• 密码保护：深圳市福田区“合拍在线”平台刘东等人非法吸收公众存款案 2023.12.11 ☑资金清退
  领款公告（第一次）。
  王春华等7629名“合拍在线”新股东标的本金有损失的集资参与人：本院通过扣划冻结在案款项等措施，暂执行到位案款8210966.94元。经刑庭确认，以公安机关提交的经审计机构专项审计制作的《“合拍在线”平台记录未兑付本金余额>0用户汇总表》作为本次退赔的依据。
  现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起一年内，通过微信小程序申请领款，逾期本院将依法将相应款项予以提存。

• 密码保护：深圳市南山区“天玑汇富”平台曾献彬、尹明犯非法吸收公众存款罪案 2023.12.28 ☑资金清退
  执行领款。
  本案各本金尚未完全受偿的集资参与人：本院已执行到账人民币（以下币种均同）20,344,378元，本次分配将以上述款项的90%即18,309,940元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人。
  本院现以公告形式通知上述集资参与人，请自本公告发布之日起30日内登录微信小程序填报个人领款信息。

• Myanmar rescue operation frees 525 Thais from call scam gangs 2023.12.29 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
  A recent rescue operation in Laukkaing town, northern Myanmar, freed 525 Thais from the clutches of call scam gangs. However, only one-third of them were identified as actual victims of human trafficking. The revelation was made during a teleconference between Deputy National Police Chief Surachate Hakparn, stationed in Bangkok, and senior police officials in Chiang Rai, the northernmost province of Thailand.
  The police operation carried out between November 18 and December 15, led to the rescue of these Thai nationals from Laukkaing. The majority of the rescued individuals were repatriated through China, while the rest were returned via the border in the Mae Sai district of Chiang Rai, according to Chiang Rai Police Commander Manop Senakul.
  From the total number of rescued individuals, investigators determined that 174 were genuine victims of human trafficking. These individuals were enticed with lucrative job offers to administer gambling websites. However, upon accepting these offers, they were coerced into working as call scammers. If they expressed a desire for freedom, they were informed that it would cost them between 200,000 to 700,000 baht (US$5,858-20,505). If they couldn’t afford this, they were held captive and forced to continue their scam call duties, reported Bangkok Post.
  ➤缅甸救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙中解救出来 大多数获救的泰国人并未被贩运
  最近，缅甸北部 Laukkaing（老街） 镇的一次救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙的手中解救出来。然而，其中只有三分之一被确定为人口贩运的实际受害者。这一消息是周三晚上在驻曼谷的国家警察副局长苏拉查特·哈克帕恩 (Pol Gen Surachate Hakparn) 与泰国最北部省份清莱的高级警察官员之间的电话会议上透露的。
  警方于 11 月 18 日至 12 月 15 日期间开展行动，从 Laukkaing 解救了这些泰国国民。清莱警察指挥官马诺普·塞纳库尔表示，大多数获救人员是通过中国遣返的，其余人则通过清莱美塞县边境返回。
  在所有获救人员中，调查人员确定 174 人是人口贩运的真正受害者。这些人被管理赌博网站的丰厚工作机会所吸引。然而，一旦他们上钩，他们被迫充当电话诈骗者。如果他们想要自由，他们就会被告知，这将花费他们 200,000 至 700,000 泰铢（5,858 美元至 20,505 美元）。据《曼谷邮报》报道，如果他们负担不起，他们就会被强行拘留并被迫继续履行拨打诈骗电话的职责。
  苏拉查特没有解释剩下的人如何最终为诈骗团伙工作。不过，他确实透露，在被遣返回泰国的 525 人中，有 20 人受到逮捕令通缉。这一复杂案件继续展开，揭示了该地区人口贩运和剥削的令人不安的现实。

