• “SSC共享生活圈”传销案 2019.9.20 2022.6.30……【法院判决书】赵海陇、丁崴、莫红军、王春燕犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.9.20）……刘先国、陈小卫犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2022.6.30）……2018年3月起，上海灏轩智能科技有限公司(以下简称灏轩公司)通过市场推广会、微信平台宣传等手段，诱使他人加入“SSC共享生活圈”，以购买一件人民币990元的固体饮品作为成为会员的入门条件，并让会员积极发展其他人员加入，由被发展人员通过购买固体饮品990元获得再发展人员的资格，形成上下线关系。灏轩公司承诺，会员若发展下线人员，下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得价值16元的孵化券，累计返利5,840元；下线人员若再发展下下线人员，下下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得2元的孵化券，累计返利730元；所获孵化券可扣除8%平台手续费后通过“SSC共享生活圈”平台提现。2018年8月27日，灏轩公司公告停止返利提现。经审计，灏轩公司累计发展会员23层，共计29,505人(已剔除重复姓名)，收取会员投入资金829,288,350元，其中已返款649,747,333.59元(扣除8%平台手续费后实际到账金额)，尚有179,541,016.41元未返还。2018年10月16日，被告人赵海陇明知他人报警，仍留待现场等候公安机关处理；同年10月27日，被告人丁崴主动至公安机关投案自首；2019年2月24日，被告人王春燕被公安机关抓获；2019年4月11日，被告人莫红军主动至公安机关投案自首。上述四名被告人到案后均如实供述主要事实。别克商务车一辆被扣押。……2018年8月27日，灏轩公司因资金链断裂停止返利提现。被告人刘先国、陈小卫先后逃匿至柬埔寨、缅甸。2020年2月21日，被告人刘先国至公安机关主动投案，但其到案后未如实供述上述犯罪事实。2021年5月21日，被告人陈小卫主动至公安机关投案，但到案后仅如实供述了其负责灏轩公司数据维护的事实。同年6月22日，陈小卫退出违法所得8万元。

• 广运财富管理（珠海）有限公司上海分公司 2021.10.18 2022.3.9……【法院判决书】张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.10.18）……张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2022.3.9）……2017年10月起，被告人张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰先后入职广运财富上海分公司，分别担任区域经理、团队经理，任职期间带领下属业务团队通过口口相传等方式宣传上述理财产品，以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经审计，被告人张天懿任职期间吸收资金共计4亿余元人民币，未兑付本金共计4亿余元；被告人潘广艺任职期间吸收资金共计3亿余元，未兑付本金共计3亿余元；被告人严伟鸣任职期间吸收资金共计1亿余元，未兑付本金共计1亿余元；被告人陈霁峰任职期间吸收资金共计9,000万余元，未兑付本金共计9,000万余元。2021年4月27日至5月7日，被告人张天懿、潘广艺、陈霁峰、严伟鸣先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人张天懿主动退赔200万元，被告人潘广艺主动退赔100万元，被告人严伟鸣主动退赔100万元，被告人陈霁峰主动退赔80万元。……原审被告人潘广艺、陈霁峰不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人潘广艺、陈霁峰申请撤回上诉。

• 密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展（二十五）2022 年 8 月 26 日上午 10 点，通金所出借人代表（共八人）参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行，由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息：近期，法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用，以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员，刑期不会太高。最快下周开始宣判，首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况：1、前期法院已审理了几百人，整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因，前期审理工作有远程庭审和停滞的情况；后期还会陆续开庭审理，到时会通知出借人代表。2、截至目前，法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件，人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束，整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题：1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内，他们的身体状况也发生了变化，有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡，还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发，在押人员重病后要给予取保，等他病好了，还拒不退赔非法所得的，仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问：1、问：通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨，现在只有杨勇龙一人到案，恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的，他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%，希望查清楚这 1%的资金去向了何处？我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。 答：这个问题要找经侦去解决，法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。

• 密码保护：吉林梅河新区“智天国际金融集团”股权项目诈骗案 2022.8.27……【警方通告】梅河新区公安局办理的“智天国际金融集团”股权项目诈骗案目前进入诉讼阶段，定于2022年8月27日至2022年9月27日对涉案人员张辉、罗杨、詹志敬、何春等22人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作

