• 密码保护：T-Mobile Will Soon Fine Some Third-Party Messaging Vendors $2,000 If They Send Illegal Spam 2023.12.28 ☑Press ☑U.S.,美国
  Spam has been a massive problem through text messages over the last few years. Now, T-Mobile has changed its terms of service to add fines as high as $2,000 to third-party messaging accounts that send spam, social engineering messages, or illegal content over the T-Mobile network. These new fines will take effect on January 1, 2024.
  The good news is their regular accounts are not affected by these new rules, but third-party messaging vendors accounts will face new fines and termination if they continue to send spam, social engineering, or illegal content over the T-Mobile network.
  “These changes only impact third-party messaging vendors that send unlawful or unallowed commercial mass messaging campaigns for other businesses. The vendors will be fined if the content they are sending does not meet the standards in our code of conduct, which is in place to protect consumers from illegal or illicit content and aligns to federal and state laws.” T-Mobile said in a statement sent to Cord Cutters News.
  ➤在过去的几年里，垃圾邮件已经成为短信中的一个大问题。现在，T-Mobile 更改了其服务条款，对通过 T-Mobile 网络发送垃圾邮件、社会工程消息或非法内容的第三方消息帐户处以高达 2,000 美元的罚款。这些新罚款将于 2024 年 1 月 1 日生效。
  好消息是他们的常规帐户不受这些新规则的影响，但如果第三方消息供应商帐户继续通过 T-Mobile 网络发送垃圾邮件、社会工程或非法内容，他们将面临新的罚款和终止。
  “这些变化只会影响为其他企业发送非法或不允许的商业群发消息活动的第三方消息供应商。如果供应商发送的内容不符合我们的行为准则标准，他们将被罚款，该行为准则旨在保护消费者免受非法内容的侵害，并符合联邦和州法律。” T-Mobile 在一份声明中表示。
  对于最终 T-Mobile 用户来说，这是个好消息，T-Mobile 正在寻找新方法来阻止垃圾邮件发送者利用其网络向您发送非法内容。请务必记住，如果您使用 T-Mobile 进行日常通话、短信和数据传输，则无需担心这些罚款。
  ➤垃圾讯息和诈骗讯息肆虐，除了对我们构成滋扰，甚至会有人受骗并因此蒙受损失，为了对付这些通过电话讯息作出的不法行为，全球通讯机关和电讯商都尝试不同的手段，而美国电讯商T-Mobile 早前公布，会针对发布不当讯息的机构作惩处。
  日前有报道指T-Mobile 会在2024 年1 月1 日起，执行新的罚款制度，任何第三方机构利用T-Mobile 网络发送诈骗、垃圾和非法讯息，将会按照不同讯息类别而作出不同处罚。第一类别的网络钓鱼和社会工程操纵人们泄露私人信息会被罚2,000 美元，第二类的违法内容（例如大麻和拉客）会罚款1,000 美元，第三类其他违规内容（例如，在未验证收件人年龄的情况下发送“SHAFT”（即性、仇恨、酒精、枪支和烟草的缩写）内容）则罚款500 美元。
  部分协助客户发送文字讯息的公司，早前已经提醒不要发送违法或不当内容；有美国媒体认为T-Mobile 此举无法完全杜绝垃圾和诈骗讯息，但至少能够减少部分讯息散播，第三方公司在接受客户发送讯息的请求前，亦可能会更加审慎以避免遭到罚款。
  ➤此消息甚至还惊动了美联社，对此做了一番事实核查

