• 上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20 ☑法院判决书
  2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人林宗美（自报曾用名:陈宗美），男，1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县，初中文化
  ➤上海市徐汇区人民检察院指控，2001年至2002年间，被告人林宗美与吴某、林某1（均已判决）等人结伙，以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主，设置赌局诱使其参赌，在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财，林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为，并分得赃款。其间，2002年4月，吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后，同年5月15日在本市XX店XX室XX房，吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由，要求陈某1帮忙凑钱，并诱骗陈参赌，利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元；2002年5月，吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某，于同月27日在本区XX宾馆XX房间，骗得姚某人民币210万元。
  被告人林宗美作案后潜逃，长期藏匿于福建省永泰县山区，直至2022年8月23日被抓获到案。

• 密码保护：上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13 ☑法院判决书
  2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明：2020年10月至2021年2月1日，汪双、汪家伟（均另案处理）等人以非法占有为目的，经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术，以推荐股票为由，引导被害人进入“斯道论坛”等微信群，再引流至由集团成员组成的授课直播间，以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT，诱导被害人投资虚拟货币，并以小额获利诱使被害人加大投入，最后将被害人拉黑，以此实施诈骗。
  被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨，并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长，化名“阿凯”，组员有林娇等人；龙隆为组长，化名“阿龙”，组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人；张艳为“擎天”组成员。
  被告人张艳于2021年3月3日回国，后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案，如实供述主要犯罪事实。
  被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
  被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
  被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。

• 广西来宾市象州县邬田姣、周寿恒涉嫌诈骗罪 2023.8.13 ☑检察院起诉书
  被告人邬田姣，绰号“奶佬”，女，1962年出生，文盲。
  被告人周寿恒，绰号“阿恒”，男，1990年出生，初中肄业，顺风车司机。
  经依法审查查明：1.2022年4月26日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂A3○○○○号白色长城牌轿车运送邬田姣、韦某甲（另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县人民医院附近。由韦某甲等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以看手相算命的方式诈骗梁某某人民币2687元。
  2.2023年3月19日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬某某、韦某甲(另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县石龙镇。后结伙窜到石龙镇建设街老信用社门口，由韦某甲、韦某乙等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗潘某某人民币1119元。
  3.2023年3月17日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬田姣等人到河池市宜州区。后结伙窜到宜州区第一人民医院门口附近，由邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗周某某人民币1998元。后又结伙窜到宜州区关口街道以看手相算命的方式诈骗汤某某人民币666元。

• 密码保护：黑龙江省密山市辛鹏、周亮涉嫌诈骗罪 2023.7.14 ☑检察院起诉书
  被告人辛鹏，男，1995年出生，高中一年文化。
  被告人周亮，男，1997年出生，初中一年文化。
  经依法审查查明：2022年12月21日至2023年3月14日，被告人辛鹏通过向被害人郭某某（女，28岁）编造各种理由，如自己与某公司老板系合伙关系，公司有账目需要结算；自己名下有农机具，车辆需要加油、修车、其雇佣的大车司机受伤需要费用治疗；奶奶生病住院需要住院费；其被公安机关带走需要拿钱平事，等等，多次骗取郭某某钱款共计116,450元。其中被告人周亮分别于2023年1月7日、3月11日、12日帮助辛鹏编造车辆肇事需要赔钱、辛鹏被公安机关带走需要拿钱平事的事实，三次帮助辛鹏骗取郭某某钱款共计8,000元。
  综上，被告人辛鹏诈骗数额共计116,450元，其中被告人周亮协助辛鹏诈骗数额共计8,000元。赃款被辛鹏全部挥霍，其中部分赃款1,000余元周亮参与挥霍。案发后，周亮退赔郭某某5,000元。
  被告人辛鹏、周亮于2023年3月30日被公安机关在密山市电话传唤到案。

• 北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
  被告人孙跃，男，1958年出生。
  经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。

• 密码保护：警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP) 2023.12.21 ☑Press ☑Hongkong,香港
  【 拘8人 • 「戎騎」行動 • 打擊詐騙及洗黑錢案 • 案情簡報 】
  警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP)，並偵破1宗財務中介公司詐騙案件。行動中，共拘捕1男7女涉嫌干犯「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，年齡介乎29至51歲，當中包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待人員、文員等，涉及12名受害人，損失超過160萬元。
  警方油尖警區刑事部總督察謝子峰及重案組第一隊主管督察葉恩樺現向傳媒簡報案情。
  ➤一间无牌财务中介公司涉嫌在过去两年多时间内，以收取高昂手续费和欺骗受害人借贷、「碌卡」套现等手段，骗取多达144名受害人共逾700万元。警方在接获一名被骗逾70万元的受害人报案及经调查后，于本周二（19日）采取代号「戎骑」的执法行动，以涉嫌串谋诈骗及洗黑钱罪名拘捕8名男女，检获大批证物包括500多万元现金。
  油尖警区重案组第一队主管督察叶恩桦昨日（21日）表示，今年9月接获一名受害人报案，指有骗徒自称银行职员来电，声称可提供低息贷款，但其后指受害人信贷评分太低，将其转介至尖沙咀中国保险大厦一间财务中介公司替其申请所谓的「二线」贷款，其间收取高达三成以上的中介费。
  骗徒其后又游说他以信用卡购买大量礼品卡或现金券，再以七八成价钱向其套现。之后，骗徒销声匿迹，受害人最终欠款超过70万元，在与家人商量后报警。
  警方其后向一间名为「格林集团」的财务中介公司展开调查，发现该公司非持牌放债人或任何持牌放债人委任的第三方中介公司。经财富调查及翻查大量闭路电视纪录，人员终锁定该公司主要职员，发现他们于2021年2月至2023年11月间，公司及职员的银行户口曾收取144名受害人合共700万元，相信该些为骗款。警方其后联络到当中11名受害人，连同报案人共12人，均被同一手法行骗损失逾160万元。
  本周二（19日），警方以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，拘捕1男7女（29至51岁），部分人报称为保险经纪、文员及销售员等。他们分工仔细，包括假扮银行职员、中介公司接待员、文员、带受害人购买礼品卡的「外卖仔」，以及将礼品卡或干货等转售的「跑腿」。警方发现骗徒在尖沙咀商业大厦租用两个单位，一个用作接待受害人，另一个用作存放文件及犯罪得益。
  行动中，警方在单位内检获20部手提电话、大量预付电话卡，以及骗徒使用的「模拟对白」，另在夹万发现多本支票簿、银行卡及500多万元现金，以及一些名牌饰物等。

