• 密码保护：河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.1.12 ☑资金清退
  银融公司非法集资案件清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付，按照华龙区人民法院执行局移交集资参与人员名单进行兑付，请广大集资参与人员保持电话畅通，确保银行工作人员及时与您取得联系。本次清退资金兑付比例为0.014171864%。
  ➤附：☑法院判决书
  2019.10.10 河南省濮阳市华龙区人民法院 于忠海、徐长青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：盛世天颐上海公司非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  上海市黄浦区人民法院正在办理的（2021）沪0101执1588号执行案件。盛世天颐上海公司于2016年11月11日至2018年8月15日间，公开宣传“颐乐通”理财产品，吸引集资参与人签订《呼和浩特市颐乐城养生园有限责任公司旅居养生养老综合服务合同书》、《补充协议书》等合同，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“盛世天颐”案件）。
  在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年3月15日止。
  ➤附：☑法院判决书
  2020.10.28 上海市黄浦区人民法院 被告人高小波、王某某、王亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.12.30 上海市黄浦区人民法院 被告人朱某、水某某、杨某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：宁夏中卫市沙坡头区孙兆献、陈少军等人（宁夏融汇小额贷款有限公司）非法吸收公众存款涉财产部分一案 2024.1.11 ☑资金清退
  现本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起10日内到中国农业银行中卫南环支行办理领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，本院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担。

• 密码保护：FTX,Sam Bankman-Fried 2022.12.9-2024.1.10 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Assigned To: Lewis A. Kaplan
  Citation: United States v. BANKMAN-FRIED, 1:22-cr-00673, (S.D.N.Y.)
  Date Filed: Dec. 9, 2022
  Date of Last Known Filing: Jan. 10, 2024
  ➤FTX加密货币交易所。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)。
  法庭案卷（Docket Entries）。

• 密码保护：上海咏福投资周之锋集资诈骗案 2024.1.11 ☑法院发布
  ➤2024年1月11日上午，上海市第一中级人民法院对被告人周之锋集资诈骗一案一审公开开庭审理。
  公诉机关指控：被告人周之锋系上海咏福投资管理有限公司（以下简称咏福公司）实际控制人。为谋取非法利益，咏福公司推出“福盈1号”“福盈2号”等基金产品，并设立线下门店，采用虚假宣传、虚构资金用途等方式，以投资莱芜汇票栈信息科技有限公司（以下简称汇票栈公司）电子银行承兑汇票等高流动性低风险的金融产品为名，承诺6.5%-9.5%的年化收益率向社会不特定公众非法募集资金。周之锋还于2019年11月采用上述方法，以汇票栈公司的名义，承诺不低于13%的年化收益率向上海尚秋贸易有限公司非法募集资金。至2020年1月，共计向400余名投资人非法募集资金人民币33.77亿余元（以下币种均为人民币），累计兑付投资人本息22.07亿余元，造成200余名投资人实际损失12.04亿余元。
  ➤☑资金清退
  上海市第一中级人民法院现于审理阶段提前上线投资人信息登记核对平台。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  平台上线时间：2024年1月11日14时。“咏福系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。

• SEC gives bitcoin ETFs the green light 2024.1.10 ☑Press ☑Gov ☑U.S.,美国
  Today, the Commission approved the listing and trading of a number of spot bitcoin exchange-traded product (ETP) shares.
  The regulator has for years opposed a so-called spot bitcoin fund, with several firms filing and then withdrawing applications for ETFs in the past. SEC Chair Gary Gensler has been an outspoken critic of crypto during his tenure.
  ➤加密货币交易所、虚拟资产、比特币。
  今天，委员会批准了一些现货比特币交易所交易产品（ETP）的上市和交易
  ➤监管机构的举措预计将使普通投资者更容易进行比特币投资，而不要求他们直接拥有数字资产。
  监管机构多年来一直反对所谓的现货比特币基金，过去有几家公司提交过然后又撤回了 ETF 申请。SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 在任职期间一直直言不讳地批评加密货币。
  美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒在美国证券交易委员会网站上的一份声明中明确表示，该机构仍然保持警惕。“虽然我们今天批准了某些现货比特币 ETP 基金的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币，投资者应该对比特币与其价值以及加密货币产品相关的无数风险保持谨慎。”他写道。

