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  被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
  2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

• ‘Bangsa India dipaksa makan daging lembu, Melayu dipaksa makan daging babi’ 2023.12.23 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
  SEPANG: Lima rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk dijadikan ‘scammer’ sebuah syarikat di Laos selamat pulang ke tanah air hari ini.
  Mereka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA) jam 10.00 pagi, menaiki pesawat Air Asia dari Vientiane, Laos ke Chiang Mai, Thailand.
  Mangsa, K Khirubhananthan, 25, berkata beliau dan empat rakannya, K Khirubhakaran, 25, T Thinagaran, 35, Farhana Mohd Zainal Abdain, 26 dan Muhammad Amirrul Nor Azman, 26, pada awalnya ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan dalam talian di Laos oleh dua individu yang dikenali sebagai Andy serta Sam.
  ➤（雪邦22日讯）陷入高薪骗局的受害者，在缅北遭遇不人道待遇，不法集团强迫“业绩”不达标的巫裔吃猪肉、印裔吃牛肉，甚至迫使他们换上重度抑郁，多次拿起小刀自残。
  35岁的迪纳今年10月在网上结识4名华裔男子后，误信缅甸有赌场“客服”工作开出6000令吉月薪，和两名同事一起前往，结果就被骗往园区从事诈骗行动。
  “目标是台湾和中国人，每个月需成功骗取5万美元（约23万1700令吉），若不达标就被电击毒打等。”
  他今日回国后，在吉隆坡国际机场第二航站楼（KLIA2）召开记者会说，自己因为金额未能达标，受到折磨，身心俱损。
  “不只这样，马来人被迫吃猪肉，我们（印裔）还被迫吃牛肉，这实在非常痛苦，我只吃了一次。”
  难以忍受多次虐待的迪纳后来患上重度抑郁，多次用到划破手臂，想要用痛感来减轻自己心理的苦楚。

• How fake profiles of IAS, IPS officers are being used to swindle the unsuspecting 2023.12.27 ☑Press ☑India,भारत,印度
  Since January this year, the cyber crime cell of Pune and Pimpri Chinchwad police have together received two dozen complaints, in which people have been cheated for an amount ranging anything between Rs 50,000 and Rs 3 lakh by cyber frauds who used fake Facebook profiles of IAS and IPS officers.
  IMAGINE receiving a friend request on Facebook from a prominent IAS or IPS officer serving in your city, who is a familiar face and often features in the news. Now, picture receiving a direct message from this profile asking for your phone number, then seeking assistance for their friend and in turn making you feel unexpectedly important. In such a situation, an unsuspecting person might earnestly consider the request.
  ➤IAS、IPS 官员的虚假个人资料如何被用来欺骗毫无戒心的人
  想象一下，在Facebook上收到一位在你所在城市服务的著名IAS或IPS官员的好友请求，他是一位熟悉的面孔，经常出现在新闻中。现在，想象一下从这个个人资料中直接收到一条信息，询问你的电话号码，然后为他们的朋友寻求帮助，这反过来又让你感到出乎意料的重要。在这种情况下，毫无戒心的人可能会认真考虑这个请求。
  自今年 1 月以来，浦那和宾布里金杰沃德警方的网络犯罪小组共收到了 20 起投诉，其中有人利用 IAS和IPS 官员 的虚假 Facebook 个人资料进行网络诈骗，被骗金额从 5 万卢比到 30 万卢比不等。
  作案手法并不复杂，但却令人费解。受害者收到来自 IAS 或 IPS 官员的虚假个人资料的 Facebook 好友请求，其中包含该官员的照片、他们的信息等。受害者接受请求后，他或她会收到来自该个人资料的直接消息，询问他们的联系电话。
  随后，受害人收到一条手机短消息，告知他/她 该官员在安全部队（例如中央后备警察部队）中有一位朋友，正在搬家，想要以折扣价出售他的家具。然后，另一个电话号码联系了受害者，打电话的人表明自己是中央后备警察部队官员，并发送家具的照片以及价格。
  一旦受害者同意，保安人员将家具装上卡车的照片就会发送给他/她，以进一步赢得信任。然后受害者被告知家具已经在路上，可以在线付款。当家具没有到达他们手中，受害者才意识到自己被骗了。
  今年 6 月，一名在浦那一家电视新闻频道工作的 41 岁记者因网络诈骗而被骗了 7 万卢比，该诈骗者使用了 IAS 官员兼浦那收藏家拉杰什·德什穆赫 (Rajesh Deshmukh) 博士的虚假个人资料。这名记者曾以专业身份与德什穆赫进行过互动，他接受了该假账户的请求，甚至在回复该账户发送的直接消息时给出了自己的电话号码。
  随后，他接到了一名冒充中央警察部队官员萨诺什·库马尔 (Sanosh Kumar) 的男子打来的电话。打电话的人不仅提出出售家具，还出售他的皇家恩菲尔德子弹头。记者很喜欢这个提议，并支付了 70,000 卢比的价格，包括送货费。等了几天后，他被告知由于技术原因而被搁置。由于怀疑存在欺诈行为，记者致电德什穆赫，却得知他被一名使用假账户的骗子所欺骗。
  德什穆克在接受采访时表示，“这种虚假个人资料几乎每天都会被创建，并向人们发送一揽子好友请求，其中许多人甚至接受了这些请求。我已多次呼吁人们不要接受此类请求，我也已通知有关网络小组。考虑到这些投诉，许多个人资料已被删除，但新的个人资料不断出现。人们在社交媒体空间上保持谨慎，不要成为这些骗局的牺牲品，这一点非常重要。”
  在调查这一特殊案件时，浦那警方的网络犯罪小组逮捕了一名来自拉贾斯坦邦阿尔瓦尔的 23 岁男子，他在接收和转移通过诈骗获得的资金方面发挥了关键作用。目前，一个团队正在调查此案，调查指向印度境内一个技术精湛的网络犯罪团伙所扮演的角色。
  负责浦那网络犯罪警察局的高级督察米纳尔·苏佩·帕蒂尔 (Minal Supe Patil) 说，“在信息安全领域，有一个叫做社会工程的概念，犯罪分子利用社会动态来操纵受害者做某事。在这里，犯罪分子利用了 IAS 和 IPS 官员的公众形象，以及他们的名字以及 CRPF（中央后备警察部队） 或陆军等安全部队的名字所带来的信任。这些诈骗的受害者来自各个年龄段和专业背景，其中大多数受过良好教育。重要的是，社交媒体用户要带着怀疑的态度看待每一个此类请求或身份不明的通信，并进行交叉检查。如果人们最终进行此类转账，他们必须立即联系警方，最好是在 24 小时内，以便我们采取措施冻结欺诈账户。”
  帕蒂尔在阐述调查挑战时表示，“网络犯罪团伙滥用劳工、工人和农民的身份，这些账户是用这些人的电话号码和身份证件开设的，由网络犯罪分子操作，以换取账户持有人的小额付款。我们不断冻结这些租用的欺诈账户，但它们不断出现。错综复杂的金融网络和层层犯罪活动使得调查具有挑战性。”

