• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人张金财、张建华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑检察院通告
  已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：张学志（另案处理）伙同犯罪嫌疑人张金财、张建华等人，于2021年11月在深圳注册成立辽宁嘉赢旅行社有限公司 （深圳分公司）（下称深嘉赢公司），公司经营地址位于本市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗东路3002号万通大厦某单元。由张学志担任深嘉赢公司法人，张金财、张建华先后担任深嘉赢公司店长，以所谓的“购买旅游卡”“认养一头牛”等资金盘项目为幌子，通过公开发传单、举办项目推介会等手段，针对退休老年人群体等社会不特定公众进行宣传。投资人根据所签订合同的合同期限及投资数额享有不同的保本返利额度，以此获取高额的投资回报（月息复利不低于20%）。至2022年底，深嘉赢公司无法按期兑付客户利息，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

• 河北省保定市曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
  我局接到报警，中河流村靳义卿开办的曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收存款，为进一步查明案情，依法打击犯罪，更好的维护集资参与人的合法权益，请参与曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处集资的人，携带以下资料到到曲阳县公安局维稳工作大队登记报案。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应责任。
  ➤登记截止日期：2024年2月1日

• 密码保护：Bernie Madoff Ponzi Scheme king, Madoff investment scandal, Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history 2008 ☑Judge ☑U.S.,美国
  Text Of Bernard Madoff’s Court Statement
  The text of Bernard Madoff’s prepared plea allocution statement, delivered Thursday in U.S. District Court in New York.
  Bernard Madoff and His Accomplices
  This is the first detailed study of how Bernard L. Madoff and his accomplices perpetrated a Ponzi scheme of epic proportions—what has been referred to as the “con of the century.”
  This is a collection of some of the court documents from the trial and sentencing of Bernard L. Madoff for operating what investigators have called the largest Ponzi scheme in history.
  ➤2009 年 3 月 10 日，曼哈顿联邦法院收到一份刑事诉状，指控伯纳德·麦道夫 (Bernard L. Madoff) 犯有 11 项重罪，包括证券欺诈、投资顾问欺诈、邮件欺诈、电信欺诈、三项洗钱罪、虚假陈述、伪证罪、虚假陈述向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，以及从员工福利计划中盗窃。政府与被告之间没有达成认罪协议。2009 年 3 月 12 日，麦道夫承认了《诉状》中的全部 11 项罪名。2009年6月29日，麦道夫被Chin法官判处150年监禁。
  ➤伯纳德·麦道夫的法庭陈述文本
  伯纳德·麦道夫准备好的认罪陈述声明文本于周四在纽约地方法院发表。（2009 年 3 月 12 日）
  法官大人，在我于 2008 年 12 月 11 日被捕之前的许多年里，我通过我的公司 Bernard L. Madoff Securities LLC 的投资咨询业务经营庞氏骗局，该公司位于纽约曼哈顿第三大道 885 号。我实际上很感激第一次有机会公开谈论我的罪行，对此我深感抱歉和羞愧。当我进行诈骗时，我知道我所做的事情是错误的，甚至是犯罪行为。当我开始庞氏骗局时，我相信它很快就会结束，我将能够将自己和我的客户从该骗局中解救出来。然而，事实证明这很困难，而且最终是不可能的，随着时间的流逝，我意识到我的被捕和这一天将不可避免地到来。我痛苦地意识到我深深地伤害了很多很多人，包括我的家人、我最亲密的朋友、商业伙伴和成千上万给我钱的客户。我无法充分表达我对自己所做的事情有多么抱歉。我今天在这里承认自己的罪行，并通过认罪陈述解释我实施和隐瞒欺诈行为的方式。
  我的计划的本质是……
  法官大人，我希望我已经用自己的话具体地表达了我所犯下的罪行以及我犯下这些罪行的手段。谢谢。
  ➤纽约时报整理的麦道夫案法庭审判、判决的部分文件（122页）
  ➤《伯纳德·麦道夫和他的同伙》（2016出版）
  这是对伯纳德·L·麦道夫（Bernard L. Madoff）及其同伙如何实施规模宏大的庞氏骗局（被称为“世纪骗局”）的首次详细研究。
  ➤司法部麦道夫案受骗者基金
  ➤麦道夫案受托人清算程序、追回资金行动