• 9 Thais rescued from Chinese call center gang in Cambodia 2023.12.23 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
  Cambodian police clarified on Saturday that nine Thais who were recently rescued near the Thai-Cambodia border had quarrelled with each other and they were not fleeing from human traffickers as claimed earlier.
  Police in Cambodia’s Banteay Meanchey province issued a statement on Saturday in response to allegations from Thai media that all the rescued nine Thai nationals were forced to work illegally as call centre scammers in Poipet.
  The city is a Cambodian gambling destination sitting at the crossing point between the two countries.
  ➤柬埔寨警方否认逃离泰国人的人口贩卖指控
  柬埔寨警方周六澄清说，最近在泰柬边境附近获救的九名泰国人彼此发生争吵，他们并不是像之前所说的那样逃离人口贩运者。
  柬埔寨班迭棉吉省警方周六发表声明，回应泰国媒体的指控称所有获救的九名泰国国民被迫在波贝从事呼叫中心骗子的非法工作。
  柬埔寨警方表示，这九名泰国人在放火烧毁大楼内的一个房间之前发生了争吵，并对试图平息事态的工作人员使用了暴力。
  警方称，由于担心受到法律诉讼，这九名泰国国民决定于周一穿过泰国沙缴府Ban Klong Luek边境检查站附近的铁丝网屏障进入泰国，结果导致他们的身体被割伤。
  他们补充说，没有发现柬埔寨雇主对逃亡者使用暴力的证据。
  然而，一个名为“沙缴省人民网络”的民间社会组织声称收到了约30名受害者的求助电话，这些受害者为了躲避人口贩卖而逃离了这9名泰国人工作的赌场。
  该组织的主要成员之一阿玛林·伊亨（Amarin Yiheng）表示，该贩运团伙的头目是一位名叫“阿王（Ah Wang）”的中国公民，他在柬埔寨谋杀、暴力对待泰国劳工，并实施诈骗。
  据逃亡的9名泰国人告诉泰国当局，200名泰国人被关押在赌场大楼内，他们在柬埔寨工作期间，如果拒绝拨打诈骗电话，就会受到威胁、殴打，甚至被杀害。他们还声称亲眼目睹泰国受害者被团伙成员枪杀。

• «Оформлена заявка на кредит»: Центробанк назвал самые популярные фразы мошенников 2023.12.28 ☑Press ☑Russia,Россия,俄罗斯
  В 2023 году россиянам аферисты звонили чаще, чем когда-либо. Будьте начеку — эти фразы моментально выдают злоумышленников.
  Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Однако некоторые клише уже давно закрепились за злоумышленниками. Схема может быть новой, но есть такие словосочетания, которые режут слух, когда разговариваешь с незнакомцем. Самые популярные из них озвучили эксперты Банка России.
  ➤“贷款申请已提交”：俄罗斯央行点名诈骗者最常用短语
  2023 年，诈骗者给俄罗斯人打电话的频率比以往任何时候都高。请保持警惕——这些短语会立即暴露入侵者的身份。
  俄罗斯央行专家总结了俄罗斯诈骗者最流行的短语：
  “贷款申请已提交”
  “我是中央银行的职员”
  “特殊且安全的帐户”
  “调查行动正在进行中，请协助拘留诈骗者，不要透露信息”
  “他们试图偷你的钱，已记录可疑交易”
  “SIM卡即将过期”
  “口述短信中的代码”
  “金融安全专家、银行安全官员正在打扰你。”
  如果您听到这些言论，请立即挂断电话！
  永远记住：
  所有已完成的贷款申请都会显示在银行的申请表中；
  中央银行从不给个人打电话；
  没有“特殊且安全”的账户；
  SIM卡没有有效期；
  短信代码切勿与任何人共享。

• Мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 2023.12.28 ☑Attorney ☑Russia,Россия,俄罗斯
  Наиболее распространенным видом мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий являются звонки злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов, с предупреждением граждан об атаке на банковский счет гражданина либо об оформлении якобы мошенниками на имя гражданина кредита и необходимостью в связи с этим перевести денежные средства со счета гражданина на безопасный счет банка.
  Желание гражданина избежать негативные последствия приводит к вовлечению его в контакт с мошенником, в рамках которого по указанию последнего, введенный в заблуждение гражданин сообщает злоумышленнику необходимые для совершения мошенничества коды, пароли, номера банковских карт и счетов, кодовые слова, самостоятельно под контролем мошенников оформляет на свое имя кредиты на крупные суммы, переводя денежные средства на счета, указанные неизвестными.
  Чтобы обезопасить себя и своих близких и не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать правила цифровой или компьютерной безопасности, а именно: не использовать подозрительные интернет-сайты, не сообщать незнакомым лицам (банковским служащим, сотрудникам правоохранительных органов), в том числе по телефону, данные своих банковских карт и паролей от Интернет-банка, использовать при входе в Интернет-Банк сложные пароли, затрудняющие злоумышленникам доступ к информации. Гражданам при поступлении посредством сотовой связи просьб незнакомых лиц об оказании помощи в связи с непредвиденными обстоятельствами, связанными с их родственниками, переводе крупных сумм денег с банковских счетов, нужно сохранять бдительность и в каждом случае прежде, чем перечислять денежные средства, принять меры к проверке поступившей информации, не поддаваться на требования злоумышленников, создающих во время телефонных переговоров напряженную атмосферу, торопя гражданина с принятием решения.
  ➤信息和电信技术领域的欺诈
  利用信息和电信技术进行的最常见的欺诈类型是犯罪分子冒充银行或执法机构雇员的电话，警告公民有关公民银行账户受到攻击需要将资金从公民账户转移到安全的银行账户或涉嫌由欺诈者以公民名义发放贷款。
  公民避免负面后果的愿望导致他与欺诈者接触，在欺诈者的指导下，受误导的公民向攻击者告知代码、密码、银行卡和帐号，并在诈骗者的控制下，以您的名义独立发放大额贷款，将资金转移到身份不明的账户。
  为了保护您自己和您所爱的人，不成为欺诈者的受害者，您必须遵守数字或计算机安全规则，即：不要使用可疑的互联网网站，不要告诉（包括通过电话）陌生人（包括银行员工，执法人员）您的银行卡数据和网上银行的密码，登录网上银行时使用复杂的密码，使攻击者难以获取信息。公民在通过移动通信收到陌生人因与其亲属有关的意外情况而从银行账户转移大笔资金的请求时，需要保持警惕，在每种情况下，在转移资金之前，采取措施核实收到的资金信息，不要屈服于诈骗者的要求，他们在电话交谈中制造紧张气氛，催促公民做出决定。
  由于使用电子资金的欺诈行为增加了公共危险，立法者规定了对这些犯罪行为的刑事责任。俄罗斯联邦刑法第 159.3 条规定了使用电子支付手段（支付卡、其他技术手段）进行欺诈的刑事责任。计算机信息领域的欺诈行为，即通过输入、删除、阻止、修改计算机信息或者以其他方式干扰计算机存储、处理或传输手段的功能，窃取他人的财产或获取该财产的权利。根据犯罪的严重程度，俄罗斯联邦刑法对此类欺诈相关犯罪规定了罚款、强制劳动、劳改和强迫劳动或最高 6 年监禁的处罚。
  助理地区检察官、司法顾问 阿夫多什金

