• 密码保护：山西省晋中市平遥县刘称称、刘迎案 2023.12.25 ☑资金清退
  刘称称、刘迎已全部缴纳退赔款，现其中26107元不明确被害人。
  ➤（2022）晋0728刑初31号刑事判决书认定：2020年3月至6月期间，被告人刘迎伙同被告人刘称称通过“多店管家”软件获取被害人在拼多多官网上经营的网店账号及密码后，在山东省滕州市、江苏省徐州市的网吧或电竞酒店内，通过电脑登录各被害人的网店进行操作。在被害人不知情的情况下，通过虚假下单后退款并获取“小额打款”的形式，盗窃多名被害人网店内的保证金。请符合相关条件的被害人于本公告发布之日起一年内携带有效证件、相关证据材料到平遥县人民法院办理相关认领事宜。自本公告发布之日起一年内无人认领，则上缴国库。

• 海南检察机关通告4起案件 2023.12.25 ☑检察院通告
  ➤日前，李某野涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由文昌市人民检察院依法向文昌市人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李某野享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。文昌市人民检察院起诉指控：2017年至2018年期间，被告人李某野明知林某等人在文昌市昌洒镇月亮湾附近非法开采坡砂出售，仍安排他人前往该地收购坡砂出卖牟利。经查，李某野向林某支付购砂款共计人民币107万余元，李某野非法获利10万元，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
  ➤近日，董某祥等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，由三亚市城郊人民检察院向三亚市城郊人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人董某祥等8人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。三亚市城郊人民检察院起诉指控：2023年2月至3月间，董某祥犯罪团伙在省内收购他人银行卡接收涉诈资金后，安排专人到董某祥经营的假珠宝行，通过POS机刷卡方式制造购买首饰的消费假象。之后，董某祥将取出的现金多次交由唐某峥等人运送至海口市、琼海市等地进行“分流”。截至案发，“分流”现金高达一千余万元，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究董某祥等8人刑事责任。
  ➤日前，孙某生、张某威等6人涉嫌集资诈骗罪一案，由澄迈县人民检察院向澄迈县人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人孙某生、张某威等6人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。2022年8月至12月期间，被告人孙某生、张某威、王某晓、曾某平、白某婷、喻某琼等人以高息回报为诱饵，利用邦世电气科技（海南）有限公司的场地、名义，使用诈骗的方法面向社会非法集资，共诈骗170多名被害人共计人民币522万余元，依法应当以集资诈骗罪追究孙某生、张某威等6人刑事责任。
  ➤日前，王某某等20人涉嫌买卖国家机关证件罪一案，由三亚市城郊人民检察院依法向三亚市城郊人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人王某某等20人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，三亚市城郊人民检察院起诉指控：2019年以来，王某某等人利用海南自贸港建设人才引进政策，买卖公司营业执照副本及劳动合同二千余份，为不符合在海南落户条件的人员办理人才落户，非法牟利56万余元，依法应当以买卖国家机关证件罪追究王某某等20人刑事责任。

• 密码保护：湖南益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案 2023.12.25 ☑资金清退
  益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第二轮集资款清退
  ➤清退时间：2024年1月22日－2月6日，12个工作日内完成第二轮清退资金发放。
  清退比例：根据有关法律法规，结合目前案件追缴资金情况，本轮资金清退比例为10%，即按集资参与人实际损失金额的10%（金额精确到小数点后两位数）发放清退资金。
  集资款清退采取委托银行打卡发放的方式进行。集资参与人目前仍未向专班提供个人银行账户的，应在本公告发布之日起30日内向专班提供（提示：已领取首轮5%清退资金或者已向专班提供了银行账户的，无需重复提供）。
  “万民山非法集资案”尚未报案登记的集资参与人，应于本次公告发布之日起60日内持有效凭证（合同、收据、领款单、身份证、银行卡等所有一系列相关凭证的原件及复印件）到清退工作专班报案登记予以审核，逾期未登记的不再列入清退范围。
  2022年8月份以来，在政府对万民山公司进行行政处置阶段，未收到第一轮清退资金（比例为集资参与人实际损失金额的5%）的资金清退对象，待本人提供个人银行账户且通过小程序查询确认本人资金信息后，前后两轮资金按比例一并清退。
  ➤附：2022.12.21 益阳市贤阳区打处置万民山法集资案”工作领导小组关于益阳市万民山老年人公寓服务有限公司风险处置的公告(第1号)

