• 密码保护：岳阳康乐生态养生园有限公司丹枫家园老年公寓集资案 2023.12.27 ☑官方答复
  当前情况

• PPmoney网贷平台 2023.12.18 ☑官方答复
  您通过网上信访反映万惠投资管理有限公司的相关事项已收悉

• 海银财富 2024.1.7 ☑自媒体
  消息播报1月7日：经过一个月混乱、无序、甚至恐慌的状态，在进一步排查资产的同时，海银也逐渐回到正常的轨道。昨日总部传达了如下信息：后续总部负责处理类固收产品的问题，并做好定期的披露通报；各分公司前线人员做好标准化产品（证券私募、公募基金、海外基金、国内外保险）、股权产品的同时，加速推进健康业务、白酒业务的发展，全力促进公司正向运转！

• 密码保护：花蓮警方全力反詐騙，瓦解詐騙集團，績效亮眼 2024.1.6 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  花蓮地檢署統計一一二年一到十一月，犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高，新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高。
  花蓮地檢署檢察長郭景東曾在更生保護節致詞表示，目前監所裡面有三成以上都是詐欺犯，年紀都很輕、很聰明，用這樣的手法賺錢很容易去享受糜爛的生活。
  ➤花莲地检署检察长郭景东曾在更生保护节致词表示，目前监所里面有三成以上都是诈欺犯，年纪都很轻、很聪明，用这样的手法赚钱很容易去享受糜烂的生活。
  诈欺罪与违反洗钱防制法有何不同？诈欺集团系涉及系犯刑法第三三九条之四第一项第二款之三人以上共同诈欺取财罪及洗钱防制法第十四条第一项之洗钱罪，所称「洗钱」，指下列行为：一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
  检方起诉的罪名与新收案件罪名有些不同，例如，警方侦破诈欺集团案时都以「诈欺罪」移送检方，而检方侦结时，则以「违反洗钱防制法」或「普通诈欺罪」起诉。
  出售银行帐号给诈骗集使用，法院见解是：被告可预见将金融机构帐户提供他人使用，常与财产犯罪所需有密切之关联，可能被诈欺集团用以为诈欺取财之工具，且款项自金融帐户提领后，即得以掩饰、隐匿特定犯罪所得去向，竟仍基于纵使发生他人因受骗致财产受损、隐匿诈欺犯罪所得去向之结果，亦不违背其本意之帮助诈欺取财及帮助洗钱之不确定故意，供诈欺集团成员使用，容任该诈欺集团成员使用帐户以遂行诈欺取财及洗钱犯罪，但判的刑度只有几个月的占大部分。

• 防範詐騙 內湖警花前來指導 2024.1.6 ☑Police ☑Taiwan,台灣
  「假檢警」、「猜猜我是誰」仍是詐欺集團常用之犯罪手法，分析此類詐騙案又多以長輩為高風險族群，歹徒常利用長輩法律知識較為薄弱或容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，讓被害人匯出或交付帳戶內之一生辛苦賺取之金錢。
  ➤反诈信息不能少 內湖警花报您知晓！

• 《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy） 2024.1.6 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
  以诈骗为主题的Astro Original原创中文剧《诈骗女皇》（The Queen’s Ploy），热播2个月创下Astro AOD线上点播中文剧收视率，观众更入戏太深在网上对饰演恶人的Wincci苏盈之和林德荣开骂。
  “女皇”苏盈之感谢每位观众给予她角色演出的肯定与支持。

