• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年12月27日下午，通金所17分公司兼职业务员杨秋霞, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  杨秋霞：女, 40岁；户籍：北京；学历：高中；职务：17分公司客户经理（兼职）。入职时间：2018年；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年7月27日被抓）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

• 浙江省丽水市青田县谢富凯涉嫌合同诈骗罪一案 2023.12.28 ☑检察院通告
  由青田县公安局于2023年12月28日向青田县人民检察院移送起诉，由于本案被害人众多，无法逐一告知，现采用公告方式告知本案各被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。相关被害人、诉讼代理人若对案件处理等方面有意见，可向本院寄送书面材料或来电反映。

• 密码保护：河南省周口市鹿邑县虞某某等人犯罪集团诈骗一案 2023.12.28 ☑资金清退
  鹿邑县公安局侦办的虞某某等人犯罪集团诈骗一案，该犯罪集团利用非法网络小额贷款平台“存证助手”“金表贷”“钱如意”“钱串串”“包无忧”“小飞鱼”非法放贷。鹿邑县人民法院已经将该案的大部分涉案人员依法判决，根据鹿邑县人民法院(2021)豫1628刑初471号判决书以及(2021)豫1628刑初350号等判决书，被告人韩某某、沈某某等人主动向公安机关退缴非法所得400余万，现依法由公安机关按比例予以退赔。请受害人在本公告发布之日起一年内，向本单位申请退赔款项，逾期未申领的款项将依法上缴国库。

• 密码保护：山东淄博市周村区朱华、李娟非法吸收公众存款罪一案 2023.12.27 ☑资金清退
  执行财产分配方案。
  现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行退赔。截至2023年12月27日，共执行到位退赔款900000.00元，共计1028名受害人。受害人应向本院提交案款过付账号（注明开户行）及身份证明材料。
  ➤附：☑法院判决书 2021.2.26 山东省淄博市周村区人民法院 被告人朱某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：大连市公安局金普新区分局（金州分局）通告6起非法吸收公众存款案 2023.12.25 ☑警方通告
  ➤大连红雨龙鼎投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月10日立案侦查。请大连红雨龙鼎投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局（金州分局）办理2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局现已对2023年林大晶（大连）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2023年8月9日立案侦查。请投资人于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录，逾期产生法律后果自行承担。
  ➤大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年10月25日立案侦查。请大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连中图贸易有限公司石河分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月29日立案侦查。请大连中图贸易有限公司石河分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局（大连市公安局金州分局）办理山东品誉投资有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请山东品誉投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：河南安阳市孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.12.28 ☑资金清退
  孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件处置工作组发布办理案件登记公告 。
  一、办理登记起止时间 ：2024年1月3日至2024年2月2日工作日（上午8:30至11:30；下午2:30至5:00），请在安阳市域内七个服务处参与集资的人员按照规定时间进行登记，逾期不参加办理登记的，视为自动放弃兑付权，对此造成个人损失的由集资参与人自行承担责任。

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  密码保护：CNN Special Report “Billion-dollar scam” 2023.12.27 ☑Press ☑U.S.,美国
  A sophisticated criminal network is using modern day slaves to con thousands of Americans out of their life savings
  ➤美国有线电视新闻网 (CNN) 的伊万·沃森 (Ivan Watson) 报道了缅甸的犯罪团伙如何运营诈骗中心，从美国人手中骗取数百万美元。正如他发现的那样，他们强迫人口贩卖受害者做肮脏的工作。
  ➤CNN 特别报告 “数十亿美元的骗局”
  一个复杂的犯罪网络正在利用现代奴隶来骗取数千名美国人的毕生积蓄

• 海南东方市犯罪嫌疑人唐传豪涉嫌诈骗罪一案 2023.12.27 ☑检察院通告
  已由东方市公安局于2023年12月25日移送东方市人民检察院审查起诉。由于本案被害人众多，本院无法在法定期限内逐一告知并送达相关法律文书，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务

• 密码保护：黄金钱包（、白金钱包） 2023.12.27 ☑自媒体
  黄（白）金钱包出借委关于黄金钱包非法吸收公众存款案查封扣押资产情况及后续工作汇报

• 江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
  2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
  ➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。