• 276 Indians Arrive in India After French Human Trafficking Probe 2023.12.25 ☑Press ☑France,法国
  A charter plane that was grounded in France for a human trafficking investigation arrived in India with 276 Indians aboard early Tuesday, authorities said.
  The passengers had been heading to Nicaragua but were instead blocked inside the Vatry Airport for four days in an exceptional holiday ordeal.
  The regional administration said that 276 of the original 303 passengers were en route to Mumbai, and that 25 others requested asylum in France.
  ➤法国瓦特里 — 当局称，一架因人口贩运调查而在法国停飞的包机周二早些时候抵达印度，机上载有 276 名印度人。
  这些乘客本来要前往尼加拉瓜，但在瓦特里机场内被困了四天，经历了一次特殊的假期磨难。
  地区管理局表示，最初的 303 名乘客中有 276 人正在前往孟买的途中，另外 25 人在法国请求庇护。
  周四，传奇航空公司的这架A340飞机在从阿拉伯联合酋长国富查伊拉机场飞往尼加拉瓜马那瓜的途中在瓦特里停下来加油，并因匿名举报称该飞机可能载有人口贩运受害者而被警方停飞。
  检察官不愿评论乘客的最终目的地是否是美国，今年穿越墨西哥和美国边境的印度人数量激增。
  检察官办公室表示，法国当局正在努力确定最初飞行的目的，并对一个有组织犯罪集团帮助外国人非法入境或非法居留的活动展开司法调查。
  周一，它没有具体说明人口贩运是否仍然受到怀疑。联合国将人口贩运定义为“通过武力、欺诈或欺骗手段招募、运输、转移、窝藏或接收人口，目的是为了剥削他们以获取利润”。
  瓦特里机场被警方紧急征用了好几天。当地官员、医务人员和志愿者安装了婴儿床，并确保被困在里面的人正常用餐和淋浴。
  然后周日它变成了临时法庭，法官、律师和翻译挤满了航站楼，举行紧急听证会，以确定下一步行动。
  周日听证会上的一些律师抗议当局对此事的处理和乘客的权利，认为警方和检察官对匿名举报反应过度。
  在法国，外国人可以在过境区被拘留最多四天，以接受警方调查，之后特别法官必须裁定是否将其延长至八天。
  传奇航空的律师莉莉安娜·巴卡约科表示，一些乘客不想去印度，因为他们已经支付了前往尼加拉瓜的旅游费用。该航空公司否认与可能的人口贩运有任何关系。
  美国政府已将尼加拉瓜认定为未能达到消除人口贩运最低标准的几个国家之一。
  由于对一些国家放宽或免签证的入境要求，尼加拉瓜也被用作逃离贫困或冲突的人们的移民跳板，有时会使用包机进行这种旅程。

