• 安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗案 2024.1.1 ☑警方通告
  2023年5月29日，我局依法立案侦查安徽易速代商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗一案。2022年8月份起，位于合肥市包河区南翔茗座A座19楼的安徽易速代商务信息咨询有限公司，以谎称是银行线下合作方，承诺可以为客户办理低利率、高额度贷款的方式诱骗客户到公司办理贷款，并以此签订相关合同要求客户缴纳费用，在未办理成功贷款后拒绝退款。该案受害人涉及省内多个城市。
  ➤公安机关依法侦办案件，将全力追赃挽损。请尚未报案登记的被害人于本公告发布之日起15日内到公安机关报案登记，报案时需携带本人身份证、与安徽易速代商务信息咨询有限公司业务员的聊天记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

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  密码保护：海银财富 2024.1.1 ☑自媒体
  岩石股份(600696)
  公司名称：上海贵酒股份有限公司
  公司英文名称：Shanghai Guijiu Co.,Ltd.
  上市日期：1993-12-06
  证券简称更名历史：ST豪盛 福建豪盛 利嘉股份 G利嘉 G多伦 多伦股份 匹凸匹 *ST匹凸 ST匹凸 ST岩石 岩石股份
  ➤2023.6.15 如果给A股奇葩公司搞个排名，必定有岩石股份的一席之地。它的名字从“福建豪盛”、“ST豪盛”到“利嘉股份”、“G利嘉”，再从“多伦股份”、“G多伦”，到“匹凸匹”、“*ST匹凸”、后又变更为“ST岩石”，“岩石股份”。可以说没有岩石股份不敢改的名，只有还未发生的热点。目前股票代码600696虽然名为岩石股份，然而其公司主体又叫上海贵酒股份有限公司，由于其多个商标存在侵权纠纷，监管部门迟迟未核准其证券简称变更。
  ➤2023.12.31 投资人：“根本没有诚意谈，明明被骗了还被架着脖子再入伙一次”
  ➤2024.1.1 云南网友“fox”评论：“资产都要三方来梳理，你猜当时它怎么管理的[狗头]”
  ➤2024.1.1 王滇海银财富总裁：“亲爱的海银人，新年快乐! 2024年的钟声已敲响，海银人比任何时候都更能体会这一次的辞旧迎新。此时此刻，是我们的至暗时刻，是海银十八年发展历程中最痛苦的时期。”“以前，我们怀抱理想，立志为客户做好财富管理服务，现在，我们的现实是什么？”“此刻是我们的生命喘息期，能不能突围，现在还不敢肯定，所以每个人不要再幻想美好，一定要讲现实。不要互相埋怨，滋生恐慌和怨气。”

• 密码保护：大圣理财P2P平台案 2023.12.31 ☑自媒体
  大圣难友沪上两日奔波进展，及后续应对思考
  为了这次沪上行，大家一起已经准备了近两个月之久。从签名收集，材料准备，到登记记录经费和人员支持等，竭尽繁琐，却不敢说万事俱备，但眼看到年底，可能越拖越黄。故此，2023年底，玫瑰，小姚夫妻等六人，开启了“魔都奔跑”模式

• 密码保护：记者调研珠海早教、教培机构“跑路”现象 2023.12.22 ☑媒体报道
  去年以来，珠海校外培训、早教机构等纠纷频发，家长付钱给孩子购买了服务，但往往花了钱，校外培训机构却“跑路”了。
  近日，记者针对家长投诉的珠海早教、教培机构“跑路”现象，重点调查，走访相关职能部门，深调研表象背后的“症结”。
  ➤案例1 香洲瑞思英语：多家门店关停“没课上也不能退费”
  案例2 金宝贝珠海一门店：刚上两节课店就拆了 退费需280个工作日到账
  案例3 珠海“休斯顿皇家芭蕾”金湾校区：“下午上课，晚上跑路” 上百名家长退费无门

