• 密码保护：天津市滨海新区赵某某犯罪集团 2023.12.19 ☑警方通告
  近日，天津市滨海新区公安局经缜密侦查，成打掉一个“兼职挂证”诈骗团伙。该团伙先后以“天津众博咨询服务有限公司”、”天津泛思人力资源有限公司“、”天津智意信息技术有限公司“三家公司名义，通过电话销售、微信销售等方式联系被害人，谎称可提供兼职挂靠证书服务。许诺高薪诱导被害人高价办理“中国管理科学院”监制的各类证书 (经核实均为假证)，以此实施诈骗。该团伙涉案资金量巨大，涉及犯罪嫌疑人、被害人众多，案发后,我局已陆续抓获犯罪嫌疑人 70 余名,扣押资金 400 余万元。
  ➤现特面向社会公开征集该犯罪团伙的违法犯罪线索。

• 密码保护：辽宁抚顺县1诈骗案2诈骗犯线索征集 2023.12.18 ☑警方通告
  近日，我局石文派出所辖区内发生一起冒充电信公司工作人员，以赠送更换下来的废旧电线油杆及作业工具油锯为由，向被害人索要钱财的诈骗案件，该案嫌疑人为两名年龄约50岁中年男子，驾驶一辆墨绿色猎豹吉普车，辽宁口音，身高分别约1.8米、1.72米。目前该二人已被我局行政拘留。
  ➤为彻底查清该二人的全部违法犯罪事实，现向社会公开征集违法犯罪线索。如有上述被骗情况，第一时间与抚顺县公安局办案民警联系。

• 江西赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
  2023年7月，兴国县公安局对赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，目前已对相关涉案人员采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤因本案案情复杂，涉案金额巨大，给群众造成巨大经济损失，为更好地查清案件事实，请涉及该案并未报案的群众，自公告之日起30日内（2023年12月20日至2024年1月20日），携带本人身份证、合同原件及复印件、银行交易流水等相关报案材料到兴国县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• Dcard 2023.12.19 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  部分新聞報導提及 Dcard 並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件，對此誤解，我們深感遺憾，兒少保護與防止詐騙等重要議題都是 Dcard 優先處理的項目。今年 1 月 1 日至 12 月 19 日止，機關來函調取使用者資料共 914 件，均有回覆處理，協助執法機關調查，其中包含詐欺相關 49 件、兒少相關 3 件。此外，Dcard 在論壇上設有站規及板規，也有建置檢舉與申訴機制，並且積極與政府單位、執法機關及非營利組織合作。在防止詐騙方面，除與專責機構建立專屬聯繫管道，每週定期處理可疑帳號外，並與 MyGoPen 長期合作，在 Dcard 論壇上也可見到防詐提醒標語，都是希望能保護使用者的權益不受損害。Dcard 更因積極協助處理兒少議題和違法內容，連續 3 年獲得兒少專責機構 iWIN 網路內容防護機構頒發的兒少網安獎項。
  ➤部分新闻报导提及Dcard并未积极配合处理儿少与防止诈骗案件，对此误解，我们深感遗憾，儿少保护与防止诈骗等重要议题都是Dcard优先处理的项目。今年1月1日至12月19日止，机关来函调取使用者数据共914件，均有回复处理，协助执法机关调查，其中包含诈欺相关49件、儿少相关3件。此外，Dcard在论坛上设有站规及板规，也有建置检举与申诉机制，并且积极与政府单位、执法机关及非营利组织合作。在防止诈骗方面，除与专责机构建立专属联系管道，每周定期处理可疑帐号外，并与MyGoPen长期合作，在Dcard论坛上也可见到防诈提醒标语，都是希望能保护使用者的权益不受损害。Dcard更因积极协助处理儿少议题和违法内容，连续3年获得儿少专责机构iWIN网络内容防护机构颁发的儿少网安奖项。

• 冒兒電騙呃兩婦 無業漢囚26月 2023.12.19 ☑Press ☑Hongkong,香港
  兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，案件今（19日）在區域法院判刑。法官接納被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦，但指被告的參與是構成涉案罪行的關鍵，且因類同罪行猖獗而加重刑罰，判被告入獄26個月。
  ➤涉案男子早前承认串谋诈骗及洗黑钱共两罪，昨在区院被判入狱26个月。法官虽接纳被告非主脑，只是跑腿，但情节严重，需要额外加刑。
  35岁被告陈皓杰，承认于今年11月9日，在港与另一名身份不详的人串谋欺骗姓王女事主，即虚假地表示王的儿子被警方扣留及需要金钱，而不诚实地诱使王交出65,600元；同日在长沙湾深旺道圣玛加利男女英文中小学外，知道或相信为从可公诉罪行得益，仍处理一笔30,500元的款项。案情指，当日下午，姓王女事主收到声称是她儿子来电，称因交通意外及打架被带往深水埗警署，要王拿出约6万多元救他。王的女儿及后发现母亲受骗，即时报案。
  执法人员到场埋伏，最终制服陈男。执法人员在他身上找到约3万元，相信是犯罪得益。被告于警诫录像会面中，称收到内地的来电，要求他去交收物品，他每次可获2,000至3,000元报酬。调查期间，执法人员发现被告另涉骗案。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.12.20 ☑Press ☑Hongkong,香港
  被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中，經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。
  ➤JPEX加密货币交易所。
  被拘留同还押期间，你嗰阵思考人生啲咩？

• 密码保护：杭州拓道金服案 2023.7.20 ☑法院判决书
  2023.7.20 浙江省高院 被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
  ➤浙江省杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，于2022年3月25日作出(2021)浙01刑初17号刑事判决。张罗军、范爔云均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并通过浙江省法律援助中心为张罗军指定了辩护人，公开开庭审理了本案，被告人张罗军、范爔云及其辩护人金佰霆、黄琦、陈建柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
  （群友分享的浙江省高院拓道金服案终审判决书，发出判决书的方式有瑕疵）

• 密码保护：上海海啊投资管理咨询有限公司项炎康等人集资诈骗案 2023.12.20 ☑资金清退
  被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡、受损金额。
  ➤平台上线时间为2023年12月20日，被害人应在核对确认截止期限即2024年5月20日前尽快确认。
  ➤附：☑法院判决书
  2020.7.27 上海市嘉定区人民法院 项炎康犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  2020.8.28 上海市嘉定区人民法院 欧宗安、葛翠梅、葛月翠犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 江西省吉安市青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司 2023.12.19 ☑官方发布
  江西省吉安市青原区财政局关于青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司涉非法集资风险的公告：青原区处非办联合区公安、市监开展“扫楼清街盯场”中发现，青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司（以下简称上述两家公司）以代理省外公司开展解债服务的名义协助进行非法集资，存在重大涉非法集资风险隐患。目前，青原区财政局作为区防范和处置非法集资工作牵头单位，已依法对上述两家公司的涉嫌协助非法集资的违法行为开展行政立案调查，并责令其全面清退原开展的解债类业务。经初步核查，涉案机构已基本完成存量业务的清退工作。

• “藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
  内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件