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  密码保护：CNN Special Report “Billion-dollar scam” 2023.12.27 ☑Press ☑U.S.,美国
  A sophisticated criminal network is using modern day slaves to con thousands of Americans out of their life savings
  ➤美国有线电视新闻网 (CNN) 的伊万·沃森 (Ivan Watson) 报道了缅甸的犯罪团伙如何运营诈骗中心，从美国人手中骗取数百万美元。正如他发现的那样，他们强迫人口贩卖受害者做肮脏的工作。
  ➤CNN 特别报告 “数十亿美元的骗局”
  一个复杂的犯罪网络正在利用现代奴隶来骗取数千名美国人的毕生积蓄

• 海南东方市犯罪嫌疑人唐传豪涉嫌诈骗罪一案 2023.12.27 ☑检察院通告
  已由东方市公安局于2023年12月25日移送东方市人民检察院审查起诉。由于本案被害人众多，本院无法在法定期限内逐一告知并送达相关法律文书，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务

• 密码保护：黄金钱包（、白金钱包） 2023.12.27 ☑自媒体
  黄（白）金钱包出借委关于黄金钱包非法吸收公众存款案查封扣押资产情况及后续工作汇报

• 江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
  2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
  ➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。

• 密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
  东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
  ➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。

• 密码保护：河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
  1、关于罪犯王小娟诈骗一案，经本院审理查明，王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元，审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案，经本院审理查明，杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名，骗取多人支付定金、过户费等，审理中，杨兆月退出全部违法所得，本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤附：☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院 被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书

• 密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
  ➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
  ➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
  ➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
  ➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
  ➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

• 合肥合居顺房地产有限公司 2023.12.27 ☑官方发布
  合肥合居顺房地产有限公司（以下称合居顺）于2019年3月26日注册成立，统一社会信用代码：91340111MA2TJYAK0E，工商登记经营场所为 合肥市包河区滨湖新区万达银座B座3726室，法定代表人：张善涛。
  经核查：该公司2022年9月22日，因无法通过登记的住所或者经营场所与其取得联系，被包河区市场监督管理局列入异常经营名录；2023年12月11日，被合肥市瑶海区人民法院列为失信被执行人；2023年12月12日，因未按合同约定退还押金引发多起投诉，拒不配合辖区行业主管部门调查处理，未及时向行业主管部门报送企业变更信息，被合肥市住房保障和房产管理局给予信用扣分通报。

• 密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.12.27 ☑资金清退
  第二次兑付方案。
  对于已完成登记核实的案件集资参与群众，根据以下情况进行兑付：1.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内有记录的，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；2.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供四通、龙豪、龙华公司出具的理财合同的，纳入兑付；3.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供个人名义签署的借条的，作为遗留问题，暂不纳入兑付；4.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录，且无任何材料证明参与集资的，暂不纳入兑付。
  ➤兑付比例：对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人，按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全；对于未纳入第一次兑付，但已参与登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照2.0390%的比例进行兑付。

• 학생 노린 ‘강남 마약음료’ 20대 주범 중국서 송환 2023.12.26 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
  지난 4월 발생한 ‘강남 마약음료’ 사건의 주범이 중국에서 붙잡힌 지 7개월 만에 국내로 강제송환됐다.
  경찰청은 한국 국적인 이아무개(26)씨를 26일 오후 인천공항으로 강제송환했다고 밝혔다. 이씨는 지난 4월3일 서울 강남구 대치동 학원가에서 시음행사를 가장해 필로폰과 우유를 섞은 ‘마약 음료’를 ‘집중력 강화 음료’라고 속여 미성년자 13명에게 건넨 혐의를 받는다.
  또한 마약 음료를 마신 피해 학생의 부모들에게 경찰에 신고하겠다고 협박해 금품을 빼앗으려 한 혐의도 받고 있다. 경찰은 이번 사건의 주범인 이씨가 지난해 10월 중국으로 출국한 뒤 국내외 공범들과 공모해 이 사건을 벌인 것으로 보고 있다.
  경찰청은 사건 발생 직후 수사관서인 서울청 마약범죄수사대 요청에 따라 이씨에 대한 인터폴 적색수배서를 발부받는 한편, 주중 대사관 경찰주재관을 통해 중국 공안부와의 핫라인을 가동해 추적해왔다. 이씨는 사건 발생 52일만인 지난 5월24일 중국 현지 공안에 의해 중국 지린성 내 은신처에서 붙잡혔다. 이어 7개월 여만인 지난 20일 중국 공안부는 이씨의 강제추방을 결정했다. 이에 경찰청은 중국으로 호송팀을 급파해 국내 송환 절차를 진행했다.
  이용상 경찰청 인터폴국제공조담당관은 “보통 송환 요청부터 실제 송환까지 평균 1년6개월에서 2년 정도가 걸리는데, 마약과 무관한 어린 학생들을 노린 신종범죄라는 심각성 등을 감안해 양쪽이 노력해온 만큼 이례적으로 빠른 송환이 이뤄졌다”고 했다.
  ➤韩国补习街派「毒品牛奶」诈骗勒索主犯于中国落网引渡回韩
  韩国今年4月传出有人在首尔江南区补习街派发混入冰毒的「毒品牛奶」，诱骗学生饮下之后勒索家长。
  韩联社引述韩国警方消息称，该这李姓主犯（25岁）于去年10月前往中国，充当一个中国电信诈骗集团的中间人。他涉嫌教唆共犯制造和分发将冰毒混入牛奶的「毒品饮料」。
  共犯根据其指示，今年4月3日在首尔江南区的大峙洞补习街举办「试饮」活动，声称喝了有助于增强注意力，向十多名未成年人提供「冰毒牛奶」。最后有8名学生及1名家长喝过，还有4瓶未被饮用。7名家长收到诈骗电话，声称要检举孩子「吸毒」，借此勒索金钱。
  喝下饮料的受害者出现呕吐或晕眩的症状，其中一人喝完整瓶，症状持续了一周。警方出，每瓶饮料含有0.1公克冰毒，相当于一剂0.03克冰毒的3倍多。未曾接触毒品的未成年人摄入如此大量的冰毒，可能导致重度中毒，恐发生心智混乱、记忆丧失，身体也可能出现严重问题。
  韩国警方在案发后得知这名主犯身在中国，通过国际刑警组织对他发布红色通缉令。与此同时，警方通过韩国驻华使馆警务负责人与中国公安部门沟通和共享信息，上述主犯最终于5月24日在吉林被捕。