• 密码保护：河南安阳福源祥置业有限公司（河南安阳大华商贸城发展有限公司）非法吸收公众存款案 2024.1.5 ☑资金清退
  兑付公告。
  ➤一、兑付对象：已核准登记的安阳福源祥置业有限公司及河南安阳大华商贸城发展有限公司的集资户。
  二、兑付核票时间：2024 年 1 月 10日至 2024 年 1 月 31 日（周一至周六），上午 8：30～11：30，下午 2：00～5：00 。
  五、兑付比例：经测算，本次兑付比例为票据剩余净值金额的 1%。
  ➤附：☑法院判决书
  2016.2.16 河南省安阳市中级人民法院 原审被告人原宏伟、卢海丽、卢海波、申超犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案 2024.1.8 ☑官方发布
  天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司陈涛等人非法吸收公众存款案，天津市公安局武清分局立案侦查后，向武清区人民检察院依法移送审查起诉，并由武清区人民法院作出判决，目前已进入资产处置程序。
  根据有关法律规定，该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2024年2月29日止,主动将自己在天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用全额退缴至指定账户。
  ➤附：☑法院判决书 2018.10.22 河北省唐山市中级人民法院 被告人刘欣（天津中谊慧诚商务信息咨询集团有限公司副总经理、唐山中谊慧诚信息咨询有限公司负责人）、翟杰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 密码保护：朱紫彤等6人案件 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
  ➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度原金重訴字第 1 號刑事判決
  裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
  裁判案由：組織犯罪防制條例等
  公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官
  被告：朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰、林嘉玲
  上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3632號、112年度偵字第2740號、112年度偵字第10686號、112年度偵字第11051號、112年度偵字第11052號、112年度偵字第11082號、112年度偵字第12191號、112年度偵字第20386號、112年度偵字第20929號）及移送併辦（112年度偵字第37621號），本院判決
  ➤臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定
  裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度附民字第 1853 號刑事裁定
  裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
  裁判案由：請求賠償損害
  附民原告：蕭美惠
  附民被告：朱紫彤 年籍、住居均詳卷
  ➤台湾地方法院刑事判决书。
  裁判字号：台湾桃园地方法院 112年度原金重诉字第1号刑事判决
  裁判日期：民国112年12月29日
  裁判案由：组织犯罪防制条例等
  公诉人：台湾桃园地方检察署检察官
  被告：朱紫彤、林玮婕、洪铤晰、吴陈奕勋、吴志彰、林嘉玲
  事实
  一、①酉○○为中国信托商业银行股份有限公司成功分行（下称成功分行）柜台客户服务专员，负责办理开户、存款、提款、转账及调高转账额度等业务，加入3人以上具有持续性、牟利性及结构性包括「凤凰」为首脑之诈欺、洗钱集团（下称「凤凰」诈欺集团）与其他不详诈欺、洗钱集团一同在内之集团，为人头帐户之帐户申设人（「车主」）办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务（下称绑约、调額等银行业务），致使诈欺集团得以利用车主帐户遂行诈欺、并快速移转而隐匿、掩饰大额诈欺所得；②己○○、子○○、劉冠麟（已改行简式审判程序，另案审结）、林嘉玲、天○○及甲○○○于下列期间，承「凤凰」之命或加入「凤凰」诈欺集团，以通信软件Telegram「调額」群组内之指示，共同负责带领、陪同车主办理相关（向酉○○为柜员时）绑约、调額等银行业务、监控车主等「控车」行为及群组内传送后述行为之必要信息（无证据证明酉○○认识己○○、子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○），己○○并负责将车主帐户内之赃款，以现金或操作虚拟货币平台之方式，转汇至「凤凰」等人指定之帐户内；子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○则依己○○指示，待取得金融机构帐户之存折、提款卡、网络银行帐号或密码等必要信息后，以通信软件Telegram传送至「无限列车」群组，供「凤凰」等人转传给本案诈欺集团之机房成员。彼等遂为下列犯行