• 香港海關首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗約五億元黑錢案件 2023.12.28 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，案件涉款約五億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行清洗黑錢活動。行動中，海關突擊搜查全港多區共八個處所，包括四個住宅及四個商業單位，共拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約八百二十萬元資產。
  海關人員於今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查，並與印度海關進行情報交流。調查發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑於二○二一年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述期間的可疑交易總額高逹五億元。
  經深入調查後，海關人員於十二月十九至二十日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十歲至五十六歲的懷疑涉案人士，分別為一名中國籍男子及三名非華裔男子，相信為跨國清洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員。
  ➤香港海关联同印度海关，首次侦破犯罪集团利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。
  这批钻石，再看一下这批，两批钻石看似一样，但实际不同，部分是海关破获洗黑钱案时检获的人造钻石。
  海关财富调查科年初与印度海关情报交流时，发现有犯罪集团在两地开设贸易公司，前年利用香港公司申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度，但印度海关检验后发现是人造钻石，价值只是天然钻石的百分之一，亦怀疑印度公司将犯罪得益当作正当贸易货款，汇至香港清洗，涉款共五亿元。
  海关财富调查科财富调查组指挥官陈经纬表示：「洗黑钱集团看中钻石容易携带、运输成本不高，但价值高昂的特性，于是将钻石作为洗黑钱工具。不断以几可乱真的人造钻石，假冒为高价值天然钻石，合理化将海外不法资金持续汇来港。」

• 密码保护：辽宁中普集团 2023.12.28 ☑自媒体
  亲爱的中普出借人朋友晚上好：12.28接访已经结束，我们首先要感谢各位代表的辛苦付出和现场的据理力争！感谢沈阳难友一直以来的坚持以及到场的各地出借人的陪伴和守护！
  今晚先把长春代表在回家路上整理的反馈作为第一期推送。
  ➤12.28接访情况综汇
  12月28日上午，中普专班在北站分局接访了中普出借人代表。专班参加接访的部门和领导有市信访局李处长、经侦大队周运博、沈河法院白法官、区检察院和市金融局各一名负责同志。接访代表来自长春、四平、沈阳、辽阳、锦州、盘锦、赤峰、阜新等地22名出借人。

• 密码保护：辽宁中普集团 2023.12.27 ☑自媒体
  2023年的日历又翻到了最后几页，新的一年即将到来，日子每天都在更新……
  从本周一开始，群内纷纷转发的内容大部分是关于近期中普专班要接访代表的消息。回顾中普事件这些年来，虽然在上一届专班的积极努力下，实现了两次兑付，但之后又是沉寂再沉寂
  可是，内心即使再沉重不堪，我们也得打起精神来面对即将到来的这次重要接访
  今天就说说，我们在这一关口，应该做出怎样的反应呢？
  首先，前几日递交了一份诉求给专班
  按照接访的惯例，流程应该是先行回复以上诉求，否则没有必要事先提交诉求！那么我们可以等到专班对诉求进行答复之后，针对其回答的结果再做阐述，在此我们假设了一下关于三次兑付的回复仍旧是没有结果的情况，我们该如何面对

• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年10月27日上午，通金所12分公司团队经理纪小萍, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  纪小萍：女, 39岁；户籍：山东；学历：大专；职务：12分公司团队经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年7月27日被公安机关抓捕）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，并签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。