• 密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
  东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
  ➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。

• 密码保护：河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
  1、关于罪犯王小娟诈骗一案，经本院审理查明，王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元，审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案，经本院审理查明，杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名，骗取多人支付定金、过户费等，审理中，杨兆月退出全部违法所得，本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤附：☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院 被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书

• 密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
  ➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
  ➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
  ➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
  ➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
  ➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

• 合肥合居顺房地产有限公司 2023.12.27 ☑官方发布
  合肥合居顺房地产有限公司（以下称合居顺）于2019年3月26日注册成立，统一社会信用代码：91340111MA2TJYAK0E，工商登记经营场所为 合肥市包河区滨湖新区万达银座B座3726室，法定代表人：张善涛。
  经核查：该公司2022年9月22日，因无法通过登记的住所或者经营场所与其取得联系，被包河区市场监督管理局列入异常经营名录；2023年12月11日，被合肥市瑶海区人民法院列为失信被执行人；2023年12月12日，因未按合同约定退还押金引发多起投诉，拒不配合辖区行业主管部门调查处理，未及时向行业主管部门报送企业变更信息，被合肥市住房保障和房产管理局给予信用扣分通报。

• 密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.12.27 ☑资金清退
  第二次兑付方案。
  对于已完成登记核实的案件集资参与群众，根据以下情况进行兑付：1.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内有记录的，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；2.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供四通、龙豪、龙华公司出具的理财合同的，纳入兑付；3.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供个人名义签署的借条的，作为遗留问题，暂不纳入兑付；4.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录，且无任何材料证明参与集资的，暂不纳入兑付。
  ➤兑付比例：对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人，按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全；对于未纳入第一次兑付，但已参与登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照2.0390%的比例进行兑付。

• 학생 노린 ‘강남 마약음료’ 20대 주범 중국서 송환 2023.12.26 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
  지난 4월 발생한 ‘강남 마약음료’ 사건의 주범이 중국에서 붙잡힌 지 7개월 만에 국내로 강제송환됐다.
  경찰청은 한국 국적인 이아무개(26)씨를 26일 오후 인천공항으로 강제송환했다고 밝혔다. 이씨는 지난 4월3일 서울 강남구 대치동 학원가에서 시음행사를 가장해 필로폰과 우유를 섞은 ‘마약 음료’를 ‘집중력 강화 음료’라고 속여 미성년자 13명에게 건넨 혐의를 받는다.
  또한 마약 음료를 마신 피해 학생의 부모들에게 경찰에 신고하겠다고 협박해 금품을 빼앗으려 한 혐의도 받고 있다. 경찰은 이번 사건의 주범인 이씨가 지난해 10월 중국으로 출국한 뒤 국내외 공범들과 공모해 이 사건을 벌인 것으로 보고 있다.
  경찰청은 사건 발생 직후 수사관서인 서울청 마약범죄수사대 요청에 따라 이씨에 대한 인터폴 적색수배서를 발부받는 한편, 주중 대사관 경찰주재관을 통해 중국 공안부와의 핫라인을 가동해 추적해왔다. 이씨는 사건 발생 52일만인 지난 5월24일 중국 현지 공안에 의해 중국 지린성 내 은신처에서 붙잡혔다. 이어 7개월 여만인 지난 20일 중국 공안부는 이씨의 강제추방을 결정했다. 이에 경찰청은 중국으로 호송팀을 급파해 국내 송환 절차를 진행했다.
  이용상 경찰청 인터폴국제공조담당관은 “보통 송환 요청부터 실제 송환까지 평균 1년6개월에서 2년 정도가 걸리는데, 마약과 무관한 어린 학생들을 노린 신종범죄라는 심각성 등을 감안해 양쪽이 노력해온 만큼 이례적으로 빠른 송환이 이뤄졌다”고 했다.
  ➤韩国补习街派「毒品牛奶」诈骗勒索主犯于中国落网引渡回韩
  韩国今年4月传出有人在首尔江南区补习街派发混入冰毒的「毒品牛奶」，诱骗学生饮下之后勒索家长。
  韩联社引述韩国警方消息称，该这李姓主犯（25岁）于去年10月前往中国，充当一个中国电信诈骗集团的中间人。他涉嫌教唆共犯制造和分发将冰毒混入牛奶的「毒品饮料」。
  共犯根据其指示，今年4月3日在首尔江南区的大峙洞补习街举办「试饮」活动，声称喝了有助于增强注意力，向十多名未成年人提供「冰毒牛奶」。最后有8名学生及1名家长喝过，还有4瓶未被饮用。7名家长收到诈骗电话，声称要检举孩子「吸毒」，借此勒索金钱。
  喝下饮料的受害者出现呕吐或晕眩的症状，其中一人喝完整瓶，症状持续了一周。警方出，每瓶饮料含有0.1公克冰毒，相当于一剂0.03克冰毒的3倍多。未曾接触毒品的未成年人摄入如此大量的冰毒，可能导致重度中毒，恐发生心智混乱、记忆丧失，身体也可能出现严重问题。
  韩国警方在案发后得知这名主犯身在中国，通过国际刑警组织对他发布红色通缉令。与此同时，警方通过韩国驻华使馆警务负责人与中国公安部门沟通和共享信息，上述主犯最终于5月24日在吉林被捕。