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  密码保护：佳寧集團案件 1980 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  佳寧（佳寧集團）- 一個廣為香港人熟悉的名字，從1979至1983年的短短四年間，由崛起至幻滅。佳寧高層藉著行賄和詐騙手段，為集團製造盛極一時的假象，給香港股市帶來短暫的興奮。這個故事，始於1972年……
  締造 商業王國
  1972年，年約37歲的土木工程師從新加坡來港發展，加入了一地產發展商旗下的公司任項目經理。工程師很快便獲得該發展商的垂青及在經濟上提供支援，合資組成公司，經營業務。
  香港的地產市道於1976年漸趨蓬勃，工程師開始在新界購入地皮，蓄勢進軍物業市場。與此同時，他開設佳寧滅蟲公司，「佳寧」這個公司標誌首度面世。直至1977年底，他成立佳寧集團有限公司（佳寧／佳寧集團），成為集團主席（佳寧主席），直接控制多間由自己開設或收購的公司，包括首間上市公司 – 佳寧投資有限公司。自此，他不斷拓展業務，遍及交通、航運、旅遊、保險、房地產、金融、飲食、酒店甚至娛樂事業﹔業務版圖從香港伸延至台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、澳洲、新西蘭及美國。佳寧成為一個擁有二百多間公司的多元化集團。
  收購 金門大廈
  佳寧集團不斷壯大，股價飆升，受到股民熱烈追捧。不過，真正令佳寧主席在地產界聲名大噪的是1980年的金門事件。
  1980年1月，佳寧主席透過一間自己佔有百分之七十五股權的公司，以九億九千八百萬港元購入位於中環的金門大廈；數月後，即宣稱以十六億八千萬元成功將它轉售予另一財團，消息轟動地產及金融界。報章引述佳寧主席當時聲稱收購行動所需的龐大資金是來自佳寧及一直支持他的幕後財團，毋須向銀行借貸。差不多在同一時間，佳寧另以約三億港元現金收購一上市公司，稍後易名為佳寧投資有限公司（佳寧投資），成為佳寧第一間上市公司。這兩宗交易一方面使佳寧在香港物業市場備受矚目，另方面則顯示它具備雄厚的資本。1980年11月，佳寧股價曾一度升至每股十七元九角的歷史高位。
  辛勞的 回報
  在審結案件和作出判刑之後，高等法院法官特別向調查人員作出讚許。他說：「這宗案件的複雜程度在本港的司法審訊中相信是史無前例。我特別希望表揚一群廉署調查人員為偵破這宗龐大案件所付出的努力，以及他們抽絲剝繭偵查每項細節的專業態度……對於他們的調查技巧和專業精神，以及在這宗冗長訴訟中表現出的幹勁，我實在深表欽佩……歷年來這宗案件豈止一波三折，但調查人員仍能以無比耐性及堅毅意志衝破重重困阻，香港每一位市民都應該感激廉署的努力……」此外，法官更點名讚揚賈樂施和盧敬榮，對他們全情投入工作的專業態度作出高度評價。
  十位長時間參與調查此案的專案小組成員，憑著他們堅毅不屈的精神和卓越的調查技巧，獲廉政公署頒發嘉許狀；賈樂施和盧敬榮更獲港督頒發嘉許狀（時為一九九四年），以表揚他們鍥而不捨的精神和專業的工作態度。
  ➤廉政公署官网专题页详细记录破解此案（简称：佳宁诈骗案或佳宁集团诈骗案）的重要历程，位列“执法重大案件”、“金融保险及上市公司”类案件下的最早一例重案。
  ➤2024.1.1 ☑媒体报道（香港媒体） 刚于12月30日公映的港产片巨制《金手指》，重温40年前轰动一时的佳宁案，一个「商业王国」、一场泡沫爆破、带来「致命」的经济打击。除了致命，也是致命，更心寒的是与其有密切关连的多宗命案，「大马核数师之死」、「律师沉尸泳池」、「廉署主任自杀」及「法官车祸」。

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  密码保护：2023年警隊年度大事回顧 2023.12.31 ☑Police ☑Hongkong,香港
  香港警察 Hong Kong Police 【2023年警隊年度大事回顧】2024將至，就讓我們一起回顧2023年警隊各項重要事件，繼續砥礪前行。
  ➤【有线新闻】本港今年首11个月录得83,550宗罪案，较去年同期多三成一，其中诈骗案占超过37,000宗，较去年同期增加近五成。
  警务处处长萧泽颐：「今年整体罪案数字上升，主要因为诈骗案持续增加，警方必定会继续加强执法，与各持份者合作，制定更多有效措施防止骗案，配合铺天盖地防骗宣传，提高市民对骗案的警觉性。」
  警方在社交平台发布长达20分钟的警队大事回顾视频，说撇除诈骗案，过去一年其他罪案与疫情前相若，整体治安水平维持稳定；青少年严重毒品罪案跌至四年来新低。
  ➤香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾视频，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值2.4亿元涉案资产。今年10月警方与证监会成立专责工作小组，促进情报交流和调查工作，保障香港广大市民利益。

