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密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.6.26-7.5
2024.7.5 浙江杭州市上城区蔡惠东等犯非法吸收公众存款罪一案（“惠财”平台案）清退公告（三），对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币16056994.08元，清退时间2024年7月5日。
2024.7.5 浙江杭州市上城区蒋海民犯非法吸收公众存款罪一案（“龙龙理财”平台案）清退公告，对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额人民币21250625.84元，清退时间2024年7月5日。
2024.7.4 内蒙古赤峰众益投资经营股份有限公司、景树森等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案退赔工作有关事项,赤峰众益投资经营股份有限公司持有赤峰和然节能科技股份有限公司60.36%的股权日前已完成变卖，变卖所得款项已汇入我院账户。
2024.7.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）集资参与人信息清理及退赔工作,截止目前，已公示四批次共计4141人、清理受损金额约5.09亿元。因第四批次退赔名单争议较大且绝大部分人员无有效身份证件
2024.7.2 江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案第二次执行款退赔分配方案，实际参与分配总金额523589122.20元,第二批分配率20.814936%。
2024.7.2 江西婺源朱子实业有限公司江亮根涉嫌非法吸收公众存款、非法占用农用地一案（宝汇通非吸案），婺源法院已于2023年12月26 日向朱子实业公司管理人送达《刑事退赔参与分配函》。根据债委会审议讨论情况，形成《江西婺源朱子实业有限公司非核心资产清偿方案》。现就江亮根非吸案中应退赔人员参与清偿分配事宜公告
2024.7.1 山东青州黄楼开发建设投资有限公司非法集资案于2014年11月13日立案侦查，2019年12月21日司法审结。该案累计兑付金额为3770万元，兑付比例约为37.7%。决定对该案进行结案处理。
2024.6.26 广东深圳市福田区“财富中国”“要车车”平台吕虹威、李元保等人非法吸收公众存款案退赔款领款，实际退赔57125人，本次退赔金额182327140.23元。

2024年7月5日
深圳市财富之家金融网络科技科技服务有限公司财富中国平台、要车车平台 2022.8……【自媒体】各位友友大家好！……财富之家-财富中国四年来经营品种有四: 1.财富中国平台民间借款居间服务合同(线上) ,担保方深圳市恒大投资担保管理有限公司(法人:刘家政)，2.债权转让协议(线下)，甲方即预约转让方出借人，乙方即预约受让方深圳市财富之家投资管理有限公司(李元保)，签约后出借人变成受让方，与乙方转让方即深圳市融通天下投资担保有限公司(吕上春)及丙方服务方即深圳市财富之家投资管理有限公司(李元保)再签订债权转让服务协议。这个协议没有真实借款人，资金被收入李元保囊中。3.出借协议(线下)，出借人与广州财富之家汽车租赁服务有限公司(武超华)签订的租借协议，也没有真实的借款人，资金同样转入李元保账户。4.要车车平台的民间借款居间服务合同及线下合同，形式与财富之家平台操作方式一样。……补充说明:后来有补充审计，现场庭审，中院终审，数据也有一些变化，比如终审判决中有1.3亿元资金，房产80套，汽车5辆等。……现在出现的新问题是线下部分没有审计到，漏掉了要重新补充审理，也就是说否定了涉案金11.9亿元，这个金额没包含线下资金，但这个金额又包含了一些假数据在其中，因此财中案涉案金额到底是多少?谁能弄得清楚整得明白?而这些数据直接影响到退赔率退赔金!感觉像是在做数字游戏。……最后就是期望有关司法单位重视往来挂账应收未收并查实了的款项(如张斌借款、京兰借款、其他借款等)，尽快的追收回来，归还出借受害人。……股权问题，关联单位都未提及