• 密码保护：天津市武清区地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑资金清退
  为做好地雅集团、谭晓蓉案非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记。
  核实时间：2024年1月2日至2024年2月7日。核实方式：线上登记。
  ➤附：☑法院判决书 2022.4.26 天津市武清区人民法院 被告人谭晓蓉、张振西、闫鑫宇、汪凤华、王鑫、郑德旭、马瑞雪、巩雪、赵宏、高赟、秦好龙、马丽娜、曹慧斌犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  经审理查明：（一）被告单位地雅集团犯罪的事实
  张志利（在逃）自1986年至1997年期间先后单独或与他人共同出资设立了北京地雅华成电子技术有限公司、北京地雅开发有限公司、北京地汇春科贸有限责任公司、北京银海出租汽车有限公司、天津地雅房地产开发有限公司、地雅投资管理集团有限公司（原名地雅投资管理有限责任公司，2001年更为现名）等多家企业，根据其出资额所占股权比例，均具有大股东地位。后张志利多次利用上述公司名义又设立了天地众大投资（集团）有限公司、北京地雅建筑安装工程有限公司、北京地雅开发有限公司成都分公司、成都地雅投资有限公司、北京中通房地产开发有限公司、北京地雅汽车租赁有限公司、北京地雅饭店管理有限责任公司、北京富雅建设有限公司、北京康运达物资销售有限公司、地雅古森红农业发展（天津）有限公司、北京汇智创利资产管理有限公司、北京智融信用担保有限公司、天津利盈股权投资管理有限公司等企业，并利用以上公司频繁互相转让股权、交叉持股的方式实际控制上述公司以及天津武清区天鹅湖温泉度假村有限公司（以下简称天鹅湖公司）、北京天正雅地房地产经纪有限公司、天津武清区天鹅湖会议服务有限公司，形成了以地雅集团为首，其他关联公司、子公司为成员的企业群。
  自2005年11月份开始至2018年12月份，在未经相关部门批准的情况下，经张志利及被告单位地雅集团决定，以天鹅湖公司的名义向社会公开销售理财产品，并组织被告人谭晓蓉、闫鑫宇等人在天津市武清区、和平区等地通过口口相传、在报纸媒体刊登广告、发放理财手册、组织答谢会等形式向社会公众公开宣传，先后以天鹅湖度假村消费卡、天鹅湖度假村房屋产权销售、颐养服务等名义与集资参与人签订合同，直接或间接吸收存款，并约定返本付息。在以上各种形式对外宣传时被告单位地雅集团均以投资商自居。地雅集团将吸收的资金用于关联公司的生产经营以及支付集资参与人本息收益。

• 安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗案 2024.1.1 ☑警方通告
  2023年5月29日，我局依法立案侦查安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗一案。2022年8月份起，位于合肥市包河区南翔茗座A座19楼的安徽易速代商务信息咨询有限公司，以谎称是银行线下合作方，承诺可以为客户办理低利率、高额度贷款的方式诱骗客户到公司办理贷款，并以此签订相关合同要求客户缴纳费用，在未办理成功贷款后拒绝退款。该案受害人涉及省内多个城市。
  ➤公安机关依法侦办案件，将全力追赃挽损。请尚未报案登记的被害人于本公告发布之日起15日内到公安机关报案登记，报案时需携带本人身份证、与安徽易速代商务信息咨询有限公司业务员的聊天记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 