• 云南省普洱市“唐冠数字社区”“数字众智”“中数信安”等宣传搭建“数字化综合服务平台”噱头存在非法集资风险 2022.8.18……【官方发布】2019年，四川省达州市通川区对“达州唐冠”进行检查，发现该公司成立以来，通过数字社区名义非法集资460多万元，遂对法定代表周某某依法批捕。近日，有类似达州唐冠数字社区平台在我区开展活动。普洱市防范和处置非法集资工作领导小组现就以上几个情况提醒广大市民：1.面向非亲属、同事以外人员宣传“投资‘数字化综合服务平台’360万元，总公司将拿出3000万元用于新开设数字社区的装修、设备购置。”的内容涉及面向不特定群体宣传“保本、保收益”的承诺事项，不排除存在非法集资行为风险。投资人要重点考虑筹集360万元投资“数字化综合服务平台”的过程就是开展集资的过程，其“返还”的3000万元“设备”是否真的值3000万元。2.不可能存在任何银行卡均可以提款的ATM机。银行机构从保证储户存款安全性考虑，不可能授权任何非本行ATM机提取本行存款。为了防范和打击电信网络诈骗及其他违法犯罪活动，普洱、临沧、版纳地区目前正在限制跨行取款活动。3.普洱市各级政务服务局为群众提供公共服务，云南省“一部手机办事通”APP为群众提供便利的网上服务，是国家优化营商环境，便民服务的制度安排，不会向任何群众收取费用。4.任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。

• 密码保护：安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2018 2019 2022.8.25……【资金清退】现对已执行到位的涉案资金按统一的比例进行清退，自公告发布十日后开始发放。各集资参与人的损失金额按本院（2019）皖0811刑初188号生效判决确定，资金清退须由集资参与人提供身份证及银行卡复印件，联系电话为0556-5939987。未经该生效刑事判决确定的集资参与人于公告发布之日起七日内自行携带有关投资证明资料到安庆市公安局宜秀分局经侦大队进行信息核实登记，信息核实登记电话为0556-5801920，联系人舒波警官。超过七日期限未进行核实登记，后期将不予处理。……附：“登鼎”系列公司案3件判决书（裁定书）……被告人焦玉龙、郑冬冬、江捷犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2018.6.15）……焦玉龙非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.11.15）……焦玉龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.1.17）……焦玉龙在公安机关供述开始称其没有犯罪事实，无为登鼎环保科技有限公司没有吸收公众存款，是在销售股权，登鼎公司于2016年8月25日挂牌，9月9日办了挂牌仪式，后告诉安庆、芜湖分公司可以发行原始股。并称对安庆分公司以支付高息方式，公开向社会公众借款一事不知晓，只是让安庆分公司卖保健品和空气净化器，安庆分公司向他汇报资金进出、转单以及出让股权等事项。安庆分公司转到自己、胡某1、刘某6（实际由其个人使用）银行账户的2000余万元是保健品、韩松针的货款。安庆分公司秸秆项目有签合同，但安庆工厂刚开业，目前没有该项收入。2015年秸秆项目与新疆天俊马业签了5025万单子，芜湖签合同时给了500万现金（拎包装的），项目已做完，其他款项也陆续的打过来，有给现金的，也有转账到自己或者会计的账户上。焦玉龙称公司一年对一次账，且账目混乱，以前的都没有了。环保项目是2014年做的，2015年开始宣传报道，宣传费用约五六百万，2016年进入正常状态，山东、桂林等地有多个示范田、试验项目。公司的秸秆项目主要是机器设备、秸秆麻网投资，安庆预计要投资5000多万，目前投资790万元左右，包括厂房装修110万元左右，已付100万元，付给装修公司的张某2；机器设备390万支付给方某1；麻网30万左右付给刘总；秸秆从其他地方收回来，有手记的账，具体是工厂负责。安庆工厂连同其他厂、公司投资约1个亿以上。登鼎公司及其分公司主要收入是保健品、秸秆项目等收入，秸秆项目的毛利率能达到300%。公司共购买了五条秸秆生产线，20台麻网机。其中宣城两条、安庆一条、马鞍山一条、无为一条，是从方某1的合肥星美公司购买的，每条生产线主机560万，共2800万元，麻网机卖60万一台，共1200万元，合计4000万购买。已支付3000万元、还欠1000多万。……被告人焦玉龙在检察机关供述无为登鼎公司主营环保草毯，目前处于推广宣传阶段，没有产生实际效益。公司的重大决策都是每月召开总结会，各个分公司经理参加，但最后的决定权还是他。安庆分公司的借款政策是由分公司经理郑冬冬先拟好，再交给他过目，他觉得没问题，才让郑冬冬下去执行。安庆分公司会计江捷负责保管安庆分公司章、私章和身份证复印件。对于其个人名下的路虎、奔驰、红旗等车在哪里以及为什么个人账户自2014年至2016年月定期向合肥地区220余人定期打款等重要性问题，被告人焦玉龙均不予正面回答。