• 密码保护：T-Mobile Will Soon Fine Some Third-Party Messaging Vendors $2,000 If They Send Illegal Spam 2023.12.28 ☑Press ☑U.S.,美国
  Spam has been a massive problem through text messages over the last few years. Now, T-Mobile has changed its terms of service to add fines as high as $2,000 to third-party messaging accounts that send spam, social engineering messages, or illegal content over the T-Mobile network. These new fines will take effect on January 1, 2024.
  The good news is their regular accounts are not affected by these new rules, but third-party messaging vendors accounts will face new fines and termination if they continue to send spam, social engineering, or illegal content over the T-Mobile network.
  “These changes only impact third-party messaging vendors that send unlawful or unallowed commercial mass messaging campaigns for other businesses. The vendors will be fined if the content they are sending does not meet the standards in our code of conduct, which is in place to protect consumers from illegal or illicit content and aligns to federal and state laws.” T-Mobile said in a statement sent to Cord Cutters News.
  ➤在过去的几年里，垃圾邮件已经成为短信中的一个大问题。现在，T-Mobile 更改了其服务条款，对通过 T-Mobile 网络发送垃圾邮件、社会工程消息或非法内容的第三方消息帐户处以高达 2,000 美元的罚款。这些新罚款将于 2024 年 1 月 1 日生效。
  好消息是他们的常规帐户不受这些新规则的影响，但如果第三方消息供应商帐户继续通过 T-Mobile 网络发送垃圾邮件、社会工程或非法内容，他们将面临新的罚款和终止。
  “这些变化只会影响为其他企业发送非法或不允许的商业群发消息活动的第三方消息供应商。如果供应商发送的内容不符合我们的行为准则标准，他们将被罚款，该行为准则旨在保护消费者免受非法内容的侵害，并符合联邦和州法律。” T-Mobile 在一份声明中表示。
  对于最终 T-Mobile 用户来说，这是个好消息，T-Mobile 正在寻找新方法来阻止垃圾邮件发送者利用其网络向您发送非法内容。请务必记住，如果您使用 T-Mobile 进行日常通话、短信和数据传输，则无需担心这些罚款。
  ➤垃圾讯息和诈骗讯息肆虐，除了对我们构成滋扰，甚至会有人受骗并因此蒙受损失，为了对付这些通过电话讯息作出的不法行为，全球通讯机关和电讯商都尝试不同的手段，而美国电讯商T-Mobile 早前公布，会针对发布不当讯息的机构作惩处。
  日前有报道指T-Mobile 会在2024 年1 月1 日起，执行新的罚款制度，任何第三方机构利用T-Mobile 网络发送诈骗、垃圾和非法讯息，将会按照不同讯息类别而作出不同处罚。第一类别的网络钓鱼和社会工程操纵人们泄露私人信息会被罚2,000 美元，第二类的违法内容（例如大麻和拉客）会罚款1,000 美元，第三类其他违规内容（例如，在未验证收件人年龄的情况下发送“SHAFT”（即性、仇恨、酒精、枪支和烟草的缩写）内容）则罚款500 美元。
  部分协助客户发送文字讯息的公司，早前已经提醒不要发送违法或不当内容；有美国媒体认为T-Mobile 此举无法完全杜绝垃圾和诈骗讯息，但至少能够减少部分讯息散播，第三方公司在接受客户发送讯息的请求前，亦可能会更加审慎以避免遭到罚款。
  ➤此消息甚至还惊动了美联社，对此做了一番事实核查

• 江西省瑞金市公安局对钟美骏、刘杨等15名藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉 2023.12.30 ☑警方通告
  为进一步依法严厉打击缅北地区诈骗犯罪，切实维护人民群众生命健康和财产安全，江西省瑞金市公安局在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，决定对钟美骏、刘杨等藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉，力争早日缉拿归案，坚决铲除长期危害我社会稳定的境外“毒瘤”。
  ➤公安机关敦促钟美骏、刘杨等犯罪嫌疑人认清形势，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予1万至10万元人民币奖励。
  ➤通缉人员名单：
  偷越国(边)境的网上在逃人员钟美骏(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇金都大道上宾首府5栋307室)
  诈骗的网上在逃人员刘杨(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市叶坪乡脚陂村八工塘小组10号)
  贩卖毒品的网上在逃人员刘明明(男，34岁，户籍地：江西省瑞金市谢坊镇红星村花厅背小组46号)
  危险驾驶的网上在逃人员吴子鑫(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇红都大道向阳北路42号)
  敲诈勒索的网上在逃人员张江(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村东升街1502号)
  强迫卖淫的网上在逃人员朱景伟(男，25岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村陀子脑14号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员王星星(男，27岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村金桥巷493号)
  诈骗的网上在逃人员杨路(男，30岁，户籍地：江西省瑞金市沙洲坝镇金龙村乌石陇小组36号)
  诈骗的网上在逃人员刘燕林(男，40岁，户籍地：江西省瑞金市王田镇中潭村新塘坪小组19号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员谢京荣(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市壬田镇青龙村军田坝小组63号)
  诈骗的网上在逃人员钟俊良(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇坝溪村柴行街小组1号)
  敲诈勒索的网上在逃人员江帅(男，21岁，户籍地：江西省瑞金市黄柏乡黄坑村江屋小组8号)
  滞留境外人员华精龙(男，38岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇黄渡村老豪塘背小组38号)
  滞留境外人员危瑞平(男，47岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)
  滞留境外人员危开(男，28岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)

• 山东烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.31 ☑警方通告
  烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料（单面打印），到烟台市公安局芝罘分局经侦大队、烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

• 海银财富 2023.12.31 ☑公司方发布
  投资人等待的、海银承诺的月底要出的方案就是“没有方案”