• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托、新时代信托、安信信托自然人投资者兑付方案对比

• 密码保护：浙江省杭州市余杭区倪永春、朱彪、胡永平等人非法吸收公众存款罪一案（简称“水土爱沐”案） 2023.12.25 ☑资金清退
  ➤本次发放金额为36888909.81元。发放时间2023年12月29日开始。浙江省杭州市临平区人民法院委托工商银行为投资人办理资金清退业务，投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退款。
  ➤发放对象：浙江省杭州市余杭区人民法院（2018）浙0110刑初340号刑事判决书确认的相关投资人、浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人等权利人。浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人的具体发放事宜由浙江省金华市婺城区人民法院负责。

• 密码保护：河南省济源市3起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.25 ☑资金清退
  ➤关于罪犯李元武、王梦孟、赵培鑫、田亚男等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤关于罪犯郭梦雨、王攀龙等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤关于罪犯黄鑫豪、张万铖等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤附：☑法院判决书
  2019.3.22 河南省济源市人民法院 被告人李元武、王梦孟、王子超、赵培鑫、段焱鹏、赵小鹏、赵永乐、崔博文、田亚男犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019.3.29 河南省济源市人民法院 被告人郭梦雨、梁祎函、席泽航、崔苗苗、王攀龙、李超磊、魏雪雅犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019.10.17 河南省济源市人民法院 被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪一审刑事判决书

• 新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年4月，墨玉县公安局已对新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人帕某等3人已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆沙湖商贸有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 新疆金花蕊商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年5月，墨玉县公安局经侦大队已对新疆金花蕊商贸有限公司（以下简称金花蕊公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人阿某、库某已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆金花蕊商贸有限公司”和“新疆金叶花房地产开发有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
  ➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

• 四川信托 2023.12.25 ☑公司方发布
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让签约相关服务安排的提示

• 密码保护：日本の裁判所の判決 2023.10.31 ☑Judge ☑Japan,にほん,日本
  ➤令和５年１０月３１日宣告 広島高等裁判所
  令和５年 第１６号 詐欺幇助被告事件
  原審 広島地方裁判所令和３年（わ）第４２８号
  ➤令和 3 年（わ）第 2067 号、同第 892 号、同第 2209 号、令和 4 年（わ）第 125 号 殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷、住居侵入、現住建造物等放火、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、傷害被告事件
  令和 5 年 7 月 24 日 千葉地方裁判所刑事第 1 部判決
  ➤令和５年５月１２日 東京地方裁判所刑事第１８部宣告
  令和４年刑（わ）第２３７７号、第２５６８号、第２９９９号、第３２５９号、令和５年刑（わ）第３号 詐欺被告事件
  ➤日本法院判决书。
  1、令和5年第16号 欺诈援助被告案 2023年10月31日 广岛高等法院驳回广岛地方法院
  2、令和3年(わ)第2067号 谋杀、抢劫造成人身伤害、逮捕和监禁造成人身伤害、入室盗窃、纵火现有建筑物、盗窃、伪造密封的私人文件、使用该文件、欺诈、人身伤害案 2023年7月24日 千叶县地方法院
  3、令和4年(わ)第2377号等 詐欺案 2023年5月12日 東京地方裁判所

• 湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
  ☑自媒体 盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
  ➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
  ➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
  犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托公司方尚未公布兑付处置方案（之前就有传言称今日周一公布），早间，有群友收到消息说是今日下午15点公布，此刻，各种媒体上已经爆出来一大片了。