• 密码保护：山东2起非法吸收公众存款案：菏泽恒安财富公司、信淑廷等人 2023.12.26 ☑警方通告
  ➤山东菏泽市公安局鲁西新区分局正在侦办的菏泽恒安财富公司（山东星枫财务信息咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案,现已对公司王某等相关人员采取刑事强制措施，为全面调查取证,维护投资参与人的合法权益,请尚未报案的投资参与人,在本公告发布之日起一个月内(2023年12月26日至2024年01月25日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队(405室)报案。逾期未申报者,后果自负,望相互转告周知。
  ➤山东临沂市罗庄区信淑廷等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。请在信淑廷（佰易集团艺金汇便民服务中心，位于罗庄区册山街道后村小区西侧沿街楼）及其各“代办员”处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2024年1月26日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

• 检察机关通告2起诈骗案件 2023.12.26 ☑检察院通告
  ➤深圳市罗湖区犯罪嫌疑人冯强涉嫌诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  侦查机关认定：2022年7月起，犯罪嫌疑人冯强在微信群以介绍海南、九寨沟旅行团带队为由，收取30余名被害人导游保证金，数额较大，约定日期旅行团未出行，冯强逃匿，被害人索要保证金未果并发现冯强提供了虚假办公场地遂报警。犯罪嫌疑人冯强的行为涉嫌诈骗罪。
  ➤安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈钦龙涉嫌诈骗罪一案，近日已由淮北市公安局相山分局移送至淮北市相山区人民检察院审查起诉。

• 湖北省潜江市肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
  本院立案执行的被执行人肖作军等人组织、领导黑社会性质组织等罪一案，在执行过程中依法委托潜江市人民政府国有资产监督管理委员会对武汉嘉亿鹏升房地产开发有限公司开发的中心花园项目地上资产部分进行了处置，处置所得价款为104513000元。该款在扣除中心花园项目认筹款、已垫付农民工工资及处置费用后，应优先用于对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权进行清偿，剩余部分用于退赔被告人肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法吸收的投资款199244083元。请对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权人在本公告发布之日起30日内向本院提起民事诉讼，逾期本院将不再保留优先份额，并对中心花园项目地上资产部分处置所得剩余款项进行分配，按比例退赔发还至各投资人。

• 密码保护：山西省太原市被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（简称“晋商贷”案）及被告人刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（简称“香野乡村”案） 2023.12.26 ☑资金清退
  “晋商贷”及“香野乡村”案件第一阶段资金清退发还工作将于2023年12月28日正式开启。
  ➤资金清退发还对象系在太原市小店区人民法院“非法集资案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。

• 密码保护：广东省深圳市董铭、王连林等通过深圳市融资城网络服务中心有限公司(原名为深圳市融资城投资咨询有限公司)集资诈骗、非法吸收公众存款等一案 2023.10.18 ☑资金清退
  广东省深圳市中级人民法院开展融资城案退赔工作。
  ➤本院于2022年11月30日发布了《关于开展融资城案集资参与人信息登记工作的公告》，并于2022年12月9日9时至2023年1月8日18时开展了集资参与人信息登记工作。深圳市公安局南山区分局依法委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对融资城投资人的具体受损金额进行鉴定。现本院从侦查机关开设的“融资城”案专户扣划到人民币129063117.26元,现将上述款项按比例退赔集资参与人。

• 密码保护：安徽黄山市黄山区“8·17”案 2023.12.25 ☑资金清退
  “8·17”案资产处置公告（第三次）。
  ➤本次案款清退时间：2023年12月26日至2023年12月28日。本次案款清退发放比例：本次案款清退发放比例确定为20%。本次案款清退对象范围：按照“8·17”案资产处置公告（第二次）要求已完成信息登记的受损人。
  ➤附：2021年8月19日 黄山市公安局黄山分局 关于黄山市黄山区国龙融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案阶段性通报（一） 2021年8月17日，黄山市公安局黄山分局依法对黄山市黄山区国龙融资担保有限公司（以下简称国龙担保公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案并予以查处，公司法人代表韩龙（男，45岁，黄山区人）及其他主要经营负责人被刑事拘留。经查，国龙担保公司在经营期间，存在伙同他人编造虚假项目，诱导广大群众投资，进而非法占有大量投资资金，数额巨大。

