• 『China,中国』 961(+7138) 案件进展, 通告 2024.9.1-9.30(+2024.1.1-8.31)

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  『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 张美兰, 万盛发案第二阶段, 诈骗财产罪, 洗钱罪, 非法运输货币出境罪 2024.9.6-10.4

• 『Spain,España,西班牙』 5 Estafas, detenidos, Blanqueo capitales, Delitos Cibernéticos, Delitos económicos, policias, Policía Nacional, Policía, Justicia, Guardia Civil 2024.10.3,9.25,9.21,5.21

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗, 盗難, 強盗事件, 強盗未遂, 報道発表 2024.9.27-10.3

• 『Australia,澳大利亚』 5 scamms, money-laundering, larceny, burglary, theft, Australian Federal Police 2024.8.29-9.27

• 『Canada,加拿大』 10 Police News, Fraud Charges, home invasion, carjacking, theft 2024.8.6-9.30

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗, 盗難, 強盗事件, 強盗未遂, 報道発表 2024.9.20-9.28

• 『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 詐欺, 詐騙, 加重詐欺, 詐欺車手, 組織犯罪, 洗錢罪, 詐欺取財罪, 洩密, 滅證, 偽造文書, 組織犯罪防制條例, 公務員包庇犯罪組織, 個人資料保護法, 加重詐欺取財, 恐嚇取財, 洗錢防制法, 臺灣法院案件新聞稿 2024.8.30-9.28

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  密码保护：『U.S.,美国』 Binance, Changpeng Zhao(“CZ”), 币安加密货币交易所, 币安创始人赵长鹏 2024.9.28,9.16,8.23,8.21,5.31,5.16
  2024.9.28 Binance founder Changpeng “CZ” Zhao has been released from prison, according to the U.S. Bureau of Prisons (BOP). Zhao’s release comes two days ahead of his scheduled release date this Sunday, Sep. 29. The BOP is legally allowed to release prisoners early if their release date falls on a weekend or holiday.
  2024.9.16 The founding CEO of Binance is rapidly approaching his prison release date. According to the U.S. Federal Bureau of Prisons website, inmate #88087-510, Changpeng Zhao, is set to be released on Sunday, September 29th.
  2024.8.23 Rumors that Binance founder Changpeng ‘CZ’ Zhao has been released from prison have taken over across the crypto community. Despite these claims and celebrations, the Binance Founder has not gained his freedom yet. An updated inmate tracker revealed that CZ was only transferred from his prison. He has now reportedly been shifted to RRM Long Beach halfway house in California. A halfway house, or residential reentry management (RRM) field office, is a facility that assists inmates nearing their release date. It is designed to help individuals reintegrate into society by providing a structured, yet less restrictive environment compared to prison.
  2024.8.21 In a significant legal development, cryptocurrency exchange Binance and its former CEO Changpeng Zhao, widely known as CZ, are facing a class action lawsuit over allegations of money laundering related to stolen cryptocurrency. Filed on August 16, 2024, in the U.S. District Court for the Western District of Washington.
  2024.5.31, Binance founder Changpeng Zhao has reported to a low-security federal prison in Lompoc, California, to begin his four-month sentence for money-laundering violations, according to CNBC. Zhao’s defence team at Latham & Watkins law firm confirmed to CNBC that the former Binance CEO is now in custody. The Lompoc low-security prison holds about 1,300 inmates and is made up of four main housing units, two of which are dormitory style. All inmates are required to participate in various work or education assignments. The prison also operates a farm.
  2024.5.16, No, Changpeng Zhao isn’t in prison yet — here’s why. Due to some formalities in the criminal justice system, a world-class team of lawyers, and Fifth Amendment protections of due process, former Binance CEO Changpeng Zhao isn’t yet in prison despite receiving a four-month sentence.