• 江西省瑞金市公安局对钟美骏、刘杨等15名藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉 2023.12.30 ☑警方通告
  为进一步依法严厉打击缅北地区诈骗犯罪，切实维护人民群众生命健康和财产安全，江西省瑞金市公安局在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，决定对钟美骏、刘杨等藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉，力争早日缉拿归案，坚决铲除长期危害我社会稳定的境外“毒瘤”。
  ➤公安机关敦促钟美骏、刘杨等犯罪嫌疑人认清形势，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予1万至10万元人民币奖励。
  ➤通缉人员名单：
  偷越国(边)境的网上在逃人员钟美骏(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇金都大道上宾首府5栋307室)
  诈骗的网上在逃人员刘杨(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市叶坪乡脚陂村八工塘小组10号)
  贩卖毒品的网上在逃人员刘明明(男，34岁，户籍地：江西省瑞金市谢坊镇红星村花厅背小组46号)
  危险驾驶的网上在逃人员吴子鑫(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇红都大道向阳北路42号)
  敲诈勒索的网上在逃人员张江(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村东升街1502号)
  强迫卖淫的网上在逃人员朱景伟(男，25岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村陀子脑14号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员王星星(男，27岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村金桥巷493号)
  诈骗的网上在逃人员杨路(男，30岁，户籍地：江西省瑞金市沙洲坝镇金龙村乌石陇小组36号)
  诈骗的网上在逃人员刘燕林(男，40岁，户籍地：江西省瑞金市王田镇中潭村新塘坪小组19号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员谢京荣(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市壬田镇青龙村军田坝小组63号)
  诈骗的网上在逃人员钟俊良(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇坝溪村柴行街小组1号)
  敲诈勒索的网上在逃人员江帅(男，21岁，户籍地：江西省瑞金市黄柏乡黄坑村江屋小组8号)
  滞留境外人员华精龙(男，38岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇黄渡村老豪塘背小组38号)
  滞留境外人员危瑞平(男，47岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)
  滞留境外人员危开(男，28岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)

• 山东烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.31 ☑警方通告
  烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料（单面打印），到烟台市公安局芝罘分局经侦大队、烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

• 海银财富 2023.12.31 ☑公司方发布
  投资人等待的、海银承诺的月底要出的方案就是“没有方案”

• 密码保护：美吉姆（国际早教中心） 2023.12.31 ☑公司方发布
  美吉姆（中国）总部声明
  尊敬的美吉姆会员家长、员工及合作伙伴们、媒体朋友们：美吉姆（中国）对北京地区部分美吉姆加盟中心近日闭店、并店事宜表示高度关注和重视。现就会员家长、员工、合作伙伴及媒体朋友们关心的问题，澄清如下：
  美吉姆（中国）与北京地区美吉姆加盟中心系授权合作关系，各加盟中心为独立经营主体，美吉姆（中国）（以下简称“我们”）为其提供品牌授权以及课程、产品等方面的指导和支持，各加盟中心有义务按照加盟协议约定持续做好经营、为美吉姆会员提供课程服务。
  针对加盟中心实际控制方迟迟不出面解决问题，并对外宣称美吉姆（中国）拒绝帮扶的不实陈述行为，我们表示强烈谴责。

• 密码保护：平山县丰众非法集资案(河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案) 2023.12.31 ☑资金清退
  据自媒体消息，第一批资金清退自2023年12月31日开始，清退比例为20%。资金清退方式为银行开立纸质存单

• 密码保护：翰林金业（翰林商城APP）传销案 2023.12.26 ☑自媒体
  据自媒体消息，济南市天桥区法院已判决。
  翰林金业(深圳)有限公司全国共有3家直营店，几十余家加盟店，发展会员注册账号724485个，形成传销层级89层，其中济南市天桥区辖区内会员500余人，公司平均每日新增注册会员900余人，涉案金额28291388407.2元全部来源于传销销售黄金相关的收入,未发现与传销活动关联之外的公司收入来源。截止2021年11月24日，翰林金业(深圳)有限公司的净资产为负348亿余元，该公司处于严重资不抵债的境况，主营收入不能覆盖公司尚未向会员兑付的代金券、购物券等现金等价物，公司自身持续经营能力极低。
  被告人杜军、赵长宝、乔晓伟、王晓芳、冯永涛、刁星福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。

