• 密码保护：澳門警情新聞4篇 2024.1.6 ☑Press ☑Macao,澳門,澳门
  十六歲內地生受僱換錢黨詐騙、警破兩練功券騙案拘五嫌、兩漢賭敗竊手機銀包斷正、29歲港男開戶口助詐騙集團收款洗黑錢入境澳門當場就逮
  ➤一名十六岁内地学生疑受雇来澳做换钱党，用练功券骗客十三万九千元人民币，事主点钞揭发事件。司警接报到场拘捕涉案的学生，起出三百张练功券，移送法办。
  ➤本月初，司警先后侦破两宗涉及“练功券”伪钞兑换金钱的相当巨额诈骗案，两案共拘捕五名涉案内地男女，案中事主报称被骗去十八万七千六百元人民币和十八万七千二百元人民币，合共检获四百张“练功券”伪钞。首宗案件涉及两名内地男女，其中男子姓马，四十岁，报称化妆品店东主；女子姓江，五十二岁，报称无业。此案事主为一名中年内地男子。本月二日凌晨，司警接获治安警通知指路凼某赌场酒店一客房发生涉及“练功券”伪钞兑换金钱的诈骗案，派员到场调查。经了解，事主在本月一日来澳赌博，透过朋友认识马某。之后，马某向事主称可协助兑换金钱。经协议，十八万七千六百元人民币可兑换二十万港元。不久，马某带江女到事主租住的酒店客房交易。过程中，江女将两叠、合共二百张港元钞票交予事主，并要求转账人民币到内地指定银行账户。事主汇款后，在点算港元时，发现全是“练功券”伪钞，怀疑受骗，报案追究。经查问，两人供称受雇他人来澳与事主兑换金钱，事成返回内地每人可获三千元人民币报酬。
  ➤治安警于中区揭发两宗扒窃案件，两名内地男子涉嫌来澳赌败后，分别于大三巴街及新马路扒窃，期间被治安警撞破“断正”，二人承认犯案，案件有待跟进。首宗案件被捕的内地男子姓黄，五十多岁，持内地路条，无业。另一宗被捕内地男子姓赵，四十多岁，持内地路条，无业。经查问，二人均承认日前来澳赌博，输光金钱后犯案。治安警现以“盗窃”罪起诉两人，送交检察院处理。
  ➤再有港人涉嫌协助犯罪集团收取及清洗骗款在澳门被捕。澳门执法部门今日（6日）表示，涉案男子承认数年前开设银行帐户，为犯罪集团收取及清洗骗款，涉及至少55万港元，近日入境澳门时当场被捕。该港男否认参与诈骗，现被控清洗黑钱及相当巨额诈骗罪，移送法办。
  被捕港男姓欧阳，29岁，报称仓务员。他昨日（5日）经港珠澳大桥口岸入境时被截，有人承认早前收取6,000港元报酬，开设3个银行帐户供香港犯罪集团操作，但相关帐户在犯罪集团完成操作后经已注销帐户。
  案情指，澳门执法部门于2021年接获报案，指一名澳门女子疑堕「杀猪盘」骗局，她于同年2月在网上认识一名自称从事黄金投资的男子，期间有人声称可协助投资黄金，更可快速获回报。由于对方常于社交网上展示奢侈的生活照，令事主相信男子是成功人士，因此信以为真。
  女事主其后按对方指示在不知名网站注册，再汇款至海外银行充值投资。在首次投资12万港元，事主获利4,000元人民币后，续分多次加額汇款合共420万港元及90万元人民币投资，直至有关网站失效，未能提款才察觉受骗。澳门执法部门接报后透过汇款户口锁定涉案香港男子，并在昨日于港珠澳大桥口岸将之拘捕。

• 密码保护：上海厚本金融案 2021.2 ☑法院判决
  2020.12.17-2021.2.3间8次判决
  被告人张女担任厚冠公司客服中心负责人、厚本公司副总裁及行政部、人力资源部负责人
  被告人景男担任厚冠公司线下产品总监、互联网贷款事业部负责人、副总裁
  被告人何男担任厚本公司及厚冠公司审批作业部贷款审批员、主管、副总监
  被告人茆女在厚本公司财务企划部先后担任财务专员、经理、高级经理
  被告人金女担任厚本公司审批作业部总监、风险运营部副总监
  被告人田女担任厚冠公司电话销售部团队经理、资金商务部总监
  被告人陈女担任厚本公司及厚冠公司风险管理部经理、总监
  被告人刘男担任厚本公司项目管理部项目经理、厚冠公司资金商务部副总监、互联网贷款事业部总监