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  被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
  2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

• ‘Bangsa India dipaksa makan daging lembu, Melayu dipaksa makan daging babi’ 2023.12.23 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
  SEPANG: Lima rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk dijadikan ‘scammer’ sebuah syarikat di Laos selamat pulang ke tanah air hari ini.
  Mereka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA) jam 10.00 pagi, menaiki pesawat Air Asia dari Vientiane, Laos ke Chiang Mai, Thailand.
  Mangsa, K Khirubhananthan, 25, berkata beliau dan empat rakannya, K Khirubhakaran, 25, T Thinagaran, 35, Farhana Mohd Zainal Abdain, 26 dan Muhammad Amirrul Nor Azman, 26, pada awalnya ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan dalam talian di Laos oleh dua individu yang dikenali sebagai Andy serta Sam.
  ➤（雪邦22日讯）陷入高薪骗局的受害者，在缅北遭遇不人道待遇，不法集团强迫“业绩”不达标的巫裔吃猪肉、印裔吃牛肉，甚至迫使他们换上重度抑郁，多次拿起小刀自残。
  35岁的迪纳今年10月在网上结识4名华裔男子后，误信缅甸有赌场“客服”工作开出6000令吉月薪，和两名同事一起前往，结果就被骗往园区从事诈骗行动。
  “目标是台湾和中国人，每个月需成功骗取5万美元（约23万1700令吉），若不达标就被电击毒打等。”
  他今日回国后，在吉隆坡国际机场第二航站楼（KLIA2）召开记者会说，自己因为金额未能达标，受到折磨，身心俱损。
  “不只这样，马来人被迫吃猪肉，我们（印裔）还被迫吃牛肉，这实在非常痛苦，我只吃了一次。”
  难以忍受多次虐待的迪纳后来患上重度抑郁，多次用到划破手臂，想要用痛感来减轻自己心理的苦楚。

• How fake profiles of IAS, IPS officers are being used to swindle the unsuspecting 2023.12.27 ☑Press ☑India,भारत,印度
  Since January this year, the cyber crime cell of Pune and Pimpri Chinchwad police have together received two dozen complaints, in which people have been cheated for an amount ranging anything between Rs 50,000 and Rs 3 lakh by cyber frauds who used fake Facebook profiles of IAS and IPS officers.
  IMAGINE receiving a friend request on Facebook from a prominent IAS or IPS officer serving in your city, who is a familiar face and often features in the news. Now, picture receiving a direct message from this profile asking for your phone number, then seeking assistance for their friend and in turn making you feel unexpectedly important. In such a situation, an unsuspecting person might earnestly consider the request.
  ➤IAS、IPS 官员的虚假个人资料如何被用来欺骗毫无戒心的人
  想象一下，在Facebook上收到一位在你所在城市服务的著名IAS或IPS官员的好友请求，他是一位熟悉的面孔，经常出现在新闻中。现在，想象一下从这个个人资料中直接收到一条信息，询问你的电话号码，然后为他们的朋友寻求帮助，这反过来又让你感到出乎意料的重要。在这种情况下，毫无戒心的人可能会认真考虑这个请求。
  自今年 1 月以来，浦那和宾布里金杰沃德警方的网络犯罪小组共收到了 20 起投诉，其中有人利用 IAS和IPS 官员 的虚假 Facebook 个人资料进行网络诈骗，被骗金额从 5 万卢比到 30 万卢比不等。
  作案手法并不复杂，但却令人费解。受害者收到来自 IAS 或 IPS 官员的虚假个人资料的 Facebook 好友请求，其中包含该官员的照片、他们的信息等。受害者接受请求后，他或她会收到来自该个人资料的直接消息，询问他们的联系电话。
  随后，受害人收到一条手机短消息，告知他/她 该官员在安全部队（例如中央后备警察部队）中有一位朋友，正在搬家，想要以折扣价出售他的家具。然后，另一个电话号码联系了受害者，打电话的人表明自己是中央后备警察部队官员，并发送家具的照片以及价格。
  一旦受害者同意，保安人员将家具装上卡车的照片就会发送给他/她，以进一步赢得信任。然后受害者被告知家具已经在路上，可以在线付款。当家具没有到达他们手中，受害者才意识到自己被骗了。
  今年 6 月，一名在浦那一家电视新闻频道工作的 41 岁记者因网络诈骗而被骗了 7 万卢比，该诈骗者使用了 IAS 官员兼浦那收藏家拉杰什·德什穆赫 (Rajesh Deshmukh) 博士的虚假个人资料。这名记者曾以专业身份与德什穆赫进行过互动，他接受了该假账户的请求，甚至在回复该账户发送的直接消息时给出了自己的电话号码。
  随后，他接到了一名冒充中央警察部队官员萨诺什·库马尔 (Sanosh Kumar) 的男子打来的电话。打电话的人不仅提出出售家具，还出售他的皇家恩菲尔德子弹头。记者很喜欢这个提议，并支付了 70,000 卢比的价格，包括送货费。等了几天后，他被告知由于技术原因而被搁置。由于怀疑存在欺诈行为，记者致电德什穆赫，却得知他被一名使用假账户的骗子所欺骗。
  德什穆克在接受采访时表示，“这种虚假个人资料几乎每天都会被创建，并向人们发送一揽子好友请求，其中许多人甚至接受了这些请求。我已多次呼吁人们不要接受此类请求，我也已通知有关网络小组。考虑到这些投诉，许多个人资料已被删除，但新的个人资料不断出现。人们在社交媒体空间上保持谨慎，不要成为这些骗局的牺牲品，这一点非常重要。”
  在调查这一特殊案件时，浦那警方的网络犯罪小组逮捕了一名来自拉贾斯坦邦阿尔瓦尔的 23 岁男子，他在接收和转移通过诈骗获得的资金方面发挥了关键作用。目前，一个团队正在调查此案，调查指向印度境内一个技术精湛的网络犯罪团伙所扮演的角色。
  负责浦那网络犯罪警察局的高级督察米纳尔·苏佩·帕蒂尔 (Minal Supe Patil) 说，“在信息安全领域，有一个叫做社会工程的概念，犯罪分子利用社会动态来操纵受害者做某事。在这里，犯罪分子利用了 IAS 和 IPS 官员的公众形象，以及他们的名字以及 CRPF（中央后备警察部队） 或陆军等安全部队的名字所带来的信任。这些诈骗的受害者来自各个年龄段和专业背景，其中大多数受过良好教育。重要的是，社交媒体用户要带着怀疑的态度看待每一个此类请求或身份不明的通信，并进行交叉检查。如果人们最终进行此类转账，他们必须立即联系警方，最好是在 24 小时内，以便我们采取措施冻结欺诈账户。”
  帕蒂尔在阐述调查挑战时表示，“网络犯罪团伙滥用劳工、工人和农民的身份，这些账户是用这些人的电话号码和身份证件开设的，由网络犯罪分子操作，以换取账户持有人的小额付款。我们不断冻结这些租用的欺诈账户，但它们不断出现。错综复杂的金融网络和层层犯罪活动使得调查具有挑战性。”

