• 警方與詐騙被害人合作，先後逮到4名車手 2023.12.24 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  北市警中正一分局近3個禮拜以來，接連接獲4名不同被害民眾報案，他們聲稱在網路認識「理財老師」，透過面交方式「儲值」後，這才發現上當。警方要被害人假裝繼續受騙，同時配合警方面交，員警連續逮到4名車手，但4名被害人先後總共被騙走1400多萬元，警方除了將車手依詐欺罪嫌送辦，也將深入追查幕後詐騙集團。
  ➤北市警中正一分局近3个礼拜以来，接连接获4名不同被害民众报案，他们声称在网络认识「理财老师」，透过面交方式「储值」后，这才发现上当。警方要被害人假装继续受骗，同时配合警方面交，警察连续逮到4名车手，但4名被害人先后总共被骗走1400多万元，警方除了将车手依诈欺罪嫌送办，也将深入追查幕后诈骗集团。
  警方指出，从11月底至本月中，先后有4名被害人前来报案，他们声称自己平时皆有投资、理财的习惯，先前在网络社群上见到有「低风险、高报酬的精美投资方案」，他们没发现这是诈骗集团的伎俩，反而依对方所说加入通信软件群组。
  加入群组之后，随即有「理财老师」提供一组不明投资软件，还说会派专人前往收取款项，「储值」之后就能透过「特殊管道」购买内线股票。他们起先半信半疑，牛刀小试后发现帐面上真的有获利，于是「加码」投资，没想到砸大钱以后想要再取出获利款项，对方竟说还要缴交「手续费」，被害民众因此起疑报警。
  警方先后要这4名被害人假装上当、与对方相约面交，随即派员在面交的咖啡厅、快餐店等处埋伏，先后逮到李男、曾男、钱男、李男4名车手。据悉，这些车手平均年龄只有20岁，他们大多声称自己只是过来帮忙「取货」，否认自己是诈骗集团车手。
  警方说，这4名被害人分别损失100万、180万、430万到696万元，其中被骗走696万元的是一名补习班女老师，她不仅被骗光积蓄，甚至还向家人借钱，没想到自己踏入的是诈骗集团陷井。

• あわや高額の電子マネー購入、客の詐欺被害を相次ぎ防ぐ　コンビニ店員2人に感謝状 2023.12.25 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  「パソコンのウイルス感染除去」を名目に費用をだまし取ろうとした特殊詐欺の被害を相次いで防いだとして、兵庫県警南但馬署は２１日、同県朝来市のローソン和田山土田店の従業員谷口みどりさん（５９）と、成田美恵子さん（６２）＝いずれも同市＝に署長感謝状を贈った。
  ➤致两名便利店店员的感谢状，阻止顾客购买大量电子货币成为诈骗受害者
  21日，兵库县警察南田岛警察署向该县朝来市罗森和田山土田店的员工颁奖，该店员工阻止一系列试图以“支付病毒清除费用”为借口骗取受害者费用的特殊诈骗。警察局长向谷口绿（59 岁）和成田美惠子（62 岁）颁发了感谢状。
  11月3日，谷口回应了一名60多岁的男子提出购买价值28000日元的电子货币。该男子的电脑屏幕上显示一条消息，称他感染了病毒，于是他拨打了显示的号码，并被指示购买电子货币来支付病毒清除费用。谷口向该男子询问了情况，并联系了南田岛警察署。据报道，在警察的劝说下，该男子停止了购买。
  同月18日，成田阻止一名70多岁的女性购买价值3万日元的电子货币来支付病毒清除费用。这是成田第三次避免受害者遭受损失。成田解释说，“我尝试详细倾听目的。”
  当警察来到商店请求合作预防犯罪并收到附近案件的信息或如何预防犯罪的建议时，商店会将信息记录在商店的交接笔记本中，并与其他商店员工共享。
  南田岛警察署署长深木隆夫说：“即使我们提供信息，也有主动利用信息的商店和不利用信息的商店。我们很感激他们阻止了这种情况再次发生。”
  ➤便利店、邮局防范特殊诈骗，三田局长发感谢状，工作人员：“岁末年初要小心点。”

• 密码保护：玖富普惠 2023.12.15 ☑自媒体 ☑法院判决书
  又有多位玖富出借人通过民事起诉北京玖富普惠信息技术有限公司（住所地：北京市房山区阎富路69号院59号楼-1至3层101一层02。法定代表人：任一帆，系该公司总经理。）要求返还被玖富滥用的出借资金获得法院支持，玖富败诉

• 中国银行“原油宝”事件 2023.12.15 ☑法院发布
  江苏法院金融审判十大案例（2021－2023）之2．江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案
  （2018年1月，中国银行开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。2020年4月21日，芝加哥商品交易WTI5月期货合约价格报收-37.63美元/桶，历史上首次跌为负值，为疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，致使“原油宝”多头持仓客户全部穿仓。）

