• 密码保护：山西省晋中市左权县5起案件退赔款发放 2023.12.22 ☑资金清退
  ➤巨超凡刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2017）晋0722刑初18号刑事判决书，现案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时返还相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤霍亚飞、张晋伟、张煜、高玉峰、赵晋五人刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2016）晋0722刑初47号刑事判决书、（2017）晋0722刑初77号刑事判决书，现案款已执行到位。因部分受害人无法取得联系，本院无法及时返还相应款项。请被害人刘东洋（953元）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤於成杰、李金鹏、张云龙三人刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2018）晋0722刑初41号刑事判决书，现案款已执行到位。因部分受害人无法取得联系，本院无法及时返还相应款项。请被害人李晋伟（4460.5元）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤於成杰、李金鹏二人刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2018）晋0722刑初41号刑事判决书，现案款已执行到位。因部分受害人无法取得联系，本院无法及时返还相应款项。请被害人杨秀萍（20303.38元）、包瑞旦（1400元）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤赵紫鹏刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2020）晋0722刑初7号刑事判决书及晋中市中级人民法院（2020）晋07刑终195号刑事裁定书，现案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时返还相应款项。请相关151名被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。

• 海南省乐东黎族自治县犯罪嫌疑人麦耿利涉嫌诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
  已由乐东黎族自治县公安局于2023年12月18日移送乐东黎族自治县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：自2023年6月份以来，犯罪嫌疑人麦耿利利用“樂东确成物业开发有限公司”保安员身份多次实施诈骗，涉案被害人较多。

• 浙江省温州市泰顺县陈良星、毛显龙等人非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
  近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2009年至2015年期间，犯罪嫌疑人陈良星（泰顺罗阳人，1963年3月21日出生）、毛显龙（泰顺罗阳人，1969年5月18日出生）等人在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金用于淮安恒丰置业有限公司生产、经营从而获取高利的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
  ➤现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月23日至2024年1月23日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。

• 密码保护：2起非法集资案：浙江省温州市泰顺县蓝晓丽非法吸收公众存款案、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
  ➤近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2021至2023年4月期间，犯罪嫌疑人蓝晓丽（泰顺仕阳人，1974年9月19日出生）在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金完成业务可以拿奖励金的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月22日至2024年1月22日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
  ➤2023年2月，南昌市公安局东湖分局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人常某(女，47岁，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司总经理)依法采取强制措施，目前该案正在进一步侦办中。公安机关围绕深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证及接受投资受损人员报案，未及时报案的投资受损人员请尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队报案，望相互转告周知。

• 密码保护：2起诈骗案：江西省抚州市南丰县聂小辉涉嫌诈骗、海南省澄迈县何葵诈骗案 2023.12.22 ☑警方通告
  ➤近日，南丰县公安局依法对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人聂小辉采取刑事强制措施。为全面彻查聂小辉（男，南丰县人，1980年2月出生，联鸿商务咨询有限公司法人）的违法犯罪事实，切实保障人民群众合法权益，现全面向社会公开征集犯罪嫌疑人聂小辉的违法犯罪线索。曾被犯罪嫌疑人聂小辉（或以联鸿商务咨询有限公司为名）以修复征信、消除征信不良记录、免息偿还银行贷款等为由骗取钱财的受害人，携带相关证据材料（转账记录、协议、收据等），自本通告发布之日起至2024年3月22日止，到南丰县公安局刑侦大队报案。
  ➤近期，澄迈县公安局成功破获一起低价奶粉诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人何葵。经查，犯罪嫌疑人何葵自2020年始，谎称其有奶粉套餐和尿布湿套餐的低价进货渠道，在澄迈、海口、三亚、东方等地诈骗多名被害人钱财，涉案金额高达100余万元。请遭受到犯罪嫌疑人何葵不法侵害的被害人看到通告后，于2024年2月1日前至澄迈县公安局金江派出所报案。

• 密码保护：四川信托 2023.12.22 ☑自媒体
  上午11:12
  我们已经确定将于明早出发飞往成都出差，这样的话预计最快下周一或周二就能出最终兑付方案，官网发布的同时您应该也能收到短信通知，我这边收到确切兑付方案时也会第一时间群发微信告知您。

• 佤邦司法委再次向中方移交中国籍涉诈人员207名 2023.12.22 ☑媒体报道
  根据群众提供的举报线索，近日，佤邦司法委干警又成功抓捕到中国籍涉诈人员207名。12月22日上午，佤邦司法委在勐阿口岸已将上述207名中国籍涉诈人员向中方进行了移交。此批移交的207名中国籍涉诈人员里，其中有4人是中国警方追捕的网逃人员。

• 深圳市犯罪嫌疑人陆荣华涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
  由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务
  附：2018.3.16 犯罪嫌疑人许义升、张叶顺、何晓云、杨国佐涉嫌诈骗一案，移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人许义升与陆荣华（在逃）合作推广起霸饮料，以对外招收起霸饮料代理商获得高额回报和积分为名吸引投资者投资，通过该方式造成了众多被害人蒙受了巨额经济损失。

