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『China,中国』 961(+7138) 案件进展, 通告 2024.9.1-9.30(+2024.1.1-8.31)

2024年10月6日
密码保护：“达飞”相关公司涉嫌非法吸收公众存款（诸城）一案（达飞云贷） 2023.8.17……【警方通告】目前诸城市公安局已立案侦查。➤一、涉案（诸城分公司相关吸收资金工作人员）人员，不得毁灭、伪造罪证，串供，不得逃避侦查、转移隐匿非法所得等有碍诉讼的行为，积极配合侦查。
➤二、未到诸城市公安局经侦大队“报案登记”并未提供资金等证据的参与人（投资诸城分公司投资智惠乐投、达飞云贷），于公告之日起60日内报案登记、提供证据。盈利参与人应当配合调查、依法返还盈利资金（非法所得），否则将依法进行收缴追缴。在公告期限内，未依法进行报案登记，产生的法律后果自负。投资参与人应当依法参与诉讼，不得有妨害诉讼的行为，否则承担相应的法律责任。

2023年8月17日
达飞云贷、短融网、爱钱进、有利网 2023.6.12……【自媒体】➤达飞云贷网站最新公告：“达飞平台逃废债人员名单公示公告（102） 2023/05/12”，至今日已经整一个月未再更新，5月12日之前，定期一周更新一次公告。那么，这达飞就算散伙了吧。
➤短融网网站打开只有一条内容：“短融网公告各位出借人：由于技术原因，短融网线上数据正在修复中，预计修复需要较长时间，在此期间，您可以通过客服电话4001661300 查询数据和咨询还款适宜，您也可以通过存管银行厦门银行查询您的资产情况。特别注意，任何加群兑付都是诈骗行为，兑付以官方公告和厦门银行账户为准。短融网团队 2023.5.9”，至今日，也挂了一个月有余了。
➤爱钱进公众号 2023-06-12 12:15 “爱钱进平台第六十四批失联逃废债人员公示”
➤有利网公众号 2023-06-12 15:00 “有利网平台第二百三十一批严重失信借款人公示”
还在复读机似的搞这种无聊的名单的平台是越来越罕见了，爱钱进和有利网这2者堪比p2p界的卧龙凤雏

2023年6月12日
达飞云贷 2023.5.17……【自媒体】网传达飞云贷被申请破产！

2023年5月18日
密码保护：智惠信息咨询（北京）有限公司大连开发区分公司（达飞云贷）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.26……【警方通告】2021年8月9日，大连市公安局开发区分局对智惠信息咨询(北京)有限公司大连开发区分公司(达飞云贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，现已对涉案嫌疑人宋某某依法采取刑事强制措施。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，请于2023年5月31日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对逾期不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年4月26日
达飞云贷 2022.8.24……【公司方发布】在北京市朝阳区金融纠纷调解中心的积极协调和帮助下，本平台已将符合条件的案件，批量接入官方指定的“朝阳网债通”纠纷解决通道，通过专业调解组织进行调解。现债权人已同意，对下方附表所列借款人的案件进行法律调解，具体调解方案借款人登录后实时查阅为准

2022年9月2日
密码保护：智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司(达飞云贷)非法吸收公众存款案 2022.8.19……【警方通告】一、请目前仍未到公安机关登记报案的群众尽快携带本人投资使用的身份证及银行卡复印件(正反面)、投资相关的银行流水、有关合同及兑付协议复印件来我所登记报案。二、智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案的有关行为人(包括济南分公司经理、团队经理、销售主管、业务员、相关辅助人员及其他为该公司吸收资金提供帮助并取得报酬的关系人员)在智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司从业期间所获得的提成、佣金、返点、好处费、代理费用等均属于非法所得，应依法予以追缴，现正告上述人员自本公告发布之日起，携带本人身份证到济南市公安局历下区分局建筑新村派出所退还非法所得款项、办理有关手续，争取司法机关宽大处理。未及时按照公安机关公告内容要求进行清退，公安机关将依法从严处理。

2022年8月19日
密码保护：“智惠信息咨询（北京）有限公司大连开发区分公司”(达飞云贷)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】我局于2021年8月9日对智惠信息咨询(北京)有限公司大连开发区分公司”(达飞云贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区门店投资的投资人)，请于2022年9月10日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2022年8月16日
达飞云贷网贷平台 2022.7.29……【公司方发布】达飞平台近期工作进展说明（7月29日）达飞平台的法诉工作目前主要分三大板块进行

2022年8月8日
达飞云贷平台 2022.7.1……【公司方发布】近期工作进展说明（7月1日）。以法诉为核心的各类回款工作都在全力推进

2022年7月1日