• 密码保护：山东省济宁市曲阜市警方对涉嫌犯罪在逃人员谭翔、谭攀、周良军、成淑芳的悬赏通告 2023.12.23 ☑警方通告
  为依法严厉打击电信网络犯罪，切实维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，曲阜市公安局决定对涉嫌犯罪的重要头目悬赏通缉。
  ➤犯罪嫌疑人：谭翔，男，汉族，户籍地：湖南省株洲市天元区嵩山路街道办事处白鹤居委会耀华大厦2栋1209号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：谭攀，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年4月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：周良军，男，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会29组25号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：成淑芳，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年5月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  发现上述四人线索可立即向公安机关举报，公安机关将对举报人身份信息严格保密。凡向公安机关提供有效线索并配合公安机关抓获或扭送上述人员的，公安机关将视情给予2万至5万元人民币奖励。

• 密码保护：被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪 2023.12.20 ☑Judge ☑Hongkong,香港
  香港特別行政區區域法院 刑事案件2022年第1028號 香港特別行政區訴劉國安 判刑理由書
  1.被告人原面對共四項控罪。第一項和第三項控罪是「欺詐罪」，而第二和第四項控罪分別是它們的交替控罪，即「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。被告人承認第二和第四項控罪，獲控方接納，並在承認有關案情之後，被本席裁定此兩項控罪罪名成立。
  2.第二項控罪的詳情指被告人於2022年7月14日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣五萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
  3.第四項控罪的詳情指被告人於同日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣三萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
  ➤香港法院判案书。
  4.于2022年7月13日下午2时至3时，80岁的方先生接到电话，对方声称是他的儿子，要求他在7月14日下午1时前于牛头角马蹄径交出港币五万元给一位陈先生作为保释金。在7月14日的上午，方先生致电给该名声称自己为陈先生的人，并相约会面。同日下午1时左右，该名声称自己为陈先生的人多次致电给方先生，要求他在马蹄径四处走动。大约12分钟之后，方先生看见正在打电话的被告人，便问他是否陈先生。被告人表示自己是陈先生，并要求方先生把那五万元交给他。方先生把那五万元交给被告人。后来，方先生向儿子核实之后，知道被骗，然后报警。
  5.同样于2022年7月14日的上午10时30分，83岁的黄女士接到来电，对方的声音似她的儿子，要求她把所有钱作为保释金，并且在牛头角得宝商场交给他信任的同学或同事。黄女士筹集了港币三万元，并在同日上午11时45分与她的佣工到达得宝商场。大约15分钟之后，被告人透过电话与黄女士相约会面，然后收取了黄女士的三万元，并且即场点算。后来，黄女士致电给她的女儿，得知自己受骗。黄女士和女儿随后报警。
  6.警察在2022年8月2日拘捕了被告人。在警诫下，被告人承认以朋友“傻B”提供的电话号码致电给方先生和询问方先生的所在地。被告人承认在2022年7月14日下午3时左右，在马蹄径与方先生会面，但辩称方先生是在还钱给“傻B”。在警诫下，被告人亦承认自己致电给黄女士，并且在2022年7月14日上午11时左右于得宝商场与黄女士会面和代“傻B”收取黄女士还给“傻B”的钱。被告人承认自己觉得“傻B”声称他当时无空去收钱的说法很奇怪。他亦对于反复收取大笔数目的钱感到可疑。被告人承认于2022年7月14日下午4时左右，在牛头角的一个公园把从方先生和黄女士收到的钱交给了“傻B”。“傻B”分别把港币$3,000和港币$2,000交给被告人作为回报。他对“傻B”的姓名、联络方式和地址一无所知。

• 郭靜璇、楊育鑫、楊淦彪串謀詐騙罪 2023.12.15 ☑Judge ☑Hongkong,香港
  香港特別行政區區域法院 刑事案件2021年第100號 香港特別行政區訴 郭靜璇（第一被告人） 楊育鑫（第二被告人） 楊淦彪（第三被告人） 裁決理由書
  三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪，違反普通法並可根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6) 條予以懲處。罪行詳情指第一、第二及第三被告人於2017年1月26日至2017年8月30日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀詐騙香港寶潔有限公司（“該公司”），即不誠實地向該公司隱瞞或沒有向該公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有實質權益（beneficial interest）或財務權益，從而誘使該公司將22個廣告宣傳項目判給Asone Creation Limited。
  ➤香港法院判案书。
  三名被告人在本席席前面对同一项控罪即串谋诈骗罪，违反普通法并可根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第159C（6）条予以惩处。罪行详情指第一、第二及第三被告人于2017年1月26日至2017年8月30日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋诈骗香港宝洁有限公司（“该公司”），即不诚实地向该公司隐瞒或没有向该公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有实质权益（beneficial interest）或财务权益，从而诱使该公司将22个广告宣传项目判给Asone Creation Limited。