• 密码保护：证大捞财宝案 2022.8.26……【自媒体】各位群友，告知最新案件信息：今日戴卫新已被上海市第一中级人民法院决定逮捕并由我局（浦东分局）执行，现已羁押至浦东看守所，最新一期警情公告正在进行审核

• “华夏信财”网贷平台杭州分公司团队、“首成资本”网贷平台萧山分公司团队（2家分公司团队重合） 2022.3.22……【法院判决书】被告人屠肖军、顾菊萍、谭小飞、郭国芳、曹岳洪、臧贤顺、韩土英、谭国红、陈艳琼、张杏芬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.22）……一、涉“华夏信财”平台事实：2015年6月左右，李彬等人通过华夏信财投资管理（上海）有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“华夏信财”平台，以网络借贷的名义，通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2015年12月起，该平台线下门店华夏信财投资管理（上海）有限公司杭州第三分公司金城路营业部经理被告人屠肖军等，伙同其下级团队经理、客户经理被告人顾菊萍（系屠肖军妻子）、谭小飞、臧贤顺、曹岳洪、韩土英、张杏芬、谭国红、陈艳琼、郭国芳等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该营业部累计向1800余人吸收资金计8.39亿余元，造成投资人损失计6600余万元。……二、涉“首成资本”平台事实：2018年7月左右，陈学成等人通过北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“首成资本”平台。该平台通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2018年10月至2019年10月期间，该平台线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司萧山分公司（以下简称首成萧山分公司）负责人被告人屠肖军，伙同其公司地区负责人被告人顾菊萍、谭小飞、营业部负责人被告人曹岳洪、韩土英、谭国红、陈艳琼、郭国芳以及团队经理被告人张杏芬等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该团队累计向500余人吸收资金1.93亿余元，造成投资人损失1.93亿余元。

• 密码保护：华夏信财案 2022.8.26……【自媒体】本月26日，来自江苏浙江北京安徽上海等地的14位出借人，来到上海黄浦经侦和上海黄浦法院，听取经侦方面对目前案情进展的介绍，旁听了法院对华夏案多名高管的判决。现将了解到的情况也是大家都比较关心的几个问题向各位出借人作以下汇报……黄浦经侦：1、 催收数据：每月6号左右会统计出上月的回款数据，截止到7月底总额为15.52亿。2、 委外催收目前在正常运作。……为了不虚此行，代表们每天打法官电话，一直未有接通电话，后14位出借人代表中有二位提早二天就来到上海黄浦法院门口亲自递交旁听申请，后台人员继续打电话，心诚则灵，终于得以预约到三个名额。但不言放弃的8位代表（法院门口又遇一位自发前去的出借人）26日一早还是都去了法院，经过他们的不断请求，最终9位出借人都得以进入听审。庭审结束，旁听人员须立即离开法院，但是代表人本着认真负责的态度，想尽量多了解一些与回款相关的信息，他们提出要与法官面谈几分钟，因法官没有时间，尔后他们请助理将诉求信转交法官。……而另一路去经侦的6人，很多天前就向警官提出约见申请，因戴口罩原因，确定二位代表26日早上9:30与警官面谈，当天早上，6位代表来到经侦支队门口，申请一同参与，几经商量，最后也是一同进入面谈，且将要求经侦加大催收力度的诉求信交于警官。……总结：本次上海之行能得以顺利完成，靠的是3万出借人的支持，出借人代表的不断坚持和努力，也离不开黄浦经侦和黄浦法院对出借人的理解和耐心，在此衷心的感谢！

• 浙江萧山胡宁宁及相关公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.27……【警方通告】萧山区公安分局对胡宁宁涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年8月12日对胡宁宁采取刑事强制措施。因受办案期限限制，请涉及在胡宁宁、“杭州杜家农庄有限公司”、“杭州三泉园农业开发有限公司”、“杭州所前杜家杨梅研究所”借款投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利