• 密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
  ➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

• 四川信托 2023.12.25 ☑公司方发布
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让签约相关服务安排的提示

• 密码保护：日本の裁判所の判決 2023.10.31 ☑Judge ☑Japan,にほん,日本
  ➤令和５年１０月３１日宣告 広島高等裁判所
  令和５年 第１６号 詐欺幇助被告事件
  原審 広島地方裁判所令和３年（わ）第４２８号
  ➤令和 3 年（わ）第 2067 号、同第 892 号、同第 2209 号、令和 4 年（わ）第 125 号 殺人、強盗致傷、逮捕監禁致傷、住居侵入、現住建造物等放火、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、傷害被告事件
  令和 5 年 7 月 24 日 千葉地方裁判所刑事第 1 部判決
  ➤令和５年５月１２日 東京地方裁判所刑事第１８部宣告
  令和４年刑（わ）第２３７７号、第２５６８号、第２９９９号、第３２５９号、令和５年刑（わ）第３号 詐欺被告事件
  ➤日本法院判决书。
  1、令和5年第16号 欺诈援助被告案 2023年10月31日 广岛高等法院驳回广岛地方法院
  2、令和3年(わ)第2067号 谋杀、抢劫造成人身伤害、逮捕和监禁造成人身伤害、入室盗窃、纵火现有建筑物、盗窃、伪造密封的私人文件、使用该文件、欺诈、人身伤害案 2023年7月24日 千叶县地方法院
  3、令和4年(わ)第2377号等 詐欺案 2023年5月12日 東京地方裁判所

• 湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
  ☑自媒体 盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
  ➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
  ➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
  犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托公司方尚未公布兑付处置方案（之前就有传言称今日周一公布），早间，有群友收到消息说是今日下午15点公布，此刻，各种媒体上已经爆出来一大片了。

• 警方與詐騙被害人合作，先後逮到4名車手 2023.12.24 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  北市警中正一分局近3個禮拜以來，接連接獲4名不同被害民眾報案，他們聲稱在網路認識「理財老師」，透過面交方式「儲值」後，這才發現上當。警方要被害人假裝繼續受騙，同時配合警方面交，員警連續逮到4名車手，但4名被害人先後總共被騙走1400多萬元，警方除了將車手依詐欺罪嫌送辦，也將深入追查幕後詐騙集團。
  ➤北市警中正一分局近3个礼拜以来，接连接获4名不同被害民众报案，他们声称在网络认识「理财老师」，透过面交方式「储值」后，这才发现上当。警方要被害人假装继续受骗，同时配合警方面交，警察连续逮到4名车手，但4名被害人先后总共被骗走1400多万元，警方除了将车手依诈欺罪嫌送办，也将深入追查幕后诈骗集团。
  警方指出，从11月底至本月中，先后有4名被害人前来报案，他们声称自己平时皆有投资、理财的习惯，先前在网络社群上见到有「低风险、高报酬的精美投资方案」，他们没发现这是诈骗集团的伎俩，反而依对方所说加入通信软件群组。
  加入群组之后，随即有「理财老师」提供一组不明投资软件，还说会派专人前往收取款项，「储值」之后就能透过「特殊管道」购买内线股票。他们起先半信半疑，牛刀小试后发现帐面上真的有获利，于是「加码」投资，没想到砸大钱以后想要再取出获利款项，对方竟说还要缴交「手续费」，被害民众因此起疑报警。
  警方先后要这4名被害人假装上当、与对方相约面交，随即派员在面交的咖啡厅、快餐店等处埋伏，先后逮到李男、曾男、钱男、李男4名车手。据悉，这些车手平均年龄只有20岁，他们大多声称自己只是过来帮忙「取货」，否认自己是诈骗集团车手。
  警方说，这4名被害人分别损失100万、180万、430万到696万元，其中被骗走696万元的是一名补习班女老师，她不仅被骗光积蓄，甚至还向家人借钱，没想到自己踏入的是诈骗集团陷井。

• あわや高額の電子マネー購入、客の詐欺被害を相次ぎ防ぐ　コンビニ店員2人に感謝状 2023.12.25 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  「パソコンのウイルス感染除去」を名目に費用をだまし取ろうとした特殊詐欺の被害を相次いで防いだとして、兵庫県警南但馬署は２１日、同県朝来市のローソン和田山土田店の従業員谷口みどりさん（５９）と、成田美恵子さん（６２）＝いずれも同市＝に署長感謝状を贈った。
  ➤致两名便利店店员的感谢状，阻止顾客购买大量电子货币成为诈骗受害者
  21日，兵库县警察南田岛警察署向该县朝来市罗森和田山土田店的员工颁奖，该店员工阻止一系列试图以“支付病毒清除费用”为借口骗取受害者费用的特殊诈骗。警察局长向谷口绿（59 岁）和成田美惠子（62 岁）颁发了感谢状。
  11月3日，谷口回应了一名60多岁的男子提出购买价值28000日元的电子货币。该男子的电脑屏幕上显示一条消息，称他感染了病毒，于是他拨打了显示的号码，并被指示购买电子货币来支付病毒清除费用。谷口向该男子询问了情况，并联系了南田岛警察署。据报道，在警察的劝说下，该男子停止了购买。
  同月18日，成田阻止一名70多岁的女性购买价值3万日元的电子货币来支付病毒清除费用。这是成田第三次避免受害者遭受损失。成田解释说，“我尝试详细倾听目的。”
  当警察来到商店请求合作预防犯罪并收到附近案件的信息或如何预防犯罪的建议时，商店会将信息记录在商店的交接笔记本中，并与其他商店员工共享。
  南田岛警察署署长深木隆夫说：“即使我们提供信息，也有主动利用信息的商店和不利用信息的商店。我们很感激他们阻止了这种情况再次发生。”
  ➤便利店、邮局防范特殊诈骗，三田局长发感谢状，工作人员：“岁末年初要小心点。”

• 密码保护：玖富普惠 2023.12.15 ☑自媒体 ☑法院判决书
  又有多位玖富出借人通过民事起诉北京玖富普惠信息技术有限公司（住所地：北京市房山区阎富路69号院59号楼-1至3层101一层02。法定代表人：任一帆，系该公司总经理。）要求返还被玖富滥用的出借资金获得法院支持，玖富败诉

• 中国银行“原油宝”事件 2023.12.15 ☑法院发布
  江苏法院金融审判十大案例（2021－2023）之2．江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案
  （2018年1月，中国银行开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。2020年4月21日，芝加哥商品交易WTI5月期货合约价格报收-37.63美元/桶，历史上首次跌为负值，为疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，致使“原油宝”多头持仓客户全部穿仓。）

• 密码保护：山东省济宁市曲阜市警方对涉嫌犯罪在逃人员谭翔、谭攀、周良军、成淑芳的悬赏通告 2023.12.23 ☑警方通告
  为依法严厉打击电信网络犯罪，切实维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，曲阜市公安局决定对涉嫌犯罪的重要头目悬赏通缉。
  ➤犯罪嫌疑人：谭翔，男，汉族，户籍地：湖南省株洲市天元区嵩山路街道办事处白鹤居委会耀华大厦2栋1209号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：谭攀，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年4月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：周良军，男，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会29组25号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：成淑芳，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年5月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  发现上述四人线索可立即向公安机关举报，公安机关将对举报人身份信息严格保密。凡向公安机关提供有效线索并配合公安机关抓获或扭送上述人员的，公安机关将视情给予2万至5万元人民币奖励。