• 山东烟台市芝罘区宇某婷涉嫌诈骗一案 2023.12.21 ☑警方通告
  2023年8月31日，烟台市公安局芝罘分局依法对宇某婷涉嫌诈骗一案立案侦查。2023年10月30日，犯罪嫌疑人宇某婷被依法刑事拘留；2023年12月5日，被烟台市芝罘区人民检察院批准逮捕。经查，2018年至今，犯罪嫌疑人宇某婷虚构事实，以能在挂靠其名下的公司缴纳社保、代为补缴断缴社保为由，要求受害人向其转账实施诈骗，涉嫌诈骗犯罪。
  ➤目前，该案件正在依法侦办中，请受害人及时到公安机关报案，配合调查取证。凡因宇某婷宣称代缴、补缴、挂靠缴纳社保而被骗的受害群众，请于2024年1月12日前到烟台市公安局芝罘分局凤凰台派出所进行报案登记工作。

• 密码保护：贵州省铜仁市沿河土家族自治县任晓彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.21 ☑警方通告
  沿河土家族自治县公安局侦办的任晓彬(男，土家族，1974年3月9日生，现住地址：贵州省沿河土家族自治县和平街道沿江北路56号)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
  ➤现要求各位集资参与人于2024年1月19日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河土家族自治县公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。

• 5起非法集资案 2023.12.21 ☑警方通告
  ➤福建三明市公安局三元分局寻找李美娇涉嫌非法集资案参与人。
  ➤江西丰城市公安局正在侦办丁娟涉嫌非法吸收公众存款案，现已对犯罪嫌疑人丁娟依法采取刑事强制措施。请参与该案相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，速到丰城市公安局报案登记。
  ➤重庆巫溪县公安局请各集资参与人配合开展郑俊远涉嫌非法吸收公众存款案调查。
  ➤福建永安市公安局办理的陈开连涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加陈开连非法组织民间标会的会员，自本公告之日起，于2024年1月20日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。
  ➤西安市公安局碑林分局侦办的西安爱上屋商业运营管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，请涉及该案的群众自本公告发布之日起15日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细等相关资料(提供以上材料复印件)，到公安碑林分局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。（已在公安碑林分局红缨路派出所报过案的群众无需再次报案）。

• 密码保护：温州龙港市曾韩信涉嫌集资诈骗案 2023.12.21 ☑警方通告
  龙港市公安局已依法对曾韩信涉嫌集资诈骗立案侦查。犯罪嫌疑人曾韩信（男，1993年12月24日出生，温州龙港人）已被依法采取刑事强制措施。
  ➤现因案件办理需要，请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款合同（协议）、转账凭证、聊天记录等相关证明材料，到龙港市公安局侦查打击大队报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应后果。报案登记截止日期：2024年1月22日。

• 密码保护：河南平顶山市新华区李新珂、王凯、王继续诈骗罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
  本院在执行被执行人王凯,王继续,李新珂责令退赔一案，【执行案号（2023）豫0402执1492号、刑事判决书案号：（2022）豫0402刑初72号】，依法执行到位209981元。现将以下案款发放失败人员及名单进行公示，请以下31名人员再次认真阅读本通知，仔细依照本通知，携带相关证件前往新华法院执行局206重新办理领款手续。
  ➤名单：高志远、周剑、唐云香、苏小凤、娄峰云、张苗荣、李红伟、梁淑每敏、乔世超、齐保忠、靳红学、王焕珍、赵丽杰、刘素、杨风丽、宣慧芬、刘劝、闫丽芹、刘延丽、李绪超、张根志、陈祥秋、纪梅英、李荣、潘庆芬、马忠环、何卫军、曹彩霞、向学军、孙迎新、李清玲

• 加密貨幣交易所、虛擬資產交易平台 2023.12.20 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為
  LonShiX 與 Bitbank 的虛假聲明與誤導性宣傳
  LonShiX 在其網站上虛假聲稱地址位於香港，並在社群媒體及即時通訊軟體上假稱為獲銀行認可的投資專家，藉此誘騙投資者開設帳戶。
  Bitbank（比特銀行）則利用與日本加密貨幣交易所相似的名稱，散布虛假及具誤導性資料，其中包括聲稱已獲證監會牌照，並已著手申請成為虛擬資產服務提供者。然而，香港證監會已確認這些聲明與事實不符。
  香港證監會的因應措施
  香港證監會已將這兩家公司及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，如下圖所示。
  香港警務處也已應證監會的要求，採取行動封鎖 LonShiX 及 Bitbank（Global）Financial Holding Group 的網站，以及相關的社群媒體 X 帳戶。
  ➤加密货币交易所、虚拟资产交易平台。
  证监会今日（20日）告诫公众，提防分别以「LonShiX」及「Bitbank（Global）Financial Holding Group」名称运作的实体，涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。警方已应证监会要求，采取行动封锁这两个实体的网站，以及相关的X（前Twitter）帐户。
  证监会注意到，「LonShiX」声称位于香港，但网站所载的地址是虚假的。它亦透过在社交媒体平台及即时通讯软件上，讹称是获银行认可的投资专业人士，诱使投资者开立投资帐户。
  至于「Bitbank（Global）Financial Holding Group」采用的名称，与一家日本加密货币交易所的名称非常相似，但两者并无关联。证监会亦怀疑它可能曾透过网上渠道，包括网站和社交媒体，讹称取得证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供者的牌照。证监会强调，有关声称全部与事实不符。
  证监会提醒，提防在社交平台及即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见。投资者在作出投资决定时，应保持警惕和提防欺诈行为。

