• 北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
  被告人孙跃，男，1958年出生。
  经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。

• 密码保护：警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP) 2023.12.21 ☑Press ☑Hongkong,香港
  【 拘8人 • 「戎騎」行動 • 打擊詐騙及洗黑錢案 • 案情簡報 】
  警方於12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP)，並偵破1宗財務中介公司詐騙案件。行動中，共拘捕1男7女涉嫌干犯「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，年齡介乎29至51歲，當中包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待人員、文員等，涉及12名受害人，損失超過160萬元。
  警方油尖警區刑事部總督察謝子峰及重案組第一隊主管督察葉恩樺現向傳媒簡報案情。
  ➤一间无牌财务中介公司涉嫌在过去两年多时间内，以收取高昂手续费和欺骗受害人借贷、「碌卡」套现等手段，骗取多达144名受害人共逾700万元。警方在接获一名被骗逾70万元的受害人报案及经调查后，于本周二（19日）采取代号「戎骑」的执法行动，以涉嫌串谋诈骗及洗黑钱罪名拘捕8名男女，检获大批证物包括500多万元现金。
  油尖警区重案组第一队主管督察叶恩桦昨日（21日）表示，今年9月接获一名受害人报案，指有骗徒自称银行职员来电，声称可提供低息贷款，但其后指受害人信贷评分太低，将其转介至尖沙咀中国保险大厦一间财务中介公司替其申请所谓的「二线」贷款，其间收取高达三成以上的中介费。
  骗徒其后又游说他以信用卡购买大量礼品卡或现金券，再以七八成价钱向其套现。之后，骗徒销声匿迹，受害人最终欠款超过70万元，在与家人商量后报警。
  警方其后向一间名为「格林集团」的财务中介公司展开调查，发现该公司非持牌放债人或任何持牌放债人委任的第三方中介公司。经财富调查及翻查大量闭路电视纪录，人员终锁定该公司主要职员，发现他们于2021年2月至2023年11月间，公司及职员的银行户口曾收取144名受害人合共700万元，相信该些为骗款。警方其后联络到当中11名受害人，连同报案人共12人，均被同一手法行骗损失逾160万元。
  本周二（19日），警方以涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，拘捕1男7女（29至51岁），部分人报称为保险经纪、文员及销售员等。他们分工仔细，包括假扮银行职员、中介公司接待员、文员、带受害人购买礼品卡的「外卖仔」，以及将礼品卡或干货等转售的「跑腿」。警方发现骗徒在尖沙咀商业大厦租用两个单位，一个用作接待受害人，另一个用作存放文件及犯罪得益。
  行动中，警方在单位内检获20部手提电话、大量预付电话卡，以及骗徒使用的「模拟对白」，另在夹万发现多本支票簿、银行卡及500多万元现金，以及一些名牌饰物等。

• 密码保护：S$2.8b money laundering case 2023.12.23 ☑Press ☑Singapore,新加坡
  As Singapore Police Probe Money Laundering Ring, a Private Equity Entrepreneur Disappears
  The founder of an Asian private equity firm has disappeared from his Singapore home and workplace as police sought to question him in connection to an alleged $2-billion money laundering ring busted in August this year, a Straits Times/OCCRP investigation has found.
  Su Binghai, an entrepreneur of Chinese origin, is a “person of interest” in an ongoing investigation into the alleged laundering ring, a source familiar with the case told the Straits Times.
  The source, who spoke on condition of anonymity, did not provide further details. Su Binghai has not been formally named as a suspect, which does not happen in Singapore until after an arrest.
  Corporate registry data shows that Su Binghai founded the private equity outfit New Future International in 2017. He became a co-owner of the firm the following year along with Wang Dehai, one of 10 people arrested by Singapore police during the bust on August 15.
  ➤与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新
  28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。
  本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。
  根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。
  根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。
  苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
  根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

