• 密码保护：陕西咸阳市秦都区银杏老人院非法集资案 2024.1.15 ☑资金清退
  王某军、孟某天等多名罪犯违法所得已全部或部分追缴到位。经秦都区工作专班和秦都区人民法院会商研究，并报市级专项工作领导小组和市中级人民法院审核同意，依据有关法律规定，决定对涉案利益受损群众受损本金开展第二次集中返还。
  集中返还时间。2024年1月17日—26日，为期10天，工作时间为每日9：00—-17：00。
  本次返还额度为受损本金的15%。对符合返还条件，但在第一次集中返还时未领取返还资金存单的，本次按40%额度一并返还。返还方式以华夏银行通兑存单形式交付。

• 密码保护：安徽铜陵市枞阳县王明明、赵亮亮等11人涉嫌诈骗罪 2022.10.31 ☑检察院起诉书
  2021年3月份以来，被告人王明明以非法占有为目的，招募赵亮亮、王孟祥等人加入犯罪组织实施诈骗。由王明明以每套（一套包含两床棉被、一床蚕丝被）140元人民币的价格购入劣质棉被、蚕丝被并提供给赵亮亮、王孟祥等人，被告人王明明、赵亮亮、王孟祥、汪红国、薛观兵、朱子波、谭磊磊、张会会、郑之侠、李励、赵文海等人分别或共同驾车携带棉被、蚕丝被，至安徽省枞阳县、石台县、宿松县等地实施诈骗。各被告人采取佯装问人问路的方式，播放由王明明事先提供的录音，假装在打电话，表示车内的新疆棉被和蚕丝被是从部队开后门购买的，原本是为了送给部队领导家属结婚使用，但由于走错路不便把棉被、蚕丝被带回，只能就近低价处理棉被。各被告人通过编造上述谎言让被害人信以为真，从而使被害人大多以每套200元至1000元人民币不等的价格购买所谓“新疆棉被”和“高品质蚕丝被”，被害人多数系农村老年人。各被告人在收取货款后，迅速离开现场，诈骗后以每套180元的价格将款项付给王明明（偶尔给张会会）。经鉴定，该组织实施诈骗使用的棉被为不合格产品，蚕丝被填充物纤维成分含量为聚酯纤维100%。
  被告人王明明个人诈骗金额为46410元，在共同犯罪中负责组织人员、传授诈骗方法、制定犯罪路线，应对同案人的诈骗行为负责，被告人王明明的犯罪数额为323235元。

• 密码保护：江西萍乡市安源区刘磊犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.9 ☑法院通告
  关于江西省萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2023]316号起诉书指控被告人刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，本院正在审理当中。检察机关指控，刘磊是萍乡信中财富管理有限公司、萍乡信中众融信息服务有限公司、萍乡信中普惠投资咨询有限公司的实际控制人、负责人，在未获得国家有关机关批准的情况下，上述三家公司向社会不特定对象吸收资金。之后，刘磊将资金用于转借给章勇等人、支付公司日常开支、兑付集资人本息。
  司法鉴定报告反映，部分向刘磊公司(包括刘磊设立用于放贷的萍乡信中众融信息服务有限公司上果营业部、萍乡市安源区信中贸易商行)借款的人员至今未清偿借款。故此，本院依法发出公告，通知未清偿借款的人员即日起15日内前来本院陈述意见，并提供相应证据材料。

• 密码保护：Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.11.14-2024.1.10 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Assigned To: Richard A. Jones
  Citation: United States v. Zhao, 2:23-cr-00179, (District Court, W.D. Washington)
  Date Filed: Nov. 14, 2023
  Date of Last Known Filing: Jan. 10, 2024
  ➤币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  法庭案卷存档（Docket Entries）。

• 海银财富 2024.1.12 ☑自媒体
  “你是欠我们钱的人。你是小狗。”

• 江西上饶市横峰县天山国际大酒店基础设施有限公司、陈德云、兰风标（曾用名兰凤标）案 2024.1.12 ☑法院通告
  本院决定对横峰县天山国际大酒店基础设施有限公司、陈德云、兰风标的债权债务情况开展登记。

• 密码保护：中級法院今就涉德晉貴賓廳刑事犯罪上訴案作出宣判 2024.1.11 ☑Judge ☑Macao,澳門,澳门
  陳榮煉上訴中院甩詐騙罪減刑1年至13年 與4被告須賠償政府25億
  德晉集團前主席陳榮煉及公司四名主管涉黑社會、不法賭博等罪名，5人分別被判處7至14年徒刑，各人不服判決作出上訴。澳門中級法院今天(11日)對案件作出裁決，裁定陳榮煉及4名主管被告上訴部分勝訴，開釋5人7項相當巨額詐騙罪，案中首被告陳榮煉由原判的14年徒刑減刑1年，改判為13年徒刑，另外3人包括第二被告王佩琼、第三被告張秀碧及第四被告廖永亨亦獲減刑1年，改判9至10年徒刑，餘下第六被告李達泉則維持判處7年徒刑。在民事賠償方面，由於詐騙罪的罪名不成立，因此合議庭認為5名被告毋須向澳門政府和六間博企支付任何因詐騙罪行而衍生的賠償金，但5人仍需以連帶方式向澳門政府至少支付各筆非法收益的總和共計近25億港元。
  ➤附：澳门法院判决书（497页）。
  上訴案第 461/2023 號
  中間上訴
  上訴人：己（己，第六嫌犯）
  甲（甲，第一嫌犯）
  終局裁判的上訴
  上訴人：檢察院（Ministério Público）
  甲（甲，第一嫌犯）
  乙（乙，第二嫌犯）
  丙（丙，第三嫌犯）
  丁（丁，第四嫌犯）
  己（己，第六嫌犯）
  澳門特別行政區中級法院合議庭判決書

• 密码保护：河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.1.12 ☑资金清退
  银融公司非法集资案件清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付，按照华龙区人民法院执行局移交集资参与人员名单进行兑付，请广大集资参与人员保持电话畅通，确保银行工作人员及时与您取得联系。本次清退资金兑付比例为0.014171864%。
  ➤附：☑法院判决书
  2019.10.10 河南省濮阳市华龙区人民法院 于忠海、徐长青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：盛世天颐上海公司非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  上海市黄浦区人民法院正在办理的（2021）沪0101执1588号执行案件。盛世天颐上海公司于2016年11月11日至2018年8月15日间，公开宣传“颐乐通”理财产品，吸引集资参与人签订《呼和浩特市颐乐城养生园有限责任公司旅居养生养老综合服务合同书》、《补充协议书》等合同，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“盛世天颐”案件）。
  在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年3月15日止。
  ➤附：☑法院判决书
  2020.10.28 上海市黄浦区人民法院 被告人高小波、王某某、王亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.12.30 上海市黄浦区人民法院 被告人朱某、水某某、杨某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：宁夏中卫市沙坡头区孙兆献、陈少军等人（宁夏融汇小额贷款有限公司）非法吸收公众存款涉财产部分一案 2024.1.11 ☑资金清退
  现本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起10日内到中国农业银行中卫南环支行办理领款手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，本院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担。