2022年8月16日
“财富中国”P2P网贷平台非法集资案 2019-2021……【法院判决书】财富中国各地分公司负责人非法吸收公众存款一审刑事判决书（当前公开发布的8次判决：2019-08-05、2019-12-25、2020-02-11、2020-06-29、2020-06-30、2020-11-05、2020-12-23、2021-04-20）……同案人吕虹威的供述，证实其为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司的大股东、总裁，公司于2014年1月成立，业务主要是网络借贷，通过网络、QQ和朋友圈寻找投资人，投资人可以在“财富中国”平台注册，而后进行投资，也可以借贷，有车贷、房贷、企业贷款、个人贷款等，借款人要提供抵押物，向公司办理相关手续后，由公司信贷部在平台上形成一个标的，然后由投资人对标的进行投标，投标人可以是一个也可以是多个，投资买完标后，钱会通过第三方支付平台转入借款人账户。投资人收益按一个月、三个月、半年、一年计年化5.7%、6.7%、8%、9%的利息。“财富中国”吸收资金和放贷未向国家金融主管部门登记和备案，也没有得到国家金融主管部门的许可。公司在重庆、武汉、福州等全国各地注册三十几家分公司，分公司负责吸收投资人到“财富中国”平台注册投资。……同案人李元保的供述，证实其为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司的法定代表人、股东，吕虹威是实际控制人。公司于2014年1月成立，经营“财富之家”网贷平台，由总公司的品牌部和各个分公司业务员负责在网络、微信等媒体上进行推广，客户可以在平台上借款，也可以对平台发布的标的进行投资。平台存在发布假标的、拆分标的，以及将投资人资金归集，形成资金池的情况。……证人李元保证言，证实其于2014年1月成立之初就在财富之家工作，是财富之家的法人和股东。吕虹威是公司实际控制人、总经理。财富之家有4个股东，分别是其占20%，吕虹威占24%，深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司（吕虹威100%控股）占46%左右、中房前海控股（深圳）有限公司占10%左右。财富之家就是网贷平台，投资人投资到财富中国平台（财富之家的网络平台），借款人从财富中国平台上借钱。业务主要三种：汽车抵押借款、房产抵押贷款以及信用借款。投资人款项的入账、借款人款项的出账都是通过平台合作的第三方支付公司，入金最终都是到公司的对公账户，出金也是要从公司的对公账户出去。公司一共和四家第三方支付公司合作，分别是网银在线、宝付科技、连连银通、通联支付。其中网银在线、连连银通是入金的，宝付科技是出金的，通联支付出金和入金都有。另外打钱给借款人有时会通过合作公司。合作公司有业务员，但没有资金，他们会帮找借款人，然后赚取手续费或利率差。合作公司有财富之家汽车、融通、文汇等。平台通过赚取利率差盈利、平台通过赚取利率差勉强维持正常的生产经营。财富中国公司存在以下问题：一、存在发行假标的行为。借款人着急借钱，公司无法立刻募集足够资金，因此公司一般是两种做法，一是公司先行垫付借款出去，再发标募集资金，二是先发标的，募集资金，有借款人借钱就将钱借出去。但是投资人所投的标的就不一定是投到指定用途。但他们投资的钱，都是真实借出去，不存在挪用情形；二、存在拆分标的的问题。现有的规定要求个人网络贷款不能超过20万，但目前的环境没法做到，借款人都想多借钱，如果公司不借就没有业务。比如一个自然人要抵押房产借500万，就会拆分标的，将一个标的在平台上拆分成多个借款人，然后公司规定由放贷人员要求借款人提供多个身份证、多个银行账户或者在平台上多注册账号等方式，再将钱打到该借款人的账户上，以此来规避网络贷款的规定；三、存在资金池问题。因为投资人与借款人信息不对等，不是一一对应的关系，所以会存在有资金余存在公司对公账户上，但这些对公账户的钱不会挪用，都是放在对公账户上，等有借款人借款就将钱打出去给借款人。平台上显示的总投资额的30%左右是真实投资人投资的金额；四、存在归集投资人资金的行为（即将投资人的钱直接归集提现支付给其他投资人）。因为网贷平台没法做到投资项目与借款项目一对一，会存在资金的时间差，所以也会存在归集投资人资金的行为；五、公司财务问题。由于投资人的投资款与公司日常经营的款项都在同一对公账户上，所以有时可能会将投资人的款项用到公司的正常生产经营活动中，但绝不存在恶意挪用投资人资金的行为。

2022年7月20日
财富中国平台案 2021.6……（网传）一审已经判决

2021年8月15日
密码保护：财富中国、要车车 2020.6.29……财富中国钟祥分公司非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人吴某某、郭某某、马某某先后向5674人非法吸收资金人民币426378303.46元，造成集资参与人242905140.17元人民币无法兑付

2020年7月4日
密码保护：汇通易贷、财富中国、钱眼金融、恒富金融、汇能金融 2019.7.20-19:05……7.20案件情况通报

2019年7月20日
财富中国、汇通易贷、众车在线、合时代、前金融、小零钱 2019.1.11-20:21……2019.1.11案件情况通报

2019年1月12日
合拍在线、壹佰金融、五星财富、众车在线、财富中国、小零钱、钱爸爸、合时代、前金融 2018.12.24-20:04……案情通报

2018年12月24日
财富中国 2018.12.20-20:29……以P2P之名，行非法集资之实。日前，深圳福田警方打掉“财富中国”非法集资平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留

2018年12月20日
钱爸爸、小金库、财富中国、宜聚网、绿化贷 2018.11.9-18:34……11月9日，深圳市公安局福田分局公布了“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”及“绿化贷”等5家非吸平台的案件通报……财富中国案新增冻结涉案资金1460余万，累计冻结涉案资金7960万；绿化贷平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款，共还款3124万余元；钱爸爸平台新增回款2400余万，警方累计冻结涉案资金9500万；小金库案集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕；宜聚网现已查封河南省商丘市房产五处，土地一宗市值约3亿元

2018年11月9日