• 密码保护：Changjiang Currency Exchange（长江换汇）,Prospero Markets（浦华证券） 2023.12.22 ☑Gov ☑Australia,澳大利亚
  ASIC has suspended the Australian financial services (AFS) licence of over-the-counter (OTC) derivatives issuer, Prospero Markets Pty Ltd (Prospero). Prospero has also provided an undertaking to ASIC that it will not deal in client funds without ASIC’s agreement.
  Prospero’s licence suspension means it cannot provide financial services during the suspension period from 20 December 2023 until 28 February 2024.
  Following an administrative hearing, ASIC found that Prospero failed to lodge its annual financial statement and audit report for the financial year ending 30 June 2023 within the prescribed timeframe and in compliance with its AFS licence conditions.
  In our earlier article from the end of November, we had reported that Australian Federal Police (AFP) had arrested seven members of an alleged Chinese organised crime syndicate, accusing them of secretly running a prominent, multi-billion-dollar money remitting chain in Australia in what the AFP termed the “most complex AFP-led money laundering investigation” in the nation’s history.
  While the AFP did not specifically mention Prospero Markets in its original press release announcing the arrests, or formally link the Changjiang Currency Exchange to Prospero Markets, Australia news site The Australian reported that a number of those arrested (aside from Ding Wang) also have links to Prospero Markets. The Australian also reported that a source informed it that it is “common knowledge” in the Chinese community in Australia that Changjiang Currency Exchange and Prospero Markets were run by the same people.
  ➤周五，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC） 暂停了场外交易 (OTC) 衍生品发行商 Prospero Markets Pty Ltd (Prospero) 的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证。Prospero 还向 ASIC 做出承诺，未经 ASIC 同意，不会处理客户资金。
  Prospero的牌照被暂停意味着其在2023年12月20日至2024年2月28日的暂停期间无法提供金融服务。
  在行政听证会后，ASIC 发现 Prospero 未能在规定的时间内并遵守其 AFS 许可条件提交截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度的年度财务报表和审计报告。
  ➤在 11 月底，澳大利亚联邦警察 (AFP) 逮捕了一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员，指控他们在澳大利亚秘密运营着一家著名的数十亿美元汇款链，AFP称这是该国历史上“由AFP主导的最复杂的洗钱调查”。
  据报道，被捕者中包括王鼎（Dean Wang），他被列为 Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事，也是 Prospero Markets 的假定控股股东。事实证明，Prospero Markets 的办公室也在 10 月底AFP突击搜查的地点之一，Prospero Markets 的银行账户当时也被冻结。
  虽然AFP在最初宣布逮捕的新闻稿中没有具体提及 Prospero Markets，也没有正式将长江换汇与 Prospero Markets 联系起来，但澳大利亚新闻网站《澳大利亚人报》报道称，有消息人士向其透露，长江换汇和Prospero Markets（浦华证券）是同一个人经营，这是澳大利亚华人社区的“常识”。

• 【詐欺】「私の身体でお礼を」と避妊具なしで…高齢者から３億円をだまし取った美人詐欺師「妖艶な犯行手口」 2023.12.23 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  有名大学を卒業した才媛は、甘い言葉と身体を使って高齢男性たちを篭絡していた――。
  12月15日、出会い系サイトで知り合った50代から60代の男性15人から約１億5400万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われていた元看護師の西村恵梨奈被告（29）の裁判が大阪地裁で行われた。西村被告は自称投資家の吉田清一被告（52）の指示のもと、被害者たちに恋愛感情を抱かせてカネをだまし取ったとされている。西村被告には、懲役３年・執行猶予５年の判決が言い渡された。
  ➤“用身体感谢你”——骗走了老人3亿日元的美丽骗子
  名牌大学毕业的才女，用甜言蜜语和身体来诱惑年长的男人。
  12月15日，前护士西村惠里奈（29岁）因向交友网站上认识的15名50多岁、60多岁的男性诈骗约1.54亿日元，被控诈骗罪，在大阪地方法院开庭审理。据称，西村在吉田精一（52 岁）的指导下，通过为受害者制造浪漫感情，骗取了受害者的钱财。西村被判处三年有期徒刑，缓刑五年。
  2020 年 9 月至 2021 年 8 月，被告西村以“Saki”的名义注册了一款匹配应用程序，并与男性进行交流。在该应用程序上，她发布了以下内容：“我喜欢年长的人。我正在与一位 65 岁的人交往。”“我喜欢年长的人，想成为我的男朋友，我想和我父亲年龄差不多。”
  被告人西村毕业于大阪市立大学医学院护理系，在大学附属医院担任护士，直到案发前不久还在一家大公司担任公共卫生护士。诈骗案发生时，被告人西村27岁，但在受害人的印象中，她是一个认真、真诚、善良的女人，而且又美丽又迷人。
  在法庭上，西村说：“如果给我一个改过的机会，我愿意继续前进。” 我希望过上诚实的生活，这样就不会再有新的受害者。

• 上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
  2023.9.28 上海市静安区人民法院 被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
  ➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
  2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。