• 密码保护：上海中润国盈系非法集资案 2021.1 ☑法院判决
  2020.12.14-2021.1.26间14次判决
  被告人朱女先后担任中润国盈集团董事长秘书、董事长办公室主任，主要负责集团公司的公章管理、文书用印、召集会议等工作
  被告人顾女在中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司担任团队经理
  被告人田女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队业务员主管
  被告人黄男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司副总经理、销售总监
  被告人刘男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安上海大区副总经理
  被告人王男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司销售总监
  被告人陈女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售经理
  被告人张男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监、销售总监
  被告人周男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司业务员、销售总监
  被告人王女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安黄浦分公司团队经理
  被告人郭男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售总监、销售经理
  被告人杜男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安资产管理有限公司黄浦分公司销售总监，管理手下业务团队开展业务
  被告人周女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监
  被告人蔡女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安无锡业务部筹备总监

• 密码保护：广州新联在线网贷P2P平台案 2024.1.5 ☑自媒体
  昨天陈少兰等三位女同胞和法院执行局邹法官舌战了近两小时。
  三位女同胞一天跑了两个单位，我们怀着崇敬的心情，感谢三位女同胞的艰苦付出，陈少兰一回家就病倒了。

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  密码保护：Bitconned Is a Cryptocurrency Cautionary Tale 2024.1.1 ☑Press ☑U.S.,美国
  Inexperienced co-founders, a non-existent product, and a mysterious CEO who seems to be MIA — what could possibly go wrong? Bitconned, the new documentary from director Bryan Storkel (The Pez Outlaw), goesinside the cryptocurrency craze of the late 2010s and unravels the story of Centra Tech, a crypto company dreamt up by a couple of South Florida hustlers with a knack for Photoshop and a penchant for living large.
  “Crypto [was] just this new unfound territory, completely unregulated by the SEC,” explains Centra co-founder Ray Trapani in the doc. “Anytime you find a market like that, you just have to figure out how to exploit [it].”
  Trapani and his cohorts managed to successfully do just that for a time, raising millions of unregulated fundraising dollars along the way. But when a New York Times reporter — and eventually, the authorities — dared to start asking questions, Centra’s web of lies unraveled. Using original interviews with Trapani, his family, and his co-conspirators, as well as a victim who poured money into Centra and the investigators who eventually brought the company’s malfeasance to light, Bitconned shines a light on just how easy it can be to create the illusion of a legitimate enterprise. After all, what is a scam if not an entrepreneurial venture situated firmly on the wrong side of the law?
  ➤Bitconned是一个加密货币的警示故事
  继2022年的《别信任何人：虚拟货币悬案》之后，Netflix 2日又推出了一部有关加密货币诈骗案的纪录片《加密货币大骗局》（Bitconned）。该片深入探讨了2017年ICO（首次代币发行）热潮背后的故事，揭露了「假签帐卡公司」Centra Tech如何诈骗超过2,500万美元。
  纪录片特别聚焦于共同创办人Ray Trapani的特殊性格，展示他如何偷取客户的虚拟货币帐户资金，甚至对被害者进行嘲讽。
  Netflix介绍，《加密货币大骗局》主要通过对Centra Tech成员和《纽约时报》记者的采访，追溯了该公司从2017年创立到事迹败露的整个过程。

