标签： 付融宝

• 密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.21
  2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
  2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
  2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
  2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
  2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
  2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
  2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
  2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
  2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
  2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
  2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
  2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
  2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
  2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
  2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
  2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
  2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信 电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技 蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
  2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
  2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
  2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
  2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
  2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
  2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
  2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
  2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
  2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
  2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
  2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
  2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
  2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
  2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
  2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
  2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
  2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静

  2025年2月20日

• 南京付融宝案 2023.12.14【自媒体】
  关于您反映的(2022)苏0105执10897号付融宝案件问题，经执行局工作人员核实,付融宝集资诈骗系列案件现正在执行过程中

  2023年12月14日

• 付融宝平台（江苏宝贝金融信息服务有限公司、被告人梁振邦、吴俊峰、朱付兵、崔振杰） 2022.2.21……南京市建邺区法院声明：我院并未对外发布过涉被告单位江苏宝贝金融信息服务有限公司、被告人梁某邦、朱某兵、崔某杰、吴某峰非法吸收公众存款犯罪案件相关情况通报，目前网上出现以我院名义发布的涉及上述案件的信息均为虚假信息

  2022年2月22日

• 付融宝 2021.4.22……付融宝案件今天南京市中级人民法院庭审直播（被告人 梁振邦、崔振杰、吴俊峰、朱付兵）

  2021年4月22日

• 付融宝 2020.6.22……在先后经历三次“延期侦查”和两次“退回补充侦查”后，“付融宝集资诈骗案”最终于2020年5月21日被办案警方移交检察院，南京市建邺区检察院正式受理本案。至此该案的司法侦查程序已基本尘埃落定

  2020年6月22日

• 密码保护：付融宝 2020.6.10……案情通报（四）。2020年5月21日，建邺公安分局将梁某邦、朱某兵、崔某杰、吴某峰4名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪移送建邺区人民检察院审查起诉。建邺公安分局坚持破案打击和追赃挽损并重。新增冻结（含轮候冻结）6处涉案固定资产和34家关联公司股权；催收个人贷回款共计3860余万元

  2020年6月10日

• 密码保护：付融宝 2020.5.26……5月22日“付融宝集资诈骗案”警情通报会纪要，本次警情通报会依旧在建邺区沙洲派出所举行，沙洲派出所曹所长主持了会议，警方代表与本案受害群众代表出席了本次会议……在先后经历三次“延期侦查”和两次“退回补充侦查”后，“付融宝集资诈骗案”最终于2020年5月21日被办案警方移交检察院……主要涉案嫌疑人梁振邦等四名“付融宝”高管在二次“退回补充侦查”到期后被再次提交检察院，警方于4月8日向检察院提交了另外五名涉案的“付融宝”中层领导，但在5月15日被检察院退回补充侦查，今仍在警方手里

  2020年5月26日

• 密码保护：付融宝 2019.12.27-21:36……12月27日晚，警方通报进展概要……2，关于个贷。一是催收很不理想。进展太慢，工作量很大，只靠这五个人不够，搞不好。不能再耗时间了，要集思广益，出点子想办法提升催收工作效能。出借人有什么具体的、有法律支撑的催收想法、建议，欢迎跟警方沟通。二是上征信的问题。近一个月接手后已经去过金融办两次，还要补充些资料。先做几个老赖资料试试，把路走通，然后再推广

  2019年12月27日

• 付融宝 2019.12.25-20:30……关于“付融宝”的案情通报（三）梁等4名犯罪嫌疑人己于12月17日被移送建邺区检察院审查起诉

  2019年12月25日

• 付融宝 2019.12.24-9:48……付融宝服务器欠费时间过长，公安贴了封条，运营商断了电；对于12月22日出现的不明链接、自称“付融宝”且更新日期为19年12月22日的不明app

  2019年12月24日