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.18-9.27
  2024.9.27 上海市静安区法院关于上海孚聚资产管理有限公司姜闻卿等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对：信息登记核实工作期限自2024年9月27日至2024年11月26日。
  2024.9.27 重庆市大足区法院关于姚启淑非法吸收公众存款案退赔工作：本院已完成分配方案制作，拟于11月开始退赔，请(2021)渝0111刑初488号刑事判决书所附退赔清单认定的集资参与人于2024年10月20日前到执行局领取分配方案。
  2024.9.27 福建宁德市蕉城区法院关于领取执行案款：林兴华案件相关受害人，金额10287元。根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，部分案涉当事人或相关领款人无法联系，或经本院通知至今尚未前来领取案款。
  2024.9.27 山西长治市潞城区公安局关于退还取保候审保证金：长治市公安局潞城分局对往年办理刑事案件中收取的取保候审保证金进行了清理，发现有一起案件取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现申请对经侦大队2020年11月12日收取保证金进行公示，涉及金额共计2万元。
  2024.9.26 湖南益阳市赫山区法院益阳馨逸养老服务发展有限公司集资诈骗案(简称“馨逸”案)资金返还工作专班特制定馨逸案集资款返还工作方案：归集资金合计267.01万元（其中4万元暂未判决）。工作专班将集资参与人的身份信息、合同本金、已退回本金、已获得利息、获得红包、获得现金券、获得旅游券、应返还本金（实际损失）等情况导入微信小程序，益阳市中级人民法院判决书锁定“馨逸”案的集资参与人，可凭本人姓名、身份证及手机验证码登录微信小程序，查询本人投资情况，在小程序上核对无误后点击“确认”。
  2024.9.26 上海市浦东新区法院关于“宜鑫公司”申军辉、陈小青、李为雨集资诈骗案投资受损人信息核对：第一批线上核对确认期限为2024年9月27日起至2025年1月26日止。
  2024.9.26 浙江温州市乐清市公安局关于领取涉案财物：2012年至今，乐清市公安局在执法过程中，扣押保管的无主赌资、暂扣款等因原主不明确或通知原主无人认领,现进行公告。
  2024.9.26 浙江绍兴市柯桥区公安局关于处置无人认领暂扣款：本单位在清理涉案款项过程中，发现2012年01月04日前若干款项无人认领。特申请对2012年01月04日前在绍兴市公安局柯桥区分局兰亭派出所的暂扣款147368元予以公告。
  2024.9.26 浙江金华市义乌市公安局福田派出所关于认领无主财物：2020年6月，义乌市公安局福田派出所在侦办张志贤被诈骗案中，依法从嫌疑人汤某某手中扣押了6050元（陆仟零伍拾元整），经过比对，依旧无法查找到受害人，属于无主财物。
  2024.9.25 江苏无锡市江阴市公安局关于认领无主财物：现对我局三房巷、云亭、君山、夏港、西郊派出所无主财物(钓鱼台香烟,加油设备,塑料油桶,面包车,现金,白酒,电动自行车,双肩背包,笔记本电脑,短袖,平底凉鞋,拖鞋,高跟鞋,人字拖)进行公告，请财物所有人在见此公告后六个月内前往认领。
  2024.9.25 山西太原市小店区法院关于被告人王家顺等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实：信息登记核实工作自2024年9月27日9时起。信息登记核实采用网络登记方式进行。附：法院判决书（一审、二审）。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区法院关于贾跃非法吸收公众存款罪案件与陈红燕、沈梦非法吸收公众存款罪案件（杭州“爱晚系”案件）集资参与人第二次损失登记核实：我院在办理贾跃与陈红燕、沈梦执行案件过程中，于2022年1月8日收到江苏省南京市建邺区人民法院来函，因上述案件与该院被执行人曹斌铭犯集资诈骗罪执行一案均系“爱晚系”案件，根据相关规定，由该院统一处置系列案涉及资产。据此，我院已将相关案件涉案资金归集至江苏省南京市建邺区人民法院统一处置。
  2024.9.25 浙江衢州市衢江区公安局关于认领取保候审保证金、暂扣款：衢州市公安局衢江分局在办理相关案件过程中依法收取了取保候审保证金和暂扣款，至今尚有部分取保候审保证金、暂扣款无人认领，现对相关款项进行认领公告。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区公安局关于涉案款领取：本机关所辖清波派出所在清理涉案款过程中发现有部分款项当事人在结案后一直未到本机关领取，且通过各种方式亦无法联系到当事人，故现将相关涉案款项等列表（详见清单）进行公告，请相关当事人见本公告后及时与本机关所辖清波派出所联系。
  2024.9.25 浙江杭州市上城区公安局关于领取涉案物品、涉案款项：本机关所辖紫阳派出所在办理案件过程中发现有部分物品（香烟、耳机、电动车、手机）及涉案款项无人认领，亦无法查询到物主或持有人，根据有关法律法规，现进行公告，请相关当事人见公告后携带相关凭证与身份证明及时到本机关所辖紫阳派出所办理领取手续。
  2024.9.24 上海市普陀区“上海珩隆艺术品展览有限公司”陈喜宝、岳文龙、程贤武、蒋鹏飞、陈晨等人合同诈骗罪一案被害人信息核对：请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2024年9月27日至2024年11月26日止。
  2024.9.24 广东深圳市福田区人民法院关于“徐兆友等人敲诈勒索案”执行：本院依法划扣了被执行人名下银行账户内存款44993.07元，退缴在案的赃款为45377元，以上共计90370.07元。经生效判决确认，本案被害人有43人（详见附件一），损失金额共计110914元。本案清偿比例约为81.477%。
  2024.9.24 浙江杭州市上城区公安局关于领取涉案物品：2024年5月，本机关所辖笕桥派出所在办理一起盗窃案件过程中，在嫌疑人处扣押电动自行车2辆（一辆电瓶车为爵帅牌蓝色车身电动车，车牌号：杭州2878906；一辆电瓶车为恒光牌红色车身电动车，车座破裂）、电瓶2组（一组电瓶为绿色外观铅酸电池，上有“天能电池”“6-DZF-12”字样；一组电瓶为黑色外观，带手柄）。上述物品查询到无主，现进行公告。
  2024.9.18 广东深圳市罗湖区法院关于江文犯非法吸收公众存款罪一案退赔：本院依法强制变卖被执行人江文名下证卷、扣划被执行人银行存款以及涉案人员主动向本院缴纳的款项，以上共执行到位149697.34元,其中73580.40元待个别投资参与人返利情况核实确定后再发放，现予以保留。综上所述，本次可分配金额为76116.94元。（退赔228人）
  2024.9.18 湖南湘潭市雨湖区法院关于唐青荣等（系徽州文化园、黄山华商山庄酒店管理有限公司一案）非法吸收公众存款案退赔工作：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年10月30日24时截止。集资参与人（继承人）将填写完成的《当事人领款申请书》、本人身份证复印件（正、反面）提交。未完成信息采集的，无法收取退赔款项。附：法院判决书(李玲芳、余芳、张利红、丁琪、黎贤毅、唐小春、廉敏、贺霞、李勤学)。