• 9 Thais rescued from Chinese call center gang in Cambodia 2023.12.20 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国
  The Royal Thai Army and Sa Kaeo Provincial Police have assisted nine Thai nationals who were deceived into working for a call center scam in a Cambodian border town of Poipet.
  The victims comprising eight men and one woman fled and sought protection at the Klong Luek permanent border checkpoint in Aranyaprathet district.
  Several sustained injuries, and none of them possessed travel documents. Authorities transported them to rest at an army base.
  One of the victims recounted being tricked into working for the Chinese-operated call center gang, falsely promising lucrative salaries for work at a stock trading company in Poipet.
  ➤（曼谷20日综合电）9名被骗到柬埔寨从事电信诈骗的泰国人日前在边境获救，他们称是在纵火烧赌场大楼后逃脱，一路被团伙持刀追杀到泰柬边境检查站，遍体鳞伤，所幸获得边境驻军出手救助。
  9人中有8人是男性，1名女性，年龄最大者43岁，最小的只有21岁。
  其中一人说，他们被团伙骗去柬埔寨波贝从事电信诈骗，从自然信道跨越边境，在车辆接载他们抵达目的地途中全都蒙住双眼，抵达目的地后身份证和护照全被没收。自己和很多同胞目睹了一名泰国人被枪杀，尸体被抛到荒野外，他们一直被殴打和电击。
  他们指，赌场里大约有200名泰国人被拘留并强迫工作，还有一些泰国年轻女性被强迫卖淫。因为他们听说自己要被再次贩卖，于是召集了11个人，共同寻找逃走的机会。直至18日凌晨3时左右，他们在混乱中放火点燃居室内的床垫引发火灾，遂破门窗逃走。
  但遇到守卫时发生了冲突，导致一些人被刀砍伤。最终，只有9人得以逃脱，另外两人则被抓回去了。”

• 密码保护：福建泉州市鲤城区吴清军非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
  本院在执行被执行人吴清军犯非法吸收公众存款罪一案过程中，截至目前，本院依法提取被执行人吴清军的租金收入共计人民币213100元（币种下同）。
  被执行人吴清军造成265名集资参与人实际经济损失为13334960元。扣除本院第一次分配受偿款项2678489元，265名集资参与人未受偿的实际经济损失为10656471元。
  ➤本次按照各集资参与人未受偿的债权数额占265名集资参与人未受偿债权总额的比例（即：分配占比＝各集资参与人未受偿债权数额÷265名集资参与人未受偿债权总额）对截至目前执行到位的款项进行分配。
  今后，若无新增被执行人吴清军的执行案件，则按照上述分配占比对吴清军收入款项进行分配，不再另行公告。
  ➤附：☑法院判决书 2019.4.16 福建省泉州市鲤城区人民法院 被告人吴清军非法吸收公众存款案一审刑事判决书

• 密码保护：重庆市綦江区韩雪梅非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
  綦江区公安局办理韩雪梅非法吸收公众存款案中，法院判决由公安机关依法把张贵川主动退赔和退缴的款项按比例返还98名受害人。
  ➤根据重庆市綦江区人民法院判决书，张贵川主动退赔和退缴中的资金将按比例返还给受害人樊善英、李跃珍、赵长春、周志刚、陈世国、刘龙先、陈明英、李茂和、廖应芳、罗昭荣、刘景福、郭和容、代祥海、李世英、袁应祥、杨昌云、刘大雄、胡朝书、陶正明、刘德书、肖兰碧、李荣林、蔡永贵、刘学容、熊启福、刘仕先、曹长容、王玉修、王德怀、陈安贵，现予以公告，公告期为2023年12月21日至2024年6月20日。
  请该相关的受害人、权利人及其他利害关系人，在公告期限内，持合法手续及证明到綦江区公安局联系相关事宜，公安机关将依法进行审核。相关人员未在规定期限内行使上述权利的，视为无异议，公安机关将依法处置涉案资金。

• 杭州可溯金融 2023.12.19 ☑自媒体
  ▶@昆明178.1万已验证 大哥你真有钱
  ▶集资参与人是我老公，疫情期间去世了，我今天到工行查询，工行他名下没有任何账户，也就是说没有清退款。
  ▶我也是父亲去世了，应该是没有开成功，我今天电话打了80多个终于打通了，说不会少我钱
  ▶明天去银行看看 寻思着要带个口罩 我怕别人笑话我 唉
  ▶我们哪儿有个老头脑溢血去了，临了没有拿到菜钱