉川国际公司及线上平台正式对外运营。玉川国际公司以销售紫竹盐为名，在本市及国内其他地区，通过公开授课、微信公众号等渠道，夸大宣传紫竹盐功效，要求参加者通过认购人民币1,200元、3,600元、9,600元三档不同金额的紫竹盐，分别成为志愿者、天使、特使三个不同级别的会员。会员通过发展下线形成上下层级关系，并依据发展下线数量获得对碰奖、感召红利等返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。同年9月，徐明新加入玉川国际公司担任华东区总经理，负责华东区传销活动。2020年4月，赵兵加入玉川国际公司担任商学院主任，负责讲师培训、宣讲工作。经司法鉴定，2019年9月至2020年8月，玉川国际平台会员层级30余层，会员人数1,900余人，订单总金额450余万元；赵兵任职期间，玉川国际平台新增会员层级10余层，新增会员人数640余人，新增订单总金额110余万元；徐明新下线层级10余层，下线人数240余人，订单总金额40余万元。2020年8月31日，马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新被公安机关抓获。……上海市普陀区人民法院认为，上诉人马玉山伙同原审被告人陈维、赵兵、王立勇、徐明新组织、领导以推销紫竹盐商品为名，要求参加者以购买商品或者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。马玉山系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈维、赵兵、王立勇、徐明新系从犯，依法应当减轻处罚。徐明新系累犯，依法应当从重处罚。陈维、赵兵、王立勇、徐明新到案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚……（2021-12-10媒体报道：“玉川国际”曾风靡一时，“紫竹盐，越千年，重返人世间……”紫竹盐被吹嘘成包治百病的神品，价格1.5元每袋的普通食盐，摇身一变成为1200元、3600元、9900元一组的天价产品。该公司实为传销组织，不到一年时间，发展会员89层7300余人，涉案金额4000余万，而背后的这位“传销大鳄”竟是务农出身。公司实际控制人马玉山现年59岁，在成为“传销大鳄”前务农20年。没有任何专业知识，半路出家转行成房产销售，还曾在涉嫌非法集资的公司任职，“多样”的工作经历使他妄图一夜暴富。随着全民健康意识的进一步提升，马玉山把目光瞄向近几年风靡一时的“紫竹盐”，并认定自己可以借此施展抱负。于是，2018年注册了名为“玉川国际”的空壳公司，他计划以销售紫竹盐为名，发展传销组织。）

• 河南驻马店市富民投资服务有限公司（上蔡）（法定代表人：葛小所）非法集资案 2017 2019 2022.8.24……【资金清退】核准信息登记。登记对象：前期已经到上蔡县公安局登记，持有驻马店富民投资服务有限公司有效借款合同、借据、交款凭证等有效材料的上蔡县集资参与人。登记时间：自公告发布之日（8月25日）起21个工作日内（截止至9月22日）登记地点：驻马店上蔡县银杏路中段县乡村振兴局一楼非法集资案件核查登记办公室……附：“毛富民”案2件判决书，毛富民判了2次，9年有期徒刑……毛富民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.4.18）……毛富民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.29）……被告人毛富民供述：他分别于2011年4月注册成立富民公司，法定代表人为其妻子葛某某；2012年成立东方富源公司，法定代表人葛某某；2014年成立雄鹰公司但未运营。他负责富民公司全面工作，该公司副总有艾某、张某2、王某1，签合同、记账的是张某1。富民公司主要业务是客户存钱到富民公司后由他掌控，由其决定富民公司使用资金对外出借或投资。具体是富民公司通过印制彩页对客户进行宣传。储户去上蔡县考察东方富源公司，后转账到他本人名下的银行账户、与富民公司签订合同。富民公司开业后定的是存款三个月以上月息为1.8分、六个月以上月息为2分。业务员提成按利息3厘，与每月工资一起发。2014年，公司将利息调低，2015年3月因资金链断裂停止支付客户本息。

• 密码保护：河南省安阳县富康地产开发有限责任公司非法吸收公众存款案件 2022.8.23……【资金清退】安阳县富康地产开发有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告……一、兑付范围及方式：范围：登记、核准认定的集资参与人，方式：按兑付比例一次性兑付……二、核准登记时间、地点及联系方式：核准登记时限：2022年8月24日至2022年9月9日（工作日），上午：8∶30～11∶30 ，下午：3∶30～5∶30。核准登记地点：安阳市双创科技中心A325（安阳县金凤路与文明大道交叉口向北 200米路东）

