标签： 财大狮

• 密码保护：China! 资金清退 2024.11.18-11.21
  2024.11.21 湖南益阳市赫山区“馨逸”集资诈骗案返还公告(第二号),30个工作日后完成本次发放,比例约6.9%
  2024.11.21 上海市“证大系”戴志康案第二次案款发放3.75亿余元,比例5%(第一次发放18.8亿余元,比例25%,总受损75.21亿)
  2024.11.20 内蒙古包头市青山区科恒投资包头分公司孙娜案,马祥竣案退赔,316人总损失17,251,335.00元,比例6.26%(判决书)
  2024.11.20 山西太原市小店区张树华等人非法吸收公众存款案2024年11月22日9时起开展登记核实(判决书)
  2024.11.20 上海市宝山区紫清金融夏文彪等人集资诈骗案受害人信息核对,核对期限2024年11月20日起至2025年2月20日止
  2024.11.19 天津市河东区“蓝天格锐案”已启动两次线上登记,现对前期已参加登记但未进行核实确认的集资参与人开展确认
  2024.11.19 山东潍坊市高新区潍坊瑞祥中盛信息咨询服务有限公司案已进入资产返还阶段,前期尚未报案的群众递交相关证明材料，认定后参与分配
  2024.11.19 天津市宝坻区海华之家科技发展（北京）有限公司天津宝坻分公司,天津宝坻第二分公司集资案线上信息核实登记
  2024.11.18 广东深圳市开展“财大狮”洪高音,苏国才,施叶楠案退赔3126人总损失303930166.47元,本次可分配5433000.01元
  2024.11.18 广东深圳市南山区“零钱罐”陈勇,陈葆劲等人案领款,待退赔48440人1879297527.91元,本次发115381580元,约6.14%

  2024年11月21日

• 财大狮 2021.5.17……财大狮平台法务被告人刘惠犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……一审宣判后，刘惠不服，提出上诉。……刘惠在公司担任法务，是资产处置组成员，负责借款标的风控和审核，其在审核过程中，还对部分借款人的信息进行“脱敏”处理。刘惠的供述证实，其明知部分借款人的信息系虚假，之所以“脱敏”，是担心投资人联系借款人，核实标的真伪。以上证据证实，刘惠明知云信汇通公司没有吸收公众存款的资质，仍积极参与非法吸收公众存款行为，其行为构成非法吸收公众存款罪，且应对共同犯罪的数额负责

  2021年10月4日

• 密码保护：财大狮 2021.4.21……财大狮平台被告人施叶楠、洪高音犯集资诈骗罪，被告人苏国才犯集资诈骗罪和拒不执行判决、裁定罪一案二审刑事判决书……一审宣判后，原审被告人施叶楠、苏国才、洪高音不服，提出上诉……上诉人施叶楠上诉提出：一审认定其收取高额服务费与事实不符，手续费没有审计意见确认；平台成立以来服务费以包干价形式，借款成本未超过年化24%的合法上限，且逐年下降至18%；公司扣除经营成本尚有1000多万收不回，本人及公司无利可得，更谈不上非法占有；一审认定其将利用自己及控制账户进行资金流转并转出资金导致大量资金无法收回是断章取义，不存在资金去向不明，平台没有从商户贷中收取实际手续费；其与苏国才不是共同犯罪，苏国才在其不知情情况下挪用平台资金投资其他项目产生亏损，其也是受害人；其先后偿付了资金2600万元，一审没有认定；其投资公司和苏国才的食品加工厂，都是可用于兑付的合法资金来源；自己家有年老父母。综上，一审对高额手续费认定不合理且无证据支持，对资金去向断章取义，对共同犯罪认定错误，请求二审从轻改判

  2021年5月15日

• 财大狮 2021.3.1……昔日的燕大侠，183，秋江月等今日安在

  2021年3月1日

• 财大狮 2020.3.12……财大狮案刑事判决。被告人施叶楠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，被告人苏国才犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，被告人洪高音犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年

  2020年4月19日

• 财大狮 2019.12.4-21:50……2020年1月2号开庭

  2019年12月4日

• 财大狮 2019.7.16-22:47……深圳警方抓获“财大狮”最后一名外逃人员。警方经过对案件相关信息进行全面梳理排查后，最终锁定刘某藏匿在越南胡志明市的一家酒店内。今年7月3日，越南警方在胡志明市将犯罪嫌疑人刘某抓获，并于7月5日将其遣返回国

  2019年7月17日

• 财大狮 2019.5.23-19:50……施叶楠、苏国才、洪高音集资诈骗罪庭审直播

  2019年5月24日

• 财大狮 2019.5.21-22:50……还款及谅解方案

  2019年5月24日

• 财大狮 2019.1.4-15:10……今天四位出借人去了福田经侦，主要还是和于警了解下目前案件进展情况

  2019年1月5日