• Do Kwon,权道亨,권도형 2023.12.20 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
  가상화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형(32) 테라폼랩스 대표의 송환 시기가 불투명해졌다.
  19일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 몬테네그로 포드고리차 항소법원은 권씨가 범죄인 인도 결정에 항소한 사건을 포드고리차 고등법원으로 돌려보냈다.
  이 사건은 포드고리차 고등법원이 지난달 권씨의 범죄인 인도를 승인한 데 대해 권씨 측이 불복한 것이다. 항소법원의 결정은 몬테네그로 사법부가 권씨의 신병 이송 결정을 둘러싼 적법성을 다시 따져보겠다는 취지로 해석된다.
  포드고리차 항소법원은 권씨의 신병을 인도하라는 기존 결정에 근거가 불분명하고 절차적 문제가 있다고 봤다고 블룸버그 통신은 전했다.
  권씨는 가상화폐 ‘테라·루나’를 발행한 테라폼랩스 공동 창업자다. 지난해 테라·루나 폭락 사태로 인한 전 세계 투자자의 피해 규모는 50조원 이상인 것으로 추산된다.
  ➤Terra’s blockchain network、Terraform Labs (TFL)、TerraUSD、Luna等 Terra加密货币交易所。
  黑山上诉法院推翻了波德戈里察高等法院批准将 Terraform Labs 前首席执行官 Do Kwon 引渡到美国或韩国的决定。在12月14日发布的声明中，上诉法院因程序错误裁定引渡批准无效。
  法院裁定，调查法官未能遵守法律要求，未能在听证会上听取权某对美国引渡请求的辩护。因此，法院已下令重审此案，并将其发回波德戈里察初级法院。
  美国和韩国提出的引渡请求源于与 2022 年 5 月 Kwon 价值数十亿美元的加密货币公司 Terraform Labs 倒闭有关的刑事指控。
  然而，Kwon在黑山的法律问题超出了引渡程序的范围，Kwon 于 2023 年 3 月 23 日因持假护照在黑山被捕，这位Terra 前首席执行官因持有伪造官方文件的罪名在该国被捕并被判入狱。
  许多人想知道 Kwon 是否会最终服刑，如果是的话，在哪里？法律专家表示，他可能会先被引渡到韩国，然后再面临美国的司法审判。