• 密码保护：上海证大捞财宝案 2024.1.10 ☑自媒体
  关于一中院执行局后续资产处置及催收工作的进度反馈
  各位出借人，大家好！经与执行局沟通后，关于后续冻结资产处置及借款人欠款追缴情况，在春节前告知大家

• 密码保护：信和财富案 2024.1.10 ☑自媒体
  ➤信和2024年1月5日京城谈判会议纪要。
  元月4-5号，在非常紧凑的时间内（因为我们没有捐款），来自江苏、河北、安徽、浙江、北京、福建、湖北、山东、辽宁等省市的26位代表，自费或由地方委派，与北京朝阳经侦的警官、朝阳检察院检察官、朝阳法院的法官，就朝阳法院对夏靖等七名被告首次庭审后出借人提出的异议、意见和建议，现场选派代表进行了面对面的沟通。并就公诉书和审计报告的关键数据与朝阳检察院进行现场核实（检察官将审计报告拿到现场）。
  关于出借人的合法身份问题，代表们对公诉书中将合法出借人定为集资参与人表示了强烈的反对。
  最后向大家报告一下审计报告主要数据。
  ➤信和被害人的一声吼。

• 密码保护：SEC says it did not yet approve bitcoin ETF, X account was compromised 2024.1.10 ☑Press ☑Gov ☑U.S.,美国
  “The SEC’s @SECGov X/Twitter account has been compromised. The unauthorized tweet regarding bitcoin ETFs was not made by the SEC or its staff,” an SEC spokesperson told CNBC.
  The false social media post said that the SEC had approved bitcoin ETFs for trading.
  The price of bitcoin briefly spiked after the initial post, but then quickly slid below $46,000.
  X said late Tuesday it has completed a preliminary probe into the compromised account of the U.S. Securities and Exchange Commission that displayed a false post.
  “Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number associated with the @SECGov account through a third party,” said X in a post .
  ➤美国证券交易委员会周二下午表示，社交媒体上有关比特币交易所交易基金的公告不正确。
  “美国证券交易委员会的 @SECGov X/Twitter 帐户已被盗用，有关比特币 ETF 的未经授权的推文不是由 SEC 或其工作人员发布的。”SEC 发言人告诉 CNBC。
  该虚假社交媒体帖子称，美国证券交易委员会已批准比特币 ETF 进行交易。比特币价格在最初发布后短暂飙升，但随后迅速跌破46,000 美元。
  ➤社交媒体 X 周二晚间表示，已完成对美国证券交易委员会受损账户的初步调查，该账户发布了虚假帖子，声称 SEC 已批准比特币 ETF 交易。
  X 在帖子中确认 SEC 的账户遭到泄露：“根据我们的调查，此次泄露并非由于 X 系统遭到破坏，而是由于身份不明的个人通过 第三方获得了对与@SECGov帐户相关的电话号码的控制权”。
  X 在帖子中表示：“我们还可以确认该帐户在被盗时并未启用双因素身份验证。”

• 密码保护：胡家豪違反洗錢防制法等案件 2024.1.8 ☑Judge ☑Attorney ☑Taiwan,台灣,台湾
  ➤臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度中金簡字第200號
  聲請人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
  被告 胡家豪 男 (民國69年3月20日生) 身分證統一編號：C120949627號 住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟(基隆市安樂戶政事務所) 居基隆市中山區安一路13號2樓
  上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第14410號、第16674號）及移送併辦（111年度偵字第29770號），本院判決
  如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。
  本案經檢察官洪淑姿聲請簡易判決處刑及移送併辦。
  民國113年1月8日
  臺中簡易庭法官 蔡咏律
  以上正本證明與原本無異。
  告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
  書記官 孫超凡
  民國113年1月8日
  ➤附件一：
  臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 談股
  111年度偵字第14410號 第16674號
  被告 胡家豪 男 42歲（民國69年3月20日生） 住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟（基隆市安樂戶政事務所） （另案於法務部矯正署臺中監獄臺中分監執行中） 國民身分證統一編號：C120949627號
  上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下
  民國111年6月30日
  檢察官 洪淑姿
  本件正本證明與原本無異
  民國111年7月12日
  書記官 林瑋婷
  ➤台湾台中地方法院刑事简易判决书、起诉书