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点牛金融网贷平台 2022.9.21……【自媒体】昨天打通凌法官电话，回复刘晓辉被查扣的房产已移交执行局，是否可以处置把余值退还给受害人不清楚，须问执行局承办法官其他房产情况不了解。……点牛案司法程序走到现在，已归案的被告审理都已结案判决已生效，下一步是查扣资产的处置，目前还没有人联系上执行局

2022年9月25日

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点牛金融 2021.8.4……刚才和凌法官通过电话，得知以下信息：1.刘晓辉很早就提交过上诉，但法院已驳回，原判决书继续生效。2.其名下唯一套房产正在查封中，其他财产没有查获。3.所有的点牛案子到时会统一并案交给同一个承办法官，时间不确定……点牛案审理简况。据此前情况我曾测算过可能有约3.6%回款（已发群里），现在情况有变化。因为审刘法官说：目前没法证明这套房子是用赃款买的，所以法院没法执行！不能执行意味着不能处置也就没钱退回！也就是说点牛0回款

2021年8月8日

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点牛金融 2021.3.24……点牛金融被告人刘晓辉犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……针对刘晓辉及其辩护人所提刘晓辉未参与公司实际经营，不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，同案关系人杨某、曾某、尤某的供述证明刘晓辉系XX公司大股东，参与公司日常经营与决策，在对公司长期存在借新还旧、发布虚假标的和经营模式不具有可持续性应当明知的情况下，仍负责对外宣传及非法集资，且上述供述与在案宣传截图、微信聊天截图等书证相印证，足以认定刘晓辉的行为构成集资诈骗罪。原判结合刘晓辉的犯罪数额特别巨大及其犯罪性质、情节所作量刑在法定幅度内，并无不当

2021年5月17日

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点牛金融 2020.10.28……点牛金融被告人刘晓辉犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2019年10月25日，被告人刘晓辉向公安机关主动投案，到案后未如实供述涉案事实……被告人刘晓辉辩称：其认为汽车抵押贷款是真实的，不清楚逾期还款信息包装成理财产品一事，对财务方面不知情，不知道投资人的资金用于还本付息……辩护人提出：被告人刘晓辉认为公司是合法经营的，金融办等主管部门对公司进行过调查，未认定其违法经营；曾而新在微信中有过约定，让刘晓辉管理人事、品牌和融资，刘晓辉不懂财务和业务也未参与过；刘晓辉之前对逾期还款、假标都不知情，事后才得知

2021年5月17日

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点牛金融 2021.5.13……打了十几个电话，只有审理杨荣华的刘法官接了。问了上诉情况开始回答不记得，后来说可能上诉了。如果有被告上诉还没判的话就没有结案。初步统计被告退赃合计89万多元。非集案刑事回款主要是警方查扣涉案资产和被告退赃或庭外还债。89万多是已查到的判决书写的退赃数额，不包括冻结的40万和那几套房产……提示一下：上面那篇“法律界人士发声”是一厢情愿，不能拿动物同人作比较！不符现行法律原则！肯定不是法律人士的发声。别被误导了

2021年5月16日

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点牛金融 2020.7.15……点牛金融平台被告人曾而勤集资诈骗一审刑事判决书……2015年11月至2019年7月，点牛金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。2016年2月，被告人曾而勤入职点牛金融，后担任该公司资产部负责人，从事公司日常经营管理并负责虚假借款信息的收集、整理、包装、上标等工作。2019年9月11日，被告人曾而勤被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。在本院审理阶段，被告人曾而勤在家属帮助下向本院退出了司法审计报告中审计出的工资金额116,454.99元

2021年3月24日

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点牛金融 2020.6.2……点牛金融借款人彭某某起诉书……2016年12月起，被告人彭某某明知上述事实，仍以其本人及张某某、杨某某等人作为借款人，通过点牛金融线上平台发布借款标的，向不特定社会公众募集资金，所得资金进入其所控制的个人银行账户，一部分其提现后放贷使用，一部分点牛金融使用。经审计，被告人彭某某控制的个人账户共募集资金623万余元，其提现共计250万余元

2020年9月24日

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点牛金融 2020.7.27……点牛金融市场运营部负责人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2018年8月，被告人施某某入职点牛金融工作，后担任该公司市场运营部负责人，在明知该公司未经依法批准而非法吸收公众存款的情况下，仍参与经营管理并负责理财产品线上推广宣传等工作。经审计，被告人施某某任职期间点牛金融累计募集资金7.1亿余元，未兑付金额为2.7亿余元。2019年9月10日，被告人施某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述罪行

2020年9月14日

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点牛金融 2020.4.22……点牛金融平台曾而勤起诉书。经审计，2015年11月至2019年7月，点牛金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。被告人曾而勤从事公司日常经营管理并负责虚假借款信息的收集、整理、包装、上标等工作。2019年9月11日，被告人曾而勤被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实

2020年8月17日

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密码保护：点牛金融 2020.6.18……点牛金融出借人2020年6月18日上海公安及上海证监会信访会议记录

2020年6月22日

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