• 密码保护：釋覺海詐欺案 2023.12.14 ☑Judge ☑Taiwan,台灣
  裁判字號：臺灣嘉義地方法院 111 年度易字第 269 號刑事判決
  裁判日期：民國 112 年 12 月 14 日
  裁判案由：詐欺
  公訴人：臺灣嘉義地方檢察署檢察官
  被告：釋覺海
  選任辯護人：楊瓊雅律師
  上列被告因詐欺取財案件，經本院以110年度聲判字第24號裁定交付審判，視為案件已提起公訴。
  ➤台湾法院判决书
  犯罪事实
  一、释觉海为比丘，与黄○○系于民国104年7、8月间参加欧洲旅游团时认识。释觉海因得知黄○○正受经济压力之苦，遂意图为自己不法之所有，基于诈欺取财之犯意，利用黄○○对佛法之虔信和僧侣之信赖，假借佛法之名让黄○○获得解脱。释觉海先于105年底，向黄○○称自己很会做生意，经营事业都很成功，谎称要黄○○向嘉义县竹崎地区农会（下称竹崎农会）贷款，自己会协助黄○○经营宜兰民宿及卖糕点赚钱，让黄○○能纾解经济上压力，而且民宿多余之空间，还可作为道场弘扬佛法，渡化更多人，让黄○○能改运、消灾解厄云云，以致黄○○陷于错误，于106年1月3日，由释觉海担任连带保证人，向竹崎农会申请贷款新台币（下同）700万元。嗣经竹崎农会审查后，以释觉海为连带保证人，并以黄○○所有之房地为借款担保品，而于同年月24日核准贷放700万元，释觉海即于同年月26日驾车搭载黄○○至竹崎农会办理拨款，并于竹崎农会于同日将700万元拨入黄○○申设之竹崎农会活期储蓄存款帐户（帐号：0000000，下称竹崎农会帐户）后，释觉海当场指示黄○○自竹崎农会帐户提领现金45万8000元，并将该帐户内之640万元汇入黄○○申设之中信银行瑞光分行帐户（帐号：000000000000，下称中信帐户）。又于同日下午，释觉海复驾车搭载黄○○至中国信托银行嘉义分行（下称中信银行嘉义分行），指示黄○○从中信银行帐户提领654万2000元现金交与释觉海，释觉海复承同一诈欺取财之犯意，在中信银行嘉义分行外之车内，谎称要为黄○○保管现金，要求黄○○将其自竹崎农会提领之45万8000元现金亦交与释觉海，黄○○不疑有他，便在车内将45万8000元现金交与释觉海。黄○○因受释觉海所骗而共交付700万元与释觉海。
  二、本案为本院裁定交付审判确定。
  ➤嘉义市1名比丘释觉海被信徒黄女指控，游说她投资宜兰民宿、卖糕点，他愿作连带保证人怂恿黄女向农会贷款700万元交给他。因民宿投资案没有下文，黄女询问他都闪烁其辞，才知道这笔钱被拿去买新房缴头期款，愤而提告；释觉海否认诈骗，但法官审查来往金流，这笔钱确实辗转被他拿去买房，犯诈欺取财罪。

• 密码保护：特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について 2023.11.1 ☑Police ☑Japan,にほん,日本
  埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、大阪府警察、奈良県警察、山口県警察、福岡県警察において、特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査を実施しています。
  各画像をクリックすると、公開捜査を実施している警察のホームページで、事件の詳細や他の画像などを見ることが出来ます。
  小さなことでも構いませんので、情報提供をお願いします。
  また、昨年実施分の特殊詐欺被疑者の画像も公開しています。
  情報提供は、公開捜査をしている警察までお願いします。
  ➤日本警察厅通缉令
  关于对特殊诈骗犯罪嫌疑人同时立案侦查的通知
  埼玉县警察、千叶县警察、神奈川县警察、大阪县警察、奈良县警察、山口县警察、福冈县警察正在对特殊诈骗嫌疑人进行公开调查。
  通过点击每张图片，您可以在进行公开调查的警察部门的主页上查看事件的详细信息以及其他图片。
  请随时提供任何信息，无论多小。
  我们还公开了去年实施的特殊诈骗犯罪嫌疑人的照片。
  请向警方提供信息，警方正在进行公开调查。

• 江西宜春市袁州区“断卡行动”第十四批37人被惩戒 2023.12.25 ☑警方通告
  近年来，袁州区部分人员受利益驱使，向不法分子出售、出租、出借自己名下的银行卡、电话卡，用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，对社会造成巨大危害。2020年10月10日全国开展“断卡行动”以来，宜春市公安局袁州分局严厉打击整治贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，随着“断卡行动”的推进，经分局认定，对以下37人实施5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户的惩戒措施。
  ➤惩戒名单：欧阳翊、林樟标、刘西、陈稣恩、钱玉洁、欧家宝、张艳、黄水庚、刘小辉、周瑞、王星博、梁延年、杨洒东、严热、范检、胡兴禧、严成、辛涛云、赵涛、温逸翔、何嘉富、袁军文、高蕾、刘金亮、叶年金、傅仁江、李金莹、黄大诚、黄远达、邱龙牙、张涛生、袁外云、潘泽瑞、曾凡、邹明才、张亚男、熊凯