• 北京聚鼎资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请在芝罘区投资且尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件需单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

• 陕西省延安市志丹县刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
  志丹县公安局现已对刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。
  ➤凡与刘世锋、刘光凡、刘光胜有借贷关系的群众，请持本人身份证、相关票据原件及复印件，于2023年12月29日至2024年1月29日期间到我局经济犯罪侦查大队进行登记，逾期不登记，所造成后果自负。

• 密码保护：上海市虹口区中润国盈公司集资诈骗案 2023.12.29 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  平台上线时间：2024年1月2日。申报核对确认期限：2024年1月2日至2024年3月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
  ➤经审理查明：2014年5月至2015年11月期间，韦某(另案处理)先后成立江苏成安股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏成安”)、中融成安资产管理有限公司(以下简称“中融成安”)、东方成安、中润国盈集团、江苏中润国盈资产管理有限公司(以下简称“江苏中润国盈”)，后以中润国盈集团作为控股平台，实际控制多家关联公司和100余家SPV公司，形成中润国盈系公司。上述公司在中润国盈集团的协调下一体化运营，根据集团的分工分别承担募集资金、资产处置、对外投资、资金划转等职能。2015年7月至2017年9月，中润国盈集团实际控制的东方成安、中融成安、江苏成安以投资不良资产为名，先后发布15只小额理财产品，以8%-12%的年化收益为诱饵，通过POS机和转账方式收款，向社会公众募集资金。

• 密码保护：杭州市拱墅区胡玺等犯集资诈骗罪一案（平台公司简称“叮叮理财”案） 2023.12.29 ☑资金清退
  案款清退。现依据刑事判决书，对已执行到位的案涉资金进行清退。本次为“叮叮理财”案第三次资金清退。
  本次清退金额为人民币1145.9万余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 深圳市罗湖区被告人刘勇军、周财源、聂宝龙涉嫌诈骗罪（涉案平台：“蝴蝶效应”）一案 2023.12.26 ☑法院通告
  已于2023年12月12日立案。本案拟定于2024年1月16日14时30分公开开庭审理。

• 密码保护：深圳市福田区“合拍在线”平台刘东等人非法吸收公众存款案 2023.12.11 ☑资金清退
  领款公告（第一次）。
  王春华等7629名“合拍在线”新股东标的本金有损失的集资参与人：本院通过扣划冻结在案款项等措施，暂执行到位案款8210966.94元。经刑庭确认，以公安机关提交的经审计机构专项审计制作的《“合拍在线”平台记录未兑付本金余额>0用户汇总表》作为本次退赔的依据。
  现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起一年内，通过微信小程序申请领款，逾期本院将依法将相应款项予以提存。

• 密码保护：深圳市南山区“天玑汇富”平台曾献彬、尹明犯非法吸收公众存款罪案 2023.12.28 ☑资金清退
  执行领款。
  本案各本金尚未完全受偿的集资参与人：本院已执行到账人民币（以下币种均同）20,344,378元，本次分配将以上述款项的90%即18,309,940元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人。
  本院现以公告形式通知上述集资参与人，请自本公告发布之日起30日内登录微信小程序填报个人领款信息。

• Myanmar rescue operation frees 525 Thais from call scam gangs 2023.12.29 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
  A recent rescue operation in Laukkaing town, northern Myanmar, freed 525 Thais from the clutches of call scam gangs. However, only one-third of them were identified as actual victims of human trafficking. The revelation was made during a teleconference between Deputy National Police Chief Surachate Hakparn, stationed in Bangkok, and senior police officials in Chiang Rai, the northernmost province of Thailand.
  The police operation carried out between November 18 and December 15, led to the rescue of these Thai nationals from Laukkaing. The majority of the rescued individuals were repatriated through China, while the rest were returned via the border in the Mae Sai district of Chiang Rai, according to Chiang Rai Police Commander Manop Senakul.
  From the total number of rescued individuals, investigators determined that 174 were genuine victims of human trafficking. These individuals were enticed with lucrative job offers to administer gambling websites. However, upon accepting these offers, they were coerced into working as call scammers. If they expressed a desire for freedom, they were informed that it would cost them between 200,000 to 700,000 baht (US$5,858-20,505). If they couldn’t afford this, they were held captive and forced to continue their scam call duties, reported Bangkok Post.
  ➤缅甸救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙中解救出来 大多数获救的泰国人并未被贩运
  最近，缅甸北部 Laukkaing（老街） 镇的一次救援行动将 525 名泰国人从电话诈骗团伙的手中解救出来。然而，其中只有三分之一被确定为人口贩运的实际受害者。这一消息是周三晚上在驻曼谷的国家警察副局长苏拉查特·哈克帕恩 (Pol Gen Surachate Hakparn) 与泰国最北部省份清莱的高级警察官员之间的电话会议上透露的。
  警方于 11 月 18 日至 12 月 15 日期间开展行动，从 Laukkaing 解救了这些泰国国民。清莱警察指挥官马诺普·塞纳库尔表示，大多数获救人员是通过中国遣返的，其余人则通过清莱美塞县边境返回。
  在所有获救人员中，调查人员确定 174 人是人口贩运的真正受害者。这些人被管理赌博网站的丰厚工作机会所吸引。然而，一旦他们上钩，他们被迫充当电话诈骗者。如果他们想要自由，他们就会被告知，这将花费他们 200,000 至 700,000 泰铢（5,858 美元至 20,505 美元）。据《曼谷邮报》报道，如果他们负担不起，他们就会被强行拘留并被迫继续履行拨打诈骗电话的职责。
  苏拉查特没有解释剩下的人如何最终为诈骗团伙工作。不过，他确实透露，在被遣返回泰国的 525 人中，有 20 人受到逮捕令通缉。这一复杂案件继续展开，揭示了该地区人口贩运和剥削的令人不安的现实。