  密码保护：海银财富 2024.1.1 ☑自媒体
  岩石股份(600696)
  公司名称：上海贵酒股份有限公司
  公司英文名称：Shanghai Guijiu Co.,Ltd.
  上市日期：1993-12-06
  证券简称更名历史：ST豪盛 福建豪盛 利嘉股份 G利嘉 G多伦 多伦股份 匹凸匹 *ST匹凸 ST匹凸 ST岩石 岩石股份
  ➤2023.6.15 如果给A股奇葩公司搞个排名，必定有岩石股份的一席之地。它的名字从“福建豪盛”、“ST豪盛”到“利嘉股份”、“G利嘉”，再从“多伦股份”、“G多伦”，到“匹凸匹”、“*ST匹凸”、后又变更为“ST岩石”，“岩石股份”。可以说没有岩石股份不敢改的名，只有还未发生的热点。目前股票代码600696虽然名为岩石股份，然而其公司主体又叫上海贵酒股份有限公司，由于其多个商标存在侵权纠纷，监管部门迟迟未核准其证券简称变更。
  ➤2023.12.31 投资人：“根本没有诚意谈，明明被骗了还被架着脖子再入伙一次”
  ➤2024.1.1 云南网友“fox”评论：“资产都要三方来梳理，你猜当时它怎么管理的[狗头]”
  ➤2024.1.1 王滇海银财富总裁：“亲爱的海银人，新年快乐! 2024年的钟声已敲响，海银人比任何时候都更能体会这一次的辞旧迎新。此时此刻，是我们的至暗时刻，是海银十八年发展历程中最痛苦的时期。”“以前，我们怀抱理想，立志为客户做好财富管理服务，现在，我们的现实是什么？”“此刻是我们的生命喘息期，能不能突围，现在还不敢肯定，所以每个人不要再幻想美好，一定要讲现实。不要互相埋怨，滋生恐慌和怨气。”

• 密码保护：大圣理财P2P平台案 2023.12.31 ☑自媒体
  大圣难友沪上两日奔波进展，及后续应对思考
  为了这次沪上行，大家一起已经准备了近两个月之久。从签名收集，材料准备，到登记记录经费和人员支持等，竭尽繁琐，却不敢说万事俱备，但眼看到年底，可能越拖越黄。故此，2023年底，玫瑰，小姚夫妻等六人，开启了“魔都奔跑”模式

• 密码保护：记者调研珠海早教、教培机构“跑路”现象 2023.12.22 ☑媒体报道
  去年以来，珠海校外培训、早教机构等纠纷频发，家长付钱给孩子购买了服务，但往往花了钱，校外培训机构却“跑路”了。
  近日，记者针对家长投诉的珠海早教、教培机构“跑路”现象，重点调查，走访相关职能部门，深调研表象背后的“症结”。
  ➤案例1 香洲瑞思英语：多家门店关停“没课上也不能退费”
  案例2 金宝贝珠海一门店：刚上两节课店就拆了 退费需280个工作日到账
  案例3 珠海“休斯顿皇家芭蕾”金湾校区：“下午上课，晚上跑路” 上百名家长退费无门