• 密码保护：Trafficking for Forced Criminality: The Rise of Exploitation in Scam Centres in Southeast Asia 2023.12.14 ☑Press ☑Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨 ☑Myanmar,မြန်မာ,缅甸
  Multiple scam centres have been identified in Southeast Asia, where recruits are often forced to groom victims online and encourage them to invest in fraudulent schemes, such as cryptocurrency.
  Targeting more highly skilled and educated individuals seeking work opportunities, recruitment is more organised than other forms of labour exploitation, with individuals trafficked into forced criminality.
  Scams challenge the existing counter-trafficking response in several ways: The profile of recruits as more highly educated and skilled workers. The existence of two sets of victims – the recruits and their targets. The presence of scam centres, often in poorer countries, reversing conventional labour migration flows. The location of scam centres in Special Economic Zones, which are beyond conventional national jurisdictions.
  ➤强迫犯罪的人口贩运：东南亚诈骗中心剥削现象的兴起
  东南亚发现了多个诈骗中心，这些诈骗中心的新成员经常被迫在网上培养受害者，并鼓励受害者投资加密货币等欺诈骗局。
  所针对的目标更多是寻求工作机会的高技能和受过教育的个人，个人被贩运到强迫犯罪中的招募比其他形式的劳动力剥削更有组织性。
  诈骗行为从几个方面对现有的反人口贩运应对措施提出了挑战：招募的工人更多是受过高等教育、技术熟练的工人。存在两类受害者——招募的新成员和他们的目标。诈骗中心的存在通常发生在较贫穷的国家，这扭转了传统的劳务移民流动。诈骗中心位于经济特区，超出了传统的国家管辖权。

• 海银财富 2023.12.24 ☑自媒体
  有什么防止恶化的办法吗？

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  河南省洛阳市伊川县被告人董关玉等20人涉恶犯罪案 2023.12.23 ☑媒体报道
  12月20日至22日，县人民法院对董关玉等20名被告人涉嫌非法吸收公众存款、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪一案依法公开开庭审理。
  ➤据了解，河南省伊川县人民检察院指控：2010年，被告人董关玉、罗峰伟、方建西三人共同成立伊川县新光投资咨询有限公司，通过向社会不特定人员非法吸收资金，高利放贷获取高额利益。为讨要高利放贷本金及利息，董关玉、董少飞等人纠集董金胜、董兴干、罗世超、石成龙、郑丽康、付旭林等人，通过实施滋扰纠缠、殴打恐吓、堵门阻工、跟踪贴靠、非法拘禁等手段向他人索债。2016年，董关玉为获取非法利益，纠集董少飞、董少龙等人通过聚众斗殴、断水断电、殴打辱骂等手段控制相关小区物业。以董关玉为首的犯罪组织在讨要债务和管理物业过程中，多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以董关玉为首要分子，董少飞、罗峰伟、方建西、董少龙为重要成员的恶势力犯罪集团。

• “方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）” 涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
  银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）109办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负，受理截止日期为2024年1月5日。

• 密码保护：天鹅湖畔少儿芭蕾舞蹈培训机构 2023.12.23 ☑公司方发布
  望京校区复课安排。
  非常抱歉，天鹅湖畔由于经营问题导致闭店，给家长和学员带来了很大的困扰。为了推进复课的顺利进行，天鹅湖畔总部与加盟校区本着互利共赢、长期主义的合作原则，并积极听取了各方家长的建议，重新与家长建立信任。后续加盟校区会将全部收入做为正常的运营支出，所以恳请大家用正确的，不偏激的目光来沟通问题，解决问题。

• 密码保护：网信理财 2023.12.20 ☑自媒体
  收到北京市金融局回复。
  我局收到您通过来访反映北京经讯时代科技有限公司（平台名称网信理财）、北京东方联合投资管理有限公司（平台名称网信普惠）的相关问题。现根据我局职权就您反映的问题答复如下

• 密码保护：大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
  我局于2021年10月19日对大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在大连广誉远医药连锁有限公司(地址：大连市西岗区红岩街9号)的投资人员，且截止目前尚未到公安机关制做报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年12月31前到西岗分局经侦大队报案制作笔录。