• 1 rendőrség hírek(csalás, gyilkosság) 2024.2 ☑Press ☑Hungary,Magyarország,匈牙利

• 密码保护：广东揭阳市揭东区朱丽梅诈骗案悬赏通缉 2024.2.6 ☑警方通告
  2023年7月，广东省揭阳市揭东区磐东街道发生一起重大诈骗刑事案件，经侦查，朱丽梅有重大作案嫌疑。
  犯罪嫌疑人朱丽梅，女，汉族，1986年11月21日生，户籍地：广东省揭阳市揭东区锡场镇锡中村柑园脚十巷一号，现在逃。
  现向社会征集与犯罪嫌疑人朱丽梅有关的线索，凡向公安机关提供线索抓获犯罪嫌疑人或直接抓获犯罪嫌疑人的,公安机关将给予奖励人民币壹万元。

• Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.2.12 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.2.12, The sentencing of former Binance CEO Changpeng Zhao on a money laundering rule charge has been postponed until April 30, a notice in Seattle federal court shows.(币安创始人 CZ 刑事宣判推迟至 4 月底)

• 玖富普惠 2024.2.7 ☑官方发布
  玖富金融纠纷37085件，占全区信访总量的近80%。

• 密码保护：河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2024.2.3 ☑资金清退
  第二批资金清退：本次资金清退自2024年2月3日开始。本次资金清退对象：2024年1月3日我院发布的《卓达案件第二批资金清退人员信息审核确认公告》中“信息审核确认对象”，且2024年1月3日至2024年1月31日期间，在“卓达案件投资人信息登记确认系统”进行有效信息审核确认的人员。本次资金清退比例与第一批资金清退比例相同，即采用“累计法”确定统一的清退比例。本次资金清退比例为46%。资金清退方式分为银行开立纸质存单和电子存单两种，由工商银行石家庄分行协助办理资金清退业务。

• 密码保护：河南驻马店市汝南县金汇通（肖明）非法吸收公众存款案 2024.2.7 ☑资金清退
  涉案资金（第一批）集中兑付：处置汝南县鸿宇电动车有限公司资产的部分资金，兑付比例为5%。不再进行现场确认，集资款清退以银行转账方式集中发放。
  ➤附：2024.1.23 关于金汇通（肖明）非法吸收公众存款案资金核实的公告
  ➤附：2023.2.24 关于“金汇通”案集资参与人信息登记核实公告

• 密码保护：杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明、王仁武、苏玲、沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案 2024.2.8 ☑资金清退
  案款发放的公告（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，本次清退金额为人民币2870369元。发放时间2024年2月8日开始。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。
  ➤附：2022.7.1 第一次案款发放，发放金额8841377元

• 四川高星建评科技有限公司 2024.2.6 ☑官方答复
  四川高新建评科技有限公司诈骗案，公安机关依法受理，案子在侦办中

• 深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司芦溪分公司非法吸收公众存款案 2023.12.4 ☑法院通告
  2023年3月20日，芦溪县公安局依法对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司芦溪分公司（以下简称：“全民通”芦溪分公司）立案侦查，并分别于同年3月21日、22日对“全民通”芦溪分公司实际负责人何帮华、兰军采取刑事强制措施。2023年6月27日，芦溪县公安局将该案移送芦溪县人民检察院审查起诉。2023年11月30日，芦溪县人民检察院将何帮华、兰军以涉嫌犯非法吸收公众存款罪，向芦溪县人民法院提起公诉。

• 密码保护：安徽亳州市利辛县马进、罗文、陈聪敏、徐郑寰、苏延案等人犯集资诈骗罪一案（简称“润升”案） 2024.2.7 ☑资金清退
  现依据生效刑事判决和信息登记审核情况，对已执行到位的涉案资金进行清退：本案共有三起集资诈骗行为，对应有三批集资参与人及三批犯罪嫌疑人、被告人，相应追缴到位的金额应当退还相应批次的集资参与人。确定第一批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的11.18%，第二批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的29.5%，第三批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的16.75%。下一步根据剩余资产、资金及补充登记信息的情况，再进行第二次清退，具体时间、比例、金额另定。清退时间自2024年2月7日开始。