• 

  密码保护：佳寧集團案件 1980 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  佳寧（佳寧集團）- 一個廣為香港人熟悉的名字，從1979至1983年的短短四年間，由崛起至幻滅。佳寧高層藉著行賄和詐騙手段，為集團製造盛極一時的假象，給香港股市帶來短暫的興奮。這個故事，始於1972年……
  締造 商業王國
  1972年，年約37歲的土木工程師從新加坡來港發展，加入了一地產發展商旗下的公司任項目經理。工程師很快便獲得該發展商的垂青及在經濟上提供支援，合資組成公司，經營業務。
  香港的地產市道於1976年漸趨蓬勃，工程師開始在新界購入地皮，蓄勢進軍物業市場。與此同時，他開設佳寧滅蟲公司，「佳寧」這個公司標誌首度面世。直至1977年底，他成立佳寧集團有限公司（佳寧／佳寧集團），成為集團主席（佳寧主席），直接控制多間由自己開設或收購的公司，包括首間上市公司 – 佳寧投資有限公司。自此，他不斷拓展業務，遍及交通、航運、旅遊、保險、房地產、金融、飲食、酒店甚至娛樂事業﹔業務版圖從香港伸延至台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、澳洲、新西蘭及美國。佳寧成為一個擁有二百多間公司的多元化集團。
  收購 金門大廈
  佳寧集團不斷壯大，股價飆升，受到股民熱烈追捧。不過，真正令佳寧主席在地產界聲名大噪的是1980年的金門事件。
  1980年1月，佳寧主席透過一間自己佔有百分之七十五股權的公司，以九億九千八百萬港元購入位於中環的金門大廈；數月後，即宣稱以十六億八千萬元成功將它轉售予另一財團，消息轟動地產及金融界。報章引述佳寧主席當時聲稱收購行動所需的龐大資金是來自佳寧及一直支持他的幕後財團，毋須向銀行借貸。差不多在同一時間，佳寧另以約三億港元現金收購一上市公司，稍後易名為佳寧投資有限公司（佳寧投資），成為佳寧第一間上市公司。這兩宗交易一方面使佳寧在香港物業市場備受矚目，另方面則顯示它具備雄厚的資本。1980年11月，佳寧股價曾一度升至每股十七元九角的歷史高位。
  辛勞的 回報
  在審結案件和作出判刑之後，高等法院法官特別向調查人員作出讚許。他說：「這宗案件的複雜程度在本港的司法審訊中相信是史無前例。我特別希望表揚一群廉署調查人員為偵破這宗龐大案件所付出的努力，以及他們抽絲剝繭偵查每項細節的專業態度……對於他們的調查技巧和專業精神，以及在這宗冗長訴訟中表現出的幹勁，我實在深表欽佩……歷年來這宗案件豈止一波三折，但調查人員仍能以無比耐性及堅毅意志衝破重重困阻，香港每一位市民都應該感激廉署的努力……」此外，法官更點名讚揚賈樂施和盧敬榮，對他們全情投入工作的專業態度作出高度評價。
  十位長時間參與調查此案的專案小組成員，憑著他們堅毅不屈的精神和卓越的調查技巧，獲廉政公署頒發嘉許狀；賈樂施和盧敬榮更獲港督頒發嘉許狀（時為一九九四年），以表揚他們鍥而不捨的精神和專業的工作態度。
  ➤廉政公署官网专题页详细记录破解此案（简称：佳宁诈骗案或佳宁集团诈骗案）的重要历程，位列“执法重大案件”、“金融保险及上市公司”类案件下的最早一例重案。
  ➤2024.1.1 ☑媒体报道（香港媒体） 刚于12月30日公映的港产片巨制《金手指》，重温40年前轰动一时的佳宁案，一个「商业王国」、一场泡沫爆破、带来「致命」的经济打击。除了致命，也是致命，更心寒的是与其有密切关连的多宗命案，「大马核数师之死」、「律师沉尸泳池」、「廉署主任自杀」及「法官车祸」。

• 

  密码保护：2023年警隊年度大事回顧 2023.12.31 ☑Police ☑Hongkong,香港
  香港警察 Hong Kong Police 【2023年警隊年度大事回顧】2024將至，就讓我們一起回顧2023年警隊各項重要事件，繼續砥礪前行。
  ➤【有线新闻】本港今年首11个月录得83,550宗罪案，较去年同期多三成一，其中诈骗案占超过37,000宗，较去年同期增加近五成。
  警务处处长萧泽颐：「今年整体罪案数字上升，主要因为诈骗案持续增加，警方必定会继续加强执法，与各持份者合作，制定更多有效措施防止骗案，配合铺天盖地防骗宣传，提高市民对骗案的警觉性。」
  警方在社交平台发布长达20分钟的警队大事回顾视频，说撇除诈骗案，过去一年其他罪案与疫情前相若，整体治安水平维持稳定；青少年严重毒品罪案跌至四年来新低。
  ➤香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾视频，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值2.4亿元涉案资产。今年10月警方与证监会成立专责工作小组，促进情报交流和调查工作，保障香港广大市民利益。