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  密码保护：FTX,Sam Bankman-Fried 2023.12.30 ☑Press ☑U.S.,美国
  Prosecutors have decided against pursuing a second trial against disgraced FTX founder Sam Bankman-Fried.
  In a note to Judge Lewis Kaplan on Friday, the U.S. government said that much of the evidence that would have been presented had already been submitted during the first trial.
  In November, following a month’s worth of testimony from nearly 20 witnesses, a jury found the former FTX chief executive guilty of all seven criminal counts against him.
  ➤FTX加密货币交易所。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)。
  12 月 30 日，据媒体报道，美国联邦政府检察官在本周五的一封信中告知主审 班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 一案的法官 Lewis Kaplan，放弃对SBF进一步指控，SBF 将不会因额外指控而面临第二次审判。检察官表示，将在第二次审判中提出的大部分证据已经在 SBF 的初审中提出，法官可以在 3 月 28 日的量刑中考虑到这些证据，本次撤销指控旨在避免因二审而延误量刑，联邦政府认为这将有利于及时公正地解决此案。
  检方表示，这起针对前亿万富翁案件的「强烈公众利益」超过二审的好处。检察官表示，鉴于SBF定于 3 月 28 日的量刑可能包括没收和归还其罪行受害者的命令，因此“这里的利益尤为重要”，因为受害者正急切地等待 FTX 账户在 2022 年 11 月倒闭后获得赔偿的详细信息。
  据悉，本次撤销的「额外 6 项指控」包含 SBF 在政治竞选中的财务违规行为、串谋贿赂外国官员、串谋实施银行欺诈、串谋经营无牌汇款业务，以及实质性证券欺诈和商品欺诈。（政治捐款及贿赂官员涉案金额约为 1 亿美元）

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人肖燕媚涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.29 ☑检察院通告
  已由公安机关移送鼎湖区人民检察院审查起诉。因本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现通过公告形式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

• 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县“卓越系统”组织 2023.12.26 ☑官方发布
  @漾濞人，“卓越系统”组织涉嫌传销风险预警提示，请注意查收

• 密码保护：江西省赣州市兴国县公安通缉、悬赏跨境电信网络诈骗犯 2023.12.29 ☑警方通告
  兴国县公安局坚持以人民为中心，深入打击跨境电信网络诈骗犯罪活动，在前期发布关于敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后，一些兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员先后返回国内，主动讲清问题，被依法减轻或免除处罚，但仍有一批人员不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传和大力规劝，拒不回国。现对涉嫌诈骗罪的钟炳园、涉嫌组织他人偷越国（边）境罪的张庆胜予以通缉；对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的钟平、邱志伟、兰斌等24人予以公开悬赏。对凡是在2024年2月29日前，提供线索成功抓获或者劝投的单位及个人，每名给予10000元至30000元奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。
  ➤兴国县公安局再次敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员，在2024年2月29日前回国，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众积极向人民政府和公安机关提供有关兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员的线索，携手筑牢打击治理电信网络诈骗的安全防线。
  ➤通缉人员名单：钟炳园、张庆胜
  滞留境外拒不回国人员名单：张运粤、张建锋、谢起春、陈祚林、邓立仁、陈斌、陈珍、邓小东、黄春生、钟平、谢峰、朱绍铭、邱志伟、凌清荣、罗小金、胡启桢、刘汉金、洪海龙、邹德胜、王有强、兰斌、吕杨萍

