• Мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 2023.12.28 ☑Attorney ☑Russia,Россия,俄罗斯
  Наиболее распространенным видом мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий являются звонки злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов, с предупреждением граждан об атаке на банковский счет гражданина либо об оформлении якобы мошенниками на имя гражданина кредита и необходимостью в связи с этим перевести денежные средства со счета гражданина на безопасный счет банка.
  Желание гражданина избежать негативные последствия приводит к вовлечению его в контакт с мошенником, в рамках которого по указанию последнего, введенный в заблуждение гражданин сообщает злоумышленнику необходимые для совершения мошенничества коды, пароли, номера банковских карт и счетов, кодовые слова, самостоятельно под контролем мошенников оформляет на свое имя кредиты на крупные суммы, переводя денежные средства на счета, указанные неизвестными.
  Чтобы обезопасить себя и своих близких и не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать правила цифровой или компьютерной безопасности, а именно: не использовать подозрительные интернет-сайты, не сообщать незнакомым лицам (банковским служащим, сотрудникам правоохранительных органов), в том числе по телефону, данные своих банковских карт и паролей от Интернет-банка, использовать при входе в Интернет-Банк сложные пароли, затрудняющие злоумышленникам доступ к информации. Гражданам при поступлении посредством сотовой связи просьб незнакомых лиц об оказании помощи в связи с непредвиденными обстоятельствами, связанными с их родственниками, переводе крупных сумм денег с банковских счетов, нужно сохранять бдительность и в каждом случае прежде, чем перечислять денежные средства, принять меры к проверке поступившей информации, не поддаваться на требования злоумышленников, создающих во время телефонных переговоров напряженную атмосферу, торопя гражданина с принятием решения.
  ➤信息和电信技术领域的欺诈
  利用信息和电信技术进行的最常见的欺诈类型是犯罪分子冒充银行或执法机构雇员的电话，警告公民有关公民银行账户受到攻击需要将资金从公民账户转移到安全的银行账户或涉嫌由欺诈者以公民名义发放贷款。
  公民避免负面后果的愿望导致他与欺诈者接触，在欺诈者的指导下，受误导的公民向攻击者告知代码、密码、银行卡和帐号，并在诈骗者的控制下，以您的名义独立发放大额贷款，将资金转移到身份不明的账户。
  为了保护您自己和您所爱的人，不成为欺诈者的受害者，您必须遵守数字或计算机安全规则，即：不要使用可疑的互联网网站，不要告诉（包括通过电话）陌生人（包括银行员工，执法人员）您的银行卡数据和网上银行的密码，登录网上银行时使用复杂的密码，使攻击者难以获取信息。公民在通过移动通信收到陌生人因与其亲属有关的意外情况而从银行账户转移大笔资金的请求时，需要保持警惕，在每种情况下，在转移资金之前，采取措施核实收到的资金信息，不要屈服于诈骗者的要求，他们在电话交谈中制造紧张气氛，催促公民做出决定。
  由于使用电子资金的欺诈行为增加了公共危险，立法者规定了对这些犯罪行为的刑事责任。俄罗斯联邦刑法第 159.3 条规定了使用电子支付手段（支付卡、其他技术手段）进行欺诈的刑事责任。计算机信息领域的欺诈行为，即通过输入、删除、阻止、修改计算机信息或者以其他方式干扰计算机存储、处理或传输手段的功能，窃取他人的财产或获取该财产的权利。根据犯罪的严重程度，俄罗斯联邦刑法对此类欺诈相关犯罪规定了罚款、强制劳动、劳改和强迫劳动或最高 6 年监禁的处罚。
  助理地区检察官、司法顾问 阿夫多什金

• 香港海關首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗約五億元黑錢案件 2023.12.28 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，案件涉款約五億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行清洗黑錢活動。行動中，海關突擊搜查全港多區共八個處所，包括四個住宅及四個商業單位，共拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約八百二十萬元資產。
  海關人員於今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查，並與印度海關進行情報交流。調查發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑於二○二一年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述期間的可疑交易總額高逹五億元。
  經深入調查後，海關人員於十二月十九至二十日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十歲至五十六歲的懷疑涉案人士，分別為一名中國籍男子及三名非華裔男子，相信為跨國清洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員。
  ➤香港海关联同印度海关，首次侦破犯罪集团利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。
  这批钻石，再看一下这批，两批钻石看似一样，但实际不同，部分是海关破获洗黑钱案时检获的人造钻石。
  海关财富调查科年初与印度海关情报交流时，发现有犯罪集团在两地开设贸易公司，前年利用香港公司申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度，但印度海关检验后发现是人造钻石，价值只是天然钻石的百分之一，亦怀疑印度公司将犯罪得益当作正当贸易货款，汇至香港清洗，涉款共五亿元。
  海关财富调查科财富调查组指挥官陈经纬表示：「洗黑钱集团看中钻石容易携带、运输成本不高，但价值高昂的特性，于是将钻石作为洗黑钱工具。不断以几可乱真的人造钻石，假冒为高价值天然钻石，合理化将海外不法资金持续汇来港。」