• 9 Thais rescued from Chinese call center gang in Cambodia 2023.12.23 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
  Cambodian police clarified on Saturday that nine Thais who were recently rescued near the Thai-Cambodia border had quarrelled with each other and they were not fleeing from human traffickers as claimed earlier.
  Police in Cambodia’s Banteay Meanchey province issued a statement on Saturday in response to allegations from Thai media that all the rescued nine Thai nationals were forced to work illegally as call centre scammers in Poipet.
  The city is a Cambodian gambling destination sitting at the crossing point between the two countries.
  ➤柬埔寨警方否认逃离泰国人的人口贩卖指控
  柬埔寨警方周六澄清说，最近在泰柬边境附近获救的九名泰国人彼此发生争吵，他们并不是像之前所说的那样逃离人口贩运者。
  柬埔寨班迭棉吉省警方周六发表声明，回应泰国媒体的指控称所有获救的九名泰国国民被迫在波贝从事呼叫中心骗子的非法工作。
  柬埔寨警方表示，这九名泰国人在放火烧毁大楼内的一个房间之前发生了争吵，并对试图平息事态的工作人员使用了暴力。
  警方称，由于担心受到法律诉讼，这九名泰国国民决定于周一穿过泰国沙缴府Ban Klong Luek边境检查站附近的铁丝网屏障进入泰国，结果导致他们的身体被割伤。
  他们补充说，没有发现柬埔寨雇主对逃亡者使用暴力的证据。
  然而，一个名为“沙缴省人民网络”的民间社会组织声称收到了约30名受害者的求助电话，这些受害者为了躲避人口贩卖而逃离了这9名泰国人工作的赌场。
  该组织的主要成员之一阿玛林·伊亨（Amarin Yiheng）表示，该贩运团伙的头目是一位名叫“阿王（Ah Wang）”的中国公民，他在柬埔寨谋杀、暴力对待泰国劳工，并实施诈骗。
  据逃亡的9名泰国人告诉泰国当局，200名泰国人被关押在赌场大楼内，他们在柬埔寨工作期间，如果拒绝拨打诈骗电话，就会受到威胁、殴打，甚至被杀害。他们还声称亲眼目睹泰国受害者被团伙成员枪杀。

• «Оформлена заявка на кредит»: Центробанк назвал самые популярные фразы мошенников 2023.12.28 ☑Press ☑Russia,Россия,俄罗斯
  В 2023 году россиянам аферисты звонили чаще, чем когда-либо. Будьте начеку — эти фразы моментально выдают злоумышленников.
  Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Однако некоторые клише уже давно закрепились за злоумышленниками. Схема может быть новой, но есть такие словосочетания, которые режут слух, когда разговариваешь с незнакомцем. Самые популярные из них озвучили эксперты Банка России.
  ➤“贷款申请已提交”：俄罗斯央行点名诈骗者最常用短语
  2023 年，诈骗者给俄罗斯人打电话的频率比以往任何时候都高。请保持警惕——这些短语会立即暴露入侵者的身份。
  俄罗斯央行专家总结了俄罗斯诈骗者最流行的短语：
  “贷款申请已提交”
  “我是中央银行的职员”
  “特殊且安全的帐户”
  “调查行动正在进行中，请协助拘留诈骗者，不要透露信息”
  “他们试图偷你的钱，已记录可疑交易”
  “SIM卡即将过期”
  “口述短信中的代码”
  “金融安全专家、银行安全官员正在打扰你。”
  如果您听到这些言论，请立即挂断电话！
  永远记住：
  所有已完成的贷款申请都会显示在银行的申请表中；
  中央银行从不给个人打电话；
  没有“特殊且安全”的账户；
  SIM卡没有有效期；
  短信代码切勿与任何人共享。