• 密码保护：澳門警情新聞4篇 2024.1.6 ☑Press ☑Macao,澳門,澳门
  十六歲內地生受僱換錢黨詐騙、警破兩練功券騙案拘五嫌、兩漢賭敗竊手機銀包斷正、29歲港男開戶口助詐騙集團收款洗黑錢入境澳門當場就逮
  ➤一名十六岁内地学生疑受雇来澳做换钱党，用练功券骗客十三万九千元人民币，事主点钞揭发事件。司警接报到场拘捕涉案的学生，起出三百张练功券，移送法办。
  ➤本月初，司警先后侦破两宗涉及“练功券”伪钞兑换金钱的相当巨额诈骗案，两案共拘捕五名涉案内地男女，案中事主报称被骗去十八万七千六百元人民币和十八万七千二百元人民币，合共检获四百张“练功券”伪钞。首宗案件涉及两名内地男女，其中男子姓马，四十岁，报称化妆品店东主；女子姓江，五十二岁，报称无业。此案事主为一名中年内地男子。本月二日凌晨，司警接获治安警通知指路凼某赌场酒店一客房发生涉及“练功券”伪钞兑换金钱的诈骗案，派员到场调查。经了解，事主在本月一日来澳赌博，透过朋友认识马某。之后，马某向事主称可协助兑换金钱。经协议，十八万七千六百元人民币可兑换二十万港元。不久，马某带江女到事主租住的酒店客房交易。过程中，江女将两叠、合共二百张港元钞票交予事主，并要求转账人民币到内地指定银行账户。事主汇款后，在点算港元时，发现全是“练功券”伪钞，怀疑受骗，报案追究。经查问，两人供称受雇他人来澳与事主兑换金钱，事成返回内地每人可获三千元人民币报酬。
  ➤治安警于中区揭发两宗扒窃案件，两名内地男子涉嫌来澳赌败后，分别于大三巴街及新马路扒窃，期间被治安警撞破“断正”，二人承认犯案，案件有待跟进。首宗案件被捕的内地男子姓黄，五十多岁，持内地路条，无业。另一宗被捕内地男子姓赵，四十多岁，持内地路条，无业。经查问，二人均承认日前来澳赌博，输光金钱后犯案。治安警现以“盗窃”罪起诉两人，送交检察院处理。
  ➤再有港人涉嫌协助犯罪集团收取及清洗骗款在澳门被捕。澳门执法部门今日（6日）表示，涉案男子承认数年前开设银行帐户，为犯罪集团收取及清洗骗款，涉及至少55万港元，近日入境澳门时当场被捕。该港男否认参与诈骗，现被控清洗黑钱及相当巨额诈骗罪，移送法办。
  被捕港男姓欧阳，29岁，报称仓务员。他昨日（5日）经港珠澳大桥口岸入境时被截，有人承认早前收取6,000港元报酬，开设3个银行帐户供香港犯罪集团操作，但相关帐户在犯罪集团完成操作后经已注销帐户。
  案情指，澳门执法部门于2021年接获报案，指一名澳门女子疑堕「杀猪盘」骗局，她于同年2月在网上认识一名自称从事黄金投资的男子，期间有人声称可协助投资黄金，更可快速获回报。由于对方常于社交网上展示奢侈的生活照，令事主相信男子是成功人士，因此信以为真。
  女事主其后按对方指示在不知名网站注册，再汇款至海外银行充值投资。在首次投资12万港元，事主获利4,000元人民币后，续分多次加額汇款合共420万港元及90万元人民币投资，直至有关网站失效，未能提款才察觉受骗。澳门执法部门接报后透过汇款户口锁定涉案香港男子，并在昨日于港珠澳大桥口岸将之拘捕。

• 密码保护：上海厚本金融案 2021.2 ☑法院判决
  2020.12.17-2021.2.3间8次判决
  被告人张女担任厚冠公司客服中心负责人、厚本公司副总裁及行政部、人力资源部负责人
  被告人景男担任厚冠公司线下产品总监、互联网贷款事业部负责人、副总裁
  被告人何男担任厚本公司及厚冠公司审批作业部贷款审批员、主管、副总监
  被告人茆女在厚本公司财务企划部先后担任财务专员、经理、高级经理
  被告人金女担任厚本公司审批作业部总监、风险运营部副总监
  被告人田女担任厚冠公司电话销售部团队经理、资金商务部总监
  被告人陈女担任厚本公司及厚冠公司风险管理部经理、总监
  被告人刘男担任厚本公司项目管理部项目经理、厚冠公司资金商务部副总监、互联网贷款事业部总监

• 密码保护：上海中润国盈系非法集资案 2021.1 ☑法院判决
  2020.12.14-2021.1.26间14次判决
  被告人朱女先后担任中润国盈集团董事长秘书、董事长办公室主任，主要负责集团公司的公章管理、文书用印、召集会议等工作
  被告人顾女在中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司担任团队经理
  被告人田女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队业务员主管
  被告人黄男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司副总经理、销售总监
  被告人刘男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安上海大区副总经理
  被告人王男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司销售总监
  被告人陈女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售经理
  被告人张男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监、销售总监
  被告人周男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司业务员、销售总监
  被告人王女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安黄浦分公司团队经理
  被告人郭男先后担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安直属团队销售总监、销售经理
  被告人杜男担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安资产管理有限公司黄浦分公司销售总监，管理手下业务团队开展业务
  被告人周女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安虹口分公司筹备总监
  被告人蔡女担任中润国盈投资(集团)有限公司下属东方成安无锡业务部筹备总监

• 密码保护：广州新联在线网贷P2P平台案 2024.1.5 ☑自媒体
  昨天陈少兰等三位女同胞和法院执行局邹法官舌战了近两小时。
  三位女同胞一天跑了两个单位，我们怀着崇敬的心情，感谢三位女同胞的艰苦付出，陈少兰一回家就病倒了。