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深圳市南山区“荷包金融”非法吸收公众存款案 2023.10.27……【法院通告】2023年10月27日，广东省深圳市南山区人民法院对深圳荷包金融信息咨询有限公司实际控制人王天宇等10人、利嘉实业（福建）集团有限公司及实际控制人陈隆基等2人非法吸收公众存款案一审公开宣判。12名被告人因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年至一年六个月不等的刑期，均并处罚金；被告单位利嘉集团因犯非法吸收公众存款罪被判处罚金。

2023年10月29日
深圳荷包金融案 2023.8.31……【自媒体】荷包开庭审理的第三天，理论上也是最后一天，下面是旁听的某小伙伴说的一些内容，大家感受一下：
冻结的资产有点复杂，高管的诉求是放他们出去，他们保证能把钱搞回来，关在里面什么事都做不了。
财产全部以补贴的形式转移到了个人名下，法庭上说：那个是我个人的财产，不是公司的财产，不能按照违法所得计算(不是原话，但几乎权利大的人都是这么说的)。梁健恒的补贴将近300多万，财务主管的补贴也是好几百万一年。
梁健恒作为法人，还跟荷包有劳动合同，也就是除了补贴，还有工资。
还有一个2017年被离职的程序员，那是全身而退的，没被抓，只是作为配合调查出庭。

2023年9月1日
深圳荷包金融案 2023.8.29……【自媒体】今天荷包开庭的消息

2023年8月29日
利嘉实业（福建）集团涉嫌非法吸收公众存款罪一案（荷包金融平台是利嘉集团的印钞机、提款机） 2022.8.2……【检察院通告】犯罪嫌疑单位利嘉实业（福建）集团有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陈隆基等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳荷包金融信息咨询有限公司，成立于2014年9月3日，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，实际经营地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦47楼，2019年下半年搬迁至深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦3101。公司注册资本为10000万元人民币，法定代表人为梁健恒。利嘉实业（福建）集团有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司没有取得任何部门颁发的金融许可，面向社会不特定对象进行宣传、推广且承诺在一定的期限内还本付息的情况下积极参与平台运营，该行为涉嫌非法吸收公众存款罪。因平台资金链断裂，导致平台大量投资人无法得到兑付。

2022年8月2日
荷包金融 2022.6.21……【自媒体】网传近期监委与经侦取得了联系，并于2022年6月21日晚进行了一次电话会议。会议主要内容如下：1、警方已经查明并理清荷包的资金债务状况，以及收录好全部用户的信息，调查已经接近尾声，很快便会有通告请大家耐心等待。2、立案逮捕的有包括利嘉集团高管陈隆基、卢圣敬2人，荷包金融高管王天宇、梁建恒等10人，共12人。

2022年6月25日
荷包金融 2022.5.9……深圳荷包金融出借人联名

2022年5月16日
密码保护：荷包金融 2022.2.17……警方通告。甘肃省酒泉市公安局肃州分局关于征集深圳荷包金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的通告

2022年2月19日
荷包金融 2022.2.9……大家有接到公安局电话没，叫我们去当地报案……带银行流水，身份证复印件，银行卡复印件，还要把流水都勾出来，和派出所的流水对上，填个单子。我是红谷滩经侦大队给我打电话，我就去了，他们说只是协助统计，追回~还早得很的事

2022年2月9日
密码保护：荷包金融 2022.1.25……警方通告。关于对深圳荷包金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。深圳市公安局南山分局已依法对深圳荷包金融信息咨询有限公司立案侦查。2022年1月23日，南山分局对深圳荷包金融信息咨询有限公司王某宇、梁某恒（王天宇、梁健恒）等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

2022年1月25日
密码保护：荷包金融 2022.1.20……我们是荷包监委会，目前监委手上有一份兴业资管关于提请福州政府协调化解金融风险的报告，请大家耐心看完

2022年1月21日