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• 福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】附二、本案被害人的经济损失情况表
  ➤1.投资时间为2017年9月1日之前的被害人

  2023年5月14日

• 密码保护：福建省泉州市财佰通平台 2019.12.30……【法院判决书】被告人曾国强、杨明华犯集资诈骗罪、偷越国境罪、被告人曾国清、黄培林、欧阳清楚、曾国财犯窝藏罪、被告人李金新犯非法经营罪、被告人陈伟、薛宗建、陈乐亨、吴佳晶、姚伟鸿、陈连洛、葛松、张小琴、黄嘉斌、潘晓艺、郑贺斌、田汉东、徐喆犯非法吸收公众存款罪、被告人陈万春犯偷越国境罪一审刑事判决书（福建省泉州市中级人民法院 2019.12.30）
  被告人曾国强(曾用名曾栋梁)，男，1981年9月6日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司经营者，福建省南安市第十七届人大代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月5日被逮捕。
  被告人杨明华，女，1982年5月5日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，系财佰通科技有限公司法定代表人，福建省泉州市鲤城区第九届人大代表，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月3日被抓获，同月5日被逮捕。
  (一)集资诈骗、非法吸收公众存款事实
  2013年2月28日，被告人曾国强、杨明华在鲤城区梅峰社区学府路南二区14号楼三楼201室注册成立财佰通科技有限公司(以下简称财佰通公司)，由被告人杨明华担任法定代表人，公司实际由被告人曾国强、杨明华控制。被告人曾国强、杨明华于2014年12月成立并控制泉州市耳包科技有限公司(以下简称耳包公司)、泉州市优呼呼科技有限公司(以下简称优呼呼公司)。自上述公司成立起，被告人曾国强、杨明华未经有关部门批准，以年利率11%至18%为诱饵，虚构所募集资金用于发放小额贷款等事实，通过媒体、网络、线下推介等途径向社会公开宣传，采取重复发标、虚假发标、期限拆分等手段，变相非法吸收公众在放，吸收的资金用于还本付息、维系集资链条、个人挥霍及转移出境。经依法审计，被告人曾国强、杨明华向被害人梁丽婷等人非法募集资金共计人民币183652.19万元，造成被害人梁丽婷等集资参与人本金39270.84万元未能返还。
  (1)被告人曾国强的供述与辩解，其在2013年6、7月份将天堂商业运营管理有限公司变更为财佰通公司，股东是其和杨明华。财佰通公司是一个个人对个人的网络金融借款平台，即P2P公司，公司通过网络向公众发布信息，为有需要的企业和个人融资，承诺给借款人保本保息，年利率11%到18%。平台运营年年亏损，只好将不能及时还款的借款人的信息在平台重新发标，向投资人吸取新的资金偿还到期的投资人的本息。如果停止经营会出现坏账和逾期无人催收，投资人无法兑现问题。财佰通公司运营需要资金池里面的资金来滚动，采用发布虚假借款信息套取投资人的资金，以弥补亏空、进一步经营公司。公司平台上有发标人未能按时还款，用公司资金池的资金还款给投资人。
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，财伯通科技有限公司的P2P平台是2013年年底上线。公司主要经营网上P2P借贷业务、通过网络向公众发布信息，为有需求的企业和个人融资，承诺给投资人保本保息，北京的研发中心还有做一些外部软件开发。 其是公司法定代表人兼总经理，主要负责人事、行政管理、公司费用的审批。2013年的时候，其和曾国强投入资金300万元左右，2014年年底的时候公司的资金就用完了，公司用未通过审核的借款人的申请资料在网上发布标的，收到投资人的钱后不交给借款人，而是用于公司平台继续运作，用这个方法套取投资人的投资款让公司得以继续经营。公司经营以来没有盈利，都是靠新进的投资人资金来支付之前投资者的本息及公司的费用。
  (二)偷越国境、窝藏事实
  (2)被告人杨明华的供述与辩解，其与曾国强经营的财佰通公司出现亏空，鲤城区金融办及泉州市银监会P2P整治办要求公司整改。2018年1月16日上午，其与曾国强乘飞机到广西东兴市，后来偷渡到越南芒街，就在芹苴租房被抓获。

  2023年5月14日

• 密码保护：福建泉州市“财佰通”案即被告人曾国强、杨明华等十四人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金开展第一阶段清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。本次清退的资金为首批已执行到位案款，共计2945,3131.81元。结合本案受损总金额3,9270,8424.08元，确定本次统一的清退比例为7.5%。本次资金清退采取银行开立存单与其他办法相结合的领款方式展开。
  （2018.1.21：我市相关部门在对财佰通组织开展核查过程中，发现该公司涉嫌违法违规）
  当年也是个很有故事的平台

  2023年4月26日

• 福建“财佰通” 2023.2.9……【自媒体】上周我找泉州市中院咨询进展，中院执行局是说因为材料不全，案件他们退回刑事庭了。所以现在案子还没在执行局立案。

  2023年2月20日

• 财佰通 2021.8.13……前“财佰通”案尚处在福建省高级人民法院的二审司法程序，未进入资金清退阶段。任何以财佰通公司名义发布的资金清退公告皆为虚假消息

  2021年8月13日

• 财佰通 2020.2.13-16:21……​关于督促“财佰通”P2P平台借款人积极履行还款义务的通告

  2020年2月13日

• 财佰通 2019.12.31-21:06……曾判了无期，杨十五年半，追赃结果不详

  2019年12月31日

• 财佰通 2019.12.12-11:45……财佰通核查工作组督促“财佰通”P2P平台借款人积极履行还款义务。“财佰通”非法集资案虽已进入司法程序，但公司的合法的债权债务关系受到法律保护，请上述借款人积极履行还款义务。本工作组将对自公告之日起30天内仍拒不还款的借款人信息及时报告并纳入央行征信系统和“信用中国”数据库，特督促上述借款人积极履行还款义务

  2019年12月12日

• 财佰通 2019.10.30-7:41……关于“财佰通”科技公司涉案车辆依法提前处置的公告

  2019年10月30日

• 财佰通 2019.3.15-13:55……日前，泉州市人民检察院经审查，决定以集资诈骗罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、窝藏罪、非法经营罪依法对财佰通P2P网络非法集资案曾国强等20名被告人向泉州市中级人民法院提起公诉

  2019年3月21日