• 佤邦司法委再次向中方移交中国籍涉诈人员207名 2023.12.22 ☑媒体报道
  根据群众提供的举报线索，近日，佤邦司法委干警又成功抓捕到中国籍涉诈人员207名。12月22日上午，佤邦司法委在勐阿口岸已将上述207名中国籍涉诈人员向中方进行了移交。此批移交的207名中国籍涉诈人员里，其中有4人是中国警方追捕的网逃人员。

• 深圳市犯罪嫌疑人陆荣华涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
  由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务
  附：2018.3.16 犯罪嫌疑人许义升、张叶顺、何晓云、杨国佐涉嫌诈骗一案，移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人许义升与陆荣华（在逃）合作推广起霸饮料，以对外招收起霸饮料代理商获得高额回报和积分为名吸引投资者投资，通过该方式造成了众多被害人蒙受了巨额经济损失。

• 密码保护：취업비자로 들어와 월세 놓고 ‘엄마 찬스’로 64억집 사기도 [외국인 불법 부동산 쇼핑 백태] 2023.12.21 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
  국내 거주 외국인들의 부동산 위법 의심거래가 대거 적발됐다. 아파트, 다세대주택보다 주거용 오피스텔을 이용한 무자격 비자 임대업, 편법증여 등 불법행위가 두드러졌다.
  국토부는 지난 8월부터 이달까지 외국인 주택과 오피스텔 거래 불법행위 단속을 실시한 결과 위반 의심거래 총 272건을 적발했다고 21일 밝혔다. 주택 127건, 오피스텔은 145건이다.
  조사대상은 지난해 6월부터 올해 5월까지 이뤄진 외국인 주택거래 7005건과 지난 2018년 1월부터 올해 6월까지 외국인 오피스텔 거래 7520건 중 선별한 이상거래다. 지난해 6월과 올해 2월 주택·토지 거래에 대한 기획조사에 이어 이번에 오피스텔 분야로 조사대상을 확대했다.
  부모와 자식 간, 법인과 법인대표 등 특수관계인 사이 편법증여 의심 사례도 10건이 적발됐다. 주택 거래를 하면서 실제 거래가격과 다른 거래금액으로 신고한 것으로 의심되는 경우도 20건이나 됐다.
  적발된 위법 의심행위를 국적별로 분석한 결과 중국인이 226건(53.4%)으로 가장 많고 미국인 63건(14.9%), 필리핀인 23건(5.4%) 등의 순이다. 지역별로는 서울 지역의 위법 의심행위가 161건(35.4%)으로 가장 많고 경기 102건(27.6%), 인천 63건(18.9%) 등이 뒤를 이었다. 수도권에서 적발된 위법 의심행위가 326건으로 전체의 77.1%를 차지했다.
  ➤韩国政府扩大调查范围至写字楼 查出272宗涉嫌非法房屋交易案件
  1.居住在首尔九老区的外国人A先生以2.4亿韩元的价格购买了两套住宅办公楼，并出租其中一套，每月收取租金。A先生持有工作访问签证（H2），无法从事营利性商业活动，但他继续经营租赁业务。国土交通部通报法务部称，A先生持不合格签证从事租赁业务，若违法行为被证实，将被判处三年有期徒刑或罚款3000万韩元并将被强制驱逐。
  2.外国人B先生以64亿韩元的价格在首尔城东区购买了超豪宅。他在国土交通省的调查中解释说，他向母亲借了全部交易金额，并准备了借条。但B先生因未提交借款证明或利息支付明细，涉嫌非法赠与。
  韩国查获大量居住在韩国的外国人涉嫌非法进行房地产交易的案件，利用住宅写字楼进行不合格签证租赁业务、利用住宅写字楼非法赠送等违法行为更为突出。
  国土交通省21日公布，去年8月至本月打击涉外住宅、写字楼交易违法行为，共查获涉嫌违法案件272起。共有住宅127栋，办公楼145间。
  272起案件中，共查出涉嫌违法活动423起。
  按国籍分析发现的涉嫌违法行为，中国人最多，有226起（53.4%），其次是美国人，有63起（14.9%），菲律宾人有23起（5.4%）。按地区划分，首尔涉嫌违法行为最多，有161起（35.4%），其次是京畿道，有102起（27.6%），仁川有63起（18.9%）。首都圈共发现涉嫌违法犯罪案件326起，占总数的77.1%。

