标签： e租宝

• 密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
  2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
  2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
  2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
  2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
  2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
  2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
  2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
  2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
  2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
  2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
  2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
  2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
  2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
  2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
  2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
  2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
  2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
  2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
  2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
  2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
  2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
  2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
  2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
  2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
  2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
  2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
  2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
  2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
  2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
  2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
  2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
  2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
  2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
  2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
  2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
  2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
  2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
  2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
  2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
  2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
  2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
  2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
  2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
  2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
  2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
  2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
  2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
  2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
  2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
  2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
  2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实

• 密码保护：e租宝案 2023.4.18……【自媒体】一.在北一中院対话简要情况
  按执行局张局长的说法，按现有条件，目前回款不错，没停止进账，返款比预期要好，我们问比预期要好，是相对比较，那相对数是多少？我们又问到判决书资金去向境外资产缅甸部分的追邀如何？回答有涉外有关单位负责，情况比较复杂。问到昆明飞机航线时，回答拍卖沒人接
  二.在北京经侦对话情况

• e租宝案 2023.4.17……【自媒体】2023.4.17上午北京一中院接访视频反馈:
  此次是执行庭张冬立(音)接待
  1.第二批返还时间是年中，最迟年底前；
  2.第二批返还对象全覆盖，包括:第一次登记核对已经领取35%的客户+第一次未登记核对的客户+业务员(与当时职务有关)
  3.e专项资金产生的利息都会一并返还。北京一中院办案费用是由北京财政支出。
  4.e案是全国最大案，二次返还后，没有最后终结，会持续追缴。安徽10-20套房产部分在置换阶段、部分在拍卖、部分在清空，安徽处置结束就会进行第二批返还，以北京一中院官方公众号公布为准。

• e租宝案 2022.12.8……【自媒体】2015年12月8日-2022年12月8日 e租宝7年整

• e租宝 2021.12.8……2021年12月8日，是个普通的日子，也是e租宝平台爆雷六周年的日子，仍有e租宝难友在群里发送文字图片、视频、音频，“纪念”这个日子

• 密码保护：e租宝平台 2021.10.21……节前节后，点面结合，网贷平台小分队现场……国庆节前及国庆节后（9月25日~10月13日），e租宝平台及北京地区部分平台的部分出借人，进行了点面结合现场V全。现将概况通报……9月28日上午e租宝平台部分出借人，到主办法院一中院。代表：为什么定我们为集资参与人？张：那只是称谓，不要总去纠结，没有说你们搞了非集，非集是丁宁犯罪集团搞的，你们注意力要放在回款上。你们还有什么诉求？代表：尽快还本付息！张：这不太可能。……进入大厅窗口交身份证上网，窗口接访人说：“你来了很多次了，怎么又来了？”代表说：“问题沒解决就得来！”对方接着问：“又有什么事，材料看看。”代表边说来意边递上文字材料，对方作了登记后说举报的问题不归他们管，找检察院控告，代表说这不是踢球嘛！对方说不是踢球，他们重点负责查腐败。代表说这里面也有腐败问题，对方坚持己见不予受理，代表只能希望而去，失望而回！……历时6天的点面结合北京现场暂告一段落，小结如下：一、小分队形式风险较小，灵活机动，易行有效；二、点面结合，个体共性贯通，突出重点，兼顾全局；三、实事求是，合理诉求，斗智斗勇，智慧V全；四、有的放矢，不急不躁，沉着冷静，随机应变；五、口述书面，双管齐下，铺垫基础，不忘回访；六、追赃挽损，经侦关键，加大力度，求得成效；七、不忘初心，继续努力，团结战斗，勇往向前！……有诗赞“坚持真诚”：理论实践合为一，品德能力集成体。七尺男儿愧不如，巾帼英雄秀江西。年虽古稀志千里，坚持真诚聚人气。

• 密码保护：e租宝 2020.9.9……E租宝走访小结……2020.9.7号8号我们分别去了北京市第一中级人民法院，银监会，北京市金融局，北京市经侦大队。下面分别给大家汇报一下……1，如何理解一中院1.8日“e租宝”公告里清退资金“应返尽返”？是把一中院归集到位的资金全部尽返本次受损参与人？对暂不参与这次清退的业务员还有各种原因没有核实的人，是否把同比例的清退资金留下了？……大家马不停蹄的赶到了金融局时，已经是下午4点了。进大门一看接访室内外人头攒动，比疫情前更拥挤了。我们挤进去登记时被告知，前面还有三拨人，今天下班来不及，工作人员让第二天过来，我们不答应！在等待的过程中，我们问了在场的其他人。有的是刚暴雷，还有两个被害人是从云南坐飞机过来的。接访人员一脸的疲惫

• e租宝 2020.4.1……按照“e租宝”案善后处置工作要求，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及其关联公司在中缅边境建设工程项目涉及的有关民事诉讼案件，由云南省临沧市中级人民法院集中管辖。因受新冠肺炎疫情影响，该案原定于2020年3月30日前提起民事诉讼的截止日期顺延

• e租宝 2019.12.20-11:03……李伟非法吸收公众存款一审刑事判决书。“仁立合肥公司”成立后，由李伟、吴某先后担任总经理，全面负责公司管理。该公司以合肥市蜀山区望江路和合作化路交口华润五彩城2楼为办公营业地，设立营业部、人事部、运营部、市场部、培训部及综合部等层级实施管理，通过在超市、小区门口等地发放宣传单等多种宣传手段，在未取得相关金融许可的情况下，以9%至14.6%的高额年化收益率吸引社会不特定公众向e租宝网络金融平台进行投资，从而获取工资及提成奖金。2015年12月8日，因e租宝平台无法正常兑付，致案发

• e租宝（芝麻金融） 2020.1.8-10:00……北京市第一中级人民法院关于“e租宝”案的资金清退公告。本次资金清退自2020年1月16日开始。资金清退对象为在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与集资的相关刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工、理财师）不列入资金清退范围