• 幣圈大咖涉詐騙！ACE王牌交易所潘奕彰被聲押 2024.1.5 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  新北市警方破獲最大宗虛擬幣詐騙！詐騙集團以合法交易所掩護非法，3年來超過百人受害，警方3號兵分15路搜索，在14名嫌犯家中，共查扣超過1億元現金，加上虛擬幣換算，不法獲利超過2億。
  ➤全台前3大的合法虚拟币交易平台「ACE王牌交易所」创办人潘奕彰，惊爆卷入诈骗疑云！台北地检署3日指挥新北市刑事警察大队15路全台大搜索，查扣现金赃款1亿1152万余元，以及市值1亿800万元的各类虚拟货币，拘提潘男等14人，4日晚间复讯后依涉犯诈欺、洗钱及银行法等罪，将潘男等7人声押禁见。
  本案另有黄男等3名共犯，各以3万到20万元不等金额交保，均限制出境及出海。
  据了解，潘男等人到案后，均否认涉及诈欺等犯罪，检方考察潘男等7嫌的供述不一致，认定有勾串、灭证及逃亡之虞，据此声押禁见。
  检警调查，潘男等人涉嫌透过IG等网络社群平台，以传销话术诱使被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将在国内、外各知名交易所上市，吸引上百名受害人投资，等到被害人发现币价直线跌落，无法流通变现时才知受骗，愤而向检警报案。
  检警3日在涉案被告台北市的处搜扣多达1亿1152万余元现金赃款，动用4台点钞机漏夜清点，耗时将近4小时才将赃款清点完毕，现已存入银行完成扣押。

• 哗啦啦 2024.1.4 ☑公司方发布
  郑重声明
  针对历史遗留问题，我们从未回避或否认，并得到了各级政府的大力支持与指导，包括协助我们与各类资方沟通。政府、资方和商户都期望行业中不会出现“垄断型”企业，而哗啦啦作为独立、不站队的第三方服务商，产品和服务能力仍在行业内处于领先地位。哗啦啦也将尽全力在政府的大力支持下尽快解决问题。

• 密码保护：江西瑞潮置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.4 ☑警方通告
  2023年10月24日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西瑞潮置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该案多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请涉及投资江西瑞潮置业有限公司“理财项目”相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。报案所需携带材料：本人身份证原件及复印件、涉及案件代持协议、合同等书面材料、参与投资的银行流水交易明细及相关材料。报案登记截止时间：2024年2月15日。报案地点：南昌市红谷滩区香江路98号红谷滩公安分局联勤联战中心经侦大队。

• 密码保护：重庆市两江新区刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.4 ☑警方通告
  重庆市公安局两江新区分局依法对刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现请刘雪松等人(重庆益爱生态旅游开发有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自书事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若报案群众因特殊原因不能当面递交材料的，可将上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2024年2月8日。

• 密码保护：重庆臻纪文化传播有限公司、马永彤、韩月等非法吸收公众存款执行一案 2024.1.4 ☑资金清退
  集资参与人信息登记核实。
  ➤信息登记核实期间：2024年1月9日-2024年3月2日
  信息登记核实方式：1.原则上采取线上信息登记核实，即集资参与人搜索进入微信小程序“臻纪案信息采集”，按照小程序中的“操作指引”注册登录并完成相关信息填报。2.根据案件实际情况，经“臻纪案”跨省协调会议研究决定，湖南、湖北、江苏三省的集资参与人须到当地公安机关进行登记，由当地公安机关将登记的集资参与人相关信息审核汇总后移送臻纪案件处置小组。
  ➤附：☑法院判决书
  2018.7.6 重庆市江北区人民法院 被告人陈登芳、肖露、胡品春、莫娅、郑雪妍、白代祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2018.7.6 重庆市沙坪坝区人民法院 被告人江勇、刘继勇、江小英、徐晓芹、刘伟、王国芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2018.3.19 重庆市第五中级人民法院 原审被告人李杰、秦胜男、马悦、徐咏秀、张璐、郭春池、仪士霞、刘孟卓犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书
  2018.10.9 重庆市第五中级人民法院 原审被告人邹景文、陈娅、○○犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 山东省烟台市芝罘公安雷霆出击各类侵财案件 2024.1.4 ☑警方发布
  多管齐下，坚决打击，4名嫌疑人落网

• 密码保护：吉林省延边州敦化市李某女涉嫌非法集资诈骗案 2024.1.3 ☑警方通告
  2023年11月25日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查李某女涉嫌非法集资诈骗案。同日，犯罪嫌疑人李某女被公安机关刑事拘留。2023年12月29日，犯罪嫌疑人李某女被敦化市人民检察院批准逮捕。
  经查：2020年12月至2023年11月期间，李某女以其为网络主播达人提供商品，将资金提供给李某女可以获得高额分红为由骗取20多名投资人，造成投资人巨大损失。
  ➤请为李某女提供资金的投资人携带本人身份证、支付“投资款”及收取回报的相关银行交易明细等相关证据材料，于通告之日起至2024年02月03日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作。本通告发出之日起，未在规定的时间到公安机关报案的，其造成的不利后果由本人承担。

• 密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2024.1.4 ☑资金清退
  案款发放公告（第三批）
  ➤需说明的情况：原收佣金的门店店长已扣除需执行的佣金、多人一账户的发放在提现集资参与人名下、一人有多笔的合并发放、部分身份信息不实的集资参与人不在本次发放范围内。其中朱伟明、刘红素、候兰兰、仲礼晶、林飞、崔珂芯、朱永双、翟书金、李玉莲、林彩和、赵运君、毕海华、顾田菊因身份信息无法核对，需提供银行账户。如集资参与人对发放情况有疑问，可在工作时间电话咨询。
  本次公告公示期为7天，即2024年1月4日至2024年1月10日，公示期满即发放。

• 密码保护：河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2024.1.3 ☑资金清退
  ➤卓达案件第二批资金清退人员信息审核确认公告：本公告发布前已参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人。信息审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00
  ➤卓达案件未登记集资参与人信息登记审核确认公告：本公告发布前未参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人。已参加过“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人不再重复登记。信息登记审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00

• 福建福州市台江区3起非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  福州市公安局台江分局正在侦办黄某辉（大型超市购卡投资）非法吸收公众存款案、苏平（组织民间标会）非法吸收公众存款案、柯某梅（组织民间标会）非法吸收公众存款案。
  ➤以上3案仍有部分集资参与人未向公安机关报案。即日起至2024年02月01日，受理3案最后一轮报案登记。