• 密码保护：安徽省合肥市肥东县陆勤洲非法吸收公众存款一案 2023.12.25 ☑资金清退
  ➤案款发放工作即将开始。目前本院执行案款共计979596.7元。陆勤洲共向不特定对象217人，非法吸收公众存款2957.94万元。据此，本次发放比例为：3.3117%【979596.7元（本次发放案款）÷29579400元（总损失数额）】
  ➤公告期间为2023年12月25日至2024年1月25日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，可在工作日期间向本院执行局咨询。
  ➤2024年2月1日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，确认无误的，自2024年2月1日起分批发放案款。

• 密码保护：5起非法集资案 2023.12.25 ☑警方通告
  ➤福建三明市公安局三元分局已对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马健（三明市瑞创贸易有限公司法定代表人）立案侦查。犯罪嫌疑人马健因涉嫌犯罪已于2023年12月22日被我局逮捕。凡是有借款给马健的集资参与人，请自本通告发布之日起至2024年1月31日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件，借条、收据原件及复印件、付款凭证或账户交易明细、本人银行卡复印件等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。
  ➤新疆奇台县公安局已依法对卢小龙涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，现因案件侦查需要，请未到公安机关做询问笔录的集资参与人20日之内按照本公告要求，到公安机关进行报案登记。由于集资参与人个人原因，在公告期间没有进行核查登记且未到登记地点进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，后果由集资参与人个人承担，公安机关将不再补充登记。
  ➤山东滕州市公安局于2022年9月28日对安泰联合公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案，自本通告发布之日起六十日内,请尚未登记报案的集资参与人持本人居民身份证复印件(反正面)、投资所使用银行卡复印件(反正面)、银行交易明细、相关原始单据及复印件等证据材料，到公安机关登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。
  ➤山西省临汾市襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，我局已对犯罪嫌疑人吕某彬、李某等人依法采取刑事强制措施。该案涉及集资参与人主要分布在我县西贾乡万东毛村、陶寺乡中梁村、陶寺乡李庄村、大邓乡范村、新城镇城尔里村、新城镇赵店村等地，为依法打击犯罪最大限度减少集资参与人的经济损失，请涉案集资参与人（包含已将本金及获利取回的集资参与人）在本公告发布之日起30日内（即2023年12月25日至2024年1月25日），携带身份证原件、存款票据、收条、转账、返利（银行交易明细）等相关凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由其本人自行承担。对逾期未报者，视为自愿放弃，望相互转告周知。
  ➤湖北荆门市公安局漳河新区分局已于2022年6月24日对周颖非法集资案立案侦查，犯罪嫌疑人周颖现已被公安机关抓获归案。请各位集资参与人在2024年1月24日前到荆门市公安局漳河新区分局集资案件专班（地址：荆门市漳河新区双喜三路杨店村委会三楼）进行信息核对。公告期（公告之日起30日内）及异议期（公告期满15日内）结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担。

• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托、新时代信托、安信信托自然人投资者兑付方案对比

• 密码保护：浙江省杭州市余杭区倪永春、朱彪、胡永平等人非法吸收公众存款罪一案（简称“水土爱沐”案） 2023.12.25 ☑资金清退
  ➤本次发放金额为36888909.81元。发放时间2023年12月29日开始。浙江省杭州市临平区人民法院委托工商银行为投资人办理资金清退业务，投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退款。
  ➤发放对象：浙江省杭州市余杭区人民法院（2018）浙0110刑初340号刑事判决书确认的相关投资人、浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人等权利人。浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人的具体发放事宜由浙江省金华市婺城区人民法院负责。

• 密码保护：河南省济源市3起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.25 ☑资金清退
  ➤关于罪犯李元武、王梦孟、赵培鑫、田亚男等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤关于罪犯郭梦雨、王攀龙等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤关于罪犯黄鑫豪、张万铖等人诈骗一案，本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤附：☑法院判决书
  2019.3.22 河南省济源市人民法院 被告人李元武、王梦孟、王子超、赵培鑫、段焱鹏、赵小鹏、赵永乐、崔博文、田亚男犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019.3.29 河南省济源市人民法院 被告人郭梦雨、梁祎函、席泽航、崔苗苗、王攀龙、李超磊、魏雪雅犯诈骗罪一审刑事判决书
  2019.10.17 河南省济源市人民法院 被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪一审刑事判决书

• 新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年4月，墨玉县公安局已对新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人帕某等3人已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆沙湖商贸有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

• 新疆金花蕊商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年5月，墨玉县公安局经侦大队已对新疆金花蕊商贸有限公司（以下简称金花蕊公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人阿某、库某已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
  ➤请对“新疆金花蕊商贸有限公司”和“新疆金叶花房地产开发有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。