• 密码保护：2 Indicted in $8.5 Million Nationwide Airbnb/Vrbo Scam that Allegedly Defrauded 1000s of Victims and Discriminated Against Renters 2024.1.4 ☑Attorney ☑U.S.,美国
  LOS ANGELES – A federal grand jury has indicted two men on federal fraud charges that allege a double-booking, bait-and-switch scam run through online property rental platforms – primarily Airbnb – that brought in more than $8.5 million through misleading listings and fraudulently canceling reservations, which included discrimination against Black people, the Justice Department announced today.
  Shray Goel, 35, of Miami, and Shaunik Raheja, 34, of Denver, were charged Wednesday in a superseding indictment that accuses them of fraud in connection with more than 10,000 reservations linked to nearly 100 properties across 10 states.
  Goel was initially charged in an indictment returned on December 13. He was arrested in Florida on December 27 and was released on bond the following day. Raheja was added as a defendant in the superseding indictment. Both defendants are expected to be arraigned in United States District Court in Los Angeles in the coming weeks.
  ➤当局周四表示，一名迈阿密男子是因大规模短期租赁诈骗案被起诉的两人之一，该诈骗案诈骗了 10 个州的数千名受害者，骗取了超过 850 万美元。
  据美国加州中区检察官办公室称，35 岁的迈阿密人 Shray Goel（戈埃尔） 和 34 岁的丹佛人 Shaunik Raheja（拉赫贾） 周三被指控犯有多项欺诈罪，涉及近 100 处房产的 10,000 多个预订。
  检察官称，这两人及其员工通过在线房产租赁平台实施了“双重预订、诱饵和转换”骗局。他们通过误导性列表和欺诈性取消预订，其中包括对“被认为是黑人的客人”的歧视，在 Airbnb 上获得了约 700 万美元的付款，并通过 Vrbo 获得了约 150 万美元的预订。
  当局称，这些房产位于佛罗里达州的达文波特、洛杉矶和马里布、丹佛、芝加哥、萨凡纳、南本德、克利夫兰、纳什维尔、奥斯汀、达拉斯和密尔沃基等地。
  据称，Goel 和 Raheja 通过 Airbnb 和 Vrbo 上同一房屋的多个列表重复预订了房屋，然后“在最后一刻发明了虚假的借口 – 通常声称管道问题 – 取消超额预订的客人或诱骗他们搬到劣质的替代住宿，”美国检察官的声明称。
  与此同时，他们通过对房产进行秘密竞标战，在同一晚以不同的价格发布同一房产的多个列表，然后允许出价最高的人租用房产，然后取消或更换较低的房产，从而从该计划中获利。检察官称，他们向客人支付了该地区另一处房产的费用。
  检察官称，戈埃尔和拉赫贾甚至试图避免租房给他们认为是黑人的客人。
  起诉书称：“戈埃尔和拉赫贾决定保留哪些客人以及取消哪些客人，部分原因是他们的种族偏见和歧视。”
  ➤老美检察官起诉书（29页）

• 密码保护：Transcript: Office Of Public Safety Holds Briefing On Public Safety In New York City 2024.1.4 ☑Gov ☑U.S.,美国
  Assistant Deputy Mayor Louis Molina, Public Safety: Good evening, everyone. My name is Louis Molina, the assistant deputy mayor for Public Safety. For those of you joining us for the first time, this discussion is a part of a series of briefings we hold about public safety in New York City to let you hear information directly from the source, the leaders working behind the scenes to keep our city safe.
  Protecting public safety is a team effort, so each briefing brings features from different agencies, speakers and topics. But that team also includes you, the public. My ask of you if you are tuning in this evening is to take something you learn here today and share it with a friend, a family member, a neighbor. We stay safe by staying informed. If each of us passes along the information we learn about what the city is doing to increase safety, we, in turn, help to protect ourselves and our loved ones.
  Today, I’m joined by New York City Sheriff Anthony Miranda, and members of his team: Lieutenant Kenneth Matos, Sergeant Richard Lois and Sergeant Francesca Rosa. The sheriff’s office is a critical arm of the public safety apparatus when it comes to enforcing laws in New York City.
  ➤文字记录：公共安全办公室举行纽约市公共安全简报会
  负责公共安全的助理副市长路易斯·莫利纳（Louis Molina）： 大家晚上好。我叫路易斯·莫利纳，负责公共安全的助理副市长。对于那些第一次加入我们的人来说，这次讨论是我们举办的有关纽约市公共安全的一系列简报的一部分，让您直接从消息来源听到信息，即在幕后工作以维护我们城市安全的领导人。
  保护公共安全需要团队的努力，因此每次简报都会带来不同机构、演讲者和主题的特色，但这个团队也包括你们，公众。如果你今晚收看节目，我对你的要求是，把你今天在这里学到的东西分享给朋友、家人、邻居。我们通过随时了解情况来确保安全。如果我们每个人都传递我们所了解的有关城市正在采取哪些措施来提高安全性的信息，那么我们反过来也会帮助保护我们自己和我们所爱的人。
  今天，纽约市警长安东尼·米兰达 (Anthony Miranda) 和他的团队成员：肯尼斯·马托斯 (Kenneth Matos) 副警监、理查德·路易斯 (Richard Lois) 警佐和弗朗西斯卡·罗莎 (Francesca Rosa) 警佐也加入了我的行列。在纽约市执行法律时，治安官办公室是公共安全机构的重要组成部分。
  ➤除了打击非法大麻店有成，治安官办公室的犯罪调查组在打击契约欺诈（deed fraud）方面也有成效。自2014年开始，纽约市治安官便着手调查契约欺诈，并于2019年正式成立工作组。
  纽约市治安官办公室警官罗莎（Francesca Rosa）指出，纽约市在2014年时共有450件契约欺诈投诉，目前全市的投诉数量已经降至51件。
  目前纽约市的契约欺诈反映在以下领域：卖空/取消抵押品赎回权骗局、身份盗窃和法律继承人骗局。
  罗莎指出，契约欺诈常见有人直接伪造合法物业持有人的签名，或者骗人签署财产契约。但是切割法定继承人或继承人的骗局也逐渐受到治安官的关注，欺诈的手段是诈骗犯在骗到一部分房产后，就出手买断该房产的其他在世继承人的份额。
  罗莎表示，当财产的无利害关系继承人被欺骗，把财产分割或契约的合法部分签给诈骗犯时，诈骗犯就会强行出售该财产或买断其他继承人的股份。
  因此，罗莎提醒民众务必“确保财产还在遗嘱中，该财产的财务状况良好，而且不能被（债权人）强制执行。”

