• 放詐騙短訊遭“通緝”？女大生墮騙局失五十四萬 2023.12.30 ☑Press ☑Macao,澳門,澳门
  3名男女分別墮入“公檢法”騙局，收到騙徒來電後信以為真，向對方透露銀行帳戶號碼及密碼，最終存款被人轉走，3人合共損失折合超過76萬澳門元。 其中一案非本地女大學生上月1日收到電話語音留言，對方自稱“澳門出入境部門人員”，指事主有掛號郵件，要求事主聯絡相關人員，否則將被限制出入境。事主按指示照做，對方指事主名下內地電話號碼發放大量詐騙短訊，隨後將電話轉接至“福州市公安局”。 事主按“公安”指示視像調查，對方出示“通緝令”，事主未疑有詐按要求提供銀行帳戶及密碼。直至本月上旬，騙徒再要求事主轉帳4萬元人民幣“手續費”，事主轉帳後再無下文，至近日查帳發現約54萬澳門元被人轉走，本月28日向司警局報案。 另兩案事主為1男1女，近日分別收到“上海市公安局”來電，被指名下電話發放大量詐騙短訊，2人接受視像調查期間提供銀行帳戶資料及密碼，事後查帳發現存款被人轉走，分別損失18.5萬多港元及3萬澳門元，二人向司警報案，警方正對案件展開調查。
  ➤3名男女分别堕入“公检法”骗局，收到骗徒来电后信以为真，向对方透露银行帐户号码及密码，最终存款被人转走，3人合共损失折合超过76万澳门元。其中一案非本地女大学生上月1日收到电话语音留言，对方自称“澳门出入境部门人员”，指事主有挂号邮件，要求事主联络相关人员，否则将被限制出入境。事主按指示照做，对方指事主名下内地电话号码发放大量诈骗短信，随后将电话转接至“福州市公安局”。事主按“公安”指示视像调查，对方出示“通缉令”，事主未疑有诈按要求提供银行帐户及密码。直至本月上旬，骗徒再要求事主转账4万元人民币“手续费”，事主转账后再无下文，至近日查账发现约54万澳门元被人转走，本月28日向司警局报案。另两案事主为1男1女，近日分别收到“上海市公安局”来电，被指名下电话发放大量诈骗短信，2人接受视像调查期间提供银行帐户数据及密码，事后查账发现存款被人转走，分别损失18.5万多港元及3万澳门元，二人向司警报案，警方正对案件展开调查。

• 粵澳警方合作偵破偷渡集團案 拘三內地漢 2023.12.28 ☑Police ☑Macao,澳門,澳门
  本局與廣東省警方就一宗偷渡集團案件進行聯合調查，發現犯罪集團以漁船為掩飾協助偷渡，經調查後掌握涉案漁船、偷渡點及集團成員等資料，且查悉其於今年12月26日中午協助兩名非法入境者偷渡來澳，遂立即通報澳門海關進行聯合部署。
  ➤粤澳警方合作侦破偷渡集团案 拘三内地汉
  本局与广东省警方就一宗偷渡集团案件进行联合调查，发现犯罪集团以渔船为掩饰协助偷渡，经调查后掌握涉案渔船、偷渡点及集团成员等数据，且查悉其于今年12月26日中午协助两名非法入境者偷渡来澳，遂立即通报澳门海关进行联合部署。
  12月26日中午，两名涉案犯罪集团内地男成员将渔船驶至内港并靠岸，船上一名内地男偷渡者离船登岸后，与较早前在附近等候的另一名涉案内地男子接触并各自离去，本局人员遂立即上前截停两人。同时，本局联同澳门海关人员登船采取行动，于渔船上截获两名涉案犯罪集团内地男成员及另一名内地男偷渡者，并将涉案渔船扣押。
  经查，两名涉案犯罪集团内地男成员于珠海驾驶渔船接载两名内地男偷渡者来澳，而另一名涉案内地男子则负责于岸边把风并为偷渡者引路。每名偷渡者需缴付偷渡费人民币55,000元。
  与此同时，珠海市公安局人员亦在内地拘捕三名犯罪集团男成员，当中一人为骨干成员。
  本局根据调查所得，以犯罪集团、协助非法出入境及非法逗留等罪将三名涉案内地男子移送检察院侦办。