• 密码保护：朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣
  桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中信銀涉有刑事責任，依法告發。
  桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。桃園地方法院今天就包含朱女在內的6人先行判決。
  ➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度金重訴字第 7 號刑事判決
  裁判日期：民國 112 年 10 月 27 日
  裁判案由：組織犯罪防制條例等
  公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官
  被告：王華慈、曹豐榮
  上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第12176號），本院判決
  ➤台湾法院判决书
  三、先前相关起诉、追加起诉及移送并办背景：
  ㈠本院112年度金重诉字第1号（下称前案）：
  检察官先前以112年度侦字第3632、2740、10686、11051、11052、11082、12191、20386、20929号，对被告朱紫彤、黄诣程、吕思帆、刘泊枋、林玮婕、洪铤皙、徐仲暐、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、吴柏睿、郑嘉展、周晴慧、俞咏祥、郑博誉、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、曲德新、杨惠如及林子杰等22人（下合称前案被告22人）提起公诉，略以：
  1.前案被告朱紫彤（通信软件Telegram昵称：萱萱）自民国108年12月16日起，在中国信托成功分行担任柜台客户服务专员（下称柜员），负责办理「开户（台外币）」、「（台币）存款、/提款/转账」、「外汇业务（含黄金）」、「单笔/缴费服务」、「彩券」、「投资理财（含贷款）」及「财富管理VIP」共7项业务。甲○○（昵称：Bubblegirl）为朱紫彤之高中同学，王华瀚（昵称：张国周，另行签分侦案）则为甲○○之胞弟；缘王华瀚担任不详诈欺集团水房端成员，负责接受不同诈欺集团之委托，将不同诈欺集团水房端与银行串联，系处理诈欺集团之诈欺所得金流以牟利之人；甲○○遂于000年00月间，将朱紫彤介绍予王华瀚，朱紫彤因而加入王华瀚所属之诈欺集团，为诈欺集团车主即人头帐户提供者，办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务，使诈欺集团能快速、大额将诈骗所得赃款转移、隐匿。某真实姓名年籍不详昵称「凤凰」之成年男子，则为「凤凰」等诈欺集团之境外首脑，「凤凰」诈欺集团与其他不详诈欺集团，先后成立名为「信合」、「华银」、「VanguarGroup」、「联宇公司」、「博亿股票」、「恒通股票」、「财丰投资」、「联邦投信」、「摩根」、「Blackstone」、「Robinhood」、「Liangang」等诈骗投资平台；「一飞冲天」、「VIP投资操作群组」、「飙股褔利○○群」、「瑞杰三重好礼金融股票群」等在通信软件LINE上所设立假投资诈骗群组，渠等于诈得款项后，再透过王华瀚联系朱紫彤，由朱紫彤为诈欺集团之车主办理绑约、调額等银行业务，再每件收取新台币（下同）5万元不等之报酬；前案被告林玮婕（昵称：兔爷、兔兔、D）透过「张恩伟」及「NaNa」之介绍认识「凤凰」，经「凤凰」许以车主帐户内之赃款每笔导出之金额4%作为报酬，聘雇林玮婕担任虚拟货币操作员及在台最高管理人员；前案被告徐仲暐（昵称：DIY、将来王）担任「凤凰」诈欺集团之车商，即接洽人头帐户提供者，将车主介绍与「凤凰」诈欺集团；前案被告刘泊枋（昵称：派潘架发威）及王德进（另案侦办中）分别提供名下之公司帐户，担任「凤凰」诈欺集团之车手即提领赃款之人；前案被告洪铤皙（昵称：七亿、观测站、进线王、O）担任「凤凰」诈欺集团控站即车主办理相关金融帐户等后续转账流程时，渠等设立之据点管理人员，而前案被告劉冠麟（昵称：超人、马东锡）、林嘉玲（昵称：明蒂、玲玲）、吴志彰（昵称：胖虎）及吴陈奕勋（昵称：探清水河）则为控站人员，渠等均于该起诉书【附件：本案诈欺集团组织成员姓名昵称暨分工表】所示之时间加入「凤凰」诈欺集团。前案被告黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人系担任诈欺集团之车主（由朱紫彤办理绑约、调額等银行业务），自愿接受诈欺集团之指示，接受该集团之教育训练，为诈欺集团办理相关绑定台币、外币约定帐户、调高台币、外币帐户之转账额度。朱紫彤、甲○○、王华瀚及王华瀚所属之诈欺集团成员，林玮婕、洪铤皙、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、徐仲暐、王德进及刘泊枋所属之「凤凰」等诈欺集团成员，与黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人，共同组成以实施诈术为手段，而具有持续性、牟利性之有结构性诈欺集团犯罪组织，渠等共同意图为自己不法之所有，而基于三人以上共同诈欺取财、掩饰隐匿诈欺款项之洗钱联络，共组诈欺集团。

• Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.12.29 ☑Press ☑U.S.,美国
  US court again bans Binance’s CZ from leaving country
  United States District Court for the Western District of Washington in Seattle banned former Binance Holdings Ltd. Chief Executive Officer Changpeng Zhao (CZ) from traveling while he is awaiting trial for banking law violations.
  According to Zhao’s lawyers, he had requested permission to travel while out on bail because of his son’s health issues.
  This is the second time the court rejected Zhao’s request to leave the country after he pleaded guilty under the agreement between him, Binance, and US authorities. He is expected to be sentenced in February next year.
  ➤币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  周五，法官又传来币安前首席执行官 CZ 的坏消息，币安前首席执行官赵长鹏因违反银行法在美国等待判决，第二次被禁止出国旅行。
  赵向美国地区法官理查德·A·琼斯（Richard A. Jones）提出旅行请求。但周五(12 月 29 日)在西雅图举行听证会后，琼斯拒绝了赵的申请。赵提议的旅行原因和他计划去的目的地仍然是秘密，因为它们已在法庭上密封归档。
  律师代表赵长鹏提交了一份动议，以密封先前与旅行许可请求相关的动议。这项密封文件的请求于 12 月 27 日晚提交，旨在保护有关 CZ 孩子的敏感和私人医疗信息。该动议寻求法院批准密封与旅行许可和与该动议相关的拟议命令的材料。CZ 表示，这些文件中包含的信息涉及有关他孩子健康状况的敏感细节。

• 放詐騙短訊遭“通緝”？女大生墮騙局失五十四萬 2023.12.30 ☑Press ☑Macao,澳門,澳门
  3名男女分別墮入“公檢法”騙局，收到騙徒來電後信以為真，向對方透露銀行帳戶號碼及密碼，最終存款被人轉走，3人合共損失折合超過76萬澳門元。 其中一案非本地女大學生上月1日收到電話語音留言，對方自稱“澳門出入境部門人員”，指事主有掛號郵件，要求事主聯絡相關人員，否則將被限制出入境。事主按指示照做，對方指事主名下內地電話號碼發放大量詐騙短訊，隨後將電話轉接至“福州市公安局”。 事主按“公安”指示視像調查，對方出示“通緝令”，事主未疑有詐按要求提供銀行帳戶及密碼。直至本月上旬，騙徒再要求事主轉帳4萬元人民幣“手續費”，事主轉帳後再無下文，至近日查帳發現約54萬澳門元被人轉走，本月28日向司警局報案。 另兩案事主為1男1女，近日分別收到“上海市公安局”來電，被指名下電話發放大量詐騙短訊，2人接受視像調查期間提供銀行帳戶資料及密碼，事後查帳發現存款被人轉走，分別損失18.5萬多港元及3萬澳門元，二人向司警報案，警方正對案件展開調查。
  ➤3名男女分别堕入“公检法”骗局，收到骗徒来电后信以为真，向对方透露银行帐户号码及密码，最终存款被人转走，3人合共损失折合超过76万澳门元。其中一案非本地女大学生上月1日收到电话语音留言，对方自称“澳门出入境部门人员”，指事主有挂号邮件，要求事主联络相关人员，否则将被限制出入境。事主按指示照做，对方指事主名下内地电话号码发放大量诈骗短信，随后将电话转接至“福州市公安局”。事主按“公安”指示视像调查，对方出示“通缉令”，事主未疑有诈按要求提供银行帐户及密码。直至本月上旬，骗徒再要求事主转账4万元人民币“手续费”，事主转账后再无下文，至近日查账发现约54万澳门元被人转走，本月28日向司警局报案。另两案事主为1男1女，近日分别收到“上海市公安局”来电，被指名下电话发放大量诈骗短信，2人接受视像调查期间提供银行帐户数据及密码，事后查账发现存款被人转走，分别损失18.5万多港元及3万澳门元，二人向司警报案，警方正对案件展开调查。

