标签： 湖商贷

• 密码保护：湖商贷 2021.6.21……湖州中亿恒信投资咨询有限公司“湖商贷”平台集资参与人补录信息核实登记。本院在执行湖州中亿恒信投资咨询有限公司“湖商贷”平台集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案中，现已执行到位部分案款。因没有报案等原因未在刑事判决书中认定的集资参与人，将进一步核实登记甄别……本院在执行（2020）浙0106执3160号湖州中亿恒信投资咨询有限公司“湖商贷”平台集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案中，经执行汪富泉、刘鹄、李小强、吴晓飞案涉财产……上述案款，本院在公告后交由工行发放至工行为参与人开设的电子账户内

  2021年6月29日

• 湖商贷 2020.3.10……湖商贷平台被告人刑事判决书……公安机关另对被告人汪富泉前妻邓某名下位于杭州市富阳区房产依法查封。经查，被告人汪富泉与邓某于2018年4月16日（本案汪富泉收购“湖商贷”平台的基准日）办理离婚，离婚协议书中明确约定将夫妻双方唯一财产即前述迎宾苑9-A号501室房产归邓某所有，但夫妻关系存续期间的所有债权债务均由汪富泉承担。被告人汪富泉通过办理离婚的方式转移资产并随即实施集资诈骗活动……证人史某1的证言，证实其和汪富泉认识七、八年了。其证实在介绍李小强给汪富泉认识的时候，汪富泉的经济状况已经很差了，法院有很多民间借贷的债务，且汪富泉年龄大了，也不想去偿还了，就是想通过涉足互联网金融赚点钱养老……被告人汪富泉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年

  2020年6月19日

• 佑米金融、圣贤财富、祺天优贷、湖商贷 2019.3.13-17:06……警方通告……湖商贷经过八个月的调查取证，3月13日，西湖区公安分局发布通告称，2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查，目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作。分局前往广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪事实

  2019年3月13日

• 湖商贷 2018.11.1-17:38……“湖商贷”案有最新消息了……目前已对湖州中亿恒信投资咨询有限公司（平台名：湖商贷）涉嫌集资诈骗罪移诉西湖区人民检察院

  2018年11月2日

• 湖商贷 2018.7.6-19:55······目前已经有部分朋友接到投诉的回访电话，大家接到电话注意以下几点······非法吸收公众存款，非法集资，扰乱金融秩序（给金融办的这么说），涉嫌买卖国资

  2018年7月7日

• 密码保护：湖商贷 2018.7.4-15:00······在警方现在侦查过程中，我们下一步计划是向通疗粮食局提出集体民事诉讼，现向所有受害人征集一致行动债权人，我们后期将选举出债权委员会，提出初步方案······是否对国企单位鼎峰泰和机关单位通辽市粮食局对该平台的背书，注资情况进行了调查······关于诉讼的胜率：定性 民事 + 没有完成注资： 可以向母公司起诉（胜率较大，周期相对短）。 定性 刑事 + 没有完成注资：可以向母公司起诉（胜率很大，但是周期很长）。 定性民事+ 已经完成注资：胜率较小。 定性刑事+ 已经完成注资（胜率一般，可能要不回太多钱）······关于诉讼费用：诉讼费用由两部分： 1是法院收取的诉讼费，这部分按标的物比例收取，比例很少，按待收金额平摊到每个人很少。 2是代理律师费用： 代理律师费用一般也可分为两部分：a.无论胜诉与否都要缴纳的固定费用。 b.按照标的物金额比例收取费用，一般按照案件的复杂难易程度以及办案周期浮动，比例在10-50%之间，各个律所之间收费标准都不同

  2018年7月5日

• 湖商贷 2018.7.2-21:52······目前已经收集到125人次，450万元的资料（注：该资料用于向金融办有关部门和媒体投诉，不用于报案），鉴于很多朋友的资料有不妥和遗漏之处，周二请尽快补充修改我尽量在周三前整理并发送给内蒙金融办

  2018年7月3日

• 湖商贷 2018.6.29-15:36······2018年6月28日，通辽市粮食局了解到澎湃新闻登载《国资网贷平台“湖商贷”被爆逾期，法定代表人被杭州警方控制》一文。因内容涉及通辽市粮食企业及通辽市粮食局，对此我局高度重视，已向公安部门报案，并着手调查核实情况

  2018年7月2日

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  来财儿、湖商贷 2018.7.1-10:37·····来财儿、湖商贷预充值协议·····哪位？傻逼？·····来啊，傻逼

  2018年7月1日

• 湖商贷 2018.6.29-22:40······首先我们要明白，现在警方立案，只是万里长征第一步，八字都没有一撇，准确的说是龘字都没有一横······目前的消息是平台控制人名下的镀锌企业已经倒闭，其他财产可能已经转移，这就意味着要进入旷日持久的调查取证······民商法中规定我们作为被骗者，投资人所拥有的债权，收益权，经营权在法律上是不能对抗生存权的，让法院执行更加棘手，且过程繁琐冗长，执行过程可能长达数年甚至十几年。是的你没有看错，是十几年，作为单身狗的你在十几年后可能孩子都已经谈对象了吧······鉴于内蒙粮库是通过壳子公司成立子公司湖商贷，初步估计是认缴，没有实际出资（当然最终结论需要经侦查验资和审计报告），我们是可以要求其母公司内蒙粮食库（实际控制法人疑似为事业单位通辽粮食局）对我们债权人进行履行清偿义务

  2018年7月1日