• 密码保护：취업비자로 들어와 월세 놓고 ‘엄마 찬스’로 64억집 사기도 [외국인 불법 부동산 쇼핑 백태] 2023.12.21 ☑Press ☑Korea,대한민국,韩国
  국내 거주 외국인들의 부동산 위법 의심거래가 대거 적발됐다. 아파트, 다세대주택보다 주거용 오피스텔을 이용한 무자격 비자 임대업, 편법증여 등 불법행위가 두드러졌다.
  국토부는 지난 8월부터 이달까지 외국인 주택과 오피스텔 거래 불법행위 단속을 실시한 결과 위반 의심거래 총 272건을 적발했다고 21일 밝혔다. 주택 127건, 오피스텔은 145건이다.
  조사대상은 지난해 6월부터 올해 5월까지 이뤄진 외국인 주택거래 7005건과 지난 2018년 1월부터 올해 6월까지 외국인 오피스텔 거래 7520건 중 선별한 이상거래다. 지난해 6월과 올해 2월 주택·토지 거래에 대한 기획조사에 이어 이번에 오피스텔 분야로 조사대상을 확대했다.
  부모와 자식 간, 법인과 법인대표 등 특수관계인 사이 편법증여 의심 사례도 10건이 적발됐다. 주택 거래를 하면서 실제 거래가격과 다른 거래금액으로 신고한 것으로 의심되는 경우도 20건이나 됐다.
  적발된 위법 의심행위를 국적별로 분석한 결과 중국인이 226건(53.4%)으로 가장 많고 미국인 63건(14.9%), 필리핀인 23건(5.4%) 등의 순이다. 지역별로는 서울 지역의 위법 의심행위가 161건(35.4%)으로 가장 많고 경기 102건(27.6%), 인천 63건(18.9%) 등이 뒤를 이었다. 수도권에서 적발된 위법 의심행위가 326건으로 전체의 77.1%를 차지했다.
  ➤韩国政府扩大调查范围至写字楼 查出272宗涉嫌非法房屋交易案件
  1.居住在首尔九老区的外国人A先生以2.4亿韩元的价格购买了两套住宅办公楼，并出租其中一套，每月收取租金。A先生持有工作访问签证（H2），无法从事营利性商业活动，但他继续经营租赁业务。国土交通部通报法务部称，A先生持不合格签证从事租赁业务，若违法行为被证实，将被判处三年有期徒刑或罚款3000万韩元并将被强制驱逐。
  2.外国人B先生以64亿韩元的价格在首尔城东区购买了超豪宅。他在国土交通省的调查中解释说，他向母亲借了全部交易金额，并准备了借条。但B先生因未提交借款证明或利息支付明细，涉嫌非法赠与。
  韩国查获大量居住在韩国的外国人涉嫌非法进行房地产交易的案件，利用住宅写字楼进行不合格签证租赁业务、利用住宅写字楼非法赠送等违法行为更为突出。
  国土交通省21日公布，去年8月至本月打击涉外住宅、写字楼交易违法行为，共查获涉嫌违法案件272起。共有住宅127栋，办公楼145间。
  272起案件中，共查出涉嫌违法活动423起。
  按国籍分析发现的涉嫌违法行为，中国人最多，有226起（53.4%），其次是美国人，有63起（14.9%），菲律宾人有23起（5.4%）。按地区划分，首尔涉嫌违法行为最多，有161起（35.4%），其次是京畿道，有102起（27.6%），仁川有63起（18.9%）。首都圈共发现涉嫌违法犯罪案件326起，占总数的77.1%。

• 密码保护：Fermata in stazione con 600mila euro nel trolley. La pista del riciclaggio di denaro made in Cina 2023.12.20 ☑Press ☑Italy,Italia,意大利
  Nascondeva nel trolley quasi 600mila euro. Una valigia pesante che una donna cinese di 46 anni, incensurata, stava trascinando alla stazione Termini, al binario 24. Denaro sospetto che è stato sequestrato dalla polizia ferroviaria che, paradosso, era intervenuta in suo soccorso. Adesso su quelle banconote ammassate nel bagaglio saranno effettuate delle indagini e il sospetto che siano soldi sporchi c’è.
  Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre. La donna era in attesa del treno quando intorno alle 17 è stata aggredita da due uomini che hanno provato a rubarle il bagaglio. Lei ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli agenti della PolFer, intervenuti in tempo per mettere in fuga i due malintenzionati.
  Fin qui nulla di strano. Come da prassi la donna è stata portata negli uffici di Termini della polizia, ascoltata e contemporaneamente sono state viste le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel video, tuttavia, agli ispettori è subito emersa l’energica difesa che la 46enne cinese aveva verso quel trolley. Cosa mai poteva contenere? La domanda lecita.
  La risposta non è tardata ad arrivare, perquisita, la donna nella valigia trasportava 595 mila e 900 euro, tutti in banconote di diverso taglio. Troppi soldi, per di più in contanti, per essere trasportati in un trolley da una sola persona. Alla richiesta di spiegazioni, la 46enne ha preferito trincerarsi dietro la sua barriera linguistica e così sono scattate le indagini. Il denaro è stato sequestrato e la cinese è stata denunciata per riciclaggio.
  ➤意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。
  一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身材娇小，裹着外套，拖着一个笨重的行李箱，并没有急匆匆赶路，也没有特别引人注目。
  突然，一名陌生男子出现在她身后，试图抢走行李箱。华人女子开始大声尖叫，死死抓住行李箱不放手。男子见状不妙，立即慌忙逃跑。
  故事到此通常就以抢劫未遂案告终，因为罗马火车站周边地区治安差不是一天两天。
  但铁路警方闻声赶到现场后，故事走向了另一个方向——
  尽管强盗已经逃之夭夭，但警方仍按照程序对女子及其携带的行李箱进行了例行检查。
  女子略显不乐意，但仍按要求接受了检查。结果，当行李箱打开后，警察都吃惊地睁大了眼睛，行李箱里并不是衣物鞋包等日用品，而是塞满了一捆捆不同面额的现钞。
  经清点，行李箱里共有59.5万欧元现金。
  警方对女子的税务状况进行检查后，认为她持有这笔巨款明显不合理，因此扣押了所有现金，并以涉嫌洗钱罪对其立案侦查。