• 密码保护：被告人劉國安控罪“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）”罪 2023.12.20 ☑Judge ☑Hongkong,香港
  香港特別行政區區域法院 刑事案件2022年第1028號 香港特別行政區訴劉國安 判刑理由書
  1.被告人原面對共四項控罪。第一項和第三項控罪是「欺詐罪」，而第二和第四項控罪分別是它們的交替控罪，即「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。被告人承認第二和第四項控罪，獲控方接納，並在承認有關案情之後，被本席裁定此兩項控罪罪名成立。
  2.第二項控罪的詳情指被告人於2022年7月14日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣五萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
  3.第四項控罪的詳情指被告人於同日，在香港，連同一個稱為 “傻 B” 的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣三萬元的款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，違反香港法例第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 及 (3) 條。
  ➤香港法院判案书。
  4.于2022年7月13日下午2时至3时，80岁的方先生接到电话，对方声称是他的儿子，要求他在7月14日下午1时前于牛头角马蹄径交出港币五万元给一位陈先生作为保释金。在7月14日的上午，方先生致电给该名声称自己为陈先生的人，并相约会面。同日下午1时左右，该名声称自己为陈先生的人多次致电给方先生，要求他在马蹄径四处走动。大约12分钟之后，方先生看见正在打电话的被告人，便问他是否陈先生。被告人表示自己是陈先生，并要求方先生把那五万元交给他。方先生把那五万元交给被告人。后来，方先生向儿子核实之后，知道被骗，然后报警。
  5.同样于2022年7月14日的上午10时30分，83岁的黄女士接到来电，对方的声音似她的儿子，要求她把所有钱作为保释金，并且在牛头角得宝商场交给他信任的同学或同事。黄女士筹集了港币三万元，并在同日上午11时45分与她的佣工到达得宝商场。大约15分钟之后，被告人透过电话与黄女士相约会面，然后收取了黄女士的三万元，并且即场点算。后来，黄女士致电给她的女儿，得知自己受骗。黄女士和女儿随后报警。
  6.警察在2022年8月2日拘捕了被告人。在警诫下，被告人承认以朋友“傻B”提供的电话号码致电给方先生和询问方先生的所在地。被告人承认在2022年7月14日下午3时左右，在马蹄径与方先生会面，但辩称方先生是在还钱给“傻B”。在警诫下，被告人亦承认自己致电给黄女士，并且在2022年7月14日上午11时左右于得宝商场与黄女士会面和代“傻B”收取黄女士还给“傻B”的钱。被告人承认自己觉得“傻B”声称他当时无空去收钱的说法很奇怪。他亦对于反复收取大笔数目的钱感到可疑。被告人承认于2022年7月14日下午4时左右，在牛头角的一个公园把从方先生和黄女士收到的钱交给了“傻B”。“傻B”分别把港币$3,000和港币$2,000交给被告人作为回报。他对“傻B”的姓名、联络方式和地址一无所知。

• 郭靜璇、楊育鑫、楊淦彪串謀詐騙罪 2023.12.15 ☑Judge ☑Hongkong,香港
  香港特別行政區區域法院 刑事案件2021年第100號 香港特別行政區訴 郭靜璇（第一被告人） 楊育鑫（第二被告人） 楊淦彪（第三被告人） 裁決理由書
  三名被告人在本席席前面對同一項控罪即串謀詐騙罪，違反普通法並可根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6) 條予以懲處。罪行詳情指第一、第二及第三被告人於2017年1月26日至2017年8月30日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀詐騙香港寶潔有限公司（“該公司”），即不誠實地向該公司隱瞞或沒有向該公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有實質權益（beneficial interest）或財務權益，從而誘使該公司將22個廣告宣傳項目判給Asone Creation Limited。
  ➤香港法院判案书。
  三名被告人在本席席前面对同一项控罪即串谋诈骗罪，违反普通法并可根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第159C（6）条予以惩处。罪行详情指第一、第二及第三被告人于2017年1月26日至2017年8月30日期间（包括首尾两日）在香港，一同串谋诈骗香港宝洁有限公司（“该公司”），即不诚实地向该公司隐瞒或没有向该公司披露第一被告人及/或丈夫第三被告人在Asone Creation Limited享有实质权益（beneficial interest）或财务权益，从而诱使该公司将22个广告宣传项目判给Asone Creation Limited。