• 警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」（Control Tactics） 2023.12.29 ☑Police ☑Hongkong,香港
  警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」，並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕66男24女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎15至74歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣七千七百萬元。
  90名被捕人年齡介乎15至74歲，報稱職業包括學生、家庭主婦、文員、地盤工人、無業等，大部分為傀儡戶口持有人。
  調查顯示，詐騙集團以微薄金錢引誘被捕人開設傀儡戶口，負責收取並處理騙案贓款。
  ➤秀茂坪警区科技及财富调查组主管督察周嘉润表示，警方在过去4星期（本月6日至27日）展开针对诈骗及洗黑钱活动、行动代号「驱策」的执法行动，共侦破77宗骗案，266名（132男、134女）受害人年龄介乎17至80岁，总损失金额约达7700万元，案件类型包括网上情缘、投资、求职和网上购物骗案，以及「猜猜我是谁」电话骗案。
  行动中，警方成功冻结约91万元犯罪得益，共拘捕90人（66男、24女），年龄介乎15至74岁，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」及「洗黑钱」等罪，他们主要为傀儡户口持有人，当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」。警方调查显示，部分被捕人为收取少量报酬向诈骗集团出售个人资料，包括银行卡、网上银行帐户和密码等，以供处理来历不明的犯罪得益。
  侦破的骗案中，涉款最多一宗达311万元，受害人为45岁女护士。据悉，她透过社交平台认识声称来自爱尔兰的建筑师，双方发展为情侣关系，其后骗徒讹称有贵重礼物从海外寄给受害人，但因物件被扣查而急需高昂清关费。受害人不虞有诈，按骗徒指示，分10多次汇款予指定傀儡户口，过程历时3至4个月，及至骗徒断绝联络，受害人始知受骗，亦因此欠下巨债。警方其后拘捕一名傀儡户口持有人。
  另一宗「猜猜我是谁」电骗案，警方拘捕28岁报称无业本地男子，涉嫌向受害人收取「保释金」，该男子已被暂控一项「串谋诈骗」罪名，案件已于本月8日提堂；其余89名被捕人获准保释候查。
  秀茂坪警区刑事部署理总督察（调查）苏传礼表示，秀茂坪警区暂已有18宗案件在收到法律意见后，可以起诉有关被捕人，当中8名被捕人已被落案起诉。

• 密码保护：大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  云南省大理白族自治州巍山县公安局已对大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、凡在大理君泰金属材料商贸有限公司投资参与人目前尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月31日前，携带本人身份证、相关投资转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到巍山县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利。

• 密码保护：海银财富 2023.12.29 ☑自媒体
  ➤26日韩宏伟在奉贤区一间大礼堂讲话片段：“我大致给大家列一列，第一，我们有资产，我们有现金，资产现金，我们有股票，就是上市公司股票，我也拿出来，没关系，我们有那个白酒，我们有健康，是不是？我们的就是能力完全可以，就是覆盖这个，目前这个、这些问题，那你们说这个就是我可以覆盖，我愿意就是说拿出我下半生，不管给社会打工，不管是给你们打工的这种精神，哪个企业家愿意这样去做，是不是，都不愿意去做，它实际就是我拿出来的是两个体系的东西，因为我什么，我能拿出来，谁能拿出来，是不是，那你们还不理解，那就是你们的事了，那你们要是再不理解我，今天我就在那个那边（地方）我跟他们说，你们不理解就扯淡了，老子也不认了，我就不认了，那你们跳楼我也可以跟你们一块去啊，无所谓的呀，黄浦江也不能光淹死你们不淹死我，一样的淹死我，是不是”
  ➤29日，我刚刚谈完了，这个房子只有4万一平，他们要算12
  7:3
  （哪里的房子呢）就海银大厦9楼
  问题是这30%的现金就是房子实际价格
  要把我们的债权归0
  （房子1000万，实际就值320万。7:3。等于你用700万的债，然后自己添300万，买1000万价值320万的房子）
  （这太扯了，谁买呀。。。。。。。）
  所有方案没有一个立马付钱的，都是要你再拿钱出来
  目前的状况全体投资者都是一样，一分不给
  礼拜二，我气傻了，元旦都忘了
  我们三个人组了一个亿
  ➤23年12月29日信息总结
  韩承诺的两周给方案，到今天23年12月29日，并没有正式的方案公告出来
  据可靠八卦消息:韩一家的婚姻状态都是单身，韩啸给员工发红包都是通过财务给他转现金。
  据可靠消息HY在裁员，只留50名核心员工。28楼因销材料碎纸机已废了一台。
  底层资产在五牛，所有信息无法查询。

• 密码保护：安徽步步盈平台 2023.12.29 ☑公司方发布
  关于步步盈转型各项工作推进动态
  一、 转型的后续
  二、 近期司法判决的实际情况
  顺祝广大出借人朋友2024年新年快乐，一切顺利！

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  密码保护：【追跡】彼女はなぜ“頂き女子りりちゃん”になってしまったのか？渡辺真衣被告から届いた直筆手紙 2023.12.25 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  自らを“頂き女子”と名乗り、50代の男性2人から計1億5000万円超をだまし取ったとされる“頂き女子りりちゃん”こと渡辺真衣被告25歳。
  私はまだ自分に何ができるのかもわからないし、道徳の教育がすっぽぬけてしまってるけど、社会の役に立ちたい　何かまた0から産みだして新しいものをつくりたい　泣

• 密码保护：河北省邢台市威县房国军、张涛、林振、陈庚、许晓阳、王路鑫等诈骗罪一案 2023.12.28 ☑资金清退
  本院立案执行的房国军、张涛、林振、陈庚、许晓阳、王路鑫等诈骗罪一案，现依法对张涛名下车牌号为皖LUD312奥迪牌汽车启动财产处置程序，本院已向本案当事人送达议价通知书，如双方逾期未反馈议价结果，本院将于2024年1月10日上午9:00时在威县法院依法选定评估机构，现通知本案被害人届时参加(详见明细表)，参加时请携带本人身份证。

• 密码保护：四川信托 2023.12.28 ☑自媒体
  “请问这视频后面说到百福产品时中断了，谁有更完整的？”“我找找马上”“当时也是难友在群里发的！就没整理，收藏了！”有川信群友还收藏着多年前投资人与川信现场对话的视频片段，大概拍摄时间在2020年7月份

• 北京聚鼎资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请在芝罘区投资且尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件需单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。