• 密码保护：FTX,Sam Bankman-Fried 2022.12.9-2024.1.10 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Assigned To: Lewis A. Kaplan
  Citation: United States v. BANKMAN-FRIED, 1:22-cr-00673, (S.D.N.Y.)
  Date Filed: Dec. 9, 2022
  Date of Last Known Filing: Jan. 10, 2024
  ➤FTX加密货币交易所。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)。
  法庭案卷（Docket Entries）。

• 密码保护：上海咏福投资周之锋集资诈骗案 2024.1.11 ☑法院发布
  ➤2024年1月11日上午，上海市第一中级人民法院对被告人周之锋集资诈骗一案一审公开开庭审理。
  公诉机关指控：被告人周之锋系上海咏福投资管理有限公司（以下简称咏福公司）实际控制人。为谋取非法利益，咏福公司推出“福盈1号”“福盈2号”等基金产品，并设立线下门店，采用虚假宣传、虚构资金用途等方式，以投资莱芜汇票栈信息科技有限公司（以下简称汇票栈公司）电子银行承兑汇票等高流动性低风险的金融产品为名，承诺6.5%-9.5%的年化收益率向社会不特定公众非法募集资金。周之锋还于2019年11月采用上述方法，以汇票栈公司的名义，承诺不低于13%的年化收益率向上海尚秋贸易有限公司非法募集资金。至2020年1月，共计向400余名投资人非法募集资金人民币33.77亿余元（以下币种均为人民币），累计兑付投资人本息22.07亿余元，造成200余名投资人实际损失12.04亿余元。
  ➤☑资金清退
  上海市第一中级人民法院现于审理阶段提前上线投资人信息登记核对平台。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  平台上线时间：2024年1月11日14时。“咏福系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。

• SEC gives bitcoin ETFs the green light 2024.1.10 ☑Press ☑Gov ☑U.S.,美国
  Today, the Commission approved the listing and trading of a number of spot bitcoin exchange-traded product (ETP) shares.
  The regulator has for years opposed a so-called spot bitcoin fund, with several firms filing and then withdrawing applications for ETFs in the past. SEC Chair Gary Gensler has been an outspoken critic of crypto during his tenure.
  ➤加密货币交易所、虚拟资产、比特币。
  今天，委员会批准了一些现货比特币交易所交易产品（ETP）的上市和交易
  ➤监管机构的举措预计将使普通投资者更容易进行比特币投资，而不要求他们直接拥有数字资产。
  监管机构多年来一直反对所谓的现货比特币基金，过去有几家公司提交过然后又撤回了 ETF 申请。SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 在任职期间一直直言不讳地批评加密货币。
  美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒在美国证券交易委员会网站上的一份声明中明确表示，该机构仍然保持警惕。“虽然我们今天批准了某些现货比特币 ETP 基金的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币，投资者应该对比特币与其价值以及加密货币产品相关的无数风险保持谨慎。”他写道。

• 密码保护：上海证大捞财宝案 2024.1.10 ☑自媒体
  关于一中院执行局后续资产处置及催收工作的进度反馈
  各位出借人，大家好！经与执行局沟通后，关于后续冻结资产处置及借款人欠款追缴情况，在春节前告知大家

• 密码保护：信和财富案 2024.1.10 ☑自媒体
  ➤信和2024年1月5日京城谈判会议纪要。
  元月4-5号，在非常紧凑的时间内（因为我们没有捐款），来自江苏、河北、安徽、浙江、北京、福建、湖北、山东、辽宁等省市的26位代表，自费或由地方委派，与北京朝阳经侦的警官、朝阳检察院检察官、朝阳法院的法官，就朝阳法院对夏靖等七名被告首次庭审后出借人提出的异议、意见和建议，现场选派代表进行了面对面的沟通。并就公诉书和审计报告的关键数据与朝阳检察院进行现场核实（检察官将审计报告拿到现场）。
  关于出借人的合法身份问题，代表们对公诉书中将合法出借人定为集资参与人表示了强烈的反对。
  最后向大家报告一下审计报告主要数据。
  ➤信和被害人的一声吼。

• 密码保护：SEC says it did not yet approve bitcoin ETF, X account was compromised 2024.1.10 ☑Press ☑Gov ☑U.S.,美国
  “The SEC’s @SECGov X/Twitter account has been compromised. The unauthorized tweet regarding bitcoin ETFs was not made by the SEC or its staff,” an SEC spokesperson told CNBC.
  The false social media post said that the SEC had approved bitcoin ETFs for trading.
  The price of bitcoin briefly spiked after the initial post, but then quickly slid below $46,000.
  X said late Tuesday it has completed a preliminary probe into the compromised account of the U.S. Securities and Exchange Commission that displayed a false post.
  “Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number associated with the @SECGov account through a third party,” said X in a post .
  ➤美国证券交易委员会周二下午表示，社交媒体上有关比特币交易所交易基金的公告不正确。
  “美国证券交易委员会的 @SECGov X/Twitter 帐户已被盗用，有关比特币 ETF 的未经授权的推文不是由 SEC 或其工作人员发布的。”SEC 发言人告诉 CNBC。
  该虚假社交媒体帖子称，美国证券交易委员会已批准比特币 ETF 进行交易。比特币价格在最初发布后短暂飙升，但随后迅速跌破46,000 美元。
  ➤社交媒体 X 周二晚间表示，已完成对美国证券交易委员会受损账户的初步调查，该账户发布了虚假帖子，声称 SEC 已批准比特币 ETF 交易。
  X 在帖子中确认 SEC 的账户遭到泄露：“根据我们的调查，此次泄露并非由于 X 系统遭到破坏，而是由于身份不明的个人通过 第三方获得了对与@SECGov帐户相关的电话号码的控制权”。
  X 在帖子中表示：“我们还可以确认该帐户在被盗时并未启用双因素身份验证。”