• 粵澳警方合作偵破偷渡集團案 拘三內地漢 2023.12.28 ☑Police ☑Macao,澳門,澳门
  本局與廣東省警方就一宗偷渡集團案件進行聯合調查，發現犯罪集團以漁船為掩飾協助偷渡，經調查後掌握涉案漁船、偷渡點及集團成員等資料，且查悉其於今年12月26日中午協助兩名非法入境者偷渡來澳，遂立即通報澳門海關進行聯合部署。
  ➤粤澳警方合作侦破偷渡集团案 拘三内地汉
  本局与广东省警方就一宗偷渡集团案件进行联合调查，发现犯罪集团以渔船为掩饰协助偷渡，经调查后掌握涉案渔船、偷渡点及集团成员等数据，且查悉其于今年12月26日中午协助两名非法入境者偷渡来澳，遂立即通报澳门海关进行联合部署。
  12月26日中午，两名涉案犯罪集团内地男成员将渔船驶至内港并靠岸，船上一名内地男偷渡者离船登岸后，与较早前在附近等候的另一名涉案内地男子接触并各自离去，本局人员遂立即上前截停两人。同时，本局联同澳门海关人员登船采取行动，于渔船上截获两名涉案犯罪集团内地男成员及另一名内地男偷渡者，并将涉案渔船扣押。
  经查，两名涉案犯罪集团内地男成员于珠海驾驶渔船接载两名内地男偷渡者来澳，而另一名涉案内地男子则负责于岸边把风并为偷渡者引路。每名偷渡者需缴付偷渡费人民币55,000元。
  与此同时，珠海市公安局人员亦在内地拘捕三名犯罪集团男成员，当中一人为骨干成员。
  本局根据调查所得，以犯罪集团、协助非法出入境及非法逗留等罪将三名涉案内地男子移送检察院侦办。

• 警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」（Control Tactics） 2023.12.29 ☑Police ☑Hongkong,香港
  警方於12月6日至12月27日展開行動「驅策」，並偵破77宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕66男24女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎15至74歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣七千七百萬元。
  90名被捕人年齡介乎15至74歲，報稱職業包括學生、家庭主婦、文員、地盤工人、無業等，大部分為傀儡戶口持有人。
  調查顯示，詐騙集團以微薄金錢引誘被捕人開設傀儡戶口，負責收取並處理騙案贓款。
  ➤秀茂坪警区科技及财富调查组主管督察周嘉润表示，警方在过去4星期（本月6日至27日）展开针对诈骗及洗黑钱活动、行动代号「驱策」的执法行动，共侦破77宗骗案，266名（132男、134女）受害人年龄介乎17至80岁，总损失金额约达7700万元，案件类型包括网上情缘、投资、求职和网上购物骗案，以及「猜猜我是谁」电话骗案。
  行动中，警方成功冻结约91万元犯罪得益，共拘捕90人（66男、24女），年龄介乎15至74岁，涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产罪」及「洗黑钱」等罪，他们主要为傀儡户口持有人，当中年纪最小的15岁中二男学生为收取2000元报酬而「上门收数」。警方调查显示，部分被捕人为收取少量报酬向诈骗集团出售个人资料，包括银行卡、网上银行帐户和密码等，以供处理来历不明的犯罪得益。
  侦破的骗案中，涉款最多一宗达311万元，受害人为45岁女护士。据悉，她透过社交平台认识声称来自爱尔兰的建筑师，双方发展为情侣关系，其后骗徒讹称有贵重礼物从海外寄给受害人，但因物件被扣查而急需高昂清关费。受害人不虞有诈，按骗徒指示，分10多次汇款予指定傀儡户口，过程历时3至4个月，及至骗徒断绝联络，受害人始知受骗，亦因此欠下巨债。警方其后拘捕一名傀儡户口持有人。
  另一宗「猜猜我是谁」电骗案，警方拘捕28岁报称无业本地男子，涉嫌向受害人收取「保释金」，该男子已被暂控一项「串谋诈骗」罪名，案件已于本月8日提堂；其余89名被捕人获准保释候查。
  秀茂坪警区刑事部署理总督察（调查）苏传礼表示，秀茂坪警区暂已有18宗案件在收到法律意见后，可以起诉有关被捕人，当中8名被捕人已被落案起诉。

• 密码保护：大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  云南省大理白族自治州巍山县公安局已对大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、凡在大理君泰金属材料商贸有限公司投资参与人目前尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月31日前，携带本人身份证、相关投资转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到巍山县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利。