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叮咚钱包 2021.6.7……厦门市思明区人民法院关于“叮咚钱包”案的资金清退公告。本次清退的资金为首批已执行到位案款,共计69350290.2元。结合本案受损总金额862777012.42元,确定本次统一的清退比例为8.038%。本次资金清退采取银行开立电子存单与线下领款相结合的方式展开。本次清退金额在50元及以上的,通过开立电子存单方式清退;应银行对开户起存金额的监管要求,不足50元的,无法开立电子存单的,通过线下办理领款手续方式清退
2021年6月7日
密码保护:叮咚钱包 2020.11.23……叮咚钱包平台被告单位富银金融公司、被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计,2015年12月31日至案发期间,“叮咚钱包”平台的注册用户共计3070540人,充值用户共计108270人,充值金额共计6545137090.97元,累计投资金额共计10880363489.55元,用户充值减提现差额为742282869.07元……被告人纪宜彤、陈文新、陈潇分别于2019年7月25日、8月2日、8月19日主动到公安机关投案;被告人赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳分别于2019年11月6日主动到公安机关投案,上述被告人均能主动交代上述基本犯罪事实。同时,被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、罗兴宇已分别退缴赃款1500万元、3000万元、16万元和12万元。此外,公安机关还向张小鹏、宣齐雨、上海钜石信息科技有限公司等追回涉案款项共计9882850元,冻结了富银金融公司等相关公司的银行账户、查封了相关房产、土地、股票等财产
2021年5月29日
叮咚钱包 2020.1.22-17:47……关于“叮咚钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(三)
2020年1月22日
叮咚钱包 2019.11.15-17:15……“叮咚钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,8名高管被采取强制措施,冻结资金1.2亿元
2019年11月17日
叮咚钱包 2019.8.22-17:55……警情通报。目前,纪某、陈某新、陈某等3人己被思明公安分局依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股票,查封涉案房产5套、车位1个
2019年8月23日
叮咚钱包 2019.7.24-15:51……传已立案
2019年7月27日