• 密码保护：河南省平顶山市新华区郎瑞涛、闫红运一案 2023.12.26 ☑资金清退
  本院在执行被执行人郎瑞涛,闫红运责令退赔一案，【执行案号（2023）豫0402执恢248号、刑事判决书案号：（2021）豫0402刑初163号刑事判决书】依法执行到位820983.88元。现将以下案款发放失败人员及名单进行公示，请以下73名人员再次认真阅读本通知，仔细依照本通知，携带相关证件前往新华法院8楼会议室重新办理领款手续。
  名单：柴凤霞、陈小亚、崔秋丽、段赫方、樊丽平、郭淑贞、郭素兰、韩冰、何国霞、何国珍、何掌珠、黄琴、贾晴、金新安、柯燕、李冰、李家顺、李建强、李景、李苗、李群、李晓君、李雪英、李中富、刘书欣、刘晓、马磊、马忙、孟焕丽、任会先、宋海英、孙莉、王春艳、王桂荣、王声明、王顺香、王小民、王珍、魏玉屏、武慧娟、邢建堂、徐江、闫淑贤、杨彩峰、杨坤枝、姚春香、余金芳、张桂芝、张杰、张永红、赵凤勤、赵花平、赵花琴、赵鹏、赵永刚、郑海燕、周利鸽、曹花、李华静、李路红、刘自强、路振海、屈万英、任海成、申来有、申天青、沈花梗、孙俊、徐爱莲、徐朝凤、闫小钠、赵春英、周秋霞

• 密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
  东丽区众贤案资金清退工作组提示：工作组现正在依法依规开展集资参与人信息登记核实工作，工作中未发布“只清退20%本金、先前集资参与人投资积分兑换商品作价计算收益”的消息。请集资参与人不要轻信个别人不实言论，防止受骗上当，以及影响个人信息登记核实及资金清退的时间

• 梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.26 ☑警方通告
  西安市公安局碑林分局侦办的梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤一、凡是向梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（北京合昌盛企业管理集团有限公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司出借资金，尚未到公安机关报案登记的群众，请于本公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、银行转账明细等资料，到西安市公安局碑林分局经侦大队受理室登记报案。

• 密码保护：信和财富案 2023.12.25 ☑自媒体
  根据亲临现场的出借人代表本月（12月）一个多星期及近二个星期以来，通过庭审的情况及走访朝海两区相关各司法机关所了解到的情况，汇总反馈如下（重点归纳）
  目前，出借人代表一行仍在案件主办地奔走，原计划上星期六返程，但星期五上午实然接到海淀法庭电话，告知下星期二（26日）上午开庭 ，并要求提供投资人参加庭审的旁听人员名单。海淀法庭主要是对金信网5- 6名业务员的审理，对整体信和财富案而言己显得并不那么重要，但为了表示对海淀法庭的一种最起码的尊重，我们还是提供了己在事发地的代表人名单参加旁听。向仍在现场的、以“哈尔滨梅子”为代表的出借人致以崇高的敬意！
  四年时间以来，有那么一位大家都熟知的出借人，他一直坚持的诉求就是要钱

• 密码保护：山东2起非法吸收公众存款案：菏泽恒安财富公司、信淑廷等人 2023.12.26 ☑警方通告
  ➤山东菏泽市公安局鲁西新区分局正在侦办的菏泽恒安财富公司（山东星枫财务信息咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案,现已对公司王某等相关人员采取刑事强制措施，为全面调查取证,维护投资参与人的合法权益,请尚未报案的投资参与人,在本公告发布之日起一个月内(2023年12月26日至2024年01月25日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队(405室)报案。逾期未申报者,后果自负,望相互转告周知。
  ➤山东临沂市罗庄区信淑廷等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。请在信淑廷（佰易集团艺金汇便民服务中心，位于罗庄区册山街道后村小区西侧沿街楼）及其各“代办员”处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2024年1月26日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

• 检察机关通告2起诈骗案件 2023.12.26 ☑检察院通告
  ➤深圳市罗湖区犯罪嫌疑人冯强涉嫌诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  侦查机关认定：2022年7月起，犯罪嫌疑人冯强在微信群以介绍海南、九寨沟旅行团带队为由，收取30余名被害人导游保证金，数额较大，约定日期旅行团未出行，冯强逃匿，被害人索要保证金未果并发现冯强提供了虚假办公场地遂报警。犯罪嫌疑人冯强的行为涉嫌诈骗罪。
  ➤安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈钦龙涉嫌诈骗罪一案，近日已由淮北市公安局相山分局移送至淮北市相山区人民检察院审查起诉。

• 湖北省潜江市肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
  本院立案执行的被执行人肖作军等人组织、领导黑社会性质组织等罪一案，在执行过程中依法委托潜江市人民政府国有资产监督管理委员会对武汉嘉亿鹏升房地产开发有限公司开发的中心花园项目地上资产部分进行了处置，处置所得价款为104513000元。该款在扣除中心花园项目认筹款、已垫付农民工工资及处置费用后，应优先用于对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权进行清偿，剩余部分用于退赔被告人肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法吸收的投资款199244083元。请对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权人在本公告发布之日起30日内向本院提起民事诉讼，逾期本院将不再保留优先份额，并对中心花园项目地上资产部分处置所得剩余款项进行分配，按比例退赔发还至各投资人。

• 密码保护：山西省太原市被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（简称“晋商贷”案）及被告人刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（简称“香野乡村”案） 2023.12.26 ☑资金清退
  “晋商贷”及“香野乡村”案件第一阶段资金清退发还工作将于2023年12月28日正式开启。
  ➤资金清退发还对象系在太原市小店区人民法院“非法集资案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。

• 密码保护：广东省深圳市董铭、王连林等通过深圳市融资城网络服务中心有限公司(原名为深圳市融资城投资咨询有限公司)集资诈骗、非法吸收公众存款等一案 2023.10.18 ☑资金清退
  广东省深圳市中级人民法院开展融资城案退赔工作。
  ➤本院于2022年11月30日发布了《关于开展融资城案集资参与人信息登记工作的公告》，并于2022年12月9日9时至2023年1月8日18时开展了集资参与人信息登记工作。深圳市公安局南山区分局依法委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对融资城投资人的具体受损金额进行鉴定。现本院从侦查机关开设的“融资城”案专户扣划到人民币129063117.26元,现将上述款项按比例退赔集资参与人。

• 密码保护：安徽黄山市黄山区“8·17”案 2023.12.25 ☑资金清退
  “8·17”案资产处置公告（第三次）。
  ➤本次案款清退时间：2023年12月26日至2023年12月28日。本次案款清退发放比例：本次案款清退发放比例确定为20%。本次案款清退对象范围：按照“8·17”案资产处置公告（第二次）要求已完成信息登记的受损人。
  ➤附：2021年8月19日 黄山市公安局黄山分局 关于黄山市黄山区国龙融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案阶段性通报（一） 2021年8月17日，黄山市公安局黄山分局依法对黄山市黄山区国龙融资担保有限公司（以下简称国龙担保公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案并予以查处，公司法人代表韩龙（男，45岁，黄山区人）及其他主要经营负责人被刑事拘留。经查，国龙担保公司在经营期间，存在伙同他人编造虚假项目，诱导广大群众投资，进而非法占有大量投资资金，数额巨大。