• 密码保护：辽宁中普集团 2023.12.28 ☑自媒体
  亲爱的中普出借人朋友晚上好：12.28接访已经结束，我们首先要感谢各位代表的辛苦付出和现场的据理力争！感谢沈阳难友一直以来的坚持以及到场的各地出借人的陪伴和守护！
  今晚先把长春代表在回家路上整理的反馈作为第一期推送。
  ➤12.28接访情况综汇
  12月28日上午，中普专班在北站分局接访了中普出借人代表。专班参加接访的部门和领导有市信访局李处长、经侦大队周运博、沈河法院白法官、区检察院和市金融局各一名负责同志。接访代表来自长春、四平、沈阳、辽阳、锦州、盘锦、赤峰、阜新等地22名出借人。

• 密码保护：辽宁中普集团 2023.12.27 ☑自媒体
  2023年的日历又翻到了最后几页，新的一年即将到来，日子每天都在更新……
  从本周一开始，群内纷纷转发的内容大部分是关于近期中普专班要接访代表的消息。回顾中普事件这些年来，虽然在上一届专班的积极努力下，实现了两次兑付，但之后又是沉寂再沉寂
  可是，内心即使再沉重不堪，我们也得打起精神来面对即将到来的这次重要接访
  今天就说说，我们在这一关口，应该做出怎样的反应呢？
  首先，前几日递交了一份诉求给专班
  按照接访的惯例，流程应该是先行回复以上诉求，否则没有必要事先提交诉求！那么我们可以等到专班对诉求进行答复之后，针对其回答的结果再做阐述，在此我们假设了一下关于三次兑付的回复仍旧是没有结果的情况，我们该如何面对

• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年10月27日上午，通金所12分公司团队经理纪小萍, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  纪小萍：女, 39岁；户籍：山东；学历：大专；职务：12分公司团队经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年7月27日被公安机关抓捕）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，并签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年12月27日下午，通金所17分公司兼职业务员杨秋霞, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  杨秋霞：女, 40岁；户籍：北京；学历：高中；职务：17分公司客户经理（兼职）。入职时间：2018年；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年7月27日被抓）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

• 浙江省丽水市青田县谢富凯涉嫌合同诈骗罪一案 2023.12.28 ☑检察院通告
  由青田县公安局于2023年12月28日向青田县人民检察院移送起诉，由于本案被害人众多，无法逐一告知，现采用公告方式告知本案各被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。相关被害人、诉讼代理人若对案件处理等方面有意见，可向本院寄送书面材料或来电反映。

• 密码保护：河南省周口市鹿邑县虞某某等人犯罪集团诈骗一案 2023.12.28 ☑资金清退
  鹿邑县公安局侦办的虞某某等人犯罪集团诈骗一案，该犯罪集团利用非法网络小额贷款平台“存证助手”“金表贷”“钱如意”“钱串串”“包无忧”“小飞鱼”非法放贷。鹿邑县人民法院已经将该案的大部分涉案人员依法判决，根据鹿邑县人民法院(2021)豫1628刑初471号判决书以及(2021)豫1628刑初350号等判决书，被告人韩某某、沈某某等人主动向公安机关退缴非法所得400余万，现依法由公安机关按比例予以退赔。请受害人在本公告发布之日起一年内，向本单位申请退赔款项，逾期未申领的款项将依法上缴国库。

• 密码保护：山东淄博市周村区朱华、李娟非法吸收公众存款罪一案 2023.12.27 ☑资金清退
  执行财产分配方案。
  现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行退赔。截至2023年12月27日，共执行到位退赔款900000.00元，共计1028名受害人。受害人应向本院提交案款过付账号（注明开户行）及身份证明材料。
  ➤附：☑法院判决书 2021.2.26 山东省淄博市周村区人民法院 被告人朱某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 密码保护：大连市公安局金普新区分局（金州分局）通告6起非法吸收公众存款案 2023.12.25 ☑警方通告
  ➤大连红雨龙鼎投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月10日立案侦查。请大连红雨龙鼎投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局（金州分局）办理2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局现已对2023年林大晶（大连）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2023年8月9日立案侦查。请投资人于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录，逾期产生法律后果自行承担。
  ➤大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年10月25日立案侦查。请大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连中图贸易有限公司石河分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月29日立案侦查。请大连中图贸易有限公司石河分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤大连市公安局金普新区分局（大连市公安局金州分局）办理山东品誉投资有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请山东品誉投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。