• 密码保护：Changjiang Currency Exchange（长江换汇）,Prospero Markets（浦华证券） 2023.12.22 ☑Gov ☑Australia,澳大利亚
  ASIC has suspended the Australian financial services (AFS) licence of over-the-counter (OTC) derivatives issuer, Prospero Markets Pty Ltd (Prospero). Prospero has also provided an undertaking to ASIC that it will not deal in client funds without ASIC’s agreement.
  Prospero’s licence suspension means it cannot provide financial services during the suspension period from 20 December 2023 until 28 February 2024.
  Following an administrative hearing, ASIC found that Prospero failed to lodge its annual financial statement and audit report for the financial year ending 30 June 2023 within the prescribed timeframe and in compliance with its AFS licence conditions.
  In our earlier article from the end of November, we had reported that Australian Federal Police (AFP) had arrested seven members of an alleged Chinese organised crime syndicate, accusing them of secretly running a prominent, multi-billion-dollar money remitting chain in Australia in what the AFP termed the “most complex AFP-led money laundering investigation” in the nation’s history.
  While the AFP did not specifically mention Prospero Markets in its original press release announcing the arrests, or formally link the Changjiang Currency Exchange to Prospero Markets, Australia news site The Australian reported that a number of those arrested (aside from Ding Wang) also have links to Prospero Markets. The Australian also reported that a source informed it that it is “common knowledge” in the Chinese community in Australia that Changjiang Currency Exchange and Prospero Markets were run by the same people.
  ➤周五，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC） 暂停了场外交易 (OTC) 衍生品发行商 Prospero Markets Pty Ltd (Prospero) 的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证。Prospero 还向 ASIC 做出承诺，未经 ASIC 同意，不会处理客户资金。
  Prospero的牌照被暂停意味着其在2023年12月20日至2024年2月28日的暂停期间无法提供金融服务。
  在行政听证会后，ASIC 发现 Prospero 未能在规定的时间内并遵守其 AFS 许可条件提交截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度的年度财务报表和审计报告。
  ➤在 11 月底，澳大利亚联邦警察 (AFP) 逮捕了一个涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员，指控他们在澳大利亚秘密运营着一家著名的数十亿美元汇款链，AFP称这是该国历史上“由AFP主导的最复杂的洗钱调查”。
  据报道，被捕者中包括王鼎（Dean Wang），他被列为 Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事，也是 Prospero Markets 的假定控股股东。事实证明，Prospero Markets 的办公室也在 10 月底AFP突击搜查的地点之一，Prospero Markets 的银行账户当时也被冻结。
  虽然AFP在最初宣布逮捕的新闻稿中没有具体提及 Prospero Markets，也没有正式将长江换汇与 Prospero Markets 联系起来，但澳大利亚新闻网站《澳大利亚人报》报道称，有消息人士向其透露，长江换汇和Prospero Markets（浦华证券）是同一个人经营，这是澳大利亚华人社区的“常识”。

• 【詐欺】「私の身体でお礼を」と避妊具なしで…高齢者から３億円をだまし取った美人詐欺師「妖艶な犯行手口」 2023.12.23 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  有名大学を卒業した才媛は、甘い言葉と身体を使って高齢男性たちを篭絡していた――。
  12月15日、出会い系サイトで知り合った50代から60代の男性15人から約１億5400万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われていた元看護師の西村恵梨奈被告（29）の裁判が大阪地裁で行われた。西村被告は自称投資家の吉田清一被告（52）の指示のもと、被害者たちに恋愛感情を抱かせてカネをだまし取ったとされている。西村被告には、懲役３年・執行猶予５年の判決が言い渡された。
  ➤“用身体感谢你”——骗走了老人3亿日元的美丽骗子
  名牌大学毕业的才女，用甜言蜜语和身体来诱惑年长的男人。
  12月15日，前护士西村惠里奈（29岁）因向交友网站上认识的15名50多岁、60多岁的男性诈骗约1.54亿日元，被控诈骗罪，在大阪地方法院开庭审理。据称，西村在吉田精一（52 岁）的指导下，通过为受害者制造浪漫感情，骗取了受害者的钱财。西村被判处三年有期徒刑，缓刑五年。
  2020 年 9 月至 2021 年 8 月，被告西村以“Saki”的名义注册了一款匹配应用程序，并与男性进行交流。在该应用程序上，她发布了以下内容：“我喜欢年长的人。我正在与一位 65 岁的人交往。”“我喜欢年长的人，想成为我的男朋友，我想和我父亲年龄差不多。”
  被告人西村毕业于大阪市立大学医学院护理系，在大学附属医院担任护士，直到案发前不久还在一家大公司担任公共卫生护士。诈骗案发生时，被告人西村27岁，但在受害人的印象中，她是一个认真、真诚、善良的女人，而且又美丽又迷人。
  在法庭上，西村说：“如果给我一个改过的机会，我愿意继续前进。” 我希望过上诚实的生活，这样就不会再有新的受害者。