• 276 Indians Arrive in India After French Human Trafficking Probe 2023.12.25 ☑Press ☑France,法国
  A charter plane that was grounded in France for a human trafficking investigation arrived in India with 276 Indians aboard early Tuesday, authorities said.
  The passengers had been heading to Nicaragua but were instead blocked inside the Vatry Airport for four days in an exceptional holiday ordeal.
  The regional administration said that 276 of the original 303 passengers were en route to Mumbai, and that 25 others requested asylum in France.
  ➤法国瓦特里 — 当局称，一架因人口贩运调查而在法国停飞的包机周二早些时候抵达印度，机上载有 276 名印度人。
  这些乘客本来要前往尼加拉瓜，但在瓦特里机场内被困了四天，经历了一次特殊的假期磨难。
  地区管理局表示，最初的 303 名乘客中有 276 人正在前往孟买的途中，另外 25 人在法国请求庇护。
  周四，传奇航空公司的这架A340飞机在从阿拉伯联合酋长国富查伊拉机场飞往尼加拉瓜马那瓜的途中在瓦特里停下来加油，并因匿名举报称该飞机可能载有人口贩运受害者而被警方停飞。
  检察官不愿评论乘客的最终目的地是否是美国，今年穿越墨西哥和美国边境的印度人数量激增。
  检察官办公室表示，法国当局正在努力确定最初飞行的目的，并对一个有组织犯罪集团帮助外国人非法入境或非法居留的活动展开司法调查。
  周一，它没有具体说明人口贩运是否仍然受到怀疑。联合国将人口贩运定义为“通过武力、欺诈或欺骗手段招募、运输、转移、窝藏或接收人口，目的是为了剥削他们以获取利润”。
  瓦特里机场被警方紧急征用了好几天。当地官员、医务人员和志愿者安装了婴儿床，并确保被困在里面的人正常用餐和淋浴。
  然后周日它变成了临时法庭，法官、律师和翻译挤满了航站楼，举行紧急听证会，以确定下一步行动。
  周日听证会上的一些律师抗议当局对此事的处理和乘客的权利，认为警方和检察官对匿名举报反应过度。
  在法国，外国人可以在过境区被拘留最多四天，以接受警方调查，之后特别法官必须裁定是否将其延长至八天。
  传奇航空的律师莉莉安娜·巴卡约科表示，一些乘客不想去印度，因为他们已经支付了前往尼加拉瓜的旅游费用。该航空公司否认与可能的人口贩运有任何关系。
  美国政府已将尼加拉瓜认定为未能达到消除人口贩运最低标准的几个国家之一。
  由于对一些国家放宽或免签证的入境要求，尼加拉瓜也被用作逃离贫困或冲突的人们的移民跳板，有时会使用包机进行这种旅程。