• 网信理财（先锋集团） 2023.12.26 ☑自媒体
  今天是2023年最后一个信访接待日，在此，特向今日冒着冬日严寒前往现场的145名难友以及各位代表老师致敬！
  更为令人感动的一位91岁宋洪祥老先生，被网信诈骗105万元，身患多种疾病，毅然骑着阵旧单车拄着拐杖专程赶来现场加入。

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  密码保护：海银财富 2023.12.26 ☑自媒体
  ➤今日（2023年12月26日）下午，海银金融控股集团（海银财富）董事长韩宏伟在奉贤区南桥镇接待地点面对台下众多投资人公开讲话视频，时长20分12秒
  ➤今日韩老板在临时组建的沟通群中的语音消息，时长12分2秒
  ➤海银财富理财师再次发布倡议书
  ➤备忘录
  海银12.26发言总结
  1.要坚定信心
  2.不要偏听偏信
  3.企业正在转型，客户也要学会经营好自己
  4.说会把自己的资产拿出来解决问题，资产能覆盖，提到了资产有现金、股票、白酒、健康
  5.会坚定不移按时拿出方案
  6.会积极解决，要通过这次危机让自己变得更强大
  中间穿插了很多他的个人故事，也伴随着很多鸡汤。

• 浙江公布一批部分涉嫌非法社会组织名单 2023.12.24 ☑官方发布
  浙江省民政厅近日公布了2023年第六批部分涉嫌非法社会组织名单，请社会公众提高警惕，谨防受骗上当。

• 密码保护：深圳融金所案 2023.12.26 ☑自媒体
  融金所288号案二审，深圳中院于2023年11月28日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
  检察院审查起诉、法院一审二审阶段，有关一号主犯孙明达的定罪量刑：“核心组”、出借人代表代表广大出借人，诉求“非吸”、合同诈骗和集资诈骗数罪并罚，判处有期徒刑15年及以上。历次线上、现场、实名联署诉求、与案发地公检法办案机关对接交流等，原QQ“总群（两年多前不明原因被封停）”和新QQ“总群”群文件、公众号也有不完全记录。
  法槌落下：
  一审判决，孙明达接近“非吸”顶格判刑；
  二审判决，“上诉不加刑”的司法原则下，孙明达减刑的企图落空；
  不虚“核心组”和出借人代表、出钱出力出智的侠女义士、2048位实名联署借友们累年的艰辛努力！
  以下转发二审判决书全文纸质图片（被告人个人信息脱敏）。☑法院判决书
  深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控被告人孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、王延、鄞丹、施乐、刘沛犯非法吸收公众存款罪一案，于2023年7月27日作出(2022)粵0304刑初288号刑事判决。宣判后，孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、王延、施乐不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问各上诉人，并听取了各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

• 密码保护：清果普惠小存折平台（小存折是一个P2P理财服务平台，核心成员：何珊，联合创始人，清华大学毕业，获本科、硕士、博士学历，清华五道口博士校友会理事。毕业后加入国家开发银行，负责主权基金投资，管理资产逾50亿美元，后交流至国家发展与改革委，参与我国企业债审批和发行。） 2023.12.26 ☑公司方发布
  平台年末工作安排及2024年整体结清计划（预公告）
  【2024年结清工作安排】2024年将重点围绕，顺序试点结清、债转、年中受金税四期影响的部分大额客户、平台上第三方项目（“网信理财”），进行整体的结清退出。
  自2019年9月互联网新规出台，中间历经三年疫情，风雨同舟，疫情开放后，全球环境变化，宏观发展存在诸多挑战，平台一直与客户在一起，感谢平台客户对平台一直以来的支持，平台也将以优秀的成绩回报客户。
  祝福各位用户在2024年龙年大吉、大吉大利！

• 密码保护：南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.26 ☑资金清退
  “中华情案”后续有关工作。
  截止2023年12月25日，中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案（以下简称中华情案）线上线下信息登记率总计已达90%以上。
  ➤一、中华情案线下信息登记工作已于2023年12月25日结束，根据既定工作方案，现新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区的线下信息登记点位已全部撤点，登记点的电话也不再安排专人接听。
  二、考虑到线下信息登记结束后仍有部分集资参与人暂未进行信息登记，在2023年12月25日以后，中华情案线上信息登记系统仍在正常开放，仍可进行线上信息登记，线上信息登记系统关闭时间本院将另行通知。少部分确需线下登记的人员，可以到南昌市新建区人民法院执行局进行线下信息登记。
  三、根据既定工作方案，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放中华情案首期返还的资金，首期发放资金的比率为40%左右，发放资金时不再另行通知。对于融资余额有异议或者融资余额有变更的人员，待本院审核清楚并通过法律程序后再统一予以发放。