• 上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
  2023.9.28 上海市静安区人民法院 被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
  ➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
  2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

• 上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20 ☑法院判决书
  2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人林宗美（自报曾用名:陈宗美），男，1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县，初中文化
  ➤上海市徐汇区人民检察院指控，2001年至2002年间，被告人林宗美与吴某、林某1（均已判决）等人结伙，以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主，设置赌局诱使其参赌，在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财，林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为，并分得赃款。其间，2002年4月，吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后，同年5月15日在本市XX店XX室XX房，吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由，要求陈某1帮忙凑钱，并诱骗陈参赌，利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元；2002年5月，吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某，于同月27日在本区XX宾馆XX房间，骗得姚某人民币210万元。
  被告人林宗美作案后潜逃，长期藏匿于福建省永泰县山区，直至2022年8月23日被抓获到案。

• 密码保护：上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13 ☑法院判决书
  2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明：2020年10月至2021年2月1日，汪双、汪家伟（均另案处理）等人以非法占有为目的，经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术，以推荐股票为由，引导被害人进入“斯道论坛”等微信群，再引流至由集团成员组成的授课直播间，以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT，诱导被害人投资虚拟货币，并以小额获利诱使被害人加大投入，最后将被害人拉黑，以此实施诈骗。
  被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨，并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长，化名“阿凯”，组员有林娇等人；龙隆为组长，化名“阿龙”，组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人；张艳为“擎天”组成员。
  被告人张艳于2021年3月3日回国，后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案，如实供述主要犯罪事实。
  被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
  被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
  被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。

• 广西来宾市象州县邬田姣、周寿恒涉嫌诈骗罪 2023.8.13 ☑检察院起诉书
  被告人邬田姣，绰号“奶佬”，女，1962年出生，文盲。
  被告人周寿恒，绰号“阿恒”，男，1990年出生，初中肄业，顺风车司机。
  经依法审查查明：1.2022年4月26日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂A3○○○○号白色长城牌轿车运送邬田姣、韦某甲（另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县人民医院附近。由韦某甲等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以看手相算命的方式诈骗梁某某人民币2687元。
  2.2023年3月19日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬某某、韦某甲(另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县石龙镇。后结伙窜到石龙镇建设街老信用社门口，由韦某甲、韦某乙等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗潘某某人民币1119元。
  3.2023年3月17日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬田姣等人到河池市宜州区。后结伙窜到宜州区第一人民医院门口附近，由邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗周某某人民币1998元。后又结伙窜到宜州区关口街道以看手相算命的方式诈骗汤某某人民币666元。

• 密码保护：黑龙江省密山市辛鹏、周亮涉嫌诈骗罪 2023.7.14 ☑检察院起诉书
  被告人辛鹏，男，1995年出生，高中一年文化。
  被告人周亮，男，1997年出生，初中一年文化。
  经依法审查查明：2022年12月21日至2023年3月14日，被告人辛鹏通过向被害人郭某某（女，28岁）编造各种理由，如自己与某公司老板系合伙关系，公司有账目需要结算；自己名下有农机具，车辆需要加油、修车、其雇佣的大车司机受伤需要费用治疗；奶奶生病住院需要住院费；其被公安机关带走需要拿钱平事，等等，多次骗取郭某某钱款共计116,450元。其中被告人周亮分别于2023年1月7日、3月11日、12日帮助辛鹏编造车辆肇事需要赔钱、辛鹏被公安机关带走需要拿钱平事的事实，三次帮助辛鹏骗取郭某某钱款共计8,000元。
  综上，被告人辛鹏诈骗数额共计116,450元，其中被告人周亮协助辛鹏诈骗数额共计8,000元。赃款被辛鹏全部挥霍，其中部分赃款1,000余元周亮参与挥霍。案发后，周亮退赔郭某某5,000元。
  被告人辛鹏、周亮于2023年3月30日被公安机关在密山市电话传唤到案。

• 北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
  被告人孙跃，男，1958年出生。
  经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。