• 密码保护：上海裔睿企业集团集资案 2023.11.3 ☑法院判决书
  2023.11.3 上海市静安区人民法院 被告人朱雯犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤被告人朱雯于2011年至案发担任裔睿集团合同部负责人，负责根据客户实际购买理财产品的类型、金额、约定的利息填写、打印理财合同，并交由客户签字确认后归档保管；同时负责保管裔睿集团公章及文书，参与帮助裔睿集团的非法集资活动。
  2021年12月23日，被告人朱雯主动至公安机关投案。

• 密码保护：岳阳康乐生态养生园有限公司丹枫家园老年公寓集资案 2023.12.27 ☑官方答复
  当前情况

• PPmoney网贷平台 2023.12.18 ☑官方答复
  您通过网上信访反映万惠投资管理有限公司的相关事项已收悉

• 海银财富 2024.1.7 ☑自媒体
  消息播报1月7日：经过一个月混乱、无序、甚至恐慌的状态，在进一步排查资产的同时，海银也逐渐回到正常的轨道。昨日总部传达了如下信息：后续总部负责处理类固收产品的问题，并做好定期的披露通报；各分公司前线人员做好标准化产品（证券私募、公募基金、海外基金、国内外保险）、股权产品的同时，加速推进健康业务、白酒业务的发展，全力促进公司正向运转！

• 密码保护：花蓮警方全力反詐騙，瓦解詐騙集團，績效亮眼 2024.1.6 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  花蓮地檢署統計一一二年一到十一月，犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高，新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高。
  花蓮地檢署檢察長郭景東曾在更生保護節致詞表示，目前監所裡面有三成以上都是詐欺犯，年紀都很輕、很聰明，用這樣的手法賺錢很容易去享受糜爛的生活。
  ➤花莲地检署检察长郭景东曾在更生保护节致词表示，目前监所里面有三成以上都是诈欺犯，年纪都很轻、很聪明，用这样的手法赚钱很容易去享受糜烂的生活。
  诈欺罪与违反洗钱防制法有何不同？诈欺集团系涉及系犯刑法第三三九条之四第一项第二款之三人以上共同诈欺取财罪及洗钱防制法第十四条第一项之洗钱罪，所称「洗钱」，指下列行为：一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
  检方起诉的罪名与新收案件罪名有些不同，例如，警方侦破诈欺集团案时都以「诈欺罪」移送检方，而检方侦结时，则以「违反洗钱防制法」或「普通诈欺罪」起诉。
  出售银行帐号给诈骗集使用，法院见解是：被告可预见将金融机构帐户提供他人使用，常与财产犯罪所需有密切之关联，可能被诈欺集团用以为诈欺取财之工具，且款项自金融帐户提领后，即得以掩饰、隐匿特定犯罪所得去向，竟仍基于纵使发生他人因受骗致财产受损、隐匿诈欺犯罪所得去向之结果，亦不违背其本意之帮助诈欺取财及帮助洗钱之不确定故意，供诈欺集团成员使用，容任该诈欺集团成员使用帐户以遂行诈欺取财及洗钱犯罪，但判的刑度只有几个月的占大部分。

• 防範詐騙 內湖警花前來指導 2024.1.6 ☑Police ☑Taiwan,台灣
  「假檢警」、「猜猜我是誰」仍是詐欺集團常用之犯罪手法，分析此類詐騙案又多以長輩為高風險族群，歹徒常利用長輩法律知識較為薄弱或容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，讓被害人匯出或交付帳戶內之一生辛苦賺取之金錢。
  ➤反诈信息不能少 內湖警花报您知晓！

• 《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy） 2024.1.6 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
  以诈骗为主题的Astro Original原创中文剧《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy），热播2个月创下Astro AOD线上点播中文剧收视率，观众更入戏太深在网上对饰演恶人的Wincci苏盈之和林德荣开骂。
  “女皇”苏盈之感谢每位观众给予她角色演出的肯定与支持。