• 密码保护：Fermata in stazione con 600mila euro nel trolley. La pista del riciclaggio di denaro made in Cina 2023.12.20 ☑Press ☑Italy,Italia,意大利
  Nascondeva nel trolley quasi 600mila euro. Una valigia pesante che una donna cinese di 46 anni, incensurata, stava trascinando alla stazione Termini, al binario 24. Denaro sospetto che è stato sequestrato dalla polizia ferroviaria che, paradosso, era intervenuta in suo soccorso. Adesso su quelle banconote ammassate nel bagaglio saranno effettuate delle indagini e il sospetto che siano soldi sporchi c’è.
  Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre. La donna era in attesa del treno quando intorno alle 17 è stata aggredita da due uomini che hanno provato a rubarle il bagaglio. Lei ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli agenti della PolFer, intervenuti in tempo per mettere in fuga i due malintenzionati.
  Fin qui nulla di strano. Come da prassi la donna è stata portata negli uffici di Termini della polizia, ascoltata e contemporaneamente sono state viste le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel video, tuttavia, agli ispettori è subito emersa l’energica difesa che la 46enne cinese aveva verso quel trolley. Cosa mai poteva contenere? La domanda lecita.
  La risposta non è tardata ad arrivare, perquisita, la donna nella valigia trasportava 595 mila e 900 euro, tutti in banconote di diverso taglio. Troppi soldi, per di più in contanti, per essere trasportati in un trolley da una sola persona. Alla richiesta di spiegazioni, la 46enne ha preferito trincerarsi dietro la sua barriera linguistica e così sono scattate le indagini. Il denaro è stato sequestrato e la cinese è stata denunciata per riciclaggio.
  ➤意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。
  一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身材娇小，裹着外套，拖着一个笨重的行李箱，并没有急匆匆赶路，也没有特别引人注目。
  突然，一名陌生男子出现在她身后，试图抢走行李箱。华人女子开始大声尖叫，死死抓住行李箱不放手。男子见状不妙，立即慌忙逃跑。
  故事到此通常就以抢劫未遂案告终，因为罗马火车站周边地区治安差不是一天两天。
  但铁路警方闻声赶到现场后，故事走向了另一个方向——
  尽管强盗已经逃之夭夭，但警方仍按照程序对女子及其携带的行李箱进行了例行检查。
  女子略显不乐意，但仍按要求接受了检查。结果，当行李箱打开后，警察都吃惊地睁大了眼睛，行李箱里并不是衣物鞋包等日用品，而是塞满了一捆捆不同面额的现钞。
  经清点，行李箱里共有59.5万欧元现金。
  警方对女子的税务状况进行检查后，认为她持有这笔巨款明显不合理，因此扣押了所有现金，并以涉嫌洗钱罪对其立案侦查。

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  密码保护：祈福黨胡吹神醫指事主撞邪 警落馬洲旺角拘3雙程證男女 2023.12.22 ☑Press ☑Hongkong,香港
  警方偵破一個以「神醫」作噱頭的祈福黨，拘捕3名持雙程證的中國籍男女。
  今年10至12月警方共接獲4宗祈福黨行騙個案，涉款大約25萬。新界北總區刑事部經過深入調查和翻查閉路電視，鎖定騙徒身份。周四(21日)於落馬洲及旺角分別拘捕3名集團成員，包括1男2女，年齡54至70歲，全部中國籍持雙程證來港，罪名是「以欺騙手段取得財產」。行動中檢取小量相信是行騙得來的金器飾物。3人正被拘留調查。
  ➤警方侦破一个以「神医」作噱头的祈福党，拘捕3名持双程证的中国籍男女。
  今年10至12月警方共接获4宗祈福党行骗个案，涉款大约25万。新界北总区刑事部经过深入调查和翻查闭路电视，锁定骗徒身份。周四（21日）于落马洲及旺角分别拘捕3名集团成员，包括1男2女，年龄54至70岁，全部中国籍持双程证来港，罪名是「以欺骗手段取得财产」。行动中检取小量相信是行骗得来的金器饰物。3人正被拘留调查。
  警方透露，该行骗集团是先以路过搭讪形式，问受害人打听附近是否有一位知名神医，之后又声称自己家人有重病，希望找神医帮忙。当得到受害人同情后，第二名骗徒就出现，声称自己认识神医，于是带受害人到人流少的休憩地方，见到声称自己是神医子女的第三名骗徒。第三名骗徒会先和受害人聊天，得到受害人信任后，就指受害人撞邪或家中有灵体，会影响家人健康甚至有血光之灾。受害人因为担心家人，就按骗徒指示把家中贵重财物放入胶袋交予骗徒「祈福」，其后，骗徒于「祈福」过程中偷龙转凤，换上预先准备的樽装水，报纸，杂物等，并吩咐事主回到家才打开胶袋。受害人最后才察觉受骗报警。
  其中一名70岁受害女子患有癌症，信了骗徒的说辞，最后被骗去原本用作医病的近2万元现金及金器。

• 深圳市福田区被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳非法吸收公众存款罪一案（融金所网贷平台案） 2023.12.21 ☑法院通告
  已于近日宣判。

• 深圳市福田区被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.15 ☑法院通告
  深圳市福田区人民法院定于2023年12月21日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

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  密码保护：杭州人人爱家金融平台 2023.12.20 ☑自媒体
  沟通会总结。本次参会人员 自由行者 民以食为天 紫藤 小金 小金老公
  ➤2023年12月18上午9点在拱墅区法院执行局（新址舟山东路118号）约见了执行法官陶法官就上次去湖南衡阳中科厂房和土地拍卖事宜进行沟通。下午紫藤、民以食为天 和自由行者三人去了中院等到两点钟后约见了张琦法官，讨论了江苏中科破产事宜

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人赵城（“南海创投”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
  已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2015年5月至12月期间，赵城以罗湖区地王大厦某室为据点，注册深圳市南海创投电子商务有限公司，通过公司P2P平台“南海创投”（www.nanhaict.com）发布广告，并承诺给予投资人年利率19.2%的回报，公开向社会不特定人员吸收公众存款，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

• 海南省东方市李兵涉嫌盗窃、诈骗罪案，山东省青岛市即墨区李学文等人涉嫌诈骗案 2023.12.21 ☑检察院通告
  犯罪嫌疑人李兵涉嫌盗窃、诈骗罪一案，已由海南省东方市公安局侦查终结并移送东方市人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人李学文等人涉嫌诈骗案，已由山东省青岛市公安局即墨分局于2023年12月20日移送青岛市即墨区人民检察院审查起诉。