• 密码保护：胡家豪違反洗錢防制法等案件 2024.1.8 ☑Judge ☑Attorney ☑Taiwan,台灣,台湾
  ➤臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度中金簡字第200號
  聲請人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
  被告 胡家豪 男 (民國69年3月20日生) 身分證統一編號：C120949627號 住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟(基隆市安樂戶政事務所) 居基隆市中山區安一路13號2樓
  上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第14410號、第16674號）及移送併辦（111年度偵字第29770號），本院判決
  如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。
  本案經檢察官洪淑姿聲請簡易判決處刑及移送併辦。
  民國113年1月8日
  臺中簡易庭法官 蔡咏律
  以上正本證明與原本無異。
  告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
  書記官 孫超凡
  民國113年1月8日
  ➤附件一：
  臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 談股
  111年度偵字第14410號 第16674號
  被告 胡家豪 男 42歲（民國69年3月20日生） 住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟（基隆市安樂戶政事務所） （另案於法務部矯正署臺中監獄臺中分監執行中） 國民身分證統一編號：C120949627號
  上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下
  民國111年6月30日
  檢察官 洪淑姿
  本件正本證明與原本無異
  民國111年7月12日
  書記官 林瑋婷
  ➤台湾台中地方法院刑事简易判决书、起诉书

• 密码保护：福建宁德市屏南县叶丽会案（组织民间标会） 2024.1.9 ☑资金清退
  领取执行案款
  本院在执行案款发放过程中，根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，部分案涉当事人或相关领款人（62人）无法联系，经本院通知至今尚未前来领取案款。现将领款人姓名（名称）、案号、案款数额公告如下，请在本公告公布之日起15个工作日内持有效身份证件及银行卡到本院执行局（宁德市屏南县公园路91号）办理领款手续，逾期未前往本院领取的，将依法公证提存执行款，因公证提存产生的相关费用由领款人自行负担，并从领款金额中予以先行扣除。具体信息和联系方式详见下发条目。
  ➤附：☑法院判决书
  2017.12.15 福建省屏南县人民法院 叶丽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县魏国华、杨政祥、魏家华、高正明、魏洪菊、魏杰、田景芸、杨勇、蔡晓华、万新林、杨琦、文军、伍永锋、杨兴瑞、杨天理、吴增炎、刘至雪因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪涉财产刑一案 2024.1.9 ☑资金清退
  贵州省丹寨县人民法院执行案款发放公示(第一榜)
  本院在执行魏国华、杨政祥、魏家华、高正明、魏洪菊、魏杰、田景芸、杨勇、蔡晓华、万新林、杨琦、文军、伍永锋、杨兴瑞、杨天理、吴增炎、刘至雪因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪涉财产刑一案中，截至2024年1月3日,执行被执行人魏国华到位标的金额18119935.89元。现执行到位的标的金额中，部分可以用于按比例分配给受害单位和受害人，经合议庭审查，决定将可分配案款发放给判决书确定的受害人及受害单位。
  一、截止2024年1月3日，执行到位标的18119935.89元
  二、可分配资金情况
  执行到位的被执行人魏国华财产变现中，可用于第一批分配的资金总额为12388062.89元。
  第“一”项收入中，最高人民法院退回二审案件受理费5480000元，系贵州华宇国景置业有限公司财产，暂不能区分魏国华所占份额，暂不能分配。划拨公安机关扣押现金251873元，案外人提出执行异议，暂不能分配。可用于第一次按比例分配金额为12388062.89元。
  三、分配方案
  1.天柱皇金万公司集资参与人退缴利息所得1509400元，该款应按比例分配(退赔)给天柱皇金万公司集资参与人本金(判决书附表一所列集资参与人)。退赔率 = 1509400 ÷ 29562286 × 100% = 5.10%。

• 海银财富 2024.1.9 ☑自媒体
  ➤各位同事：由于公司经营状况等客观因素，资金周转受到影响，导致延迟发放工资，在此公司深表歉意。
  ➤我2021年在民生财富遭遇和海银一样的诈骗，聘请了北京律所，这个律所打赢了官司的一审二审，判决民生信托和母公司泛海集团全额赔偿本息，但是经过几个月的法庭执行，法院昨天突然发出通知终结本案，理由对方没什么财产是没法执行
  ➤上海贵酒股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东上海贵酒企业发展有限公司的一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称 “五牛基金”）持有公司股份数量为 45,395,707 股，占公司总股本的 13.57%；五牛基金累计冻结股数为 2,272,703 股，占其直接持股数量的 5.01%，占公司总股本的 0.68%。裁定冻结的法院是江西省南昌市西湖区人民法院，主要系五牛基金与自然人的合同纠纷所致。
  （按今日收盘价：16.84元，被冻结股份的总价是38,272,318.52元）