• “SSC共享生活圈”传销案 2019.9.20 2022.6.30……【法院判决书】赵海陇、丁崴、莫红军、王春燕犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.9.20）……刘先国、陈小卫犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2022.6.30）……2018年3月起，上海灏轩智能科技有限公司(以下简称灏轩公司)通过市场推广会、微信平台宣传等手段，诱使他人加入“SSC共享生活圈”，以购买一件人民币990元的固体饮品作为成为会员的入门条件，并让会员积极发展其他人员加入，由被发展人员通过购买固体饮品990元获得再发展人员的资格，形成上下线关系。灏轩公司承诺，会员若发展下线人员，下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得价值16元的孵化券，累计返利5,840元；下线人员若再发展下下线人员，下下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得2元的孵化券，累计返利730元；所获孵化券可扣除8%平台手续费后通过“SSC共享生活圈”平台提现。2018年8月27日，灏轩公司公告停止返利提现。经审计，灏轩公司累计发展会员23层，共计29,505人(已剔除重复姓名)，收取会员投入资金829,288,350元，其中已返款649,747,333.59元(扣除8%平台手续费后实际到账金额)，尚有179,541,016.41元未返还。2018年10月16日，被告人赵海陇明知他人报警，仍留待现场等候公安机关处理；同年10月27日，被告人丁崴主动至公安机关投案自首；2019年2月24日，被告人王春燕被公安机关抓获；2019年4月11日，被告人莫红军主动至公安机关投案自首。上述四名被告人到案后均如实供述主要事实。别克商务车一辆被扣押。……2018年8月27日，灏轩公司因资金链断裂停止返利提现。被告人刘先国、陈小卫先后逃匿至柬埔寨、缅甸。2020年2月21日，被告人刘先国至公安机关主动投案，但其到案后未如实供述上述犯罪事实。2021年5月21日，被告人陈小卫主动至公安机关投案，但到案后仅如实供述了其负责灏轩公司数据维护的事实。同年6月22日，陈小卫退出违法所得8万元。

• 广运财富管理（珠海）有限公司上海分公司 2021.10.18 2022.3.9……【法院判决书】张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.10.18）……张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2022.3.9）……2017年10月起，被告人张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰先后入职广运财富上海分公司，分别担任区域经理、团队经理，任职期间带领下属业务团队通过口口相传等方式宣传上述理财产品，以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经审计，被告人张天懿任职期间吸收资金共计4亿余元人民币，未兑付本金共计4亿余元；被告人潘广艺任职期间吸收资金共计3亿余元，未兑付本金共计3亿余元；被告人严伟鸣任职期间吸收资金共计1亿余元，未兑付本金共计1亿余元；被告人陈霁峰任职期间吸收资金共计9,000万余元，未兑付本金共计9,000万余元。2021年4月27日至5月7日，被告人张天懿、潘广艺、陈霁峰、严伟鸣先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人张天懿主动退赔200万元，被告人潘广艺主动退赔100万元，被告人严伟鸣主动退赔100万元，被告人陈霁峰主动退赔80万元。……原审被告人潘广艺、陈霁峰不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人潘广艺、陈霁峰申请撤回上诉。

• 密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展（二十五）2022 年 8 月 26 日上午 10 点，通金所出借人代表（共八人）参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行，由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息：近期，法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用，以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员，刑期不会太高。最快下周开始宣判，首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况：1、前期法院已审理了几百人，整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因，前期审理工作有远程庭审和停滞的情况；后期还会陆续开庭审理，到时会通知出借人代表。2、截至目前，法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件，人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束，整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题：1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内，他们的身体状况也发生了变化，有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡，还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发，在押人员重病后要给予取保，等他病好了，还拒不退赔非法所得的，仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问：1、问：通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨，现在只有杨勇龙一人到案，恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的，他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%，希望查清楚这 1%的资金去向了何处？我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。 答：这个问题要找经侦去解决，法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。

• 密码保护：吉林梅河新区“智天国际金融集团”股权项目诈骗案 2022.8.27……【警方通告】梅河新区公安局办理的“智天国际金融集团”股权项目诈骗案目前进入诉讼阶段，定于2022年8月27日至2022年9月27日对涉案人员张辉、罗杨、詹志敬、何春等22人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作