• 密码保护：S$2.8b money laundering case 2023.12.23 ☑Press ☑Singapore,新加坡
  As Singapore Police Probe Money Laundering Ring, a Private Equity Entrepreneur Disappears
  The founder of an Asian private equity firm has disappeared from his Singapore home and workplace as police sought to question him in connection to an alleged $2-billion money laundering ring busted in August this year, a Straits Times/OCCRP investigation has found.
  Su Binghai, an entrepreneur of Chinese origin, is a “person of interest” in an ongoing investigation into the alleged laundering ring, a source familiar with the case told the Straits Times.
  The source, who spoke on condition of anonymity, did not provide further details. Su Binghai has not been formally named as a suspect, which does not happen in Singapore until after an arrest.
  Corporate registry data shows that Su Binghai founded the private equity outfit New Future International in 2017. He became a co-owner of the firm the following year along with Wang Dehai, one of 10 people arrested by Singapore police during the bust on August 15.
  ➤与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新
  28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。
  本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。
  根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。
  根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。
  苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
  根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

• 密码保护：Trafficking for Forced Criminality: The Rise of Exploitation in Scam Centres in Southeast Asia 2023.12.14 ☑Press ☑Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨 ☑Myanmar,မြန်မာ,缅甸
  Multiple scam centres have been identified in Southeast Asia, where recruits are often forced to groom victims online and encourage them to invest in fraudulent schemes, such as cryptocurrency.
  Targeting more highly skilled and educated individuals seeking work opportunities, recruitment is more organised than other forms of labour exploitation, with individuals trafficked into forced criminality.
  Scams challenge the existing counter-trafficking response in several ways: The profile of recruits as more highly educated and skilled workers. The existence of two sets of victims – the recruits and their targets. The presence of scam centres, often in poorer countries, reversing conventional labour migration flows. The location of scam centres in Special Economic Zones, which are beyond conventional national jurisdictions.
  ➤强迫犯罪的人口贩运：东南亚诈骗中心剥削现象的兴起
  东南亚发现了多个诈骗中心，这些诈骗中心的新成员经常被迫在网上培养受害者，并鼓励受害者投资加密货币等欺诈骗局。
  所针对的目标更多是寻求工作机会的高技能和受过教育的个人，个人被贩运到强迫犯罪中的招募比其他形式的劳动力剥削更有组织性。
  诈骗行为从几个方面对现有的反人口贩运应对措施提出了挑战：招募的工人更多是受过高等教育、技术熟练的工人。存在两类受害者——招募的新成员和他们的目标。诈骗中心的存在通常发生在较贫穷的国家，这扭转了传统的劳务移民流动。诈骗中心位于经济特区，超出了传统的国家管辖权。

• 海银财富 2023.12.24 ☑自媒体
  有什么防止恶化的办法吗？

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  河南省洛阳市伊川县被告人董关玉等20人涉恶犯罪案 2023.12.23 ☑媒体报道
  12月20日至22日，县人民法院对董关玉等20名被告人涉嫌非法吸收公众存款、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪一案依法公开开庭审理。
  ➤据了解，河南省伊川县人民检察院指控：2010年，被告人董关玉、罗峰伟、方建西三人共同成立伊川县新光投资咨询有限公司，通过向社会不特定人员非法吸收资金，高利放贷获取高额利益。为讨要高利放贷本金及利息，董关玉、董少飞等人纠集董金胜、董兴干、罗世超、石成龙、郑丽康、付旭林等人，通过实施滋扰纠缠、殴打恐吓、堵门阻工、跟踪贴靠、非法拘禁等手段向他人索债。2016年，董关玉为获取非法利益，纠集董少飞、董少龙等人通过聚众斗殴、断水断电、殴打辱骂等手段控制相关小区物业。以董关玉为首的犯罪组织在讨要债务和管理物业过程中，多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以董关玉为首要分子，董少飞、罗峰伟、方建西、董少龙为重要成员的恶势力犯罪集团。