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  密码保护：ACE王牌交易所潘奕彰勾結詐團7人收押 2024.1.5 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  遭檢察官依加重詐欺等罪嫌聲押的7人是潘奕彰、林耿宏、林若蕎，以及犯罪集團幹部林耿宏的胞弟林耿漢、林敬智、張爾杰、林婉榆。
  ➤检警调日前发动搜索约谈，同时将潘奕彰、林耿宏、林若荞等共犯14人拘提到案，经检察官讯问后，认为14人涉犯《刑法》加重诈欺等罪，将潘奕彰等7人声押禁见，台北地院下午开羁庭，裁准7人羁押禁见。
  被收押的7人除了潘奕彰外，还包括集团首脑林耿宏与成员林若荞、林耿汉、林婉榆、林敬智、张尔杰等6人。
  3年多前，自称「系统之神」并在康霖生活事业有限公司担任总顾问的林耿宏，带领自称理财高手的林若荞直销下线成员所组成的「千荞团队」，对外推销虚拟货币IBCOIN、UNICOIN，并以集团有内线可以炒作，还有基金会挹注投资，前景可期，集团年轻成员还在脸书炫富，PO出与超跑的合影，以此吸金2.5亿，最后集团成员被北检起诉后，法院日前依加重诈欺罪判处林若荞应执行8年徒刑，至于林耿宏因传拘无着被台北地院通缉。
  没想到在通缉期间，林耿宏再度找上老搭档林若荞，并与台湾知名的ACE王牌交易所创办人潘奕彰合谋，共组诈欺集团，并透过IG等网络社群软件发送信息，以传销话术诱使被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，等到被害人发现币价直线掉落无法流通变现，才知道遭到诈骗。

• 密码保护：im.B、百富、澳豐案等投資詐騙受害人串聯陳抗 2024.1.5 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  台灣近年出現多起金融投資詐騙案，非法吸金上億元，有數萬名受害者。包括im.B自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表今（5）日發起「全民自救反詐行動」。
  ➤台湾近年出现多起金融投资诈骗案，非法吸金上亿元，有数万名受害者。包括im.B自救会、澳丰基金自救会、五互龙海自救会、百富自救会的各地被害者代表今（5）日发起「全民自救反诈行动」，呼吁政府落实打诈，彻查诈骗金流，让诈骗集团「还钱」，并加重诈欺吸金刑责。
  发起人林家辉激动地大声疾呼，政府应严厉惩罚黑金和诈骗，强化侦查力量与加重刑责，让诈骗集团一个不漏的还钱，付出代价坐牢甚至死刑，而不是送到外役监与获得假释。
  自救会表示，许多受害者为退休长辈、身体状况本身也不好，已知有多位长辈于近日因忧郁和病痛离世。

• 山西晋中市榆次区韩大蕤诈骗罪及赵勋盗窃罪一案 2024.1.4 ☑资金清退
  领取执行案款。
  ➤关于韩大蕤诈骗罪及赵勋盗窃罪一案，本院已执行到位部分款项。现将部分无法取得联系的被害人予以公告。请相关被害人在本公告发布之日起5日内，持有效身份证件及银行卡到本院302办公室办理领款手续。逾期未领取的，本院将对相应案款依法予以提存。