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  密码保护：The department’s Madoff Victim Fund(MVF),Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme 2023.12.11 ☑Gov ☑U.S.,美国
  The Justice Department announced today that the Madoff Victim Fund (MVF) began its ninth distribution of over $158.9 million in funds forfeited to the U.S. government in connection with the Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme.
  In this distribution, payments will be sent to 24,875 victims across the globe, bringing their total recoveries to 91% of their fraud losses. Through its nine distributions, MVF has paid over $4.22 billion to 40,843 victims as compensation for losses they suffered from the collapse of BLMIS.
  ➤P.S. 1.Bernie Madoff: Who He Was, How His Ponzi Scheme Worked 2.‘He’s a financial serial killer’: how Bernie Madoff became the monster of Wall Street 3.Bernie Madoff, mastermind of the nation’s biggest investment fraud, dies at 82
  ➤美国司法部今天宣布司法部麦道夫案受骗者基金开始第九次分配1.589 亿美元。
  美国司法部周一（12.11）宣布，伯尼·麦道夫 (Bernie Madoff)因历史上最大的庞氏骗局被捕 15 年后，这位名誉扫地的金融家的近 25,000 名受害者将获得 1.589 亿美元，使他们的追偿总额达到损失资金的 91%。
  至此，麦道夫受害者基金已向麦道夫的 40,843 名受害者发放了九笔总额超过 42.2 亿美元的款项，作为对他们因麦道夫投资证券业务倒闭而遭受的损失的补偿。
  “在麦道夫的众多受害者中，不仅有富人和机构投资者，还有慈善机构和养老基金——其中一些机构代表那些靠养老金账户过退休生活的个人向麦道夫投资了资金，”纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯补充道，“那些将钱托付给麦道夫的人所承受的经济损失是毁灭性的。”
  美国司法部表示，该基金成功为受害者提供的恢复水平“超出了预期”。
  ➤附：☑媒体报道
  2023.12.20 伯尼·麦道夫：他是谁，他的庞氏骗局是如何运作的
  2023.1.4 “他是金融连环杀手”：伯尼·麦道夫如何成为华尔街的怪物
  2021.4.14 美国最大投资诈骗案主谋伯尼·麦道夫去世，享年 82 岁
  ➤伯尼·麦道夫在媒体和流行文化中被描绘成恶棍。例如，在 HBO 2009 年的《遏制你的热情》一集中，贾森·亚历山大（在《宋飞传》中扮演乔治）被麦道夫欺骗，失去了从他发明的虚构应用程序中赚到的所有钱。麦道夫（或类似的山寨品）也曾出现过其他虚构人物，例如伍迪·艾伦的电影《蓝色茉莉花》中的一对夫妇，以及埃莉诺·利普曼的小说《顶层公寓B 的风景》中的主角。

• freezing of the remitted funds in China, money laundering 2023.12.29 ☑Gov ☑Singapore,新加坡
  The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Singapore Police Force (SPF) share Mr Gong’s concern about the increasing incidence of funds being frozen in beneficiaries’ bank accounts in China, after being remitted through licensed remittance companies in Singapore.
  However, it is not clear that the freezing of the remitted funds in China was motivated by concerns of money laundering by these remittance companies, as Mr Gong seems to suggest.
  In fact, MAS and SPF have not received information showing that the remittance companies were involved in money laundering or scams, or that the funds were frozen because the remittance companies had processed the proceeds of money laundering or scams in Singapore. Should there be information to suggest otherwise, MAS and SPF will take appropriate regulatory or enforcement action.
  ➤新加坡汇款到中国账户被冻结的风波燃烧多月，有受害者更怀疑汇款公司涉及洗钱欺诈，导致他们的汇款被中国冻结，不过金管局和警方发表联合文告强调，未收到消息指汇款公司涉及洗钱或欺诈。当局也说，已联络中国政府为受害者提供帮助。
  金管局和警方今天（29日）发布联合文告表示，对日益增加的账户冻结事件表示关注。但目前，无法确定账户的冻结与汇款公司涉嫌洗钱案活动有所关联。
  ➤近期，有不少在新加坡工作的外国人反映，他们通过汇款公司将钱汇回中国的银行账户后，却发现账户被中国当局冻结，原因是涉及犯罪行为，如网络赌博、电信诈骗等。
  这一事件引起了广泛的关注和担忧，许多受害者也到汇款公司讨要说法。针对这一情况，新加坡金管局和警方于12月29日发布了联合文告，澄清相关的事实和措施，为公众提供指引和帮助。
  ➤附：新加坡金管局与警方联合回应《加强汇兑业务监管》函

• Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng 2023.12.29 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; sử dụng công nghệ cao để “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
  ➤越南警方捣毁一个交易金额超过6万亿越南盾的跨省赌博团伙
  在调查过程中，当局确定该团伙自2023年初至今一直以非常复杂和封闭的方式运作。领导者是Pham Dang M（1989年出生，居住在河内市）。